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発表日	時刻	コード	企業名
05/28	12:00	4362	日本精化
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
べき課題等 】 第 14 次中期経営計画 2 年目の総括 1 経営方針 当社は、普遍的なミッションである「 経営理念 」、現在の存在意義を明確にした「パーパ ス」、2030 年という未来における当社のありたい姿を表現した「NFC VISION 2030」、これ らを経営戦略の策定や経営の意思決定の拠りどころとなる基本方針と位置付けています。また、 基本的な価値観や倫理観を共有し、これを業務に反映させていく為に「 社員行動指針 」と「 倫理 綱領 」を制定しています。 このように、「 経営理念 」を最上位の価値観、倫理観として、現在、何をするべきなのかを 「パーパス」で、2030 年という未来に
05/28	12:00	4362	日本精化
法令及び定款に基づくその他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
任範囲と権限を明確にする。取締役会 は、経営の最高意思決定機関として、法令及び「 定款 」に定める事項並びにその他重要な事項 を決議し、取締役及び執行役員の業務執行を監督する。 (2) 当社は、取締役会を定期的に開催するほか、必要に応じて適宜開催する。経営計画の策定や 経営方針に関わる重要な事項は、代表取締役及びその他の業務執行を担当する取締役・執行 役員で組織する常務会において多面的に審議する。 (3) 当社は、取締役会において中期経営計画を策定の上、年度ごとの予算管理を通じて、経営上 の課題や目標の進捗状況等重要な情報を共有し、経営の効率化をはかるとともに、目標達成 に努める。 (4) 代
05/28	12:00	4368	扶桑化学工業
第68期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
び成果 当連結会計年度における世界経済は、地政学リスクと政策転換が不確実性を増大させる中、地域ごとに成 長に差があるものの、全体として底堅さを維持しました。米国では政策金利の引下げもあり景気は堅調でし たが、新政権の関税政策が消費や投資に下押し圧力をかけました。中国では景気刺激策が実施されたもの の、供給過剰や不動産市場の停滞が景気回復の妨げとなりました。日本経済においては、賃金上昇による個 人消費の拡大や訪日外国人旅行者数の増加を背景に緩やかな回復を維持しましたが、物価上昇や製造業の弱 含みが課題となりました。 このような情勢の下、当社グループは成長を継続するため、中期経営計画で掲げた各種施
05/28	12:00	4388	エーアイ
第22回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
門責任者から構成する「 経営会議 」を、毎月定期的に開催する。 2 当社は、経営会議を、取締役会に次ぐ意思決定機関と位置づけ、経営に係わる諸事項の審議 を行うとともに、取締役会で承認された中期経営計画及び単年度事業予算の組織毎の目標・ 方針・重点施策に関し、目標の達成状況、方針・施策の展開状況を月次・四半期毎にチェッ クする業績管理を行う。 3 業務執行については、「 職務権限規程 」、「 職務分掌規程 」その他の関連規程に基づき、役 員及び従業員の職務分担、権限を明確化し、適正な管理水準を維持できる体制を構築する。 ( 当該体制の運用状況 ) 当社は、当事業年度において12 回の経営会議
05/28	12:00	4414	フレクト
第20回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
書 類 監 査 報 告 - 21 - 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、三事業年度を期間とする中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を具体化するた め、毎事業年度ごとの当社の重点経営目標及び予算配分等を定めております。また、業務執行 取締役、執行役員及び各業務部門の責任者が適宜出席する経営会議を原則隔週 1 回開催し、経 営情報の共有と業務運営の効率化を図っております。 当社は、取締役の職務権限と担当業務を明確にするために、取締役会規程のほか、組織規 程、業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程を制定しております。 5 当社における業務の適正を確保するための
05/28	12:00	4512	わかもと製薬
（訂正）2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 【 当社取締役会の意見 】 当社取締役会は、本株主提案に反対いたします。 なお、当社では、取締役の候補者等の決定プロセスに関する透明性と客観性の確保を目的として、委員長及び 過半数が独立社外取締役で構成される指名報酬委員会を設置しており、取締役候補者の選定については同委員会 からの助言・提言を踏まえ、取締役会において決定しております。同委員会は、本株主提案に係る候補者を取締 役として選任する必要はないと判断しており、それを踏まえ、取締役会も上記の結論に至っております。 【 反対の理由 】 当社は、中期経営計画に定める資本収益性の確保に向けた成長戦略の策
05/28	11:45	8370	紀陽銀行
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2022 年度 2023 年度 2024 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 25 < 企業価値向上に向けた取組み> 「 企業価値向上に向けた取組み」における目指す経営指標を以下のとおり定め、資 本コストや株価を意識した経営の実現と中長期的な企業価値向上に向けた取組みを進 めてまいります。 [ 目指す経営指標 ] 2025 年 5 月、貸出業務を中心とする本業収益が順調に進捗していることに加え、 これまで計画に織り込んでいなかった日本銀行の金利政策の変更に伴う影響などを踏 まえ、第 7 次中期経営計画最終年度 (2026 年度 )における目指す経営指標を上方修 正いたしました
05/28	11:45	8364	清水銀行
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
リターンのバランスを考慮しつつ、効率的 な業務運営を追求する中で、充実した経営基 盤と安定した収益力を確保するための足場を 固めました。 第 151 期は、第 28 次中期経営計画 「SHINKA ~ 絆をつむぐ~」の最終年度となります。パー パス「 地域を愛し、お客さまの未来をともに 考え、共創します」のもと、全従業員がお客 さまのサステナブルな未来を考え抜き、地域 社会と関係者各位の信頼と期待にお応えして まいります。 株主の皆さまには、今後とも変わらぬご支 援とご愛顧を賜りますよう心よりお願い申し 上げます。 取締役頭取 ― 2 ― 株主各位 第 150 期定時株主総会招集ご通知 証券
05/28	11:45	8368	百五銀行
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
…………………… 9 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 … ………… 10 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 …………… 18 事業報告 ………………………………………… 22 計算書類 ………………………………………… 40 連結計算書類 …………………………………… 42 監査報告書 ……………………………………… 44 株主総会会場ご案内図ごあいさつ 株主の皆さまには、平素より格別のご高配を賜 り厚くお礼申しあげます。 第 210 回定時株主総会を6 月 23 日 ( 月曜日 )に 開催いたしますので、ここに招集ご通知をお届け いたします。 さて、当行では本年 4 月から新中期経営計画 「KAI
05/28	11:45	8304	あおぞら銀行
第92期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ナンスをはじめとするストラクチャードファイナンスを通じて、お客さまとともにM&A 市場を草創期より拡大し、いま では主要なプレイヤーとなりました。また、GMOあおぞらネット銀行の事業開始や国内初のベンチャーデットファンド の創設など、積極果敢に新たな市場を開拓してまいりました。 今年 5 月に、新中期経営計画 「AOZORA2027」を発表いたしました。「AOZORA2027」では、リスクアペタイト・ フレームワークを基盤とした強固なリスクガバナンスのもと、2024 年度に生じた環境変化を追い風にして持続的な成長 を目指してまいります。投資銀行ビジネスへの経営資源の重点的な投下に加え、大和証券
05/28	11:45	8336	武蔵野銀行
第102回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
組んでまいりました。 2023 年 4 月にスタートした中期経営計画 「MCP 1/3」の最終年度を迎え、全てのステークホルダー の皆さまと埼玉県の持続的な発展を目指し、役職員一同研鑽を重ねてまいります。 今後とも格別のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 2025 年 6 月 企業理念 地域共存 豊かな地域社会の実現に寄与し、地域とともに発展します。 顧客尊重 変化を先取りした果敢な経営を展開し、 組織を挙げて最良のサービスを提供します。 長期ビジョン MCP(Musashino mirai-Creation Plan) ~ 多彩な価値を結集し、地域 No.1の ソリューションで埼玉の未
05/28	11:45	8338	筑波銀行
第101期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
まへ 株主の皆さまには、平素から筑波銀行をお引き立ていただき、誠にありがとうご ざいます。 当行は、2025 年 2 月に「〜 地域のために未来のために〜」をパーパス( 存在意 義 )として掲げ、将来 (2034 年 3 月期 ) 目指す姿である「 筑波銀行未来戦略デザ イン」を策定しました。その実現を目指す第 1フェーズとして、2025 年 4 月に「 第 6 次中期経営計画 」をスタートさせました。 当行は、引き続き企業価値の向上を目指して役職員一同全力を尽くしてまいりま すので、今後とも格別のご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 2025 年 5 月 取締役頭取 【 筑波銀行
05/28	11:45	8214	ＡＯＫＩホールディングス
第49回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
����������������������� (6) 中期経営計画の進捗状況 26 ������������������������������ (7) 重要な子会社の状況 27 ����������������������� (8) 主要な事業所及び店舗数 28 ��������������������������������������� (9) 従業員の状況 29 ��������������������������� (10) 主要な借入先の状況 29 ��������������������������������������������������������� 株式の状況 30
05/28	11:45	8304	あおぞら銀行
第92期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
び管理に関する体制 取締役会その他重要な経営諸会議の議事録等、取締役の職務執行に係る情報については、法令及び文書管理に関する諸 規程に基づき、適切に管理及び保存する。 4 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 (1) 事業戦略・財務計画を実現するために受け入れるリスクの種類と水準 (リスクアペタイト)を経営管理の枠組み と位置付け、リスクアペタイトステートメントに基づき、取締役会での議論を経たうえで、中期経営計画や各年 度の業務運営計画に反映する。また、当行及び当行子会社が認識するリスクに対する基本的な方針及び管理方法 をマスターポリシー「 統合的リスク管理 」に定める。業務において発生す
05/28	11:45	8074	ユアサ商事
第146回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株予約権を付与しておりません。 9 2018 年 6 月 22 日開催の第 139 回定時株主総会において、株式報酬として、役位及び中期経営計画の達成度に応じて支給株式数が変動する新たな株式報酬制度を 導入したことに伴い、2018 年度から、新たな新株予約権は付与しておりません。 10 社外監査役が保有していた新株予約権は2023 年度までに全て行使されました。 - 2 - 業務の適正を確保するための体制 1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を 確保するための体制 当社は、業務の適正を確保するための体制整備に向けて内部統制システムの基本方針を
05/28	11:45	8074	ユアサ商事
第146回定時株主総会招集ご通知.pdf 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 ここに、第 146 回定時株主総会招集ご通知をお届けいた します。 当期は、景気は緩やかに回復したものの、地政学リスク の増大、自然災害の発生、原材料費・エネルギー価格の高 止まり、急激な為替変動など先行きが不透明な状況が続き ました。 当社グループは、2026 年の創業 360 周年を見据えた 「ユアサビジョン360」 実現の第 3ステージである中期経 営計画 「Growing Together 2026」の2 年目を迎えまし た。基本方針として、モノづくり、すまいづくり、環境づ くり、まちづくりの分野においてお取引先さまとともに 「つなぐ」イノベーションにより社会課題を解決し、新た な市場
05/28	11:45	8078	阪和興業
第78回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
経営判断に係る重要な事 項を取締役会に議案として上程する。 2 当社は当社の子会社にその業務執行状況の報告を毎月させるとともに、東京本社、大阪本社、 名古屋支社の各店で原則月 1 回開催する各営業部門の月次報告会において、一部を除いた国内 子会社も含めて報告を受け、阪和興業グループの営業の方向性、効率性及び内在するリスクの 有無等を検証する。 3 当社は中長期的な経営戦略を実現するために、中期経営計画や年次経営計画を策定するととも に、各業務部門及び子会社を対象とした定期的な目標会議の運営等を通じて、業務の評価及び 業務の遂行状況のチェック等 ( 計画の見直しや計画達成のための方法の変更等を含
05/28	11:45	8078	阪和興業
第78回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
め、中長期的に配当額の増加を目指してまいります。 また「 中期経営計画 2025」の計画期間におきましては、単年度業績の影響を受けにくく、安定 的且つ累進的な配当を目指して、株主資本に応じた配当水準を示す株主資本配当率 (DOE)を採用 し、期首の連結株主資本に対してDOE2.5%を下限の配当水準とすることとしております。 上記の基本方針に基づき、当事業年度の剰余金配当につきましては、経営成績や財政状態などを 総合的に勘案し、1 株当たり期末配当金を120 円といたしたいと存じます。 1 配当財産の種類金銭といたします。 2 株主に対する配当財産の割当て に関する事項及びその総額 当社普通株式
05/28	09:45	7958	天馬
第７７回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
さを支える マテリアリティ E S G V 環境 社会 ガバナンス 価値創造 ・気候変動の緩和と適応 ・サーキュラーエコノ ミーの実現 ・製品の安全・安心 ・持続可能な調達 ・多様な人財の活躍 ・安全・安心な職場 ・強固な企業基盤 ・新しい価値創造 - 1 - 株主の皆さまへ 株主の皆さまにおかれましては、日頃より当社への格別のご理 解とご支援を賜り、心より感謝申しあげます。 当社グループは、2024 年 5 月に2025 年 3 月期から2027 年 3 月期までの3ヵ年を対象とする第 4 次中期経営計画を策定いたし ました。 中期経営計画の概要 (1) 目指す姿 当社グループは「 百年企業
05/28	09:45	8018	三共生興
第93回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
各取締役の業務執行状況の監督等を行う。 会社の経営組織、業務分掌および職務権限に関する基本事項を定め、指揮、命令系統の明確化 および責任体制の確立を図るため「 組織規程 」の整備に努める。 業績の目標管理を徹底し経営効率の向上を図るため、社長を議長として、当社および子会社の 一定の役職者以上で構成する、半期決算および年度予算に対する業績の進捗状況を検証する経 営会議、加えて中期経営計画 「Challenge Next 100」の進捗状況および今後の戦略について検 証するCN100 会議を原則として各 々 半期ごとに開催する。また、当社グループ各社ごとに、社 長を議長として、各社の一定の役職者以