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発表日	時刻	コード	企業名
05/29	12:00	6810	マクセル
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る取締役を除く。) 4 名選任の件 ■ 事業報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 ■ 連結計算書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 証券コード:6810 ごあいさつ 株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 さて、当社第 79 回定時株主総会を、来たる2025 年 6 月 26 日 ( 木曜日 ) に開催いたしますので、ここに招集ご通知をお届けいたします。本総会に おいてご審議いただく議案及び当社グループの事業状況や中期経営計画 MEX26の進捗状況について掲載しておりますので、ご高覧のほど
05/29	12:00	6834	精工技研
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
が、南米や欧州、アジア地域等で 販売シェアを伸ばすこととなりました。 こうした中で当社グループは、2022 年度から取り組み始めた5ヶ年の中期経営計画 『マスタープラン2022』に基づき、「 顧客接点の活性化 」、「 新製品・新技術開発の加 速 」、「ものづくり力の強化 」、「 経営基盤の強化 」の各施策の遂行に努めました。 - 12 - 「 顧客接点の活性化 」に向けては、各種の成形品や金型、精密金属加工部品等を主力製 品とする精機事業、光通信部品とその関連機器、光伝送装置や光電界センサー、レンズ等 を主力製品とする光製品事業の両セグメントにおいて、国内外の展示会への出展やホーム ページの活
05/29	12:00	6899	ＡＳＴＩ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
成 長によるインド事業の拡大がありましたが、昨期末より始まりました検査 問題に端を発する国内の自動車生産の停滞の影響、中国における景気低迷 による消費の伸び悩み及び電気自動車の生産過剰による調達価格の低迷、 主力納入先である二輪車・船外機市場でのコロナウイルス蔓延時の好調な 受注後の在庫調整など、当社をとりまく環境は一際厳しい状況となりまし た。また、円安に伴う資材価格の上昇、生産価格の上昇は、そのすべてを 転嫁することはできず、厳しい経営環境となりました。 このような状況の中、当社グループは中期経営計画 (VISION2025)の4 年目として、海外生産の拡大に向け、好調なインド市場に
05/29	12:00	6926	岡谷電機産業
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（交付書面記載省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
半期に一度開催さ れるコンプライアンス・リスク委員会に報告する。 これらの内容は内部監査規程に基づき内部監査部門が監査にて確認する。また、 コンプライアンス・リスク委員会は当社グループのリスク管理状況をレビューし、 リスク管理レベルの向上を図る。 - 1 - 第 4 条取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社グループは、社是及び経営理念並びに取締役会が策定した中期経営計画を踏 まえ、その方針のもとに業務を推進する。 当社の意思決定の妥当性及び執行業務の管理監督・牽制機能を向上するため、取 締役のうち一名以上は社外取締役とする。 当社は取締役会を毎月定例及び適宜開催し
05/29	12:00	7011	三菱重工業
第100回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 25 連結業績 受注高 7 兆 712 億円 前年度比 3,872 億円増加 売上収益 5 兆 271 億円 前年度比 3,700 億円増加 事業利益 3,831 億円 前年度比 1,006 億円増加 親会社の所有者に帰属する当期利益 2,454 億円 前年度比 234 億円増加 アストラムライン向け新型車両 7000 系 AGT( 写真提供 : 広島高速交通株式会社 ) 26 ■ 当社グループの取組み 昨年 5 月に発表した中期経営計画 「2024 事業計画 」では、事業成長と収益力の更なる強化の両立に向け、「 伸長 事業の着実な遂行 」と「 成長領域の事業化推進 」を重点領域とし、「 事業
05/29	12:00	7059	コプロ・ホールディングス
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 19 回定時株主総会招集ご通知 日 場 議 時 所 案 2025 年 6 月 20 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 ) 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目 28 番 12 号 大名古屋ビルヂング 5 階カンファレンス内会議室 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案取締役 1 名選任の件 第 3 号議案監査役 1 名選任の件株主の皆さまへ 平素は格別のご支援を賜り厚く御礼を申し上げます。 当社は、今後の更なる事業拡大と成長を目指し、2022 年 5 月に公 表した中期経営計画における最終年度の財務業績目標を売上高 470 億 円、Non-GAAP 営業
05/29	12:00	7120	ＳＨＩＮＫＯ
第11期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
エンジ ニアのスキルアップにもつながっております。 2024 年 2 月に東京都江戸川区臨海町に移転、拡充したテクニカルセンターでは、ショール ームとしての機能を活かし、年間 71 件の見学会を開催し、新規案件の受託に繋がっておりま す。 2024 年 7 月には前事業年度の進捗で明らかになった課題への対策を検討したうえで、最重 要テーマを「 成長と収益力向上 」とした新中期経営計画を発表しました。当社はこの3 年間を - 5 - 事業基盤拡大の3ヶ年と位置付けております。初年度である当事業年度においては、医療 DX、 教育 DX、自治体 DX、企業 DX 等の推進に伴う需要に積極的に対応してい
05/29	12:00	7167	めぶきフィナンシャルグループ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 詳しくはP4へごあいさつ 取締役社長 秋野哲也 取締役副社長 清水和幸 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。 地域金融機関を取り巻く経営環境は、人口減少・少子高齢化などに伴う地域経済の縮小懸念に 加え、他業態も含めた競争激化や世界経済の不確実性の高まりが見られる一方で、長期にわたる 超低金利政策からの転換が進みつつあることで収益改善への期待も高まっています。 こうした中、当社グループは、「 長期ビジョン2030」の実現に向けた第 2フェーズとして、本 年 4 月からの3 年間を「 持続的成長に向け、進化を加速する期間 」と位置づけた「 第 4 次グルー プ中期経営計画 」をスタート
05/29	12:00	7187	ジェイリース
2025年定時株主総会総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、取締役会を毎月 1 回開催し、重要事 項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。 2 経営上の意思決定と業務執行との分離、迅速な意思決定及び権限と責任の明確化を図るために執行役 員制度を採用する。代表取締役社長及び業務担当取締役並びに各部門長の中から選任されたものは、 執行役員として業務を執行する。 3 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画を策定し、各部門においては年度毎 に予算を立案して、その目標に向け具体策を立案、実行する。また、予算に対する実績管理を行うた め、定期的に予算と実績の差異分析及び対策を執行役員会にて協議し、経営数値の進捗把握と適正な ― 31
05/29	12:00	7189	西日本フィナンシャルホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
高の流れが 継続しました。その後は国内での利上げや米国での利下げが進むなか、円高ドル安 に転じる場面も見られましたが、年度後半にかけては日米金融政策に対する不透明 感の高まりを背景に上下に振れつつ年度末には150 円付近で推移しました。 15 【 企業集団の事業の経過及び成果 】 ■ 中期経営計画 「 飛翔 2026 〜つなぐココロ、つなげるミライ〜」への取組み 2024 年度、中期経営計画 「 飛翔 2026 〜つなぐココロ、つなげるミライ〜」は 2 年目を迎えました。本計画では、多様なステークホルダーとのつながりを大切に しながら、お客さま起点の"One to Oneソリューション"を
05/29	12:00	7208	カネミツ
2025年第42期定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
図る。 ・取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務権限規程において、それぞれ の責任者およびその責任、執行手続について定め、運用する。 ・将来の事業環境、展開を踏まえ、中期経営計画および各事業年度経営方針、計画を策定し、 各執行役員、各本部ならびに各部門は、その目標達成に向けて具体的施策を立案、実行する。 5. 会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 ・当社およびグループ各社における内部統制の構築を推進し、当社にグループ全体の内部統制 に関する担当部署を設けるとともに、当社およびグループ各社間での内部統制に関する協 議、情報の共有化、指示・要請の
05/29	12:00	7208	カネミツ
2025年第42期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
次中期経営計画 (2023 年 4 月 ~2026 年 3 月 )において、安定した配 当を継続することを基本方針としております。 また、中間配当と期末配当の年 2 回の配当を行うこととしております。 内部留保金につきましては、経営環境の変化に呼応した事業運営を図るために有効投資してまいりたいと考え ております。 ご参考 1 株当たり年間配当金の推移 ( 円 ) 1 株当たり配当金年平均利回り(%) 33 6 22 11 28.5 29.5 30.0 25.5 26.0 26.5 27.0 21.5 22.5 4.1 3.9 15.0 16.5 18.5 3.5 3.6 3.6 3.2
05/29	12:00	7226	極東開発工業
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
新政権の 政策動向による世界経済への影響の懸念等によって、景気は依然として先行きが不透明な状況となっ ております。 このような状況下、当社グループは2031 年 3 月期 (2030 年度 )を見据えた長期経営ビジョン ~ Kyokuto Kaihatsu 2030~の実現に向けた第 1ステップである中期経営計画 (3カ年計画 ) 2022-24 ~Creating The Future As One~(2022 年 4 月 1 日 ~2025 年 3 月 31 日 )の総まとめ として、生産性向上による利益体質の強化や、持続的成長と変革を支える強固な事業基盤の構築など 各施策の実行に努めまし
05/29	12:00	7239	タチエス
第73回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年からWave2を迎える中期経営計画 「Transformative Value Evolution(TVE)」 を実現し、企業価値を持続的に高めていくために当社取締役会が必要と考える各役員の特に知見・専門性の高 いスキルの保有状況は以下のとおりであり、当社取締役会メンバーは上記目的を実現していくうえで必要な資 質を有した布陣であると考えております。なお、各スキルと保有状況については、人事報酬委員会での審議、 取締役会での決議を経たものとなっております。 氏名 経営全般・マネジメント 企業経営 経営戦略 グローバル ガバナンス リスク管理 コンプラ イアンス 営業 事業戦略 技術開発 モノづ
05/29	12:00	7239	タチエス
第73回定時株主総会招集ご通知に際してのその他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 当社は、執行役員制度により機動的な業務執行を行う。 2) 当社は、タチエスグループ中期経営計画を策定し、タチエスグループ各社は、これを 具体化するため年度事業計画を策定する。当社は、これらを執行役員会その他の会議 体で進捗管理する。 3)タチエスグループ各社は、職務分掌、権限、意思決定その他組織に関する基準を定め る。 5 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 1) 当社が定める関係会社管理規程をタチエスグループ各社に周知させ、当社への報告と 承認を義務付ける。 2)タチエスグループ各社は、月次の決算報告や半期毎に行われるパフォーマンスレビュ ーミーティングで事
05/29	12:00	7241	フタバ産業
第111回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
られました。自動車業界全体としましては、世界の新車販売台数は回復 基調を維持しています。 こうした状況の中、2022 年度から2024 年度の中期経営計画としては「 稼ぐ力を強化し、フ リーキャッシュフロー(FCF)の増加をはかる」とし、生産効率の向上等の稼ぐ力をさらに強化 し、FCFの増加を着実にはかることで、株主の皆様への還元にあてるとともに、有利子負債の返 済および成長への投資に配分してまいりました。また、2025 年度から2027 年度の中期経営計 画を2025 年 5 月に発表し、PBR1 倍の早期達成に向けて収益力の向上をはかってまいります。 2030 年にてグローバルでの安定的成
05/29	12:00	7294	ヨロズ
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
㈱ 庄内ヨロズ監査役、㈱ヨロズエンジニアリング監査役 ㈱ヨロズサービス監査役 广州萬宝井汽車部件有限公司監事 (2025 年 7 月就任予定 ) 武漢萬宝井汽車部件有限公司監事 (2025 年 7 月就任予定 ) 監査等委員である取締役候補者とした理由 これまで、経理部門をはじめ、海外子会社の経営や海外子会社統括を務めており、経営企画部門では、中期経 営計画の策定、管理を担ってまいりました。その豊富な経験と能力に基づく高い見識を有している点を踏まえ、 新任の監査等委員である取締役として適任と判断しました。 16 候補者 番号 2 つじちあき 辻千晶 (1953 年 4 月 29 日生満 72 歳
05/29	12:00	7294	ヨロズ
2025年定時株主総会招集ご通知　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の拡大を防止し、これを最小限に止めると ともに再発防止を図る。 3 総務部は、各部署の日常的なリスク管理状況をチェックし、必要に応じ改善を指示しそのフ ォローを行う。 4 内部監査室は、リスク管理状況の監査を実施し、取締役会に報告する。 (4) 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 中期経営計画及び年度業務計画を基に、組織の各段階で方針を具体化し、一貫した方針管理 を行う。 2 執行役員制度をとることにより、業務執行権限を執行役員に委譲し迅速な意思決定を図る。 3 取締役会は、経営方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、取 締役
05/29	12:00	7600	日本エム・ディ・エム
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
経営管理、中期経営計画の立案 を主導するとともに当社グループの事業拡大に取り組んでまい りました。同氏は、これらの豊富な経験と実績に基づき、その 指導力を発揮して重要な経営判断を決定し、執行役員の業務執 行を十分に監督しております。社長執行役員としての経営指揮 能力が必要と判断するとともに、取締役会において適切に開 示・報告し、意思決定するためには適任であると判断し、引き 続き取締役候補者といたしました。 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1992 年 12 月当社入社 2008 年 6 月当社営業本部営業部長 2010 年 8 月当社営業本部西日本営業部長 2015 年 4 月当社事業推
05/29	12:00	7721	東京計器
2025年第94回定時株主総会　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
を図っています。 ア. グループ全体の目標を定め、この浸透を図るために中期経営方針及び3 事業年度を期間 とする中期経営計画を策定しています。 イ. 各カンパニー長、スタッフ部署の担当取締役・執行役員及び子会社社長は、実施すべき 具体的な施策及び効率的な業務遂行体制を立案し、必要な場合は経営会議・取締役会へ付 議し決定または承認を受けて推進しています。 3 事業報告 ウ. 進捗ヒアリングを定期的に開催し、各部門・部署及び子会社の業績等を報告させ、目標 未達要因の分析と具体的な改善策の策定・実行を指示しています。 【 運用状況 】 ・当社グループの中期経営方針及び中期経営計画は、当社ホームページ