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発表日	時刻	コード	企業名
05/29	19:47	4062	イビデン
第172回定時株主総会 参考書類・事業報告等 株主総会招集通知 / 株主総会資料
せて、指名・報酬委員会での審議内容及びその手続きについても確認し、妥当であると判断します。 3 当社取締役会が備えるべきスキルセット 当社におきましては、「 私たちは、人と地球環境を大切にし、革新的な技術で、豊かな社会の 発展に貢献します。」を企業理念に掲げ、経営目標としての中期経営計画 「Moving on to our New Stage 115 Plan」(2023 年度 〜2027 年度 )に取り組むことにより、社会課題の解決と 企業価値の向上を目指しております。具体的には、1 事業の競争力強化、2 新規製品の事業化、 3モノづくりの改革、4 企業文化の改革、5ESG 経営の推進に取り
05/29	19:47	4062	イビデン
第172回定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
込んでまいりま す。一方で、中長期的には、乗用車市場における電動化の流れ は不可逆的な流れであり、車載関連事業の永続的な成長に向 け、NEV 事業においては、NEV 向けバッテリー用安全部材の 拡販を継続してまいります。FGM 事業においては、各種半導 体製造装置向け需要の動向を見極めつつ、自社の競争力が最大 限に発揮できる市場に集中的かつ計画的な投資を行うことで、 事業を拡大してまいります。 引き続き、当社におきましては、2023 年度より始動してお ります5ヵ年の中期経営計画 「Moving on to our New Stage 115 Plan」に基づき、5 本の活動の柱 ( 強化して
05/29	19:47	4062	イビデン
第172回定時株主総会 その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
:リスクマネジメント担当部門 )へ報告される。 (ウ) 経営企画本部長は、内部監査等により損失の危険のある業務執行行為が発見された場 合には、組織的に迅速な対応を指揮するとともに損失の未然防止を図る。また、大規 模な事故、災害等が発生した場合は、直ちに対策本部を設置し、損失の最小化に努め る。 5 4 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制 (ア) 連結中期経営計画及び毎年策定される年度計画に基づき、業績目標及び予算を提示し、 それぞれの業務担当役員が、目標達成のための活動を行う。経営企画本部長は、設定 した目標が当初の予定どおりに進捗しているか、経営会議での各担当役員による業績 報告
05/29	17:45	4023	クレハ
第112回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
よび重要業績評価指標は、2026 年度から始まる次期中期経営計画発 表時にあらためて開示します。 15 (5) 財産および損益の状況の推移 ( 連結 ) IFRS 区 分 第 109 期 (2021 年度 ) 第 110 期 (2022 年度 ) 第 111 期 (2023 年度 ) 第 112 期 ( 当連結会計年度 ) (2024 年度 ) 売上収益 ( 百万円 ) 168,341 191,277 177,973 162,015 税引前利益 ( 百万円 ) 20,398 22,992 13,913 10,218 親会社の所有者に帰属する当期利益 ( 百万円 ) 14,164 16,868
05/29	17:45	4028	石原産業
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
議決権行使のほかに、あらかじめお申し込みされた場合に限り、株式会社 ICJが運 営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。 ― 4 ― 株主総会参考書類 議案および参考事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 当社は、企業価値を高めるとともに、株主のみなさまへ利益を還元していくことを経営の最重 要政策の一つと位置付けております。 配当につきましては、業績動向、財務状況、将来の事業展開に必要な内部留保の充実等を総合 的に勘案して業績に応じた安定的な配当の継続を基本に考えております。 当社は、現中期経営計画 「Vision 2030 StageⅡ」(2024〜2026 年度
05/29	17:45	4021	日産化学
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社第 155 回定時株主総会の開催にあたり、 招集ご通知およびその参考資料をお届けいたし ます。 当社グループは2022 年 4 月、長期経営計画 「 Atelier2050 」 および中期経営計画 「Vista2027 」 をスタートさせました。 Vista2027の前半 3ヵ年 (2022 年度 ~2024 年 度 )となるStageⅠでは、2024 年度に売上高、 営業利益ともに過去最高となりました。 そして、StageⅠにおける課題および成果を 踏まえ、2025 年 4 月、Vista2027の後半 3ヵ年 (2025 年度 ~2027 年度 )となるStageⅡを スタートさせました
05/29	17:45	3861	王子ホールディングス
第101回定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 3 内部監査部門は、リスク管理の状況を監査し、その結果をグループ規程に定める会議体に報告する。 (4) 当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1グループ全体の経営理念、経営基本方針、中期経営計画、年次綜合計画を定めることにより、当社および 当社子会社の取締役および使用人が共有すべき目標、課題を明確化する。 2 当社および当社子会社の各取締役は、これらの理念、基本方針、計画に基づき担当業務に関する具体的な 施策を実行し、情報技術を駆使したシステム等を活用することにより進捗状況を的確かつ迅速に把握し、 当社および当社子会社の取締役会に報告する。効率
05/29	17:45	3861	王子ホールディングス
第101回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
き姿として「パーパス」や「 企業価値向上に向けた取り組み」 の策定を主導、実行するとともに、現在は代表取締役社長執行役員 CEOとして、資本効率向上・ポートフォ リオ転換等を柱とする2025〜2027 年度までの中期経営計画の策定を主導する等、当社の経営を担っており ます。これらのことから、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上への貢献に期待ができるた め、引き続き取締役候補者といたしました。 その他特記事項 ・磯野裕之氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 10 株主総会参考書類 − 議案及び参考事項 − 候補者番号 3 かまだかずひこ 鎌田和彦 (1960 年 2 月 7
05/29	17:45	3877	中越パルプ工業
第109期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、内部監査室・東京 事務所管掌 2024 年 6 月当社代表取締役社長、社長執行役員経営管理本 部長、資源対策本部・内部監査室管掌 ( 現任 ) 3,700 株 【 取締役候補者とした理由 】 同氏は経理・財務関連業務や企画管理業務に携わり、管理・経営企画部門における豊富な経験と実績 を有しております。また2024 年 6 月からは代表取締役社長として、中期経営計画に定める目標達成に向 け、事業基盤確立などの諸施策を強いリーダーシップを発揮して推進しております。同氏の紙パルプ事 業における豊富な経験や実績を当社グループの経営に活かすことが期待されるため、引き続き取締役候 補者といたしました
05/29	17:45	4008	住友精化
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
制を構築いたします。そして、グループガバナンスの強化に関しては、グループ会社の業務執行 の適正の確保はもちろんのこと、お客様目線、品質目線での会社運営がなされているのかに力点 を置いた統制を行います。これらに全社一体となって取り組み、再発防止とステークホルダーの 皆様の信頼回復に努めてまいります。 当社グループは、2023 年度から2025 年度までの中期経営計画の重点施策として、「 事業構造 の強靭化 」、「 研究開発の結実 」、「 徹底した合理化 」、「サステナビリティへの取り組み深化 」に取 り組んでおります。 事業構造の強靭化 吸水性樹脂事業では、インドなどアジア市場を中心に需要の増加
05/29	15:45	3766	システムズ・デザイン
第59期（2025年３月期）定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
本市場の変動等の影響に一層注意する必要があります。 当社グループの属する情報サービス分野においては、日銀短観 (2025 年 3 月調査 )にて今 期のソフトウェア・研究開発を含む設備投資計画は非製造業において増加が見込まれてお り、事業の拡大や競争力強化を目的としたDX(デジタルトランスフォーメーション)に関連 したIT 投資需要の継続した拡大が期待されております。 このような事業環境、課題認識を踏まえ、当社グループでは、「デジタルサービス企業とし て、価値ある技術・サービスを提供し続ける」ことを目指し、第 58 期より第 8 次中期経営計 画を進めております。 「ONEsdc
05/29	15:45	3799	キーウェアソリューションズ
第60回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 取締役 8 名選任の件 監査役 3 名選任の件 ― 株主の皆様へ ― 平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 当社はおかげさまで、本年 5 月に創立 60 周年を迎えることが できました。これもひとえに、株主の皆様の長年にわたるご支 援の賜物と心より感謝申し上げます。 ここに第 60 回定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。 現在、デジタル化の加速とAI 技術の進展を背景に、企業にお けるデジタルトランスフォーメーション(DX) 推進の重要性が 一層高まっております。 こうした環境の中、当社グループは 5 ヵ年中期経営計画 「Vision2026
05/29	15:45	3634	ソケッツ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
い、被害を最小限に留めるとともに再発防止策を講ずる。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ⅰ 取締役会は、単年度経営計画、中期経営計画、予算などを決定し、 業績、進捗状況のレビューを行うために、毎月 1 回取締役会を開催 する他、必要に応じて適宜臨時に開催する。 ⅱ 常勤取締役および代表取締役に指名された者からなる「 経営執行会 議 」を随時開催し、迅速な業務執行体制を確立する。また「 業務分 掌規程 」「 職務権限規程 」などにおいて職務権限および責任を明確 化し、業務を適切・確実・迅速に執行する。 ⅲ 常勤取締役および部門長からなる「 経営情報会議 」を設け
05/29	15:45	3682	エンカレッジ・テクノロジ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2025」2025 年 1 月 30 日公開 )、引き続き優先的な対策が求められております。 このような状況のもと、当社は、2030 年に向けた長期ビジョン「VISION2030」を設定し、直近 の3ヶ年にあたる第 1 次中期経営計画 ( 投資フェーズ:2025 年 3 月期から2027 年 3 月期 ) 及びゴ ールとなる2030 年に繋がる第 2 次中期経営計画 ( 成長フェーズ:2028 年 3 月期から2030 年 3 月 期 )について中長期経営計画を立案いたしました。第 1 次中期経営計画の初年度である2025 年 3 月 期は、「フロー売上拡大 」「ストック売上強化 」「 役割
05/29	13:45	3580	小松マテーレ
第113期 定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
えて、中期経営計画に掲げる基盤強化策の一環として人的資本経営を実践していくため、福 利厚生の充実を図りました。具体的には、当社の東京営業所をファッショントレンドの中心地で ある東京・青山の「ポーラ青山ビルディング」へ移転し、本社や工場オフィス、並びに構内福利 厚生施設をリニューアルいたしました。このように当社は社員が働きやすく、モチベーションを 高め、新たな職務にチャレンジしていける環境整備を進めてまいります。 以上の結果、当連結会計年度の売上高は395 億 26 百万円 ( 前期比 7.8% 増 )、営業利益は21 億 81 百万円 ( 前期比 17.5% 増 )、経常利益は28 億 38
05/29	13:45	3591	ワコールホールディングス
第77期　定時株主総会資料 交付書面 株主総会招集通知 / 株主総会資料
. 取締役社 長 2022 年 4 月株式会社ワコール取締役執行役員マーケティン グ統括部長 2023 年 4 月同社代表取締役社長執行役員 2024 年 6 月当社取締役執行役員国内事業担当 ( 現任 ) 2024 年 10 月株式会社ワコール代表取締役社長執行役員兼 商品本部長 2025 年 4 月同社代表取締役社長執行役員 ( 現任 ) 取締役候補者とした理由 川西啓介氏は、主たる事業会社である株式会社ワコ ールの営業部門、グローバル部門、米国法人での豊 富な経験と実績を有し、また2023 年 4 月に株式会社 ワコールの代表取締役社長に就任し、同社における 中期経営計画 (リバイズ)の
05/29	13:45	3591	ワコールホールディングス
第77期　定時株主総会資料 交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
で十分な討議を尽くした答申を受ける。一方、同委員会では答 申内容の進捗状況をモニタリングし、適時に適切な調整が実行されるよう監督する。 運用状況 ワコールグループの中長期的経営戦略を踏まえて、業務執行責任者 ( 社内取締役や執行役員 )がグループ経営会 議を介し、重要な経営課題に対し十分な審議を尽くしたうえで、その後の取締役会における意思決定につなげてお ります。 また、2024 年 3 月期に引き続きグループ戦略委員会を開催し、中期経営計画 (リバイズ)において中核と位置づ けている「ビジネスモデル改革 」や「 成長戦略 」、「アセットライト化 」 等、重要な取締役会決議事項、主要な経営 課
05/29	13:45	3591	ワコールホールディングス
第77期　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
証券コード3591 2025 年 6 月 5 日 第 77 期定時株主総会招集ご通知 株主・投資家の皆さまへ 日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 当社は2023 年 11 月に中期経営計画 (リバイズ)( 以下、中計リバイズ)を発表しまし た。2025 年 3 月期 ( 第 77 期 )は、掲げた4つの基本方針である「 収益力の改善に向けたビ ジネスモデル改革 」「“VISION2030” 達成に向けた成長戦略 」「ROICマネジメントの導 入 」「アセットライト化の推進 」を着実に実行に移してまいりました。具体的な成果が発現 するまでには時間を要する取り組みもありますが
05/29	13:45	3467	アグレ都市デザイン
第16回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
では、取締役の職務の執行が効果的に行われることを確保するために、取締役会 を毎月 1 回定期的に開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行 うほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確な意思決定を行う。 2 当社は、中期経営計画及び年度予算等に基づいた各部門が実施すべき具体的施策を決 定し、業務遂行状況を取締役会及び経営会議等において報告させる。 (5) 財務報告の信頼性を確保する体制 1 当社は、財務報告に係る内部統制を統括する組織として社長直下の内部監査体制を構 築し、金融商品取引法その他適用のある法令に準拠し、評価、維持改善を行う。 2 各部門は、自らの業務の
05/29	13:45	3526	芦森工業
第125回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
当 社株式の数 10,661 株 財津裕真氏は、昨年の取締役社長就任以来、経営に係る重要事項の決定を適切に行うとともに、 収益力の向上、品質管理の強化および人材育成などにおいて強いリーダーシップを発揮してまい りました。このたび策定された中期経営計画 「 芦森グループ中期経営計画 “Road to 150”」にも とづき、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上をはかるため、適切な人材と判断し引き 続き取締役としての選任をお願いするものであります。 なが 永 とみ 冨 かおる 薫 (1965 年 4 月 16 日 ) 【 取締役候補者とした理由 】 永冨 2019 年 1 月豊田合成株式会社