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発表日	時刻	コード	企業名
05/29	15:45	3634	ソケッツ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
い、被害を最小限に留めるとともに再発防止策を講ずる。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ⅰ 取締役会は、単年度経営計画、中期経営計画、予算などを決定し、 業績、進捗状況のレビューを行うために、毎月 1 回取締役会を開催 する他、必要に応じて適宜臨時に開催する。 ⅱ 常勤取締役および代表取締役に指名された者からなる「 経営執行会 議 」を随時開催し、迅速な業務執行体制を確立する。また「 業務分 掌規程 」「 職務権限規程 」などにおいて職務権限および責任を明確 化し、業務を適切・確実・迅速に執行する。 ⅲ 常勤取締役および部門長からなる「 経営情報会議 」を設け
05/29	15:45	3682	エンカレッジ・テクノロジ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2025」2025 年 1 月 30 日公開 )、引き続き優先的な対策が求められております。 このような状況のもと、当社は、2030 年に向けた長期ビジョン「VISION2030」を設定し、直近 の3ヶ年にあたる第 1 次中期経営計画 ( 投資フェーズ:2025 年 3 月期から2027 年 3 月期 ) 及びゴ ールとなる2030 年に繋がる第 2 次中期経営計画 ( 成長フェーズ:2028 年 3 月期から2030 年 3 月 期 )について中長期経営計画を立案いたしました。第 1 次中期経営計画の初年度である2025 年 3 月 期は、「フロー売上拡大 」「ストック売上強化 」「 役割
05/29	13:45	3580	小松マテーレ
第113期 定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
えて、中期経営計画に掲げる基盤強化策の一環として人的資本経営を実践していくため、福 利厚生の充実を図りました。具体的には、当社の東京営業所をファッショントレンドの中心地で ある東京・青山の「ポーラ青山ビルディング」へ移転し、本社や工場オフィス、並びに構内福利 厚生施設をリニューアルいたしました。このように当社は社員が働きやすく、モチベーションを 高め、新たな職務にチャレンジしていける環境整備を進めてまいります。 以上の結果、当連結会計年度の売上高は395 億 26 百万円 ( 前期比 7.8% 増 )、営業利益は21 億 81 百万円 ( 前期比 17.5% 増 )、経常利益は28 億 38
05/29	13:45	3591	ワコールホールディングス
第77期　定時株主総会資料 交付書面 株主総会招集通知 / 株主総会資料
. 取締役社 長 2022 年 4 月株式会社ワコール取締役執行役員マーケティン グ統括部長 2023 年 4 月同社代表取締役社長執行役員 2024 年 6 月当社取締役執行役員国内事業担当 ( 現任 ) 2024 年 10 月株式会社ワコール代表取締役社長執行役員兼 商品本部長 2025 年 4 月同社代表取締役社長執行役員 ( 現任 ) 取締役候補者とした理由 川西啓介氏は、主たる事業会社である株式会社ワコ ールの営業部門、グローバル部門、米国法人での豊 富な経験と実績を有し、また2023 年 4 月に株式会社 ワコールの代表取締役社長に就任し、同社における 中期経営計画 (リバイズ)の
05/29	13:45	3591	ワコールホールディングス
第77期　定時株主総会資料 交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
で十分な討議を尽くした答申を受ける。一方、同委員会では答 申内容の進捗状況をモニタリングし、適時に適切な調整が実行されるよう監督する。 運用状況 ワコールグループの中長期的経営戦略を踏まえて、業務執行責任者 ( 社内取締役や執行役員 )がグループ経営会 議を介し、重要な経営課題に対し十分な審議を尽くしたうえで、その後の取締役会における意思決定につなげてお ります。 また、2024 年 3 月期に引き続きグループ戦略委員会を開催し、中期経営計画 (リバイズ)において中核と位置づ けている「ビジネスモデル改革 」や「 成長戦略 」、「アセットライト化 」 等、重要な取締役会決議事項、主要な経営 課
05/29	13:45	3591	ワコールホールディングス
第77期　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
証券コード3591 2025 年 6 月 5 日 第 77 期定時株主総会招集ご通知 株主・投資家の皆さまへ 日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 当社は2023 年 11 月に中期経営計画 (リバイズ)( 以下、中計リバイズ)を発表しまし た。2025 年 3 月期 ( 第 77 期 )は、掲げた4つの基本方針である「 収益力の改善に向けたビ ジネスモデル改革 」「“VISION2030” 達成に向けた成長戦略 」「ROICマネジメントの導 入 」「アセットライト化の推進 」を着実に実行に移してまいりました。具体的な成果が発現 するまでには時間を要する取り組みもありますが
05/29	13:45	3467	アグレ都市デザイン
第16回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
では、取締役の職務の執行が効果的に行われることを確保するために、取締役会 を毎月 1 回定期的に開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行 うほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確な意思決定を行う。 2 当社は、中期経営計画及び年度予算等に基づいた各部門が実施すべき具体的施策を決 定し、業務遂行状況を取締役会及び経営会議等において報告させる。 (5) 財務報告の信頼性を確保する体制 1 当社は、財務報告に係る内部統制を統括する組織として社長直下の内部監査体制を構 築し、金融商品取引法その他適用のある法令に準拠し、評価、維持改善を行う。 2 各部門は、自らの業務の
05/29	13:45	3526	芦森工業
第125回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
当 社株式の数 10,661 株 財津裕真氏は、昨年の取締役社長就任以来、経営に係る重要事項の決定を適切に行うとともに、 収益力の向上、品質管理の強化および人材育成などにおいて強いリーダーシップを発揮してまい りました。このたび策定された中期経営計画 「 芦森グループ中期経営計画 “Road to 150”」にも とづき、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上をはかるため、適切な人材と判断し引き 続き取締役としての選任をお願いするものであります。 なが 永 とみ 冨 かおる 薫 (1965 年 4 月 16 日 ) 【 取締役候補者とした理由 】 永冨 2019 年 1 月豊田合成株式会社
05/29	13:45	3393	スターティアホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
現況に関する事項 (1) 事業の経過及びその成果 当連結会計年度におけるわが国経済は、緩やかな景気回復基調が続く一方、物 価上昇や世界経済の不確実性、個人消費の低迷といった複合的なリスクが継続し、 依然として先行き不透明な状況が続いております。 このような事業環境のもと、当社グループは、中期経営計画の最終年度として、 連結売上高と連結営業利益の過去最高更新にむけ事業を進めてまいりました。IT インフラ関連事業におきましては、オーガニック成長とM&Aによる成長の両軸で安 定的な顧客基盤と収益基盤の確立ができております。また、デジタルマーケティ ング関連事業におきましても、引き続き「 顧客を増やす
05/29	13:45	3433	トーカロ
2025年定時株主総会招集通知及びその他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
����������� ������ �������� ���� ����� �������� ������������ [ 中期経営計画の進捗 ] 目標を前倒しで達成、次なる飛躍に 向けた投資と技術開発を推進 当社は2026 年 3 月期を最終年度とする中期経営計画の もと、重要テーマの取り組みを着実に実行しています。最終年度 (2026 年 3 月期 )に掲げていた業績目標を一年前倒しでクリア することができました。 既存事業の状況については、冒頭で申しました半導体・FPD 分野の伸長が顕著です。中でも、半導体の新たなトレンドに対応 したソリューションがさらに拡大していくものと見込んでいます。 加えて、エネルギーや航空宇宙の分野でも大きな成長につなが る案件が増えています
05/29	12:00	6584	三櫻工業
2025年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、年額の1/12を毎月 支給することとする。 業績連動報酬は、取締役の職責に基づいて設定した目標達成度および会社業績指標 (KPI)に連動した 金銭報酬とし、年 2 回 (7 月、12 月 ) 支給することとする。目標とする会社業績指標は、中期経営計画 と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて人事報酬諮問委員会の原案を踏まえた見 直しを行うものとする。 非金銭報酬は、株式報酬 ( 株式交付信託 )とする。取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役 に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日 ( 年 1 回、毎年 6 月 )において役位に応じた ポイントを付与す
05/29	12:00	6370	栗田工業
第89回定時株主総会招集ご通知（株主総会資料を含む） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
業領域の拡大や収益構造の変革、DXの活用を含む生産体制の変革を推進しました。2023 年より代表執行役社長に就 任し、中期経営計画の達成に向け、強い事業の構築および社会との共通価値を提供するソリューションや新規事業の創出を推進しています。水処 理事業に精通した当該候補者が取締役を兼任することにより、執行に関わる状況の適切な共有を図るとともに、指名および報酬委員会委員として の職責を十分果たしており、引き続き取締役会の監督機能強化への貢献が期待できることから、取締役候補者としました。候補者番号 3 再任 し ろ 城 で 出 しゅう 秀 じ 司 1959 年 10 月 5 日生・満 65 歳男性
05/29	12:00	6643	戸上電機製作所
第150期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。 以上のような状況を踏まえ、当社グループでは、中期経営計画を基本としたうえで、販売価格の適正化や 人財の確保などを行うとともに、以下の重点課題に取り組んでまいります。 1 既存事業の高収益化 当社グループの生産方式であるTPW(Togamigroup Production Way)を推進し、主力製品を中心に さらなるコストダウンや生産体制の最適化を図ります。製品開発におきましても、設計ツールやノウハウを 徹底活用し、効率化と迅速化を図ります。また、直接部門・間接部門を問わず、AIの導入やDX 推進に取り 組むことにより、業務効率と品質を高めてまいります。 2 新規事業の創出、海外展開の加速
05/29	12:00	6643	戸上電機製作所
第150期定時株主総会招集ご通知に際しての交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
及びコンプライアンスの観点から、職務執行 の監視を行う。 また、中期経営計画を職務執行の基本とし、計画に対する実績の検証を定期的に実施するとともに、状 況に応じて中期経営計画そのものの見直しを行う。 5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 関連会社統括担当取締役は、グループ各社に対し、「 戸上電機グループ企業行動憲章 」 並びに「 戸上電 機グループコンプライアンス規定 」の遵守を徹底するとともに、内部統制に係る体制を整備するよう指導 する。また、グループ各社は内部統制に係る担当者をそれぞれ配置し、当社内部監査室と連携を図りなが ら、グループ全体としての管理
05/29	12:00	6702	富士通
第125回定時株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
化に伴う生産設備の遊休化や稼働率低下のほか、事業再編等により、 保有資産から得られる将来キャッシュ・フロー見込額が減少した場合には、減損損失が発生する可能性がありま す。 3.のれん 当連結会計年度の連結財政状態計算書において、のれん78,328 百万円を計上しております。 のれんは、年次で、また、減損の兆候がある場合はその都度、減損テストを行っております。のれんが配分された 資金生成単位 (CGU)の回収可能価額が帳簿価額を下回った場合に、減損損失を認識しております。 回収可能価額は主に使用価値により算定しております。使用価値の見積りにおける重要な仮定は、経営者によって 承認された中期経営計画 ( 主
05/29	12:00	6702	富士通
第125回定時株主総会資料（第125期報告書） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
野をマテリアリティ( 必要不可欠な貢献分野 )として定め、この3つの分野において13の重点課題を設 定し、全ての企業活動を通じて取り組んでおります。 また、当社グループは、2023 年度から2025 年度までの3 年間を2030 年およびそれ以降の目指す姿の実現に向けて 持続的な成長と収益力向上のモデルを構築する期間として位置付けた3か年の中期経営計画を定めており、その達成に 向けた取り組みを進めております。2025 年における当社のあるべき姿と、ステークホルダーへの提供価値の最大化を 実現するため、事業モデル・ポートフォリオ戦略、カスタマサクセス戦略 / 地域戦略、テクノロジー戦略、リソース
05/29	12:00	6702	富士通
第125回定時株主総会招集ご通知（第125回定時株主総会のご案内） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
おいて決定したものです。ま た、業務執行取締役については、取締役会における中長期の経営方針の議論を実質化する目的で、全社的視点と株主様が業務執行取 締役に期待する役割の観点から候補者を選定したものです。 当社は、「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていく」というパーパスを実現するために、 時田 隆 仁氏を代表取締役社長とした業務執行体制発足以来、企業価値向上に資する事業ポートフォリオの変革と収益拡大につながる 取り組みを着実に進めてまいりました。2025 年度は現中期経営計画の最終年度であり、その確実な達成に向けて取り組むべく、時田 隆 仁代表取締役社長、磯部武
05/29	12:00	6800	ヨコオ
2025年(第87期)定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
たことに加え、半 導体検査市場におけるAI 需要の取り込みや携帯通信端末市場の回復な どにより、連結売上高は過去最高を更新し、連結営業利益以下の各利益 も増益に転じました。昨年 5 月に公表した第 87 期 (2024 年度 )からの5 カ年にわたる新中期経営計画の目標達成に向けて、目下収益基盤の強化 に引き続き取り組んでいる状況です。 当社は今後とも、企業理念体系に掲げる『 社会ニーズのその先に、人 と技術で挑戦し、「 新しい」を生み出し続ける進化永続企業 』として企 業価値の向上に努めるだけではなく、気候変動などの環境問題や人権へ の対応など、グローバルレベルの新たな社会課題の解決に向けて
05/29	12:00	6809	ＴＯＡ
2025年定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
リスクマネジメント委員会が各部門およびグ ループ会社からの情報を集約し、監視しております。不測の事態発生時においては、重 大なリスクに関しては職制の部門に伝達し、全社的対応が必要な場合は、代表取締役と 連携のうえ対策本部を設置する等の措置を行うものとしております。また、事業継続計 画 (BCP)を策定し、大規模災害等により中核事業の継続に支障がある場合に備えて毎年 訓練を実施しております。 ― 3 ― 4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (ⅰ) 取締役は、経営ビジョンの実現に向けて、中期経営計画、各事業年度ごとの計画を策定 し、運営および業績管理を行う。 (ⅱ) 取
05/29	12:00	6810	マクセル
2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
)を「Within, the Future」― 未来の中に、 いつもいる―、とします。 f. マクセルグループ行動規範 当社グループの事業活動における共通の規範であるマクセルグループ行動規範を、当社グルー プの経営に当たって遵守します。 1 g. コーポレートガバナンス・ガイドライン 当社グループの内部統制システムを構築するための基本方針であるコーポレートガバナンス・ ガイドラインに従い、経営における意思決定の透明性を高め、コーポレートガバナンス体制の充 実と強化を図り、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上をめざします。 (2) 経営戦略及び対処すべき課題 a. 中期経営計画 「MEX26