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発表日	時刻	コード	企業名
05/29	19:47	4118	カネカ
第101回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 ― 5 ― 会計上の見積りに関する注記 1. 固定資産の評価 (1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 会計上の見積りにより当連結会計年度の連結計算書類に計上した有形固定資産は340,435 百万 円及び無形固定資産は33,159 百万円であります。 (2) 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 当社グループは、有形及び無形固定資産については、Solutions Vehicleを基礎として事業管 理や投資意思決定を行う資産または資産グループを対象に減損の兆候を判定し、減損の兆候が 認められた場合には、経済動向や事業環境の変化などを総合的に勘案して編成した中期経営計 画に基づ
05/29	19:47	4125	三和油化工業
2025年第56回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役社長 2021 年 4 月当社代表取締役社長執行役員 ( 現任 ) 取締役会出席回数 取締役候補者とした理由 16 回 /16 回 所有する当社株式の数 231,000 株 柳均氏は、代表取締役として当社グループ経営を担っており、長期ビジョンや中 期経営計画に基づき「 社会から必要とされる環境リーディングカンパニー」の実現 に向け事業を牽引しております。当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の 実現のために適切な人材として、引き続き取締役候補者といたしました。 候補者番号 2 生年月日 1975 年 9 月 3 日生 くまざきさとし 熊 﨑 聡再任 略歴、当社における地位及び担当
05/29	19:47	4082	第一稀元素化学工業
第69回定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月当社常務取締役事業本部長 2020 年 6 月当社取締役常務執行役員事業本部長 2022 年 6 月当社代表取締役社長執行役員 ( 現任 ) 取締役候補者とした理由 國部洋氏は、営業及び調達部門の責任者を始め、海外子会社の経営 にも広く携わり、当社グループのグローバル経営の発展に貢献してま いりました。2013 年 6 月に取締役に就任後、2022 年 6 月より代表取 締役社長執行役員を務めております。現在進行中の中期経営計画 「DK-One Next」では、100 年企業としての礎を築くべく、執行役 員の力を集結し、中核施策である「6つの柱 」を力強く推進しており ます。 当社グループ
05/29	19:47	4082	第一稀元素化学工業
第69回定時株主総会 報告書 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 69 期 報告書 2024 年 4 月 1 日から2025 年 3 月 31 日まで 目次 株主の皆様へ 連結業績ハイライト トピックス 事業報告 連結計算書類 計算書類 中期経営計画 [DK-One-Next] 【 当社ウェブサイト 】 https://www.dkkk.co.jp/ir/library/meeting.html 証券コード:4082 株主の皆様へ 平素は格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。 当社グループは、中期経営計画 DK-One Nextの取 り組みを通じ、大きな事業環境の変化を乗り越え、永 続的に成長する企業となることを目指しております。 しかしながらDK
05/29	19:47	4093	東邦アセチレン
第91回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
たが、下期業績は液酸プラントの大規模定 期修理要因で修繕費等の大幅なコストアップ があったことや、物流費の上昇などがあり、 主力のガス関連事業や器具器材関連事業など を中心に厳しい事業環境下での運営を強いら れています。 このような状況の中で当社グループは現在、 既存事業の競争力強化と成長分野への積極投 資を行う両利き経営を推進しており、厳しい 事業環境に柔軟に対応しながら、持続的に企 業価値向上を高める中期経営計画の諸施策を 進めております。 中期経営計画の最終年となる今年度も、先行 きが不透明な状況が続きますが、事業ポート フォリオの変革を続けながら、社会から必要 とされる「 東北発のきら
05/29	19:47	4064	日本カーバイド工業
2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
把握及び対応を行います。ま た、リスク管理委員会は定期的にグループ全体でのリスク事項を洗い出し、対応体制の整備を 進めます。 3 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、4 事業年度を期間とする中期経営計画を踏まえて、毎年 1 回グループ全体の予算会 議を開催し、重点経営目標及び予算を策定します。また、当社は、関係会社業務取扱規程に従 い業務が遂行されるよう、子会社に取締役会その他の重要な意思決定を行う体制を構築させま す。 4 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための 体制 当社コンプライアンス委員会は
05/29	19:47	4064	日本カーバイド工業
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(20.0) 各種ステッカーの製造販売、 アルミ建材等の製造販売 100.0 セラミック基板等の製造販売 91.5 (42.5) 各種ステッカーの製造販売 90.0 各種ステッカーの製造販売 100.0 各種ステッカーの製造販売 ( 注 )1.NIPPON CARBIDE INDUSTRIES(SOUTH CAROLINA), INC.は、有償減資により資本金が11 百万米・ド ルから7 百万米・ドルとなりました。 2. 当社の議決権比率の( ) 書きは間接所有割合を示しており、内数であります。 - 20 - 4 対処すべき課題 中期経営計画 「NCIキラリ2025」の進捗状況 当社グループ
05/29	19:47	4082	第一稀元素化学工業
第69回定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 基本方針 1 取締役会は「 取締役会規程 」に基づく重要な職務執行について意思決定をするほか、中期経営計画に 基づき、各取締役から当社及び子会社等の職務執行について報告を受け、監督機能を果たす。 2 執行役員及び本部長をメンバーとする経営会議を設置し、社長執行役員権限の範囲内で重要な職務執 行について多面的な審議を行い決定する。 (5) 当社グループ各社の取締役の職務の執行に係る当社への報告に関する体制 基本方針 関係会社管理規程に基づき、子会社等の業績及び経営上の課題その他の重要な情報について適時に報告 を受ける
05/29	19:47	4062	イビデン
第172回定時株主総会 参考書類・事業報告等 株主総会招集通知 / 株主総会資料
せて、指名・報酬委員会での審議内容及びその手続きについても確認し、妥当であると判断します。 3 当社取締役会が備えるべきスキルセット 当社におきましては、「 私たちは、人と地球環境を大切にし、革新的な技術で、豊かな社会の 発展に貢献します。」を企業理念に掲げ、経営目標としての中期経営計画 「Moving on to our New Stage 115 Plan」(2023 年度 〜2027 年度 )に取り組むことにより、社会課題の解決と 企業価値の向上を目指しております。具体的には、1 事業の競争力強化、2 新規製品の事業化、 3モノづくりの改革、4 企業文化の改革、5ESG 経営の推進に取り
05/29	19:47	4062	イビデン
第172回定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
込んでまいりま す。一方で、中長期的には、乗用車市場における電動化の流れ は不可逆的な流れであり、車載関連事業の永続的な成長に向 け、NEV 事業においては、NEV 向けバッテリー用安全部材の 拡販を継続してまいります。FGM 事業においては、各種半導 体製造装置向け需要の動向を見極めつつ、自社の競争力が最大 限に発揮できる市場に集中的かつ計画的な投資を行うことで、 事業を拡大してまいります。 引き続き、当社におきましては、2023 年度より始動してお ります5ヵ年の中期経営計画 「Moving on to our New Stage 115 Plan」に基づき、5 本の活動の柱 ( 強化して
05/29	19:47	4062	イビデン
第172回定時株主総会 その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
:リスクマネジメント担当部門 )へ報告される。 (ウ) 経営企画本部長は、内部監査等により損失の危険のある業務執行行為が発見された場 合には、組織的に迅速な対応を指揮するとともに損失の未然防止を図る。また、大規 模な事故、災害等が発生した場合は、直ちに対策本部を設置し、損失の最小化に努め る。 5 4 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制 (ア) 連結中期経営計画及び毎年策定される年度計画に基づき、業績目標及び予算を提示し、 それぞれの業務担当役員が、目標達成のための活動を行う。経営企画本部長は、設定 した目標が当初の予定どおりに進捗しているか、経営会議での各担当役員による業績 報告
05/29	17:45	4023	クレハ
第112回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
よび重要業績評価指標は、2026 年度から始まる次期中期経営計画発 表時にあらためて開示します。 15 (5) 財産および損益の状況の推移 ( 連結 ) IFRS 区 分 第 109 期 (2021 年度 ) 第 110 期 (2022 年度 ) 第 111 期 (2023 年度 ) 第 112 期 ( 当連結会計年度 ) (2024 年度 ) 売上収益 ( 百万円 ) 168,341 191,277 177,973 162,015 税引前利益 ( 百万円 ) 20,398 22,992 13,913 10,218 親会社の所有者に帰属する当期利益 ( 百万円 ) 14,164 16,868
05/29	17:45	4028	石原産業
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
議決権行使のほかに、あらかじめお申し込みされた場合に限り、株式会社 ICJが運 営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。 ― 4 ― 株主総会参考書類 議案および参考事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 当社は、企業価値を高めるとともに、株主のみなさまへ利益を還元していくことを経営の最重 要政策の一つと位置付けております。 配当につきましては、業績動向、財務状況、将来の事業展開に必要な内部留保の充実等を総合 的に勘案して業績に応じた安定的な配当の継続を基本に考えております。 当社は、現中期経営計画 「Vision 2030 StageⅡ」(2024〜2026 年度
05/29	17:45	4021	日産化学
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社第 155 回定時株主総会の開催にあたり、 招集ご通知およびその参考資料をお届けいたし ます。 当社グループは2022 年 4 月、長期経営計画 「 Atelier2050 」 および中期経営計画 「Vista2027 」 をスタートさせました。 Vista2027の前半 3ヵ年 (2022 年度 ~2024 年 度 )となるStageⅠでは、2024 年度に売上高、 営業利益ともに過去最高となりました。 そして、StageⅠにおける課題および成果を 踏まえ、2025 年 4 月、Vista2027の後半 3ヵ年 (2025 年度 ~2027 年度 )となるStageⅡを スタートさせました
05/29	17:45	3861	王子ホールディングス
第101回定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 3 内部監査部門は、リスク管理の状況を監査し、その結果をグループ規程に定める会議体に報告する。 (4) 当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1グループ全体の経営理念、経営基本方針、中期経営計画、年次綜合計画を定めることにより、当社および 当社子会社の取締役および使用人が共有すべき目標、課題を明確化する。 2 当社および当社子会社の各取締役は、これらの理念、基本方針、計画に基づき担当業務に関する具体的な 施策を実行し、情報技術を駆使したシステム等を活用することにより進捗状況を的確かつ迅速に把握し、 当社および当社子会社の取締役会に報告する。効率
05/29	17:45	3861	王子ホールディングス
第101回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
き姿として「パーパス」や「 企業価値向上に向けた取り組み」 の策定を主導、実行するとともに、現在は代表取締役社長執行役員 CEOとして、資本効率向上・ポートフォ リオ転換等を柱とする2025〜2027 年度までの中期経営計画の策定を主導する等、当社の経営を担っており ます。これらのことから、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上への貢献に期待ができるた め、引き続き取締役候補者といたしました。 その他特記事項 ・磯野裕之氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 10 株主総会参考書類 − 議案及び参考事項 − 候補者番号 3 かまだかずひこ 鎌田和彦 (1960 年 2 月 7
05/29	17:45	3877	中越パルプ工業
第109期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、内部監査室・東京 事務所管掌 2024 年 6 月当社代表取締役社長、社長執行役員経営管理本 部長、資源対策本部・内部監査室管掌 ( 現任 ) 3,700 株 【 取締役候補者とした理由 】 同氏は経理・財務関連業務や企画管理業務に携わり、管理・経営企画部門における豊富な経験と実績 を有しております。また2024 年 6 月からは代表取締役社長として、中期経営計画に定める目標達成に向 け、事業基盤確立などの諸施策を強いリーダーシップを発揮して推進しております。同氏の紙パルプ事 業における豊富な経験や実績を当社グループの経営に活かすことが期待されるため、引き続き取締役候 補者といたしました
05/29	17:45	4008	住友精化
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
制を構築いたします。そして、グループガバナンスの強化に関しては、グループ会社の業務執行 の適正の確保はもちろんのこと、お客様目線、品質目線での会社運営がなされているのかに力点 を置いた統制を行います。これらに全社一体となって取り組み、再発防止とステークホルダーの 皆様の信頼回復に努めてまいります。 当社グループは、2023 年度から2025 年度までの中期経営計画の重点施策として、「 事業構造 の強靭化 」、「 研究開発の結実 」、「 徹底した合理化 」、「サステナビリティへの取り組み深化 」に取 り組んでおります。 事業構造の強靭化 吸水性樹脂事業では、インドなどアジア市場を中心に需要の増加
05/29	15:45	3766	システムズ・デザイン
第59期（2025年３月期）定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
本市場の変動等の影響に一層注意する必要があります。 当社グループの属する情報サービス分野においては、日銀短観 (2025 年 3 月調査 )にて今 期のソフトウェア・研究開発を含む設備投資計画は非製造業において増加が見込まれてお り、事業の拡大や競争力強化を目的としたDX(デジタルトランスフォーメーション)に関連 したIT 投資需要の継続した拡大が期待されております。 このような事業環境、課題認識を踏まえ、当社グループでは、「デジタルサービス企業とし て、価値ある技術・サービスを提供し続ける」ことを目指し、第 58 期より第 8 次中期経営計 画を進めております。 「ONEsdc
05/29	15:45	3799	キーウェアソリューションズ
第60回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 取締役 8 名選任の件 監査役 3 名選任の件 ― 株主の皆様へ ― 平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 当社はおかげさまで、本年 5 月に創立 60 周年を迎えることが できました。これもひとえに、株主の皆様の長年にわたるご支 援の賜物と心より感謝申し上げます。 ここに第 60 回定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。 現在、デジタル化の加速とAI 技術の進展を背景に、企業にお けるデジタルトランスフォーメーション(DX) 推進の重要性が 一層高まっております。 こうした環境の中、当社グループは 5 ヵ年中期経営計画 「Vision2026