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発表日	時刻	コード	企業名
05/28	12:00	2676	高千穂交易
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
度末において当該契約に基づく実行残高はありません。 - 8 - ⒋ 対処すべき課題 当社グループは、2025 年 3 月 21 日に公表した中期経営計画 2025-2027『Security. Solutions. Synergy. ~ビジネスセキュリティ×エレクトロメカニクスで、進化の最先端へ ~』のもと、企業価値を高め、事業成長を実現するために次の課題に取り組んでまいりま す。 ⑴ 新たな事業変革に向けた成長 ⑵ 資本収益性の向上 ⑶ 新中期経営計画を支えるサステナブル経営の推進 詳細につきましては、中期経営計画にて記載のとおりとなります。 株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援
05/28	12:00	2692	伊藤忠食品
第107期　定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
証券コード 2692 第 107 期 定時株主総会 招集ご通知 開催 日時 開催 場所 2025 年 6 月 19 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 30 分 大阪市中央区本町橋 2 番 8 号 大阪商工会議所 7 階国際会議ホール ※ 末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。 決議 事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 パソコン・スマートフォン・ タブレット端末からもご覧 いただけます。 https://s.srdb.jp/2692/ 株主の皆さまへ 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 中期経営計画 「Transform 2025
05/28	12:00	2750	石光商事
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
名選任の件 ………………………………… 8 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 ………………………………… 14 ● 事業報告 ………………………………………… 16 ● 連結計算書類 ………………………………… 33 ● 計算書類 ………………………………………… 35 ● 監査報告書 ……………………………………… 37 ● 株主メモ ………………………………………… 42 ● 中期経営計画 SHINE 2027について … 43 1 株主各位 証券コード 2750 2025 年 6 月 3 日 神戸市灘区岩屋南町 4 番 40 号 石光商事株式会社 代表取締役社長荒川正臣 第 75
05/28	12:00	2750	石光商事
2025年定時株主総会招集通知（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 経営計画のマネジメントについては、毎年策定の年度計画及び中期経営計画に基づき 各業務執行ラインにおいて目標達成のために活動する。また、年度予算の執行状況を 毎月取締役会において報告し経営目標の進捗状況を検証する。 ― 2 ― 3) 業務執行のマネジメントについては、「 取締役会規程 」に定められている付議すべき 事項についてはすべて取締役会に付議することを遵守し、その際には議題に関する十 分な資料が全役員に配布されるなど経営判断の原則に留意した体制をとる。 4) 日常の業務執行に際しては、「 組織・業務分掌規程 」、「 職務権限規程 」に基づき権限 の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定
05/28	12:00	2801	キッコーマン
第114回定時株主総会 その他の電子提供措置事項 （交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
しました。これは、2030 年に 向けたグループの将来ビジョンを示したものです。上記企業価値の源泉を活かし、「キッコーマンし ょうゆをグローバル・スタンダードの調味料にする」、「 世界中で新しいおいしさを創造し、より豊 - 5 - かで健康的な食生活に貢献する」、「キッコーマンらしい活動を通じて、地球社会における存在意義 をさらに高めていく」という3つの「 目指す姿 」を実現することを通じて、企業価値を向上させてま いります。 2 中期経営計画の策定及び実行 「グローバルビジョン2030」の実現に向けて、2022 年度を初年度とし、2024 年度を最終年度と する中期経営計画の策定を行いました
05/28	12:00	2801	キッコーマン
第114回定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
数は4 名 (うち社外監査役 2 名 )となります。 - 21 - 第 7 号議案 取締役等に対する株式報酬制度一部改定の件 1. 提案の理由及び当該報酬等を相当とする理由 当社は、2022 年 6 月 21 日開催の第 111 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 国内非居住者を除 く。) 及び執行役員 ( 執行役員相当の者を含み、国内非居住者を除く。取締役とあわせて、以下 「 取締 役等 」という。)を対象に、業績の達成度等に応じて当社株式等の交付等を行う株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入し、現在に至っております。 今般、新たに中期経営計画を策定したことから、取締役
05/28	12:00	2810	ハウス食品グループ本社
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
4 月当社代表取締役社長 ( 現任 ) 2016 年 4 月当社経営企画部担当 2024 年 4 月当社経営戦略部担当 ( 現任 ) 全日本カレー工業協同組合理事長 公益社団法人日本缶詰びん詰レトルト食品協会会長 株式会社 HKL 代表取締役社長 ハウス興産株式会社専務取締役 [ 取締役候補者とした理由 ] 浦上博史氏は、当社代表取締役社長として、当社およ びグループを統括しており、豊富な経験に基づき、当 社グループの経営の中枢である中期経営計画の策定を 指揮し、計画の遂行に強いリーダーシップを発揮して おります。 これらのことから、今後の当社グループの企業価値向 上に必要な人材と判断し、引き
05/28	12:00	2897	日清食品ホールディングス
第77期定時株主総会招集通知_非交付書面 株主総会招集通知 / 株主総会資料
「 基本方針 」といいます。)を定めるとともに、基本方針 に照らして不適切な者による支配を防止するための取り組みとして、2007 年 6 月 28 日開催の 第 59 期定時株主総会において「 当社株式の大規模買付行為に関する対応策 ( 買収防衛策 )」 ( 以下 「 買収への対応方針 」といいます。)について、株主の皆様のご承認をいただき導入 し、その後、3 年毎に更新してまいりました。 当社は、買収への対応方針の導入以降においても、中期経営計画の策定やその着実な実行 による企業価値の向上、自社株買い・増配等の株主還元の充実、コーポレートガバナンスの 強化に積極的に取り組んでまいりました
05/28	12:00	2903	シノブフーズ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、当社グループを取り巻く環境は、原材料価格の上昇や労働コストの増加、消 費者の節約志向の高まりなど引き続き厳しい状況が続いております。 こうした状況下、当社グループは、「 良品づくり」のさらなるレベルアップを目指す5 カ年計画をテーマとした中期経営計画 (2021 年 3 月期 〜2025 年 3 月期 )を策定し、4 つの基本戦略、「 販売戦略 」、「コスト戦略 」、「 人財戦略 」、「 環境戦略 」に基づき、目標達 成に向けて取り組んでまいりました。 販売面では、2025 年 2 月に開催された「スーパーマーケット・トレードショー2025」 に出展し、精米価格が高騰している中で、当社の幅広
05/28	12:00	2933	紀文食品
第87回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
以内の親族 以上 - 17 - 事業報告 (2024 年 4 月 1 日から2025 年 3 月 31 日まで) 1 企業集団の現況に関する事項 (1) 事業の状況 1 事業の経過及び成果 当連結会計年度の日本経済は、雇用情勢や所得環境の改善により緩やかに回復しました。その一方 で、各国の通商政策や地政学的なリスク、気候変動など様 々な影響による景気の下振れの懸念が高まる など、依然として先行きに対する不透明感が続いています。 このような環境下において当社グループでは、「 中期経営計画 2026( 以下、中計 2026)」を策定 し、2024 年 4 月よりスタートいたしました。この「 中計
05/28	12:00	2933	紀文食品
第87回定時株主総会招集ご通知交付書面への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会等を設置し、当該リスクに対するマネジメント(コントロー ル)を行う。 - 1 - 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ・組織機構に関する規程並びに職務の分掌及び権限に関する規程を定め、効率的な業務執行体制 を構築する。 ・取締役会の業務執行の決定権限の一部を取締役に委任し、会社の意思決定の迅速化を図る。 ・中期経営計画及び年度事業計画の策定を行うとともに、計画の進捗を適時・的確に把握できる 管理体制を構築する。 ・計画に重大な影響を及ぼす事項を検討・審議するため、必要に応じて、役員・部署門長等から 成る会議体を設置する。 ・ITを活用し、必要な情報が適時・適切に
05/28	12:00	3004	神栄
第157回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
出が鈍化する兆しがあり景気減速傾向が継続しました。 わが国経済は、設備投資の増加基調が持続するとともに、インバウンド需要が拡大し個人 消費も緩やかな回復基調にあり、また原油価格高騰の懸念についても緩和しつつある一方 で、原材料費の高止まりに円安の影響も受けた輸入コストの上昇に加えて、人件費や物流コ ストも増加が続くなど、依然として不透明な状況が継続しました。 当社グループにおきましては、2027 年 3 月期までの3 年間を対象とする新たな中期経営 計画 「 神栄チャレンジプロジェクト2026」を策定し、本中期経営計画の3 年間累計の連結 経常利益 55 億円以上を目標として掲げ、安定した収益
05/28	12:00	3004	神栄
第157回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
還元を経営の最重要課題と位置付けた中、利益配分は、業 績や配当性向に加え、企業価値の向上・拡大に向けた戦略的投資や健全な財務体質構築に向 けた内部留保などとのバランスを総合的に勘案し進めていくことを基本方針としておりま す。 この基本方針の下、現行の中期経営計画において、連結配当性向 30% 程度を目標として 掲げていることから、当期の剰余金の処分につきましては、当期の業績を踏まえ、第 157 期 期末配当金として、次のとおりとさせていただきたいと存じます。 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき金 90 円配当
05/28	12:00	3036	アルコニックス
第44回定時株主総会招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に応じて効率と実効性の観点から不断に見直す。 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 a. 定例取締役会を毎月一回開催し、必要あるごとに臨時取締役会を開催する。 b. 取締役会が決議すべき事柄は取締役会規程に定める。 c. 取締役会に上程する案件は、事前に経営会議と、内部統制委員会及びリスク管理委員会等 で討議を行い、取締役会の機能強化と効率化を図る。 d. 中期経営計画及び各年度予算を策定し、各組織及びグループ会社は達成に向けた計画を策 定して実行する体制とする。 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 a. 当社は当社常勤取締役若しく
05/28	12:00	3036	アルコニックス
第44回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会社といたしました。 4. 当社は2024 年 7 月 17 日に株式会社坂本電機製作所の全株式を取得し、同社を連結子会社といたしま した。 29 ⑶ 対処すべき課題 当社グループは新たに2030 年度を最終年度とする6 年間の「 長期経営計画 2030」を策定しま した。また、「 中期経営計画 2024」において策定した3 年間の数値目標につき、初年度実績及 び足許の内外環境変化を踏まえ見直し、下記の数値目標の達成を目指します。 ( 数値目標 ) (「 中計 2024」 目標数値見直し) 「 長計 2030」 2025 年度見通し 2026 年度目標 2030 年度目標 連結売上高
05/28	12:00	3110	日東紡績
第164回定時株主総会資料(書面交付請求に伴う交付書面) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
【 交付書面 】 株主各位 第 164 回定時株主総会資料 ( 書面交付請求に伴う交付書面 ) 「 第 164 回定時株主総会招集ご通知 」と本紙を合わせ、 法令及び当社定款の規定に基づく書面交付請求に伴う交 付書面としております。 2025 年 5 月 28 日 証券コード:3110 事業報告 (2024 年 4 月 1 日から2025 年 3 月 31 日まで) 当社グループの現況に関する事項 (1) 対処すべき課題 1 日東紡グループ 『 中期経営計画 (2024-2027 年度 )』 〇 日東紡グループ中期経営計画の進捗 日東紡グループは、2023 年に創立 100 周年を迎え、次の
05/28	12:00	3110	日東紡績
第164回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案 剰余金の配当の件 当社は、財務健全性を確保しながら持続的な成長のための投資を行うとともに、株主の皆様に対する配当政策 を経営の最重要事項の1つとして位置づけており、中期経営計画 (2024-2027 年度 )においては、1 株当たりの 配当金は55 円を下限に、定常収益に対する連結配当性向 30%を基本方針としております。 この方針に基づき、株主の皆様の日頃のご支援にお応えするため、当期の業績等を勘案し、第 164 期の期末配 当につきましては、1 株当たり78 円 50 銭といたしたいと存じます。 なお、中間配当金として1 株につき27 円
05/28	12:00	3110	日東紡績
第164回定時株主総会招集ご通知交付書面への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
重要な事項並びに取締役会での決議事項以外の事項に関する審議 機関と位置づけ、原則として1か月に2 回開催する。 2) 「 職務権限規程 」 「 業務分掌規程 」により、責任と権限を明確にし、効率的な職務の執行を図る。 3) 中期経営計画を策定し、当社グループ全体の方向性を明確にし、当社グループ全体及び事業本部毎の施策・ 目標値を年度予算として定め、それに基づいた業績管理を行う。 10 5 執行役、使用人及び子会社の役職員 ( 以下、「グループ役職員 」という。)の職務の執行が法令及び定款に適合 することを確保するための体制 1) 代表執行役社長は、当社グループの「 経営理念 」、社会から信頼さ
05/28	12:00	3231	野村不動産ホールディングス
第21回定時株主総会招集に際しての交付書面記載省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 ハ. 取締役会の決議により、業務執行を担当する執行役員を選任し担当業務を定め、会社の業務を委 任する。各執行役員は社内規程等に基づき委譲された職務権限により、取締役会で決定した会社 の方針、業務執行に関する経営会議での決定事項及び社長執行役員の指示の下に業務を執行す る。 ニ. 取締役会において、年度予算及び中期経営計画の策定を行うとともに、月次での進捗状況管理を 行い、その結果を職務執行にフィードバックする。 5 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 当社は持株会社であることから、当社単独ではなく企業グループ全体を対象とした以下のコンプ ライアンス体制を構築する
05/28	12:00	3284	フージャースホールディングス
第12期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
PURPOSE『ソーシャルデベロッパー®へ』」を掲げて おります。 また、中期経営計画 ( 対象期間 :2022 年 3 月期 〜2026 年 3 月期 )では、1 安定供給 / 安定収益体制の確立、 2 事業戦略とESG 戦略の融合、3 将来成長への挑戦、4 財務基盤の強化と資本効率の向上の両立、を重要方針と 定め、創業以来の強みである住宅分野に注力し、安定的かつ持続的な成長を目指すことを基本戦略としていま す。具体的には、地方都市の集約型まちづくりに資する再開発事業や健常なシニア世代が心身ともに健康でより 長く暮らせる商品・サービスとしてシニア向け分譲マンションの開発及び運営事業の強化を推進しており