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発表日	時刻	コード	企業名
05/29	12:00	5702	大紀アルミニウム工業所
第98回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
池 田銀行 ) 入行 2017 年 4 月当社入社 2021 年 5 月当社企画室長 2022 年 3 月当社企画室長兼管理部部長代理 ( 財務担 当 ) 2022 年 6 月当社執行役員企画室長兼管理部部長代理 ( 財務担当 )( 現任 ) 所有する当社の 株式の数 195,758 株 【 取締役候補者とした理由 】 川口絵里氏は、財務部門の責任者としてグループの財務体質強化を主導してきたほか、2021 年 5 月 からは、企画室長としてコーポレートガバナンス強化及び大紀アルミグループ中期経営計画を策定・ 推進するなど、財務と経営の両面に関与してきた実績及び豊富な業務経験を有しております。そ
05/29	12:00	5844	京都フィナンシャルグループ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の成長を牽引し、ともに未来を創造する 総合ソリューション企業 」を目指し、銀行業務を中核に、リース業務、金融商品取引業務、 投資業務および各種コンサルティング業務等を通じ、地域のみなさまの課題を解決する総合 ソリューションを提供しております。 更なる成長に向けた戦略目標 第 1 次中期経営計画 (2023 年 10 月 〜2026 年 3 月 )の最終年度目標 「 親会社株主に帰属す る当期純利益 300 億円 」を2024 年 3 月期に前倒しで達成したことを受け、2024 年 11 月に本 戦略目標を公表しました。 持株会社体制への移行を契機にグループ各社の連携を一層強化し、より付加価値の
05/29	12:00	5902	ホッカンホールディングス
2025年定時株主総会資料　電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
のリスク管理についても、定期的にリスクの識別等を実施 し、抽出された個 々のリスクについての対応をリスク管理委員会を通じて継続的に実 施することによりリスクの極小化に努める。 c. 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ⅰ. 当社グループでは、原則として5 事業年度を期間とするグループ中期経営計画を 策定し、当該中期経営計画を具体化するため、事業年度ごとのグループ全体の重 点経営目標を定める。 ⅱ. 子会社からの重要な情報については、月 1 回開催される当社主催のグループ経営 会議において報告され、個 々の対応方針が決定される。 ⅲ. 経営管理については
05/29	12:00	5902	ホッカンホールディングス
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
が顕在化したことによりコ ーヒー飲料や果汁飲料などが前年を下回り、業界全体としては前年を若干下回る結果となりました。 食品缶詰業界の状況につきましては、水産缶詰においてはサバなどの水産原料不足が長期化している影響等も あり、前年を下回る結果となりました。 このような状況の下、当社グループは中期経営計画 VENTURE-5に基づき中長期的な事業構造改革に取り組 み、積極的な設備投資を推進してまいりました。その結果、当連結会計年度における当社グループ連結業績は、 売上高は924 億 19 百万円 ( 前年度比 1.6% 増 )、営業利益は45 億 3 百万円 ( 前年度比 2.6% 増 )、経常利
05/29	12:00	5949	ユニプレス
第86回定時株主総会　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
率的運 営を図ることを目的に、執行役員制度を制定する。 ❷ 執行役員を中心に構成する経営会議を設置し、取締役会の意思決定に基づいた業務執行方針の確認と業 務執行進捗を行う。 ❸ 経営会議、取締役会にて3ケ年中期経営計画の策定と承認を行う。各担当執行役員は中期経営計画に基 づく年度方針を策定し、部門毎の業務計画を承認する。 ❹ 各部門を担当する執行役員は、効率的な業務遂行監視体制の下で各部門の業務進捗管理を行う。 ❺ 経営会議にて月次業績の進捗管理を実施する。 4 (5)ユニプレスグループにおける業務の適正を確保するための体制 当社はユニプレスグループとしての適正な業務執行を行うため、子会社各社
05/29	12:00	5949	ユニプレス
第86回定時株主総会　招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
おける主な活動状況 区分氏名主な活動状況 取締役土居清志当該事業年度に開催された取締役会 13 回のすべてに出席し、自動 車部品、電子基板等におけるグローバル企業の経営者としての豊 富な経験と幅広い見識に基づき、当社の意思決定の妥当性・業務 執行の適正性確保の観点から、意見・助言を行っております。さ らに中期経営計画策定プロセスにおいて、豊富で優れた知見に基 づき意見・助言を行っております。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 葭葉裕子当該事業年度に開催された取締役会 13 回のすべてに出席、また、 監査等委員会 14 回
05/29	12:00	5984	兼房
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
上げや設備投資の回復基調などから緩やかな 成長基調が見込まれるものの、米国の経済政策に伴う世界的な貿易取引の停滞と各国経済への大きな打撃が懸念され ることから、先行きは力強さに欠け不透明な状況となっております。 このような状況のもと、当社は2023 年度から始まる3ヶ年の中期経営計画に基づき、Time is Money( 攻め), Time is Cost( 守り)というスローガンのもと、中期ビジョンとして「スピード経営体質への脱皮と、ものづくりを 支える『エッセンシャルカンパニー』としての自覚と責任と挑戦 」を掲げ、企業体質の改善・改革と、新たなビジネ スモデルの創造、ビジネスプロセスの変革
05/29	12:00	6089	ウィルグループ
第19回 定時株主総会資料電子提供措置事項のうち交付書面省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
資金生成単位の使用価値の測定に用いる将来キャッシュ・フローは、当社の中期経営計画の実現に向けて策定さ れたのれんを含む資金生成単位ごとの中期経営計画及び翌期事業計画を基礎として見積っており、重要な影響を与える主要な事 業拠点のある国における今後の事業成長や拡販施策によるマーケットシェアの拡大見込み、各国の政策や法規制等を主要な仮定 として織り込んでいます。 上記の仮定の効果の予測は高い不確実性を伴い、将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす可能性があります。 (2) その他の会計上の見積り 非金融資産の減損以外の会計上の見積りの内容については、以下に記載しています。 (ⅰ) 未払有給
05/29	12:00	6089	ウィルグループ
第19回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
】 - 5 - 株主総会参考書類 第 1 号議案 剰余金処分の件 当社は株主の皆さまへの利益還元と将来に向けての安定的な事業展開に必要な内部留保の充実を配当の基本方 針とし、現中期経営計画期間中において累進配当を継続します。 この方針に基づき、第 19 期の期末配当につきましては、以下のとおりとさせていただきたく存じます。 期末配当に関する事項 1. 配当財産の種類 金銭といたします。 2. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 44 円といたしたいと存じます。 なお、この場合の配当総額は1,015,955,204 円となります。 3. 剰余金の配当が効力を生じる日
05/29	12:00	6210	ＴＯＹＯイノベックス
第151回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
生じたリスクについては取締役会において速やかに対応責任 者となる取締役を定める。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 取締役の職務執行が効率的に行われるために取締役会を毎月 1 回開催し、経営上の重要事項について審議、決定す る。また、必要に応じて適宜臨時に開催し、速やかな審議・決定を行う。取締役の職務執行がより効率的に行われるた め、執行役員制度を採用し、執行役員に分掌する職務に権限を委譲して業務執行が迅速に行われる体制とする。また、 取締役及び執行役員で構成される経営会議を設置し、効率的な意思決定を行う。取締役会及び経営会議では、中期経営 計画の策定、業績目標
05/29	12:00	6210	ＴＯＹＯイノベックス
第151回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
● ● ● ● 締 中村孝夫男性 ● ● 役 山田光夫男性 ● ● ● メーカー出身 伊賀真理女性 ● ● ● コンサルタント 監 査 藤本隆之男性 ● 下河邊由香女性 ● 弁護士 役 佐和周男性 ● ● 公認会計士 - 13 - <スキル選定理由 > ・経営経験 : 取締役の業務執行の監督、取締役会の有効な議論のために必要と考えています。 ・技術・研究開発、モノづくり・DX、営業・マーケティング: 当社事業の骨格をなすものであり、付加価値の源泉です。成長市場のニーズに対応した製品開発や原価低減 など、中期経営計画の販売戦略・市場戦略・商品戦略・開発戦略・生産戦略を実践する上で必要と考えてい ます。 ・国際性
05/29	12:00	6317	北川鉄工所
第115回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
設備投資は持 ち直しの動きが見られました。 このような経営環境下において、当社グループは、2021 年 11 月に長期経営計画 「Plus Decade 2031」を策定し、さらに2024 年 11 月には「 中期経営計画 2027」を策定いた しました。これらの計画に基づき、基盤事業の収益力の改善・強化および資本の効率的な 活用を通じて、事業および収益構造の転換に向けた基盤構築を着実に推進してまいりま す。 当連結会計年度におきましては、売上高は金属素形材事業のタイ工場の閉鎖等により減 少となりましたが、産業機械事業、半導体関連事業の収益性が改善されたこと等により営 業利益が前期比で増加しま
05/29	12:00	6322	タクミナ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
とを確保するための体制 当社では、当社グループ全体を網羅する中期経営計画及び年度予算を策定することにより、子会 社の役割及び目標を明確にするとともに、業務分掌と決裁権限に基づいて分業化・高度化を図り、 効率的に業務運営を行う体制としております。 また、定期的に開催する当社取締役会、経営企画委員会等の会議における進捗管理等を通じて職 務執行の効率化を図っております。 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 4 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体 制 当社では、当社グループ各社が共有する「コンプライアンス規程 」に基づき、当社グループ全体 の法令遵守及
05/29	12:00	6370	栗田工業
第89回定時株主総会電子提供措置事項のうち法令および定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
問・答申を行っています。 4 当社は、クリタグループ行動準則、コーポレートガバナンスに関する方針、内部統制システム構築に関する基 本方針、クリタグループBCM( 事業継続マネジメント) 方針、クリタグループ人権方針、クリタグループ贈賄 防止方針、クリタグループ競争法遵守方針を基本方針として定めています。取締役会にて「クリタグループの マテリアリティ」を決議し、8つのマテリアリティを中期経営計画 PSV-27に組み入れ、上記 1に記載の運用・ 監督の体制のもと、サステナビリティに関する活動を実施しています。また、グループ会社における基本方針 を展開するための仕組み・体制の整備・周知・運用に関する
05/29	12:00	6405	鈴茂器工
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月当社代表取締役副社長執行役員兼ファクトリー・ソリューション事業 本部長 2025 年 2 月 Suzumo International Corporation 代表取締役社長 ( 現任 ) 2025 年 4 月当社代表取締役社長執行役員 ( 現任 ) ■ 重要な兼職の状況 ・Suzumo International Corporation 代表取締役社長 ■ 取締役候補者とした理由 同氏は、2019 年に当社の専務取締役に就任して以降、経営の監督を適切に行うと共 に、豊富な事業経験と幅広い知見に基づくリーダーシップにより、代表取締役社長と して新中期経営計画を推進するなど、当社グループの継
05/29	12:00	6412	平和
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
一丁目 14 番 7 号 255,276 百万円 715,452 百万円 - 14 - (4) 対処すべき課題 当社グループは、2028 年 3 月期を最終年度とする中期経営計画を策定し2025 年 5 月 14 日に公表いたしました。 中期経営計画においては以下の数値目標達成に向けて取り組みを進めてまいります。 < 数値目標 > 重要指標 2028 年 3 月期目標 ( 連結 ) 売上高 3,270 億円 成長性営業利益 730 億円 EBITDA 1,060 億円 資本収益性 ROE(%) 11.3% 財務健全性純有利子負債 /EBITDA 倍率 4.7 倍 ※ 中期経営計画の詳細は
05/29	12:00	6413	理想科学工業
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
果 1) 事業全般の状況 当社グループは、2025 年 3 月期を最終年度とした第八次中期経営計画 (RISO Vision 25)を策定 し、『インクジェット事業を拡大するとともに顧客志向に基づく販売企画体制を構築する』を中期的な経 営目標に掲げて運営してまいりました。 当期の業績は、前期と比べ売上高は増収、営業利益は増益となりました。印刷機器関連事業の売上が 堅調に推移したことに加え、為替が前期に比べ円安に推移したことなどによるものです。親会社株主に 帰属する当期純利益は減益となりました。当社連結子会社である理想 ( 中国 ) 科学工業有限公司におけ る構造改革費用として4 億 9 千万円
05/29	12:00	6484	ＫＶＫ
第78期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
格の高止まり及び住宅ローン金利引き上げへの懸 念から、住宅取得マインドの低下もあり、新設住宅着工戸数は前期比で減少傾向が続くなど厳し い状況となりました。 このような状況のなか、当社グループは、お客様への新たな価値の提供を目指し、中期経営計 画 「KVK Innovation」に掲げた重点戦略に取り組んでまいりました。 直径 1μm 未満の微細な泡が皮脂汚れを落とすウルトラファインバブルシャワーヘッドは発売 以来ご好評をいただいておりますが、この泡発生機構の応用展開として、ウルトラファインバブ ル発生機能を備えたキッチン用シングルシャワー付混合栓及び洗面用シングル洗髪シャワー付混 合栓を発売し
05/29	12:00	6493	ＮＩＴＴＡＮ
第103回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の時をもって退 任した監査役 2 名を含んでおります。 3. 上記のほか、使用人兼務取締役の使用人給与 9,825 千円を支給しております。 4. 上記の譲渡制限付株式報酬は、当事業年度中に費用計上した金額を記載しております。 2 業績連動報酬等に関する事項 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し中期経営計画の目標達成を促すインセンティブを付 与し、業績向上に対する意識やモチベーションを一層高め、持続的な企業価値向上を図る ために、業績連動報酬等として賞与を支給しております。 中期経営計画との関連性を強化するという観点から連結営業利益及び親会社株主に帰属 する当期純利益を業績指標とし、単年度に
05/29	12:00	6493	ＮＩＴＴＡＮ
第103回定時株主総会招集ご通知その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
値に割り引いて算出しております。 将来キャッシュ・フローは、顧客からの受注情報を基本とした上で、市場における当社の実績に基づく 予測を加味して策定し、取締役会で承認された中期経営計画と、中期経営計画が策定されている期間を超 えている期間についての市場の長期平均成長率の範囲内に見積もった成長率に基づき算定をしておりま す。 5 連結計算書類 使用価値及び将来キャッシュ・フローの算出に用いる主要な仮定は、中期経営計画に含まれる売上高の 構成要素である受注数量及び販売単価、主要原材料費、電力費等の営業費用の見積り、中期経営計画後の 成長率、並びに割引率であります。 これらの仮定が変更された場合には