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発表日	時刻	コード	企業名
05/29	17:45	3861	王子ホールディングス
第101回定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 3 内部監査部門は、リスク管理の状況を監査し、その結果をグループ規程に定める会議体に報告する。 (4) 当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1グループ全体の経営理念、経営基本方針、中期経営計画、年次綜合計画を定めることにより、当社および 当社子会社の取締役および使用人が共有すべき目標、課題を明確化する。 2 当社および当社子会社の各取締役は、これらの理念、基本方針、計画に基づき担当業務に関する具体的な 施策を実行し、情報技術を駆使したシステム等を活用することにより進捗状況を的確かつ迅速に把握し、 当社および当社子会社の取締役会に報告する。効率
05/29	17:45	3861	王子ホールディングス
第101回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
き姿として「パーパス」や「 企業価値向上に向けた取り組み」 の策定を主導、実行するとともに、現在は代表取締役社長執行役員 CEOとして、資本効率向上・ポートフォ リオ転換等を柱とする2025〜2027 年度までの中期経営計画の策定を主導する等、当社の経営を担っており ます。これらのことから、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上への貢献に期待ができるた め、引き続き取締役候補者といたしました。 その他特記事項 ・磯野裕之氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 10 株主総会参考書類 − 議案及び参考事項 − 候補者番号 3 かまだかずひこ 鎌田和彦 (1960 年 2 月 7
05/29	17:45	3877	中越パルプ工業
第109期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、内部監査室・東京 事務所管掌 2024 年 6 月当社代表取締役社長、社長執行役員経営管理本 部長、資源対策本部・内部監査室管掌 ( 現任 ) 3,700 株 【 取締役候補者とした理由 】 同氏は経理・財務関連業務や企画管理業務に携わり、管理・経営企画部門における豊富な経験と実績 を有しております。また2024 年 6 月からは代表取締役社長として、中期経営計画に定める目標達成に向 け、事業基盤確立などの諸施策を強いリーダーシップを発揮して推進しております。同氏の紙パルプ事 業における豊富な経験や実績を当社グループの経営に活かすことが期待されるため、引き続き取締役候 補者といたしました
05/29	17:45	4008	住友精化
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
制を構築いたします。そして、グループガバナンスの強化に関しては、グループ会社の業務執行 の適正の確保はもちろんのこと、お客様目線、品質目線での会社運営がなされているのかに力点 を置いた統制を行います。これらに全社一体となって取り組み、再発防止とステークホルダーの 皆様の信頼回復に努めてまいります。 当社グループは、2023 年度から2025 年度までの中期経営計画の重点施策として、「 事業構造 の強靭化 」、「 研究開発の結実 」、「 徹底した合理化 」、「サステナビリティへの取り組み深化 」に取 り組んでおります。 事業構造の強靭化 吸水性樹脂事業では、インドなどアジア市場を中心に需要の増加
05/29	15:45	3766	システムズ・デザイン
第59期（2025年３月期）定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
本市場の変動等の影響に一層注意する必要があります。 当社グループの属する情報サービス分野においては、日銀短観 (2025 年 3 月調査 )にて今 期のソフトウェア・研究開発を含む設備投資計画は非製造業において増加が見込まれてお り、事業の拡大や競争力強化を目的としたDX(デジタルトランスフォーメーション)に関連 したIT 投資需要の継続した拡大が期待されております。 このような事業環境、課題認識を踏まえ、当社グループでは、「デジタルサービス企業とし て、価値ある技術・サービスを提供し続ける」ことを目指し、第 58 期より第 8 次中期経営計 画を進めております。 「ONEsdc
05/29	15:45	3799	キーウェアソリューションズ
第60回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 取締役 8 名選任の件 監査役 3 名選任の件 ― 株主の皆様へ ― 平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 当社はおかげさまで、本年 5 月に創立 60 周年を迎えることが できました。これもひとえに、株主の皆様の長年にわたるご支 援の賜物と心より感謝申し上げます。 ここに第 60 回定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。 現在、デジタル化の加速とAI 技術の進展を背景に、企業にお けるデジタルトランスフォーメーション(DX) 推進の重要性が 一層高まっております。 こうした環境の中、当社グループは 5 ヵ年中期経営計画 「Vision2026
05/29	15:45	3634	ソケッツ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
い、被害を最小限に留めるとともに再発防止策を講ずる。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ⅰ 取締役会は、単年度経営計画、中期経営計画、予算などを決定し、 業績、進捗状況のレビューを行うために、毎月 1 回取締役会を開催 する他、必要に応じて適宜臨時に開催する。 ⅱ 常勤取締役および代表取締役に指名された者からなる「 経営執行会 議 」を随時開催し、迅速な業務執行体制を確立する。また「 業務分 掌規程 」「 職務権限規程 」などにおいて職務権限および責任を明確 化し、業務を適切・確実・迅速に執行する。 ⅲ 常勤取締役および部門長からなる「 経営情報会議 」を設け
05/29	15:45	3682	エンカレッジ・テクノロジ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2025」2025 年 1 月 30 日公開 )、引き続き優先的な対策が求められております。 このような状況のもと、当社は、2030 年に向けた長期ビジョン「VISION2030」を設定し、直近 の3ヶ年にあたる第 1 次中期経営計画 ( 投資フェーズ:2025 年 3 月期から2027 年 3 月期 ) 及びゴ ールとなる2030 年に繋がる第 2 次中期経営計画 ( 成長フェーズ:2028 年 3 月期から2030 年 3 月 期 )について中長期経営計画を立案いたしました。第 1 次中期経営計画の初年度である2025 年 3 月 期は、「フロー売上拡大 」「ストック売上強化 」「 役割
05/29	13:45	3580	小松マテーレ
第113期 定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
えて、中期経営計画に掲げる基盤強化策の一環として人的資本経営を実践していくため、福 利厚生の充実を図りました。具体的には、当社の東京営業所をファッショントレンドの中心地で ある東京・青山の「ポーラ青山ビルディング」へ移転し、本社や工場オフィス、並びに構内福利 厚生施設をリニューアルいたしました。このように当社は社員が働きやすく、モチベーションを 高め、新たな職務にチャレンジしていける環境整備を進めてまいります。 以上の結果、当連結会計年度の売上高は395 億 26 百万円 ( 前期比 7.8% 増 )、営業利益は21 億 81 百万円 ( 前期比 17.5% 増 )、経常利益は28 億 38
05/29	13:45	3591	ワコールホールディングス
第77期　定時株主総会資料 交付書面 株主総会招集通知 / 株主総会資料
. 取締役社 長 2022 年 4 月株式会社ワコール取締役執行役員マーケティン グ統括部長 2023 年 4 月同社代表取締役社長執行役員 2024 年 6 月当社取締役執行役員国内事業担当 ( 現任 ) 2024 年 10 月株式会社ワコール代表取締役社長執行役員兼 商品本部長 2025 年 4 月同社代表取締役社長執行役員 ( 現任 ) 取締役候補者とした理由 川西啓介氏は、主たる事業会社である株式会社ワコ ールの営業部門、グローバル部門、米国法人での豊 富な経験と実績を有し、また2023 年 4 月に株式会社 ワコールの代表取締役社長に就任し、同社における 中期経営計画 (リバイズ)の
05/29	13:45	3591	ワコールホールディングス
第77期　定時株主総会資料 交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
で十分な討議を尽くした答申を受ける。一方、同委員会では答 申内容の進捗状況をモニタリングし、適時に適切な調整が実行されるよう監督する。 運用状況 ワコールグループの中長期的経営戦略を踏まえて、業務執行責任者 ( 社内取締役や執行役員 )がグループ経営会 議を介し、重要な経営課題に対し十分な審議を尽くしたうえで、その後の取締役会における意思決定につなげてお ります。 また、2024 年 3 月期に引き続きグループ戦略委員会を開催し、中期経営計画 (リバイズ)において中核と位置づ けている「ビジネスモデル改革 」や「 成長戦略 」、「アセットライト化 」 等、重要な取締役会決議事項、主要な経営 課
05/29	13:45	3591	ワコールホールディングス
第77期　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
証券コード3591 2025 年 6 月 5 日 第 77 期定時株主総会招集ご通知 株主・投資家の皆さまへ 日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 当社は2023 年 11 月に中期経営計画 (リバイズ)( 以下、中計リバイズ)を発表しまし た。2025 年 3 月期 ( 第 77 期 )は、掲げた4つの基本方針である「 収益力の改善に向けたビ ジネスモデル改革 」「“VISION2030” 達成に向けた成長戦略 」「ROICマネジメントの導 入 」「アセットライト化の推進 」を着実に実行に移してまいりました。具体的な成果が発現 するまでには時間を要する取り組みもありますが
05/29	13:45	3467	アグレ都市デザイン
第16回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
では、取締役の職務の執行が効果的に行われることを確保するために、取締役会 を毎月 1 回定期的に開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行 うほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確な意思決定を行う。 2 当社は、中期経営計画及び年度予算等に基づいた各部門が実施すべき具体的施策を決 定し、業務遂行状況を取締役会及び経営会議等において報告させる。 (5) 財務報告の信頼性を確保する体制 1 当社は、財務報告に係る内部統制を統括する組織として社長直下の内部監査体制を構 築し、金融商品取引法その他適用のある法令に準拠し、評価、維持改善を行う。 2 各部門は、自らの業務の
05/29	13:45	3526	芦森工業
第125回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
当 社株式の数 10,661 株 財津裕真氏は、昨年の取締役社長就任以来、経営に係る重要事項の決定を適切に行うとともに、 収益力の向上、品質管理の強化および人材育成などにおいて強いリーダーシップを発揮してまい りました。このたび策定された中期経営計画 「 芦森グループ中期経営計画 “Road to 150”」にも とづき、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上をはかるため、適切な人材と判断し引き 続き取締役としての選任をお願いするものであります。 なが 永 とみ 冨 かおる 薫 (1965 年 4 月 16 日 ) 【 取締役候補者とした理由 】 永冨 2019 年 1 月豊田合成株式会社
05/29	13:45	3393	スターティアホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
現況に関する事項 (1) 事業の経過及びその成果 当連結会計年度におけるわが国経済は、緩やかな景気回復基調が続く一方、物 価上昇や世界経済の不確実性、個人消費の低迷といった複合的なリスクが継続し、 依然として先行き不透明な状況が続いております。 このような事業環境のもと、当社グループは、中期経営計画の最終年度として、 連結売上高と連結営業利益の過去最高更新にむけ事業を進めてまいりました。IT インフラ関連事業におきましては、オーガニック成長とM&Aによる成長の両軸で安 定的な顧客基盤と収益基盤の確立ができております。また、デジタルマーケティ ング関連事業におきましても、引き続き「 顧客を増やす
05/29	13:45	3433	トーカロ
2025年定時株主総会招集通知及びその他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
����������� ������ �������� ���� ����� �������� ������������ [ 中期経営計画の進捗 ] 目標を前倒しで達成、次なる飛躍に 向けた投資と技術開発を推進 当社は2026 年 3 月期を最終年度とする中期経営計画の もと、重要テーマの取り組みを着実に実行しています。最終年度 (2026 年 3 月期 )に掲げていた業績目標を一年前倒しでクリア することができました。 既存事業の状況については、冒頭で申しました半導体・FPD 分野の伸長が顕著です。中でも、半導体の新たなトレンドに対応 したソリューションがさらに拡大していくものと見込んでいます。 加えて、エネルギーや航空宇宙の分野でも大きな成長につなが る案件が増えています
05/29	12:00	6584	三櫻工業
2025年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、年額の1/12を毎月 支給することとする。 業績連動報酬は、取締役の職責に基づいて設定した目標達成度および会社業績指標 (KPI)に連動した 金銭報酬とし、年 2 回 (7 月、12 月 ) 支給することとする。目標とする会社業績指標は、中期経営計画 と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて人事報酬諮問委員会の原案を踏まえた見 直しを行うものとする。 非金銭報酬は、株式報酬 ( 株式交付信託 )とする。取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役 に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日 ( 年 1 回、毎年 6 月 )において役位に応じた ポイントを付与す
05/29	12:00	6370	栗田工業
第89回定時株主総会招集ご通知（株主総会資料を含む） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
業領域の拡大や収益構造の変革、DXの活用を含む生産体制の変革を推進しました。2023 年より代表執行役社長に就 任し、中期経営計画の達成に向け、強い事業の構築および社会との共通価値を提供するソリューションや新規事業の創出を推進しています。水処 理事業に精通した当該候補者が取締役を兼任することにより、執行に関わる状況の適切な共有を図るとともに、指名および報酬委員会委員として の職責を十分果たしており、引き続き取締役会の監督機能強化への貢献が期待できることから、取締役候補者としました。候補者番号 3 再任 し ろ 城 で 出 しゅう 秀 じ 司 1959 年 10 月 5 日生・満 65 歳男性
05/29	12:00	6643	戸上電機製作所
第150期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。 以上のような状況を踏まえ、当社グループでは、中期経営計画を基本としたうえで、販売価格の適正化や 人財の確保などを行うとともに、以下の重点課題に取り組んでまいります。 1 既存事業の高収益化 当社グループの生産方式であるTPW(Togamigroup Production Way)を推進し、主力製品を中心に さらなるコストダウンや生産体制の最適化を図ります。製品開発におきましても、設計ツールやノウハウを 徹底活用し、効率化と迅速化を図ります。また、直接部門・間接部門を問わず、AIの導入やDX 推進に取り 組むことにより、業務効率と品質を高めてまいります。 2 新規事業の創出、海外展開の加速
05/29	12:00	6643	戸上電機製作所
第150期定時株主総会招集ご通知に際しての交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
及びコンプライアンスの観点から、職務執行 の監視を行う。 また、中期経営計画を職務執行の基本とし、計画に対する実績の検証を定期的に実施するとともに、状 況に応じて中期経営計画そのものの見直しを行う。 5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 関連会社統括担当取締役は、グループ各社に対し、「 戸上電機グループ企業行動憲章 」 並びに「 戸上電 機グループコンプライアンス規定 」の遵守を徹底するとともに、内部統制に係る体制を整備するよう指導 する。また、グループ各社は内部統制に係る担当者をそれぞれ配置し、当社内部監査室と連携を図りなが ら、グループ全体としての管理