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発表日	時刻	コード	企業名
05/29	12:00	7239	タチエス
第73回定時株主総会招集ご通知に際してのその他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 当社は、執行役員制度により機動的な業務執行を行う。 2) 当社は、タチエスグループ中期経営計画を策定し、タチエスグループ各社は、これを 具体化するため年度事業計画を策定する。当社は、これらを執行役員会その他の会議 体で進捗管理する。 3)タチエスグループ各社は、職務分掌、権限、意思決定その他組織に関する基準を定め る。 5 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 1) 当社が定める関係会社管理規程をタチエスグループ各社に周知させ、当社への報告と 承認を義務付ける。 2)タチエスグループ各社は、月次の決算報告や半期毎に行われるパフォーマンスレビュ ーミーティングで事
05/29	12:00	7241	フタバ産業
第111回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
られました。自動車業界全体としましては、世界の新車販売台数は回復 基調を維持しています。 こうした状況の中、2022 年度から2024 年度の中期経営計画としては「 稼ぐ力を強化し、フ リーキャッシュフロー(FCF)の増加をはかる」とし、生産効率の向上等の稼ぐ力をさらに強化 し、FCFの増加を着実にはかることで、株主の皆様への還元にあてるとともに、有利子負債の返 済および成長への投資に配分してまいりました。また、2025 年度から2027 年度の中期経営計 画を2025 年 5 月に発表し、PBR1 倍の早期達成に向けて収益力の向上をはかってまいります。 2030 年にてグローバルでの安定的成
05/29	12:00	7294	ヨロズ
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
㈱ 庄内ヨロズ監査役、㈱ヨロズエンジニアリング監査役 ㈱ヨロズサービス監査役 广州萬宝井汽車部件有限公司監事 (2025 年 7 月就任予定 ) 武漢萬宝井汽車部件有限公司監事 (2025 年 7 月就任予定 ) 監査等委員である取締役候補者とした理由 これまで、経理部門をはじめ、海外子会社の経営や海外子会社統括を務めており、経営企画部門では、中期経 営計画の策定、管理を担ってまいりました。その豊富な経験と能力に基づく高い見識を有している点を踏まえ、 新任の監査等委員である取締役として適任と判断しました。 16 候補者 番号 2 つじちあき 辻千晶 (1953 年 4 月 29 日生満 72 歳
05/29	12:00	7294	ヨロズ
2025年定時株主総会招集ご通知　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の拡大を防止し、これを最小限に止めると ともに再発防止を図る。 3 総務部は、各部署の日常的なリスク管理状況をチェックし、必要に応じ改善を指示しそのフ ォローを行う。 4 内部監査室は、リスク管理状況の監査を実施し、取締役会に報告する。 (4) 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 中期経営計画及び年度業務計画を基に、組織の各段階で方針を具体化し、一貫した方針管理 を行う。 2 執行役員制度をとることにより、業務執行権限を執行役員に委譲し迅速な意思決定を図る。 3 取締役会は、経営方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、取 締役
05/29	12:00	7600	日本エム・ディ・エム
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
経営管理、中期経営計画の立案 を主導するとともに当社グループの事業拡大に取り組んでまい りました。同氏は、これらの豊富な経験と実績に基づき、その 指導力を発揮して重要な経営判断を決定し、執行役員の業務執 行を十分に監督しております。社長執行役員としての経営指揮 能力が必要と判断するとともに、取締役会において適切に開 示・報告し、意思決定するためには適任であると判断し、引き 続き取締役候補者といたしました。 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1992 年 12 月当社入社 2008 年 6 月当社営業本部営業部長 2010 年 8 月当社営業本部西日本営業部長 2015 年 4 月当社事業推
05/29	12:00	7721	東京計器
2025年第94回定時株主総会　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
を図っています。 ア. グループ全体の目標を定め、この浸透を図るために中期経営方針及び3 事業年度を期間 とする中期経営計画を策定しています。 イ. 各カンパニー長、スタッフ部署の担当取締役・執行役員及び子会社社長は、実施すべき 具体的な施策及び効率的な業務遂行体制を立案し、必要な場合は経営会議・取締役会へ付 議し決定または承認を受けて推進しています。 3 事業報告 ウ. 進捗ヒアリングを定期的に開催し、各部門・部署及び子会社の業績等を報告させ、目標 未達要因の分析と具体的な改善策の策定・実行を指示しています。 【 運用状況 】 ・当社グループの中期経営方針及び中期経営計画は、当社ホームページ
05/29	12:00	7721	東京計器
2025年第94回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、先端技術を海外から輸入するしかなかった時代に精密機 器の国産化に取り組み、日本の近代化の一翼を担ってまいりました。安全で安心な社会づくりを使命として事業 を進めてきた私たちのDNAには、他社に先駆けて社会課題の解決に挑戦する精神が根付いています。 2021 年 6 月に策定した「 東京計器ビジョン2030」では、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指し、 2023 年度までの3ヶ年は既存事業の強化と成長ドライバーの発掘・絞込・育成に注力してまいりました。 2024 年度からの3ヶ年は新たな中期経営計画のもとに、2030 年度の目標達成に向けて成長の芽を確実に育 て、収益化を図っていく
05/29	12:00	7771	日本精密
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
大 」、「ASEAN 生産拠点の効率 化 」 及び「 盤石な財務基盤の確立 」をテーマに、引き続き目標の達成に向けて取 り組んでまいりました。 また、中期経営計画につきましては開示しておりませんが、中国などへの過度 な依存からの脱却という「NEXT CHINA」の動きが加速しているなか、令和 6 年度 は「 世界のモノづくりの変革の年 」と捉え、ASEANの生産拠点の利点を最大 限に活かし、更なる発展に向けて取り組んでまいりました。 その結果、当連結会計年度の連結売上高は7,158,415 千円 ( 前連結会計年度は 6,728,391 千円 )となり、前年同期比では430,023 千円
05/29	12:00	7721	東京計器
2025年第94回定時株主総会　電子提供措置事項（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2025 年 3 月 31 日まで ) 当連結会計年度における我が国経済におきましては、緩やかな個人消費の回復やインバウンド 消費の増加により、景気は緩やかな回復基調にありますが、日米金利差を背景とした円安、エネ ルギー価格の高騰、原材料や部品の値上げ、及び米国の関税政策の見直し等、先行きに不透明な 状況を残しました。 このような経営環境の下、当社グループは「 東京計器ビジョン2030」の実現に向け、2024 年度から3 年間を成長に向けた飛躍の期間として位置付けました。2024 年度からの新たな中期 経営計画では、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るステージへと転換していくため に、利
05/29	12:00	4972	綜研化学
2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
た金額の算出方法 当社グループは、固定資産の減損会計の適用にあたり、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小 単位によって資産のグルーピングを行っております。減損の兆候があると認められる場合には、中期経営計 画を基礎とする資産グループごとの将来の事業計画に基づき算定された割引前将来キャッシュ・フローの総 額と帳簿価額を比較することによって減損損失の認識の要否を判定しております。割引前将来キャッシュ・ フローの総額が帳簿価額を下回り、減損損失を認識すべきであると判定した場合は、固定資産の帳簿価額を 回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上することとしております。 当連結会計年度
05/29	12:00	4972	綜研化学
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
状況 当期は、生産能力増強、安全環境対策、維持更新等に総額 19 億 63 百万円の設備投資を 行いました。 (3) 資金調達の状況 当期中における所要資金については、自己資金と借入金により調達いたしました。 (4) 対処すべき課題 当社グループは、激変する事業環境の中で、安定的かつ持続的な利益成長を果たすため に、環境変化に強い事業構造への転換が不可欠との認識にたち、2023 年度を初年度とす る3カ年の中期経営計画 「Advance 2025」に取り組んでおります。 Advance 2025では、独自の技術・製品開発力を磨き、環境・社会課題の解決を志向 した事業領域の創出と事業構造の変革に
05/29	12:00	4973	日本高純度化学
第54期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
的及び当該移行の概要についてご説明いたします。 ◆ 目的 当社は、監査等委員会設置会社に移行することにより、重要な業務執行の決定について業務執行取締役へ権限 委譲を進め意思決定の迅速化と効率化を図るとともに、監査等委員である取締役 (その過半数は社外取締役 )が 取締役会における議決権を持つことにより監督機能を強化することで、コーポレート・ガバナンス体制及び内部 統制体制を強化・充実させ、2025 年度から始まる中期経営計画 (フェーズ2)において更なる企業価値向上を 目指します。 ◆ 移行後のコーポレート・ガバナンス体制図 株主総会 付議・報告 選任・解任 報告 選任・解任 選任・解任 指名
05/29	12:00	4974	タカラバイオ
第23回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2025 年 3 月 31 日まで ) 1. 企業集団の現況に関する事項 (1) 事業の経過およびその成果 当連結会計年度における世界経済は、米国、欧州のインフレの長期化、中国の経済不況、地域 紛争等による地政学的リスクの高まり等の影響により、先行きは不透明な状況となっておりま す。 ライフサイエンス業界においても、物価高や金利の高止まり等の影響から研究予算が縮減さ れ、産業界およびアカデミアにおける研究開発のアクティビティが低下し、市場回復が遅れてお ります。 このような状況の中、当社グループは、2025 年度を最終年度とする6カ年の「 長期経営構想 2025」および3カ年の「 中期経営計画 2025
05/29	12:00	5011	ニチレキグループ
第81回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
多く、総じて厳しい状況で推移しました。 このような事業環境の中、当社グループは、迅速かつ的確な意思決定のもと、組織一丸となっ て持続可能な企業グループとして成長していくことを目指し、中期経営計画 『しなやか202 5』に掲げた各施策に取り組んでまいりました。基本理念である「 種播き精神 」のもと、つくば ビッグシッププロジェクト( 新たな営業・物流拠点、工場の建設計画 )の推進、インド合弁会社 の設立など、将来を見据えた投資も行っております。 また、当社は、2024 年 10 月 1 日付で、会社分割 ( 吸収分割 )の方式により持株会社体制に移 行し、商号をニチレキグループ株式会社に変更いた
05/29	12:00	5021	コスモエネルギーホールディングス
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ある者を除く。) 8 名選任の件 監査等委員である取締役 2 名選任の件 招集通知閲覧も議決権行使も スマホで簡単 インターネット又は書面 ( 郵送 )による議決権行使期限 2025 年 6 月 25 日 ( 水曜日 ) 午後 5 時 30 分まで株主の皆様へ 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 当社第 10 回定時株主総会を2025 年 6 月 26 日 ( 木曜日 )に開 催いたしますので、ここに招集ご通知をお届けいたします。 当社は、『Oil & New ~Next Stage~』をスローガンとした3ヵ 年の「 第 7 次連結中期経営計画 」のもと、持続的な企業価値の向上を
05/29	12:00	5021	コスモエネルギーホールディングス
2025年定時株主総会招集ご通知に際してのその他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
務の執行に係る情報を適 正に保存及び管理する。 ・当社は、適正な情報利用及び管理を目的とした情報セキュリティ体制を構築する。 - 7 - 5グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制について( 会社 法施行規則第 110 条の4 第 2 項第 5 号イ) ・当社は、グループ会社経営全般に関して当社とグループ会社との間で定期的にミーティングを開催し重要な情報を 共有するほか、グループ会社の管理に関する規程に基づき、グループ会社の重要な業務執行について当社が承認を 行う、又は報告を受けることとする。 ・当社が制定する連結中期経営計画に基づき、グループ会社に対し
05/29	12:00	5195	バンドー化学
2025年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
およびスキルマトリックス 当社は、2023 年度から開始した中期経営計画において、3つの指針 (1 価値創造、2スマートものづくり創造、 3 未来に向けた組織能力の進化 )を掲げて取り組んでおり、これらの指針を推進するために必要な9つのスキル( 知 識・経験・能力 )を、取締役会として備えるべきスキルとして定めております。第 2 号議案が原案どおり承認可決さ れた場合、取締役会の構成および各取締役が有する主なスキルは次のとおりです。 当社における地位 氏名 企業経営・ 事業経営 サステナ ビリティ・ ESG グローバル ビジネス 営業・マー ケティング 技術・ 研究開発 生産・ 生産技術 財務
05/29	12:00	5233	太平洋セメント
第２７回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年度 から2026 年度を対象期間とする「26 中期経営計画 」 を策定しており、本中期経営計画の2 年目となる 2025 年度は、以下の経営課題に対し精力的に取り組 んでまいります。 (1)2050 年のありたい姿 1グループの総合力とカーボンニュートラルをは じめとする革新的技術を全世界に展開する。 2 世界のセメント産業のリーダーとなる。 3 人 々の安全・安心な脱炭素・循環型社会を支え る企業グループになる。 (2) 太平洋ビジョン2030 1 環太平洋においてグループの総合力を活かしプ レゼンスを拡大する。 2カーボンニュートラル実現とサーキュラーエコ ノミー実現に貢献する。 3
05/29	12:00	5367	ニッカトー
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年から2030 年度に向けた中期経営計画 「CONNECT30」をスタートし ます。この「CONNECT30」における軸は、今まで同様当社の理念、ビジョンを中心に新 しく役職員一同でスローガン「まずやってみる、未来のために。」と題し、上述のような地 政学上のリスク並びにトランプ政権の不透明感、世界の分断現象等 々 経営環境は複雑で見通 しが非常に予測しづらい状況にありますが、今般の中期経営計画におけるスローガン「まず やってみる、未来のために。」はこのような環境下だからこそ、まず行動し皆で考え前に進 む意識で取組むことが必要であり、かつ戦略的な将来への投資も積極的にし、しっかりと将 来の礎を
05/29	12:00	5393	ニチアス
第209期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。」 私たちの約束 □ 仲間とともに、社会に役立つ価値を提供します。 □ 社会の一員であることを自覚し、責任ある行動を取ります。 □「ありがとう」と「 笑顔 」があふれる信頼の輪を築きます。 □スキルや知識を高め、従業員と会社がともに成長します。 21 事業報告 2 目標とする経営指標 ニチアス理念のもと当社グループは、「 働きやすい、明るい会社 」の実現に向け、2027 年 3 月 期を最終年度とする中期経営計画 「しくみ・130」(2023 年 3 月期 〜2027 年 3 月期 )を策定 しております。数値目標・イメージ、環境目標については、第 2ステージにあたり、下記のとお りといたして