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発表日	時刻	コード	企業名
04/27	12:00	3093	トレジャー・ファクトリー
第31回定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、これらの規程等に従い情報を適切に保存及び管理する ものとし、必要な関係者が閲覧できる体制とする。 (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 事件、事故及び自然災害その他経営に重大な影響を及ぼすリスクに備えるため、内部統制委員会を設置 し、想定されるリスクの洗出しと予防策の策定、並びにリスクが発生した際の危機管理体制を整備する。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 取締役会は、中期経営計画及び年次経営計画を策定し、各部門は当該計画の達成のために適切な運営活 動を実施する。 2 取締役会は、業務分掌規程及び職務権限規程、稟議規程等を制定し、これらの規
04/27	12:00	3391	ツルハホールディングス
第64回定時株主総会招集ご通知　その他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 以上により、次期の連結業績の予想といたしましては、売上高 2 兆 5,550 億円、営業利益 994 億円、経常利益 981 億円、親会社に帰属する当期純利益 415 億円、EBITDA1,623 億円を見込ん でおります。 また、2026 年 4 月 9 日に開示いたしました、中期経営計画 (2027 年 2 月期 ~2029 年 2 月 期 )においては、売上高 2 兆 7,000 億、営業利益 1,350 億円、営業利益率 5.0%、EBTDA2,025 億円、EBITDAマージン7.5%をKPIとしております。特に、EBITDAに関しては先行投資が重要 となる本計画期間における実質的な
04/27	12:00	3093	トレジャー・ファクトリー
第31回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 c. 業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針 業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標 (KPI)を反映した 現金報酬とし、当期の連結経常利益及び1 株当たり当期純利益等の目標値に対する達成度合いに応 じて算出された額を支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画、当期の事業計画、 過去実績等を踏まえて設定し、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直 しを行うものとする。 d. 譲渡制限付株式報酬の内容及び算定方法の決定に関する方針 譲渡制限付株式報酬は、取締役に対して取締役会決議に基づく金銭報酬債権を付与し、それ
04/24	19:45	6814	古野電気
第75回 定時株主総会招集ご通知（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
い社会・航海の実現 」および人財・企業風土ビジョン「VALUE through GLOBALIZATION and SPEED」を掲げ、持続的な成長に向けた経営を推進しております。 現在、利益水準の向上、売上規模の拡大による成長投資の資源捻出、サステナブル経営の実行 を主な基本施策とする中期経営計画フェーズ2(2024 年 2 月期 〜2026 年 2 月期 )の最終年度 を終えました。また、2027 年 2 月期より、「 中期経営計画フェーズ3」の初年度を迎えます。 フェーズ3のこれから3 年を「 過去最高業績の更新で得た力を将来成長に投じ、積極投資で成 長基盤を築く3ヶ年 」と位置付け、市
04/24	19:45	6814	古野電気
第75回 定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る。重要な業務執行案件は経営会議で審議し社長が決定 を行う。また、経営報告会で、執行役員の業務執行状況の報告を行う。 3 社内規程に基づき、取締役の職務権限・担当職務および意思決定ルールを明確にし、取締役の職務 執行の効率化を図る。 4 当社は、当社グループの将来像を経営ビジョンとして定め、それに基づき中期経営計画を策定す る。また、年度予算については中期経営計画に基づいて編成し、各部門の目標を明確化する。 (5) 当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 1 当社は、「 関係会社管理規程 」を設け、各子会社を担当する執行役員等、所管部署および当社の承 認・報
04/24	17:45	6506	安川電機
2026年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
外取締役を除く。) 企業価値向上の職責を負うことから、各取締役の業績評価および役位に応じ、一定額を支給する。 (b) 社外取締役 職務執行の監督の職責を負うことから、予め定められた固定額を支給する。 (ⅱ) 業績連動報酬 ( 単年度報酬 ) (a) 取締役 ( 社外取締役を除く。) 同業他社の営業利益率、営業利益増加率およびROAを基にした標準偏差から当社業績との相対結果 を加味し算出した額を支給する。 (b) 社外取締役 業績連動報酬は支給しない。 (ⅲ) 株式報酬 ( 中長期報酬 ) (a) 取締役 ( 社外取締役を除く。) 中期経営計画における業績評価指標の達成度と連動した算定方法に基づ
04/24	15:45	6432	竹内製作所
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
Takeuchiのものづくりを追求します。 グローバルな視野と感覚をもって、お客さまに信頼される商品とサービスを提供します。 一人ひとりがもつ力を活かし、地球にやさしく、豊かな社会の実現に貢献します。 へ 株主の皆様には平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。 第 64 期定時株主総会の招集ご通知をお届けするにあたり、ご挨拶申し上げます。 2025 年 3 月からスタートした第四次中期経営計画では、 「Building Excellence ハイクオリティ、ハイパフォーマンス、 ハイエンゲージメントで連結売上高 3,000 億円にチャレンジす る。」をスローガンに掲げて各重点施策に取り組ん
04/24	15:45	6432	竹内製作所
2026年定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
するための体制 イ) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、月 1 回の定時取締役会及び適宜臨時取締役 会を開催し、重要事項に関する迅速な意思決定を行う。取締役会の決定に基づく業務執行については、 各業務執行担当者が「 業務分掌・職務権限規程 」に基づき業務執行を行う。 ロ) 取締役会は中期経営計画及び年度計画を策定する。また、定期的に各業務執行部門より年度計画に対す る進捗状況及び以後の対応を報告させる。 5 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 イ) 子会社における業務の適正を確保するため、当社が定めた「 企業理念 」、「 行動規範 」を、子
04/24	12:00	9946	ミニストップ
2026年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
コーポレートガバナンス・コードの新たな要求に対する取組みや当社の課題など新し い視点での設問、新任役員による就任後の気づきを確認しました。 (2) 各取締役および監査役に対するアンケートおよび、社外役員に対するインタビュー結果 2024 年度の取締役会は、成長に向け改善する余地があるものの、実効性が確保されていると評価されま した。 < 当社の強み> アンケートおよびインタビュー結果の分析により、当社の課題解決に向けた行動が明確になっていると の評価となりました。 < 当社の課題 > 以下の点は、改善・向上が求められる課題とされています。 ア. 中期経営計画を達成させるための議論 イ. 中長期的な企業価値の向上を
04/24	12:00	8267	イオン
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
行政サービスや支援にも大きな差が出てまいりました。かつて は一億総中流と言われていた日本ですが、様 々な格差が顕在化しつつあります。生活に密着した事業を担う企 業として、日 々の生活におけるこうした現状を我 々の提供する商品・サービスで少しでも改善できるよう、尽力 してまいりたいと考えています。 イオンはこれまでも時代ごとに移り変わる様 々な社会課題の解決を自らの使命と捉え、その解決の中に事業 機会を見出しながら事業を変革し、企業として成長を追求してきました。本年から始まるイオングループ中期 経営計画 (2026~2030 年度 )においても、この姿勢は変わりません。グループが有する多様な事業
04/24	12:00	8198	マックスバリュ東海
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 2023 年 4 月同大学学長補佐 ( 現 ) 2023 年 4 月学校法人梅村学園執行役員 ( 現 ) 社外取締役候補者の 選任理由 及び 期待される役割の概要 矢部謙介氏は企業の経営戦略構築、中期経営計画策定支援など経営コンサルティング業 務に従事された後、大学の教授を務められており、2019 年 9 月に当社社外取締役に就任 して以来、豊富な学識経験と幅広い見識に基づき、当社の経営に対する実効性の高い監 督等に十分な役割・責務を発揮しているため、引続き社外取締役として選任をお願いす るものであります。なお、同氏は過去に社外役員となること以外に会社経営に関与され たことはありませんが、上
04/24	12:00	7999	ＭＵＴＯＨホールディングス
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取引条件が妥当・公正なものであ るとの結論に至りました。 (ⅰ) 当社グループ製品・サービスの競争力強化 当社が2025 年 8 月 8 日に公表した2028 年 3 月期を最終年度とする「MUTOHグループ当社中 期経営計画 (2025 年度 ~2027 年度 )」で記載のとおり、当社、子会社 12 社及び非連結子会社 1 社 により構成される企業グループ( 以下 「 当社グループ」といいます。)が事業ポートフォリオの革新 による持続的成長性の確保を目指す中において、新規事業の「 光応用事業 」の創出・拡大、既存事業 の競争力強化・拡大を重点取り組みとして挙げております。公開買付者グループ
04/23	12:00	7229	ユタカ技研
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
れたものではないから、このような 事情を踏まえても、本事業計画が本田技研工業の生産台数計画をベースに作成さ れていることは不合理ではない。なお、本特別委員会は、本事業計画について、 生産台数計画に関して当社として入手している最新の情報とも齟齬がなく作成さ れていること及び2026 年 3 月期の数値については当社が従前市場で公表していた 業績予想とも合致していることを確認した(なお、当社の第 15 次中期経営計画は 2026 年 3 月期までを期間としていることから、2027 年 3 月期以降に関して当社が 公表している予想値は存在しない。)。 また、本事業計画の内容について、本事業計画は、本
04/23	05:45	1726	ビーアールホールディングス
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
)での合意に至っている。その結果、最終的な本公開買付価格 は、当初に公開買付者が提示した価格から相応の上積みがされており、当社とし て、少数株主にとってできる限り有利な取引条件で本取引が行われることを目指し て交渉がされたことが経緯として認められる。この点については、本新株予約権買 付価格についても同様である。 ・また、本事業計画は、2026 年 3 月期から2031 年 3 月期までの当社の財務予測と して、本取引の実施を前提としないスタンドアローン・ベースで作成されている。 本事業計画は、2027 年 3 月期を最終年度とする中期経営計画に続くものとして当 社が策定に着手しており、本取引に係
04/22	12:00	3333	あさひ
2026年　第51回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
保険料は、全額を当社が負担しております。各候補者が取 締役に選任され就任した場合には、いずれの取締役もD&O 保険の被保険者となります。D&O 保険の契約期間は1 年間であ り、次回更新時には同内容での更新を予定しております。 3. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補の指名を行なうにあたっての方針・手続きは、事業内容や業務等に精通 し、十分な知識・経験・能力を持っていることを前提に、独立社外役員が委員の過半数を占める指名報酬諮問委員会での 審議を経て取締役会に提案し決定しております。 以上 ー ― 7 ― 【ご参考 】 中期経営計画 VISION2028の実現と価値創造を牽引す
04/21	12:00	8278	フジ
第59回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
雇用・所得 環境の改善や企業収益の増加により景気は緩やかな回復基調で推移しました。そうした中、 継続する物価上昇により実質所得の伸び悩みや生活防衛意識の高まりが見られ、個人消費の 動向は節約志向の傾向が続くなど、先行きは依然として不透明な状況が続いております。 小売業をとりまく環境においては、人口減少や少子高齢化によるマーケットの縮小、業態 を超えた競争の激化、人件費をはじめとする各種コストの増加に加え、消費者の生活防衛意 識の高まりによる消費動向の変化も見られ、引き続き厳しい経営環境が続いております。 このような環境のもと、当社は2024-2026 年度の中期経営計画で策定した基本戦略の
04/21	11:45	4343	イオンファンタジー
第30回定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の状況 1 事業の経過及びその成果 当社は「こどもたちの夢中を育み、“えがお” あふれる世界をつくる。」というパーパス の実現に向け中期経営計画 (2024 年 〜2026 年 )を策定し、持続可能な社会への貢献と企業 価値を高めるべく事業活動を推進しております。 当連結会計年度 (2025 年 3 月 1 日 〜2026 年 2 月 28 日 )における当社及び海外子会社 の連結業績は、売上高 932 億 90 百万円 ( 前期比 6.9% 増 )、営業利益 61 億 14 百万円 ( 同 40.7% 増 )、各国為替レートが期首から円安に進み、営業外収益に為替差益 18 億 21 百万 円
04/16	23:39	7512	イオン北海道
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、本招集通知 65 頁 ~68 頁をご確認ください。 証券コード:7512 株主の皆さまへ 「イオンのあるまちに住みたい」 そう思っていただけるように。 2026 年度より新中期経営計画がスタートしました 代表取締役社長 青栁 英樹 当社の事業を日頃より支えてくださっている株主さま、お客さま、お取引 先さま、そしてともに歩む従業員をはじめ、すべてのステークホルダーの 皆さまに心より御礼申し上げます。 当年度は、2021 年度から進めてきた中期 5カ年経営計画の最終年度でし た。ディスカウントストア(DS) 業態に対するお客さまからの変わらぬご支 持に支えられ、物価上昇が続く環境でしたが売上高は増
04/16	12:00	8276	平和堂
2026年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
% 等の達成を 目指しております。 ( 株 価 純 資 産 倍 率 ) P B R の 改 善 ROEの改善 ( 自己資本利益率 ) PERの改善 ( 株価収益率 ) ⃝ 資本コストを上回ることを意識した経営 ⃝ 第 5 次中期経営計画の進捗による「 販売力 」 「 生産性 」の向上など、各施策の徹底 ⃝ROICを用いて収益性、成長性を評価 ⃝サステナビリティ取組み推進 (ESG, 人的資本 ) ⃝IR 活動の強化 ⃝ 株主還元方針の明確化 将来リターン改善 【ROEの課題・対応 】 ROE 当期純利益率総資産回転率財務レバレッジ 1.4~2.4%⇒3.2%~ 1.4~1.5 回 ⇒1.4 回
04/08	07:45	4813	ＡＣＣＥＳＳ
2026年定時株主総会開催通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の決定並びに業務執行の 監視・監督の機能を担い、代表取締役及び一部の業務担当取締役並びに各部門の長の中から選任された 者は、執行役員として業務を執行する。 2) 代表取締役社長執行役員及び役付執行役員、並びに社長執行役員が特に指名した者で構成される経営会 議を設置し、当社グループ全体の基本方針及び重要な業務執行事項について審議し、取締役会で決定す べき事項を除きその決定を行う。 3) 企業理念を踏まえて、当社グループ全体の中期経営計画及び年次事業計画・予算を策定し、その進捗を 確認する。また、原価管理や経営情報の迅速かつ正確な把握を可能にするために、必要な基幹システム を構築する。 4) 組織