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発表日	時刻	コード	企業名
05/28	23:45	1802	大林組
第121回定時株主総会資料（書面交付請求による交付書面への記載を省略した事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
. 重要な後発事象 共通支配下の取引等 当社は、2025 年 4 月 1 日を効力発生日として、当社のデータセンター事業を当社の完全子会社であ るMiTASUN 株式会社に承継させる会社分割 ( 以下、「 本会社分割 」)を実施した。本会社分割 は、2024 年 12 月 25 日に当社とMiTASUN 株式会社との間で締結した吸収分割契約書に基づくもの である。 ⑴ ⑵ ⑶ 本会社分割の目的 大林グループは、中期経営計画 2022に掲げる「 持続的成長のための事業ポートフォリオの拡充 」 として、多様な事業領域で培った技術及びネットワーク等の強みを活用し、積極的な投資による新た なビジネス機
05/28	23:45	1802	大林組
第121回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、営業上の保有意義が希薄化し た株式については適宜売却しております。 当社グループは、「 大林グループ中期経営計画 2022」において、政策保有株式の保有意義や投資効 率の見直しを更に進め、2027 年 3 月末までに連結純資産の20% 以内とすることを目標とし、縮減を 進めております。 政策保有株式の保有残高が連結純資産に占める割合は、当期末は22.6%となり、前期末 33.8%から 11.2ポイント減少しました。これは、政策保有株式の売却が進捗したことに加え保有株式の株価が下 落したことなどによるものです。また、2027 年 3 月末までの売却について顧客と合意済の金額を差し 引いた場合の政
05/28	23:45	1820	西松建設
第88期 定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
マネジメントについては、取締役会が決定した経営の基本方針、中期経営計画及び年度計画に 基づき、業務執行取締役及び執行役員が目標達成のための戦略を立て、業務を執行する。経営目標が計画通 りに進捗しているか否かについては、取締役会及び経営会議において報告を受けるものとし、取締役会は必 要に応じて業務執行取締役及び執行役員に計画修正を求め実行させる。 業務執行のマネジメントについては、取締役会規則に附議すべき事項を定め、必要に応じ社長・本部長会 議で審議し、充分な情報に基づき取締役会が的確な意思決定を行う体制を構築する。 5 企業集団における業務の適正を確保するための体制 当社グループにおける業務の適
05/28	21:45	1726	ビーアールホールディングス
第23回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会社株式評価損 - 貸倒引当金繰入額 - 2 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 - 12 - ( 算出方法 ) a. 株式の評価 当社の保有する関係会社株式は市場価格のない株式であり、財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した ときは回復可能性が十分な証拠により裏付けられる場合を除き、相当の減額を行い、評価差額は損失として計上 することとしております。 当社では、実質価額が著しく悪化した関係会社について中期経営計画をもとに回復可能性を見積り、概ね5 年 以内に回復しない場合は損失処理を行うこととしております。 b. 債権の評価 財政状態の悪化により債権及び融資の回収が
05/28	21:45	165A	ＳＢＩレオスひふみ
第1期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る。リスク管 理の状況については、定期的に取締役会に報告し、必要に応じてすみやかに対策を検討す る。 ロ. 自然災害、人為的暴力及び情報システムの停止等による経営危機に対しては、危機管理規程 をあらかじめ定め、事前対応に努めるとともに被害発生時の効果的な対応に備える。 ハ. 内部監査室は、全社のリスク管理体制について内部統制の適正運用確保の観点からその適正 性を評価し、その結果を代表取締役社長及び取締役会に報告する。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 イ. 取締役会は中期経営計画等経営一般に関する重要事項を審議・決定する。また、取締役間の 職務分担を明確にするた
05/28	21:45	165A	ＳＢＩレオスひふみ
第1期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
総合的に勘案して決定します。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 - 32 - ・業績連動報酬の額又はその算定方法の決定方針 変動報酬は、「 短期業績連動報酬 」と「 長期業績連動報酬 」からなり、それぞれ親会社株主に帰属す る当期純利益を指標とします。当該業績指標を選定した理由は、報酬と業績との連動性を高め、取締役 と株主の皆様との一層の価値共有を進めるためであります。「 短期業績連動報酬 」は中期経営計画と単 年度の業績について指標の達成状況を勘案の上決定します。「 長期業績連動報酬 」は長期的な会社の
05/28	19:46	9843	ニトリホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
失の危険の管理に関する規程その他の体制 (イ)リスク管理担当役員を置き、リスク管理担当部署を設置する。リスク管理担当部署は、リスク管理規程を制定し、当社グルー プ全体の観点からリスクの評価及び管理体制の構築及び運用を行う。 (ロ) 当社各部門及びグループ各社は、自部門・自社に関するリスクの管理を行い、各部門長及び各社社長は、定期的にリスク管理 の状況をリスク・コンプライアンス委員会に報告する。 5. 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (イ) 会社として達成すべき目標を明確にした当社グループ全体に係る中期経営計画に基づき、当社グループの取締役ごとに業績目
05/28	19:46	9882	イエローハット
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
当性向 30% 以上を目安に、安定的な配当を継続して実施していくことを基本方針としております。 また、2026 年 3 月期から2028 年 3 月期までの3ヶ年を対象とする次期中期経営計画では、「 配当性向 45%を目 安、総還元性向を3 年累計で100% 以上 」とする株主還元方針を掲げております。 なお、当社の剰余金の配当は、中間及び期末配当の年 2 回を基本的な方針としております。配当決定機関は中間 配当・期末配当ともに取締役会であります。 当連結会計年度の期末配当金につきましては、早期に株主還元の充実を図ることを目的として、1 株につき65 円 とし、中間配当金とあわせまして年間
05/28	19:45	9719	ＳＣＳＫ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
野、事業モデル を再構築すること」、「 社員の成長が会社の成長ドライバーと認識し、社員一人ひとりの市場価値を常に最大化 すること」を、策定した中期経営計画の方針とし、総合的企業価値の飛躍的な向上に向け取り組んでまいりま す。 25 2025 年 3 月期連結業績 ( 単位 : 百万円 ) 売上高営業利益親会社の所有者に帰属する当期利益 0・ 480,307 596,065 0・ 57,004 40,461 30,000・ 66,121 50,000・ 45,035 40,000・ 10,000・ 200,000・ 100,000・ 300,000・ 700,000・ 600,000
05/28	19:45	9763	丸紅建材リース
第57回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 午後 5 時 30 分まで 証券コード:9763 株主の皆様へ 株主の皆様には、平素より格別のご支援・ご高 配を賜り厚く御礼申し上げます。 当社は、第 57 回定時株主総会を2025 年 6 月 19 日 ( 木 )に開催いたしますので、ここに招集ご通 知をお届け申し上げます。 当社グループの第 57 期連結会計年度の業績は、 今年度から5ヶ年を対象期間とする中期経営計画 「 共に築こう、未来のインフラ都市創出 」の成長 戦略を遂行し、将来の収益力の更なる強化に向け た取り組みとして2025 年 2 月末には竹本基礎工事 ㈱の株式取得 ( 子会社化 )を行うなど、国内事業 は概ね堅調に推移
05/28	17:45	9682	ＤＴＳ
第53回定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 取締役会は「 職務権限規程 」を定め、同規程に基づき代表取締役社長その他業務執行を担当する取締役 に業務の執行を行わせる。 2 全社的な事業推進においては、実施すべき具体的な施策および効率的な業務を、社内規則に基づく職務 権限や意思決定ルールにより行う。 3 役員および社員が共有する全社的な目標を定め、浸透を図るとともに、この目標に基づく3 事業年度を 期間とする中期経営計画を策定する。この中期経営計画に基づき、短期計画として事業年度ごとに各事 業部門の事業目標と予算を設定する。 4 業務執行の方針および計画、その他重要事項を協
05/28	17:45	9682	ＤＴＳ
第53回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
なる成長を目指してま いります。 DTSグループに対して、平素より格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。 中期経営計画の3 年目となった2024 年度は売上高・営業利益ともに前年を上回り、過去最高を 更新しました。フォーカスビジネス売上高につきましては、連結売上高に対する比率が51.6%と なり、中期経営目標 40%を達成することができました。 業務 &ソリューションセグメントでは、銀行業における案件拡大および新規連結により大きく売 り上げを伸ばすことができました。テクノロジー&ソリューションセグメントではServiceNowや クラウド基盤案件、組込み関連等が増加しており、順調に推移し
05/28	17:45	9513	電源開発
第73回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
再発行をご希望の場合は、画面の案内に 従ってお手続きください。 インターネットによる議決権行使に 関するお問い合わせ先 三井住友信託銀行株式会社証券代行ウェブサポート専用ダイヤル 0120-652-031( 受付時間 : 午前 9 時 ~ 午後 9 時 ) 6 ご参考 J-POWERグループの現状と方向性 J-POWERグループは2024 年 5 月に中期経営計画 (2024-2026)を公表し、取組みを進めています。 J-POWERグループの現状と方向性についてご紹介します。 中期経営計画の詳細については、招集通知 28 頁から32 頁または当社ウェブサイトをご覧ください。 https
05/28	17:45	9551	メタウォーター
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(2028 年 3 月期 )を最終年度とす る「 中期経営計画 2027」の達成に向けて、「1 各事業分野の成長戦略 」「2 企業価値向上に 向けた投融資戦略 」「3サステナビリティに関する取り組み」を重点施策とし、全社を挙げ て取り組んでいます。 当連結会計年度における当社グループの業績は、次表のとおりとなりました。 主に海外事業セグメントの業績が好調に推移し、売上高及び営業利益共に前期を上回り ました。また、受注が好調に推移し、受注高及び受注残高共に前期を上回りました。経常 利益については、主に前期の為替差益に対して、当期は円高影響による為替差損が発生し たことにより、前期を下回りました
05/28	17:45	9368	キムラユニティー
第54回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
案取締役 10 名選任の件 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 当日ご来場の株主様へのお土産のご用意はございません。 何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 Information Services Staffing Services 証券コード:9368 - 株主の皆様へ - 「 中期経営計画 2026」 の実現に向けた取り組み加速 ~ 新たな価値創造に向けて~ 代表取締役社長 株主の皆様におかれましては、日頃より当社グル ープの活動にご理解とご支援をいただき、心より感 謝申しあげます。 当期を振り返りますと、世界的な物価上昇や中国 経済の減速懸念、北米新政権による関税政策が世界 経済
05/28	17:45	9413	テレビ東京ホールディングス
第15回定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
20.0%となる予定です。※ 女性役員比率は社内における指導的な役割を担う者として、取 締役、監査役、執行役員、フェローを対象として算出しております。 (7) 人的資本への投資 当社は、人材を「 企業の価値創出の源泉 」と捉え、報酬・育成・働き方のすべてを連動させた戦略的な人 的資本投資を推進しています。㈱テレビ東京で給与制度を改定し単なる賃上げに留まらず景気に左右されな い月例給与を安定させることで物価高対応だけでなく、成長意欲と成果に報いる仕組みを会社の成長に繋げ ていきたいと考えています。2025〜2027 年度の中期経営計画においては、人的資本関連の総投資額 35 億 円規模を継続しており
05/28	17:45	9305	ヤマタネ
第126回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ウェブサイト 画面が開きます。 議決権行使方法は2つあります。 各議案について個別に指示する場合 画面の案内に従って各議案の賛否を ご入力ください すべての会社提案議案について「 賛成 」する場合 確認画面で問題なければ 「この内容で行使する」ボタンを押して行使完了 【 議決権再行使のお手続き方法について】 一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書用紙に記載の「 議決権行使コード」 及び「パスワード」をご 入力いただく必要があります。 ― 6 ― 議案及び参考事項 第 1 号議案 定款一部変更の件 株主総会参考書類 1. 変更の理由 (1) 事業目的の追加 1 当社グループは、中期経営計画 2028
05/28	17:45	9322	川西倉庫
第168回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令および定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社内規程である「 職制規程 」「 職務権限表 」「 稟議規程 」に基づき効率化を図る。 (2) 取締役会による中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく部支店毎の業績目標と予算 の設定とITを活用した月次、四半期業績管理を実施する。 (3) 営業会議および取締役会による月次業績のレビューと改善策を実施する。 1 5. 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 当社の「 関係会社管理規程 」によりグループ各社の各管轄部署を定めるとともに、以下の体制 を整備する。 (1) 当社の役職員の子会社への役員派遣等によりガバナンスを確立する。 (2) 一定の経営上の重要事項に関
05/28	17:45	9322	川西倉庫
第168回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る影響の懸念 等もあり、景気の先行きは依然として不透明な状況にあります。 このような状況のもと、当社グループは2024 年度を最終年度とする中期経営計画 『Vision2024 物流イノベーションへの挑戦 』で掲げる、物流センターの機能拡充や運送部門強化、海外物流業務 の強化による既存事業の拡大・強化、次世代型物流倉庫の建設や基幹システム再構築の検討など、 成長に向けた取組と戦略的投資の調査研究に取り組んでまいりました。 当連結会計年度においては、国内物流事業では、前期に好調だった港湾運送業務の取扱いが減少 しましたが、倉庫業務は保管単価の上昇等もあり収益面では増加し、運送業務についても好調に
05/28	15:45	9110	ＮＳユナイテッド海運
第99回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
的堅調な推 移となった一方、中国経済については先行き不透明感が見られました。 ドライバルク市況は、当期前半は中国の不動産不況を背景に鋼材市況の 落ち込みが見られたものの、同国の鉄鋼生産は大きく落ち込まず鉄鋼原 料の輸送需要が維持されたこともあり、比較的堅調に推移しました。一 方、当期後半は穀物輸送需要の減少や、水位回復に伴いパナマ運河通航 制限が緩和されたことなどもあり、各船型で市況は低迷しました。当社 におきましては、長期契約による安定収益に加え、円安による収益の押 し上げにも支えられ、2024 年度よりスタートした新中期経営計画 「FORWARD 2030Ⅱ Challenge for