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発表日	時刻	コード	企業名
05/29	21:45	4531	有機合成薬品工業
第104回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ビジョンと目標を明確にするため、中期経営計画及び単年度の経営計 画を策定している。経営計画を達成するため、取締役の職務権限と担当業務を明確にし、 職務執行の効率化を図る。 (2) 毎月、定例取締役会及び経営会議を開催することにより意思決定システムの透明性を高 めるとともに、経営効率の向上と意思決定の迅速化を図る。 2 5. 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 内部統制システムの推進体制を企業集団で共有するとともに、子会社の重要な組織・経 理・業務等に関しては、それ等の適正性を確保するため関係会社管理規程に則り、関係会 社担当部署を窓口として、適切な経営管理を
05/29	21:45	4403	日油
2025年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
動等 の影響の懸念もあり世界経済の先行きは不透明な状況が続きました。国内においては、雇用・ 所得環境が改善する下で個人消費は一部に足踏みが残るものの、景気は緩やかな回復傾向が見 られました。 当社グループを取り巻く事業環境は、国内の景気は緩やかに回復しているものの、原燃料価 格の高止まりや急激な為替変動、中国経済停滞の長期化による下振れの影響が懸念される状況 にありました。 このような事業環境下、当社グループは2023 年度を初年度とする3ヵ年計画 「2025 中期 経営計画 」において、「 実践と躍進 」を基本方針として掲げ、課題である「 市場の変化を捉え た事業拡大 」「 新製品・新技術開
05/29	21:45	4416	Ｔｒｕｅ　Ｄａｔａ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
し、企業価値の持 続的な向上を図る原動力となる取締役の報酬制度について、中期経営計 画も踏まえた報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容に 係る決定方針 ( 以下、「 決定方針 」という。)を、2021 年 2 月 17 日の 取締役会において決議いたしました。 イ. 決定方針の内容の概要 当社の取締役の報酬は基本報酬とし、将来的に業績連動報酬及び株式 報酬の導入を検討するものとする。また、個 々の取締役の報酬の決定に 際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。 当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任 年数に応じて他社水準、当社の業績、従業
05/29	21:45	4491	コンピューターマネージメント
2025年 定時株主総会招集通知（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
切な管理を行っております。 4 取締役の職務執行体制 取締役会規程に基づき、毎月の定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催 し、重要事項の決議、中期経営計画の進捗状況、その他業務執行状況に関する審議及び報告 を通じて経営情報を共有しております。 5 監査役の監査体制 監査役は、取締役会や経営会議等の重要会議に出席し、業務執行の適正性を監査しており ます。また、各部所及び子会社に対する往査の実施、社外取締役との情報共有、内部監査 室・会計監査人との情報交換・連携を行い、より実効的な監査体制の構築に努めておりま す。 - 4 - 連結株主資本等変動計算書 令和 6 年 4 月 1 日から
05/29	21:45	4345	シーティーエス
第35回定時株主総会招集ご通知（電子措置事項のうち交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
付けられる場合を除き、実質価 額まで減額する方針としております。実質価額の評価は関係会社の経営環境や事業戦略に基づき策定 された事業計画を基礎としております。 事業計画はファイルフォース株式会社の取締役会等で承認された中期経営計画に基づいており、そ の中では、営業活動の強化、同社の知名度向上や機能充実、次世代サービスの開発等による売上高の 増加を見込んでおります。 これらの見積りにおいて用いた仮定について、売上が想定より伸び悩むこと等により見直しが必要 になった場合、翌事業年度以降において、関係会社株式の評価に重要な影響を及ぼす可能性がありま す。 3. 貸借対照表に関する注記 (1) 有形固
05/29	21:45	4350	メディカルシステムネットワーク
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
称を記載しております。 2.「 当社の議決権比率 」 欄の( 内書 )は、間接所有であります。 当社の連結子会社は上記の重要な子会社を含む15 社であります。 なお、株式会社トータル・メディカルサービス、株式会社永冨調剤薬局、株式会社鶴丸 調剤薬局、株式会社白十字総合薬局の4 社は、事業年度末日後の2025 年 4 月 1 日付で合 併し、「 株式会社なの花九州 」に商号変更いたしました。 2 特定完全子会社の状況 該当事項はありません。 ― 10 ― (4) 対処すべき課題 足元の経営環境と「 第 6 次中期経営計画 」に基づき、当社は以下の課題に取り組んでま いります。 地域薬局
05/29	21:45	4366	ダイトーケミックス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
環境のもとで当社グループは、2025 年 3 月期をスタートとする 3ヵ年の中期経営計画を策定し、その目標達成に向けて各種施策に取り組ん でおります。 特に、先端の半導体用感光性材料やディスプレイ周辺材料などの電子材 料、印刷用色材などの機能性材料、太陽電池材料や環境分野向け材料分野で の新製品・新技術開発、廃棄物処理、リサイクルの技術開発などに積極的に 取り組むと同時に、生産能力の増強に向けた設備投資、持続的な成長と最適 な組織運営を図るための社員採用など、成長投資にも積極的に取り組みまし た。 その結果、当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度比 17.9% 増の186 億 44 百万円と
05/29	21:45	4345	シーティーエス
第35回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
響が顕著に現れてくることが想定され、予断を許さない状況が続いております。 こうした状況において、当社グループでは新たな付加価値の創出を目指し、2024 年 3 月期か ら2026 年 3 月期までの3ヵ年を対象とした中期経営計画を策定しており、現在推進中でありま す。当社グループでは従来、建設業・建設現場を主要顧客として、主に建設現場を支援する商 品・サービスの開発と提供に努め、ハードレンタルを主としたITインフラ環境の構築支援を積 極的に展開してまいりました。しかし、この中期経営計画期間においては、ハードレンタルを主 としたビジネスから脱却し、建設現場の業務支援に特化してデータ・情報関連
05/29	19:47	4262	ニフティライフスタイル
（訂正）第8回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
AI をはじめとするテクノロジーの進化に代表される外部環境の変化がある中、既存事業の着実 な成長を基盤としつつ、事業領域及び提供価値の拡大等の課題に向け、2030 年 3 月期を最 終年度とする5か年の中期経営計画を新たに策定いたしました。 本経営計画では、新たなビジョンを「『 人生 100 年時代の意思決定 』を支える企業へ』と 定め、事業ドメインをLIFE STYLE 領域及びWORK STYLE 領域とし、提供価値についても これまでの「 探す」の支援から「 相談する」を含めた支援へと拡げる内容としております。 2026 年 3 月期 (2025 年 4 月 1 日 〜2026 年 3 月
05/29	19:47	4272	日本化薬
第168回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
⾧ 戦略 2035 年のありたい姿からバックキャストし KV25 最終年度に 新中期経営計画 (Phase I)を策定 Phase III 2035 年 ありたい姿 Phase II 中期 経営計画 2032-2035 KAYAKU Vision 2025 Phase I 新中期 経営計画 2026-2028 中期 経営計画 2029-2031 成 ⾧ 加速へ向けた⾧ 期ロードマップ At a Glance モビリティ&イメージング事業領域 外販用マイクロガスジェネレータ・ スクイブ 自動車安全部品として生産するシートベルトプリテンショナー ( 巻き取り装置 ) 用マイクロガスジェネレータおよ
05/29	19:47	4179	ジーネクスト
第24期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
り純資産 27 円 25 銭 1 株当たり当期純損失 (△) △45 円 72 銭 11. 重要な後発事象に関する注記 ( 事業譲受 ) 当社は、2025 年 5 月 13 日開催の取締役会において、株式会社モデルケースの主要な事業 の譲受を決議し、事業譲渡契約を締結いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたしま す。 (1). 事業譲受の理由 当社は、中期経営計画の重点戦略の1つである「ソリューション事業 」の拡充を図るため、 海外向けマーケティングやインバウンド対応支援を展開するモデルケースと2025 年 4 月 22 日公表のとおり、国内外のVoice of the Customer
05/29	19:47	4208	ＵＢＥ
第119回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2030 Transformation ~1st Stage~」に続く 中期経営計画として、2025 年度から2030 年度までの6ヵ年を対象とする新中期経営 計画 「UBE Vision 2030 Transformation -2nd Stage-」を定めました。 この新中期経営計画のもと、2030 年の目指す姿 「 地球環境と人 々の健康、そして 豊かな未来社会に貢献するスペシャリティ化学企業 」を実現するため、新たに策定し たパーパス( 存在意義 )「 希望ある化学で、難題を打ち破る。」、経営理念、社会課 題に対する影響度を踏まえて、次の5つをマテリアリティ( 重要課題 )として設定し
05/29	19:47	4118	カネカ
第101回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 ― 5 ― 会計上の見積りに関する注記 1. 固定資産の評価 (1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 会計上の見積りにより当連結会計年度の連結計算書類に計上した有形固定資産は340,435 百万 円及び無形固定資産は33,159 百万円であります。 (2) 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 当社グループは、有形及び無形固定資産については、Solutions Vehicleを基礎として事業管 理や投資意思決定を行う資産または資産グループを対象に減損の兆候を判定し、減損の兆候が 認められた場合には、経済動向や事業環境の変化などを総合的に勘案して編成した中期経営計 画に基づ
05/29	19:47	4125	三和油化工業
2025年第56回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役社長 2021 年 4 月当社代表取締役社長執行役員 ( 現任 ) 取締役会出席回数 取締役候補者とした理由 16 回 /16 回 所有する当社株式の数 231,000 株 柳均氏は、代表取締役として当社グループ経営を担っており、長期ビジョンや中 期経営計画に基づき「 社会から必要とされる環境リーディングカンパニー」の実現 に向け事業を牽引しております。当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の 実現のために適切な人材として、引き続き取締役候補者といたしました。 候補者番号 2 生年月日 1975 年 9 月 3 日生 くまざきさとし 熊 﨑 聡再任 略歴、当社における地位及び担当
05/29	19:47	4082	第一稀元素化学工業
第69回定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月当社常務取締役事業本部長 2020 年 6 月当社取締役常務執行役員事業本部長 2022 年 6 月当社代表取締役社長執行役員 ( 現任 ) 取締役候補者とした理由 國部洋氏は、営業及び調達部門の責任者を始め、海外子会社の経営 にも広く携わり、当社グループのグローバル経営の発展に貢献してま いりました。2013 年 6 月に取締役に就任後、2022 年 6 月より代表取 締役社長執行役員を務めております。現在進行中の中期経営計画 「DK-One Next」では、100 年企業としての礎を築くべく、執行役 員の力を集結し、中核施策である「6つの柱 」を力強く推進しており ます。 当社グループ
05/29	19:47	4082	第一稀元素化学工業
第69回定時株主総会 報告書 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 69 期 報告書 2024 年 4 月 1 日から2025 年 3 月 31 日まで 目次 株主の皆様へ 連結業績ハイライト トピックス 事業報告 連結計算書類 計算書類 中期経営計画 [DK-One-Next] 【 当社ウェブサイト 】 https://www.dkkk.co.jp/ir/library/meeting.html 証券コード:4082 株主の皆様へ 平素は格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。 当社グループは、中期経営計画 DK-One Nextの取 り組みを通じ、大きな事業環境の変化を乗り越え、永 続的に成長する企業となることを目指しております。 しかしながらDK
05/29	19:47	4093	東邦アセチレン
第91回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
たが、下期業績は液酸プラントの大規模定 期修理要因で修繕費等の大幅なコストアップ があったことや、物流費の上昇などがあり、 主力のガス関連事業や器具器材関連事業など を中心に厳しい事業環境下での運営を強いら れています。 このような状況の中で当社グループは現在、 既存事業の競争力強化と成長分野への積極投 資を行う両利き経営を推進しており、厳しい 事業環境に柔軟に対応しながら、持続的に企 業価値向上を高める中期経営計画の諸施策を 進めております。 中期経営計画の最終年となる今年度も、先行 きが不透明な状況が続きますが、事業ポート フォリオの変革を続けながら、社会から必要 とされる「 東北発のきら
05/29	19:47	4064	日本カーバイド工業
2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
把握及び対応を行います。ま た、リスク管理委員会は定期的にグループ全体でのリスク事項を洗い出し、対応体制の整備を 進めます。 3 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、4 事業年度を期間とする中期経営計画を踏まえて、毎年 1 回グループ全体の予算会 議を開催し、重点経営目標及び予算を策定します。また、当社は、関係会社業務取扱規程に従 い業務が遂行されるよう、子会社に取締役会その他の重要な意思決定を行う体制を構築させま す。 4 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための 体制 当社コンプライアンス委員会は
05/29	19:47	4064	日本カーバイド工業
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(20.0) 各種ステッカーの製造販売、 アルミ建材等の製造販売 100.0 セラミック基板等の製造販売 91.5 (42.5) 各種ステッカーの製造販売 90.0 各種ステッカーの製造販売 100.0 各種ステッカーの製造販売 ( 注 )1.NIPPON CARBIDE INDUSTRIES(SOUTH CAROLINA), INC.は、有償減資により資本金が11 百万米・ド ルから7 百万米・ドルとなりました。 2. 当社の議決権比率の( ) 書きは間接所有割合を示しており、内数であります。 - 20 - 4 対処すべき課題 中期経営計画 「NCIキラリ2025」の進捗状況 当社グループ
05/29	19:47	4082	第一稀元素化学工業
第69回定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 基本方針 1 取締役会は「 取締役会規程 」に基づく重要な職務執行について意思決定をするほか、中期経営計画に 基づき、各取締役から当社及び子会社等の職務執行について報告を受け、監督機能を果たす。 2 執行役員及び本部長をメンバーとする経営会議を設置し、社長執行役員権限の範囲内で重要な職務執 行について多面的な審議を行い決定する。 (5) 当社グループ各社の取締役の職務の執行に係る当社への報告に関する体制 基本方針 関係会社管理規程に基づき、子会社等の業績及び経営上の課題その他の重要な情報について適時に報告 を受ける