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発表日	時刻	コード	企業名
05/29	12:00	5233	太平洋セメント
第２７回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年度 から2026 年度を対象期間とする「26 中期経営計画 」 を策定しており、本中期経営計画の2 年目となる 2025 年度は、以下の経営課題に対し精力的に取り組 んでまいります。 (1)2050 年のありたい姿 1グループの総合力とカーボンニュートラルをは じめとする革新的技術を全世界に展開する。 2 世界のセメント産業のリーダーとなる。 3 人 々の安全・安心な脱炭素・循環型社会を支え る企業グループになる。 (2) 太平洋ビジョン2030 1 環太平洋においてグループの総合力を活かしプ レゼンスを拡大する。 2カーボンニュートラル実現とサーキュラーエコ ノミー実現に貢献する。 3
05/29	12:00	5367	ニッカトー
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年から2030 年度に向けた中期経営計画 「CONNECT30」をスタートし ます。この「CONNECT30」における軸は、今まで同様当社の理念、ビジョンを中心に新 しく役職員一同でスローガン「まずやってみる、未来のために。」と題し、上述のような地 政学上のリスク並びにトランプ政権の不透明感、世界の分断現象等 々 経営環境は複雑で見通 しが非常に予測しづらい状況にありますが、今般の中期経営計画におけるスローガン「まず やってみる、未来のために。」はこのような環境下だからこそ、まず行動し皆で考え前に進 む意識で取組むことが必要であり、かつ戦略的な将来への投資も積極的にし、しっかりと将 来の礎を
05/29	12:00	5393	ニチアス
第209期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。」 私たちの約束 □ 仲間とともに、社会に役立つ価値を提供します。 □ 社会の一員であることを自覚し、責任ある行動を取ります。 □「ありがとう」と「 笑顔 」があふれる信頼の輪を築きます。 □スキルや知識を高め、従業員と会社がともに成長します。 21 事業報告 2 目標とする経営指標 ニチアス理念のもと当社グループは、「 働きやすい、明るい会社 」の実現に向け、2027 年 3 月 期を最終年度とする中期経営計画 「しくみ・130」(2023 年 3 月期 〜2027 年 3 月期 )を策定 しております。数値目標・イメージ、環境目標については、第 2ステージにあたり、下記のとお りといたして
05/29	12:00	5484	東北特殊鋼
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。 以上 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 - 14 - 1. 企業集団の現況に関する事項 事業報告 2025 年 3 月 31 日まで) ( 2024 年 4 月 1 日から ⑴ 事業の経過およびその成果 1 中期経営計画の目標と実績 当社グループは2024 年に「2026 中期経営計画 」を策定し公表しました。当中期経営計画の 中で、当連結会計年度は、売上高 230 億円、営業利益 14 億円、ROS( 売上高営業利益率 ) 6%、ROE( 自己資本利益率
05/29	12:00	5541	大平洋金属
第99回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
を取り巻く環境は、海外生産者におけるニッケル銑鉄の過剰生産によって、これま での市場相場等が崩れ過当競争の様相となり、また、高水準にある諸原燃料価格に伴いエネルギー コスト等が大幅に上昇し、販売面、調達面ともに、中期経営計画 (PAMCO-2024)で想定した前提 から大きく乖離しました。 このため、当社グループは、業態をゼロベースで見直し、新たな軸となる新規事業分野への参入 を目指した事業ポートフォリオの再構築及びサステナビリティ重要課題への対応により、持続的な 成長や企業価値の向上を実現するため、さらなる取り組みを進めてまいります。 19 「 大平洋金属中長期戦略
05/29	12:00	5695	パウダーテック
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
百万円であります。 (3) 対処すべき課題 当社グループは、3ヵ年ごとに中期経営計画を策定し、各年度の課題に取り組むことに より事業展開を図っております。 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 株 主 総 会 参 考 書 類 6 ■ 中期経営計画 「22 中計 」の進捗状況 2022 年 4 月からスタートした「22 中計 」においては、当社の経営理念をもとに「 独 自技術で社会課題を解決し、社会に必要とされる『エッセンシャル企業 』を目指す」をあ りたい姿とし、「 既存事業の収益性維持強化 」「 新規事業の利益貢献実現 」「 新規事業の継 続的育成
05/29	12:00	5702	大紀アルミニウム工業所
第98回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。また、取締役会の機能をより強化し経営効率を向上 させるため、取締役及び執行役員出席による経営会議を毎月 1 回以上開催し、業務執行に関する 基本事項及び重要事項に係わる意思決定を機動的に行う。 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえて中期経営計画及び各年度予算を立案し、全社 的な目標を設定し、代表取締役及びその他の業務執行を担当する取締役は業務分掌に基づき業務 を執行する。なお、経済状況の変化等に対しては迅速かつ適正に対処する。 ― 3 ― 5 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 ア.「 関係会社管理規程
05/29	12:00	5702	大紀アルミニウム工業所
第98回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
池 田銀行 ) 入行 2017 年 4 月当社入社 2021 年 5 月当社企画室長 2022 年 3 月当社企画室長兼管理部部長代理 ( 財務担 当 ) 2022 年 6 月当社執行役員企画室長兼管理部部長代理 ( 財務担当 )( 現任 ) 所有する当社の 株式の数 195,758 株 【 取締役候補者とした理由 】 川口絵里氏は、財務部門の責任者としてグループの財務体質強化を主導してきたほか、2021 年 5 月 からは、企画室長としてコーポレートガバナンス強化及び大紀アルミグループ中期経営計画を策定・ 推進するなど、財務と経営の両面に関与してきた実績及び豊富な業務経験を有しております。そ
05/29	12:00	5844	京都フィナンシャルグループ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の成長を牽引し、ともに未来を創造する 総合ソリューション企業 」を目指し、銀行業務を中核に、リース業務、金融商品取引業務、 投資業務および各種コンサルティング業務等を通じ、地域のみなさまの課題を解決する総合 ソリューションを提供しております。 更なる成長に向けた戦略目標 第 1 次中期経営計画 (2023 年 10 月 〜2026 年 3 月 )の最終年度目標 「 親会社株主に帰属す る当期純利益 300 億円 」を2024 年 3 月期に前倒しで達成したことを受け、2024 年 11 月に本 戦略目標を公表しました。 持株会社体制への移行を契機にグループ各社の連携を一層強化し、より付加価値の
05/29	12:00	5902	ホッカンホールディングス
2025年定時株主総会資料　電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
のリスク管理についても、定期的にリスクの識別等を実施 し、抽出された個 々のリスクについての対応をリスク管理委員会を通じて継続的に実 施することによりリスクの極小化に努める。 c. 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ⅰ. 当社グループでは、原則として5 事業年度を期間とするグループ中期経営計画を 策定し、当該中期経営計画を具体化するため、事業年度ごとのグループ全体の重 点経営目標を定める。 ⅱ. 子会社からの重要な情報については、月 1 回開催される当社主催のグループ経営 会議において報告され、個 々の対応方針が決定される。 ⅲ. 経営管理については
05/29	12:00	5902	ホッカンホールディングス
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
が顕在化したことによりコ ーヒー飲料や果汁飲料などが前年を下回り、業界全体としては前年を若干下回る結果となりました。 食品缶詰業界の状況につきましては、水産缶詰においてはサバなどの水産原料不足が長期化している影響等も あり、前年を下回る結果となりました。 このような状況の下、当社グループは中期経営計画 VENTURE-5に基づき中長期的な事業構造改革に取り組 み、積極的な設備投資を推進してまいりました。その結果、当連結会計年度における当社グループ連結業績は、 売上高は924 億 19 百万円 ( 前年度比 1.6% 増 )、営業利益は45 億 3 百万円 ( 前年度比 2.6% 増 )、経常利
05/29	12:00	5949	ユニプレス
第86回定時株主総会　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
率的運 営を図ることを目的に、執行役員制度を制定する。 ❷ 執行役員を中心に構成する経営会議を設置し、取締役会の意思決定に基づいた業務執行方針の確認と業 務執行進捗を行う。 ❸ 経営会議、取締役会にて3ケ年中期経営計画の策定と承認を行う。各担当執行役員は中期経営計画に基 づく年度方針を策定し、部門毎の業務計画を承認する。 ❹ 各部門を担当する執行役員は、効率的な業務遂行監視体制の下で各部門の業務進捗管理を行う。 ❺ 経営会議にて月次業績の進捗管理を実施する。 4 (5)ユニプレスグループにおける業務の適正を確保するための体制 当社はユニプレスグループとしての適正な業務執行を行うため、子会社各社
05/29	12:00	5949	ユニプレス
第86回定時株主総会　招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
おける主な活動状況 区分氏名主な活動状況 取締役土居清志当該事業年度に開催された取締役会 13 回のすべてに出席し、自動 車部品、電子基板等におけるグローバル企業の経営者としての豊 富な経験と幅広い見識に基づき、当社の意思決定の妥当性・業務 執行の適正性確保の観点から、意見・助言を行っております。さ らに中期経営計画策定プロセスにおいて、豊富で優れた知見に基 づき意見・助言を行っております。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 葭葉裕子当該事業年度に開催された取締役会 13 回のすべてに出席、また、 監査等委員会 14 回
05/29	12:00	5984	兼房
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
上げや設備投資の回復基調などから緩やかな 成長基調が見込まれるものの、米国の経済政策に伴う世界的な貿易取引の停滞と各国経済への大きな打撃が懸念され ることから、先行きは力強さに欠け不透明な状況となっております。 このような状況のもと、当社は2023 年度から始まる3ヶ年の中期経営計画に基づき、Time is Money( 攻め), Time is Cost( 守り)というスローガンのもと、中期ビジョンとして「スピード経営体質への脱皮と、ものづくりを 支える『エッセンシャルカンパニー』としての自覚と責任と挑戦 」を掲げ、企業体質の改善・改革と、新たなビジネ スモデルの創造、ビジネスプロセスの変革
05/29	12:00	6089	ウィルグループ
第19回 定時株主総会資料電子提供措置事項のうち交付書面省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
資金生成単位の使用価値の測定に用いる将来キャッシュ・フローは、当社の中期経営計画の実現に向けて策定さ れたのれんを含む資金生成単位ごとの中期経営計画及び翌期事業計画を基礎として見積っており、重要な影響を与える主要な事 業拠点のある国における今後の事業成長や拡販施策によるマーケットシェアの拡大見込み、各国の政策や法規制等を主要な仮定 として織り込んでいます。 上記の仮定の効果の予測は高い不確実性を伴い、将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす可能性があります。 (2) その他の会計上の見積り 非金融資産の減損以外の会計上の見積りの内容については、以下に記載しています。 (ⅰ) 未払有給
05/29	12:00	6089	ウィルグループ
第19回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
】 - 5 - 株主総会参考書類 第 1 号議案 剰余金処分の件 当社は株主の皆さまへの利益還元と将来に向けての安定的な事業展開に必要な内部留保の充実を配当の基本方 針とし、現中期経営計画期間中において累進配当を継続します。 この方針に基づき、第 19 期の期末配当につきましては、以下のとおりとさせていただきたく存じます。 期末配当に関する事項 1. 配当財産の種類 金銭といたします。 2. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 44 円といたしたいと存じます。 なお、この場合の配当総額は1,015,955,204 円となります。 3. 剰余金の配当が効力を生じる日
05/29	12:00	6210	ＴＯＹＯイノベックス
第151回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
生じたリスクについては取締役会において速やかに対応責任 者となる取締役を定める。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 取締役の職務執行が効率的に行われるために取締役会を毎月 1 回開催し、経営上の重要事項について審議、決定す る。また、必要に応じて適宜臨時に開催し、速やかな審議・決定を行う。取締役の職務執行がより効率的に行われるた め、執行役員制度を採用し、執行役員に分掌する職務に権限を委譲して業務執行が迅速に行われる体制とする。また、 取締役及び執行役員で構成される経営会議を設置し、効率的な意思決定を行う。取締役会及び経営会議では、中期経営 計画の策定、業績目標
05/29	12:00	6210	ＴＯＹＯイノベックス
第151回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
● ● ● ● 締 中村孝夫男性 ● ● 役 山田光夫男性 ● ● ● メーカー出身 伊賀真理女性 ● ● ● コンサルタント 監 査 藤本隆之男性 ● 下河邊由香女性 ● 弁護士 役 佐和周男性 ● ● 公認会計士 - 13 - <スキル選定理由 > ・経営経験 : 取締役の業務執行の監督、取締役会の有効な議論のために必要と考えています。 ・技術・研究開発、モノづくり・DX、営業・マーケティング: 当社事業の骨格をなすものであり、付加価値の源泉です。成長市場のニーズに対応した製品開発や原価低減 など、中期経営計画の販売戦略・市場戦略・商品戦略・開発戦略・生産戦略を実践する上で必要と考えてい ます。 ・国際性
05/29	12:00	6317	北川鉄工所
第115回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
設備投資は持 ち直しの動きが見られました。 このような経営環境下において、当社グループは、2021 年 11 月に長期経営計画 「Plus Decade 2031」を策定し、さらに2024 年 11 月には「 中期経営計画 2027」を策定いた しました。これらの計画に基づき、基盤事業の収益力の改善・強化および資本の効率的な 活用を通じて、事業および収益構造の転換に向けた基盤構築を着実に推進してまいりま す。 当連結会計年度におきましては、売上高は金属素形材事業のタイ工場の閉鎖等により減 少となりましたが、産業機械事業、半導体関連事業の収益性が改善されたこと等により営 業利益が前期比で増加しま
05/29	12:00	6322	タクミナ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
とを確保するための体制 当社では、当社グループ全体を網羅する中期経営計画及び年度予算を策定することにより、子会 社の役割及び目標を明確にするとともに、業務分掌と決裁権限に基づいて分業化・高度化を図り、 効率的に業務運営を行う体制としております。 また、定期的に開催する当社取締役会、経営企画委員会等の会議における進捗管理等を通じて職 務執行の効率化を図っております。 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 4 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体 制 当社では、当社グループ各社が共有する「コンプライアンス規程 」に基づき、当社グループ全体 の法令遵守及