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発表日	時刻	コード	企業名
05/28	12:00	3110	日東紡績
第164回定時株主総会招集ご通知交付書面への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
重要な事項並びに取締役会での決議事項以外の事項に関する審議 機関と位置づけ、原則として1か月に2 回開催する。 2) 「 職務権限規程 」 「 業務分掌規程 」により、責任と権限を明確にし、効率的な職務の執行を図る。 3) 中期経営計画を策定し、当社グループ全体の方向性を明確にし、当社グループ全体及び事業本部毎の施策・ 目標値を年度予算として定め、それに基づいた業績管理を行う。 10 5 執行役、使用人及び子会社の役職員 ( 以下、「グループ役職員 」という。)の職務の執行が法令及び定款に適合 することを確保するための体制 1) 代表執行役社長は、当社グループの「 経営理念 」、社会から信頼さ
05/28	12:00	3231	野村不動産ホールディングス
第21回定時株主総会招集に際しての交付書面記載省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 ハ. 取締役会の決議により、業務執行を担当する執行役員を選任し担当業務を定め、会社の業務を委 任する。各執行役員は社内規程等に基づき委譲された職務権限により、取締役会で決定した会社 の方針、業務執行に関する経営会議での決定事項及び社長執行役員の指示の下に業務を執行す る。 ニ. 取締役会において、年度予算及び中期経営計画の策定を行うとともに、月次での進捗状況管理を 行い、その結果を職務執行にフィードバックする。 5 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 当社は持株会社であることから、当社単独ではなく企業グループ全体を対象とした以下のコンプ ライアンス体制を構築する
05/28	12:00	3284	フージャースホールディングス
第12期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
PURPOSE『ソーシャルデベロッパー®へ』」を掲げて おります。 また、中期経営計画 ( 対象期間 :2022 年 3 月期 〜2026 年 3 月期 )では、1 安定供給 / 安定収益体制の確立、 2 事業戦略とESG 戦略の融合、3 将来成長への挑戦、4 財務基盤の強化と資本効率の向上の両立、を重要方針と 定め、創業以来の強みである住宅分野に注力し、安定的かつ持続的な成長を目指すことを基本戦略としていま す。具体的には、地方都市の集約型まちづくりに資する再開発事業や健常なシニア世代が心身ともに健康でより 長く暮らせる商品・サービスとしてシニア向け分譲マンションの開発及び運営事業の強化を推進しており
05/28	12:00	3401	帝人
第159回定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
督の体制を 整備します。 当社は、グループ中期経営計画を策定し、この具体化のため、毎事業年度に短期経営計画、 グループ全体の重点経営目標及び予算を策定し、進捗確認を行います。 4) 帝人グループにおける業務の適正を確保するための体制 当社は、帝人グループとしての業務の適正を確保するために必要なグループとしての規範、 規則をグループ規程類として整備します。帝人グループ会社は、グループ規程に基づき、各社 の規程を整備し、重要事項の決定に際しては適切なプロセスを経ます。 当社は、帝人グループ会社の重要事項について、当社グループ会議等で審議を行うとともに 帝人グループ会社に対し報告を義務付けています
05/28	12:00	3401	帝人
第159回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
期事業報告 1. 帝人グループ( 企業集団 )の現況に関する事項 42 2. 政策保有株式に関する方針 61 3. 会社役員に関する事項 62 4. 剰余金の配当等の決定に関する方針 74 1 株主の皆様へ 株主の皆様には、日頃より、帝人グループの企業活動に格別のご理 解、ご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。 帝人グループは2024 年 5 月に「 中期経営計画 2024-2025」を発表 し、収益性改善の完遂による基礎収益力の回復を図るとともに、長期 ビジョンである「 未来の社会を支える会社 」の実現に向けて、不採算 事業・非注力事業への対応を含む、事業ポートフォリオ変革を行うこ と
05/28	12:00	3420	ケー・エフ・シー
第61回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
不足や、建設業におけるデジタルトランスフォーメーションの進展な ど、まだまだ数多くの課題を抱えており、事業環境をめぐる見通しは今なお不透明な状況が続いて おります。 このような状況のなか、当社は時代の要請に応え、起こりうる変化に適応し、持続的に成長可能 な企業を目指し、「ケー・エフ・シーグループ中期経営計画 〈2025 年 3 月期 -2027 年 3 月期 〉」 を2024 年 4 月よりスタートさせております。2024 年 3 月期を最終年度とした前中期経営計画で築 いた土台をより強固にし、次の成長ステージの事業基盤を拡充する期間と位置付け、DX・人的資 本経営・成長投資の拡大により資本効
05/28	12:00	3648	ＡＧＳ
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
り、自社の防衛策のみならず関係する外部組織も含めたセキュリティ対策の重要性が高ま っており、今後も中長期的に市場規模の拡大が継続するものとみられます。 このような経営環境の下、当社グループの第一期中期経営計画の最終年度となる当連結会計年度におきまして は、ソフトウエア開発をはじめとする大型案件の確実な遂行、「さいたまiDC」による情報処理サービスやイン フラ・セキュリティビジネスの拡大、およびSDGs 推進による社会課題の解決に向けたDXソリューションの販 売強化等に注力してまいりました。 事業戦略面では、自治体システムの標準化対応やホストコンピュータを使用した顧客システムの移行を推進する と
05/28	12:00	3708	特種東海製紙
2025年定時株主総会　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
執行が効率的に行われることを確保するために、取締役会を月 1 回 ( 定時 ) 開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。 4 取締役会において取締役及び財務部門により経営実績及び子会社の経営状況を報告し、そ の他、各種会議体において重要な経営課題に関する協議、執行役員以上の情報交換や社外役 員のみの情報交換などを設定することで取締役会のさらなる効率化を図る。 5 当社及び当社子会社は、3 事業年度を期間とするグループ中期経営計画を策定する。その 計画達成に向け、取締役及び執行役員が年度の施策進捗状況を管理するとともに将来の事業 戦略について協議する会議を開催する。また、期末には当社常務執行役
05/28	12:00	3708	特種東海製紙
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
員特殊素材事業グループ長 2016 年 4 月同代表取締役社長社長執行役員 ( 現職 ) 2023 年 4 月同成長施策推進センター長 ( 現職 ) [ 取締役候補者とした理由 ] 同氏は、2016 年 4 月より代表取締役社長を務め、就任期間中に連結経常利益の過 去最高益を6 度更新、事業ポートフォリオの変革を推進すべく複数のM&Aを実 施、コーポレートガバナンスの強化を図るため監査等委員会設置会社への移行など 企業価値向上に多くの貢献をしております。2025 年度は現在進行中の第 6 次中期 経営計画の最終年度かつ第 7 次中期経営計画の策定年度であり、次世代の経営に繋 ぎ持続的な企業価値
05/28	12:00	3850	エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
続 的な成長のためにはDX (デジタルトランスフォーメーション)の実現が必要不 可欠となっております。 経済産業省のDXレポートにもあるように、当社がターゲットとする「 業務プ ロセスのデジタル化 」は、今後企業が取り組むべき重要なアクションの一つであ り、今後成長が見込まれるマーケットであります。 このようななか、当社は「 顧客のビジネス変革を企画・実行・成果創出まで支 援できるグローバルDXパートナーの実現 」をスローガンとして、2025 年度まで の4 年間の中期経営計画を策定いたしました。 - 16 - ■ 中期経営計画 (FY2022-2025) 顧客のビジネス変革を企画・実行・成果
05/28	12:00	3850	エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
続 的な成長のためにはDX (デジタルトランスフォーメーション)の実現が必要不 可欠となっております。 経済産業省のDXレポートにもあるように、当社がターゲットとする「 業務プ ロセスのデジタル化 」は、今後企業が取り組むべき重要なアクションの一つであ り、今後成長が見込まれるマーケットであります。 このようななか、当社は「 顧客のビジネス変革を企画・実行・成果創出まで支 援できるグローバルDXパートナーの実現 」をスローガンとして、2025 年度まで の4 年間の中期経営計画を策定いたしました。 - 16 - ■ 中期経営計画 (FY2022-2025) 顧客のビジネス変革を企画・実行・成果
05/28	12:00	3863	日本製紙
2025年第101回定時株主総会　その他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
案するための充分な時間や情報を提供しないも の、買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、株主共同の 利益を毀損するものもあり得ます。 当社は、このような大規模買付行為や買付け提案を行う者は、例外的に当社の財務および事業の方針の決定を 支配する者として適当でないと判断します。 (2) 基本方針の実現に資する取組みについて 1) 中期経営計画について 当社グループは再生可能な木材資源の活用を通じて、豊かな暮らしと地球環境の両立を支える企業活動を実 践しています。 この持続的成長をさらに確かなものにするため、中期経営計画 2025を推進しています。同時に
05/28	12:00	3863	日本製紙
2025年第101回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月当社執行役員管理本部長代理 2014 年 6 月当社取締役、執行役員企画本部長、関連企業担当 2017 年 6 月当社取締役、常務執行役員企画本部長、関連企業担当 2018 年 6 月当社取締役、常務執行役員企画本部長兼管理本部長、関連企業担当 2019 年 6 月当社代表取締役社長、社長執行役員 ( 現任 ) 重要な兼職状況 日本製紙連合会会長 取締役候補者とした理由 野沢徹氏は、当社代表取締役社長として、強力なリーダーシップを発揮して、当社および当社グループの 企業価値の向上に貢献しています。「2030ビジョン」および「 中期経営計画 2025」の実現に向けて、事業 構造転換を加速、さら
05/28	12:00	4042	東ソー
第126回定時株主総会招集ご通知添付書類 株主総会招集通知 / 株主総会資料
きる組織へ進化しながら、盤石な経営基盤の構築と責任ある経営 を推進してまいります。 ー2024 年度を振り返って 1 変化する経済環境に対応する経営の推進 中国における不動産不況が深刻さを増す一方、生産設備の過剰が 海外市況低迷に拍車をかけ、ロシアとウクライナの戦争や、中東 での戦闘などの拡大懸念が高まりをみせ、米国における第 2 次ト ランプ政権が発足する等、世界中で多くの変化がある中で経営を 推進してまいりました。 2 中期経営計画の進捗と事業成長に向けた取り組み 2022 年度に、2024 年度売上高 1 兆 1,600 億円、営業利益 1,500 億円という中期経営計画を掲げ、事業成長
05/28	12:00	4044	セントラル硝子
第111回定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に目指し続けてまいります。 これらの方針のもと、経営全般にわたり効率性を高め企業体質の変革をはかるとともに、研究開発 力の強化と成長事業への経営資源の重点的な投入を行い、グループ企業力の強化に努めてまいりま す。 - 6 - (2) 中長期的な会社の経営戦略 当社グループは、2024 年 5 月に長期ビジョン「VISION 2030」を公表し、2030 年のありたい姿 や、その実現のための事業戦略等を示し、2025 年 5 月 14 日には、「VISION 2030」の実現に向け、 新たな中期経営計画を策定し発表しました。同計画の概要は以下の通りです。 〈 長期ビジョン「VISION 2030
05/28	12:00	4044	セントラル硝子
第111回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
り厚く御礼申しあげます。 当社第 111 回定時株主総会を2025 年 6 月 27 日 ( 金曜日 )に 開催いたしますので、ここに招集ご通知をお届けいたします。 当社グループは、2030 年のありたい姿を 「VISION 2030」として掲げ、その実現に向け、グループ一丸となって 取り組んでおります。 「VISION 2030 」 実現に向け、 5 月に公表しました 「2025~2030 年度中期経営計画 」の通り、成長への基盤 強化を経て、本格的な成長軌道に乗せるべく、経営課題に取り 組んでまいります。 株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご支援、 ご鞭撻を賜りますようお願い申
05/28	12:00	4203	住友ベークライト
第134期定時株主総会招集ご通知　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・運営の制度および業務執行の 状況を検討・評価し、会社財産の保全のための助言・提案等を行う。 (5) 当社および当社グループにおける取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 当社は、3 事業年度を期間とするグループ中期経営計画を策定し、これを実行するための経営目標を 2 定める。 2 当社の取締役会は執行役員を選任し、執行役員は社長の指揮命令の下で業務執行の責任者として担当 業務を執行する。 3 当社は、取締役、監査役および執行役員で構成する「 役員連絡会 」を定期的に開催し、当社グループ の業務執行の方針の伝達および業務執行状況の報告を行う。 4 当社は、当社グループ
05/28	12:00	4203	住友ベークライト
第134期定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
一部を承継し新設分割により設立されたSBパックス株式会社について、同社の 株式の90%を旭化成株式会社から譲り受け、2024 年 4 月 1 日付で子会社といたしました。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 26 (5) 対処すべき課題 当社グループは、社会・環境の急激な変化にも適応できるよう、これまで以上に経営基盤を強化するとと もに、社会課題の変化を成長機会に結びつけることで将来につながるサステナブルな経営を推進するという 方針を継続し、2024 年度より「 中期経営計画 2024-26」をスタート
05/28	12:00	4212	積水樹脂
第91回定時株主総会招集ご通知（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(スキル・マトリックス) 積水樹脂グループビジョン2030や中期経営計画 2027における基本方針、目標並びに重点実施事項を実現させるた め、「 人的資本の価値最大化 」「 成長戦略による拡大 」「サステナビリティ経営の推進 」「 資本コストや株価を意識した経営 」 を軸に、各役員に特に期待する知見・経験・能力の項目を定めております。 第 1 号議案及び第 2 号議案が承認された場合の取締役会及び監査役会の構成並びにスキル・マトリックスは以下の とおりであります。 なお、下表は、各役員に特に期待する知見・経験・能力を示したものであり、各役員の有するすべての知見を表す ものではありません。 氏名 馬場
05/28	12:00	4220	リケンテクノス
第96回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
を確保するための体制 ・取締役会は、中期経営計画・通期経営計画を策定している。 ・ITを活用した月次業績データに基づき、取締役会は経営計画の進捗状況を把握し、計画 達成のために必要な施策を検討し、実施する。 ・毎月開催される経営会議は、積極的な権限委譲による迅速な業務執行機能を担う。もの づくり統括本部傘下のコンパウンド本部、フイルム本部および購買本部については各 々 四半期毎に開催されるものづくり統括本部コンパウンド部門会議、フイルム部門会議 および購買部門会議において、その他の部門については毎月開催される各部門内の会議 において、業務進捗状況の確認がなされ、必要に応じた対応が適宜実施される