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発表日	時刻	コード	企業名
05/28	07:45	7438	コンドーテック
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
等の内容の決定 方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの 答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。 ‌ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。 ‌1 取締役の報酬を決定するに当たっての基本方針 当社は、グループ会社の経営ビジョン実現に向けた中期経営計画の達成を図る目的で、以下 を基本的な考え⽅とする。 ‌・当社グループの持続的発展と中 ⻑ 期的な企業価値向上 ‌・株主と利益意識の共有できる報酬体系 ‌・報酬の決定プロセスの客観性・透明性の確保 当社の取締役の報酬構成は、固
05/28	07:45	7475	アルビス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
20 日 ( 金曜日 )に開催い たしますので、ここに招集ご通知をお届けいたします。当社グ ループの事業の現況と課題及び株主総会の議案について記載し ておりますので、ご高覧賜りますようお願い申し上げます。 原材料価格の高騰やエネルギーコストの高留まり、業種業態 を超えた競争の激化など、当社を取り巻く事業環境は依然とし て厳しい状況が続いております。 このような状況の中、当社グループは、「 第四次中期経営計画 」 の中期経営方針 「 私のお店と言ってもらえるアルビスファンを 増やす」のもと、5つの重点施策に取り組んでおります。当社は 常にお客様のニーズにお応えし、地域の食のライフラインを支 える
05/28	05:45	7322	三十三フィナンシャルグループ
2025年定時株主総会招集通知 〈別冊〉 （事業報告、連結計算書類、計算書類及び監査報告書） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
じてみれば、一部で弱さがみられるものの、県内景気は緩やか に回復しています。 < 企業集団の事業の経過及び成果等 > このような経済環境の下、当社グループは「 地域信頼度ナンバー1 金融グループ」をビジョンとす る第 3 次中期経営計画 (2024 年 4 月 〜2027 年 3 月 )をスタートしました。本計画では、DX 戦略の 推進と人的資本経営の実践を変革のエンジンとして、「リレーション&ソリューションの進化 」「 経営 の効率化・最適化 」「 経営基盤の強靭化 」の3つの基本方針に基づく様 々な施策に取り組んでまいり ました。 「リレーション&ソリューションの進化 」では、DXの推進に
05/28	05:45	7198	ＳＢＩアルヒ
第11回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
なりましたが、 4 期ぶりの増収増益を達成いたしました。 先般公表した「 中期経営計画 2025」のとおり、住宅金融の リーディングカンパニーとなるべく、1【フラット35】の 年間シェア圧倒的 No.1の達成、2 住宅金融の成長領域への チャレンジ、3ストック収益の積み上げによるROE2 桁回復 を目指してまいります。 代表取締役社長 CEO 兼 COO 伊久間努 2026 年 3 月期は、「 中期経営計画 2025」の初年度とし て、固定金利商品に吹き始めているフォローの風を確実につ かみ、増収増益基調を継続させると共に、【フラット35】 の過去最高シェアを達成するための販売網の整備、新規事
05/28	05:45	7238	曙ブレーキ工業
2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
行を分離する執行役員制を導入し、責任と権限を明確にする。取締役会は月 1 回定時に開催するほか、必要に応じて適宜開催する。また、事前に経営課題を討議する取締役・ 執行役員で構成された重要会議体を複数設定し、その会議体の審議を経てから取締役会での承認 決定を行う事前審議制をとる。 ⅱ. 組織規定及び職務権限規定を定め、各組織の分掌、業務執行取締役・執行役員の職務権限及び 責任、並びに稟議手続等を明確化し、業務執行取締役・執行役員の職務執行の効率化を図る。 ⅲ. 当社及び当社グループ企業は、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画を策定し、事業年度毎 の予算を立案して、その目標達成に向けた具体的計画を
05/28	05:45	7238	曙ブレーキ工業
2025年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、外部環境変化に対する従属的経営から自立的経営への転換です。外部環境変化に左右されてい ては、この先の厳しい事業環境を乗り越えることはできません。この実現のために、まずは「 経営の 見える化 」に取り組んでいます。二つ目の「 生き残るために進むべき方向の明示 」では、当社が生き 残るために何をすべきなのかを明らかにするために中期経営計画の策 定を進めており、可能な限り早期に皆様にお知らせすることを目指し ています。 当期の配当につきましては、事業再生計画期間が終了したものの、 当社は未だ財務体質の健全化を目指す途上であり、内部留保を充実さ せる必要があることを踏まえ、誠に遺憾ながら無配とさせてい
05/28	05:45	7299	フジオーゼックス
第97期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
化等といった、 多種多様な変革の局面に立たされております。 このような状況のなか、当社グループといたしましては、グループの更なる成長を目指し、 昨年 (2024 年 )3 月に「2026 中期経営計画 」を公表いたしました。 この中期経営計画の重要テーマとして、2025 年度は次の3つの大きな課題に取り組んでま いります。 1. 自動車部品事業の安定収益確保 効率的な生産体制の追求による競争力強化を進めると同時に日系自動車メーカーの海外拠 点を中心とした拡販による更なるグローバルシェアの拡大を図り、グローバル最適生産を実 行してまいります。 2. 新規事業領域の育成および拡大 M&A 先企業の
05/28	05:45	7161	じもとホールディングス
第13期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
やか銀行が黒字決算に回復したことなどから、親会社株主に帰属する当期 純利益を15 億円とする決算を迎えることができました。これもひとえに株主の皆さまのご理解とご支援によるものと厚く御礼申し 上げます。 当社グループでは、「 宮城と山形をつなぎ、中小企業支援を通じて、地元中小企業や地域社会に貢献する」の経営理念のもと、「グ ループの業績と信頼の回復、企業価値向上 」を中期経営計画の基本方針とし、SBIグループとの連携をさらに深めながら、重点戦略 である「 中小企業支援の深化 」「 業務変革 ( D X )」「 経営管理 」に取り組んでおります。 これらの取り組みを通じて、経営基盤をより強固なもの
05/28	05:45	7164	全国保証
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
利の引き上げが消費者の購入意欲の低下 につながり、新設住宅着工戸数が弱含みで推移しました。一方で、中古住宅の取引件数 は、前年を上回る水準で推移しました。住宅ローン市場につきましては、住宅価格上昇の 影響などによる借入金額の増加もあり、底堅い動きとなりました。 (2) 事業の概況 このような事業環境のもと、当社グループは中期経営計画 「Next Phase〜 成長と価値 創造 〜」の基本方針である「 基幹事業の拡大 」、「 周辺事業への進出 」ならびに「 企業価値 の向上 」に基づき各種施策に取り組んでまいりました。 基幹事業の拡大におきましては、新規住宅ローン市場での保証事業拡大
05/28	05:45	7191	イントラスト
第20期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取引 先の獲得を進め、さらなる業務の効率化を推し進めてまいります。 (3) M&Aによる積極投資 当社グループは、2024 年 5 月に策定した中期経営計画において、成長戦略の 一つの施策としてM&Aを掲げております。2023 年 4 月に株式会社プレミアライ ― 8 ― フを、2024 年 11 月には株式会社ラクーンレントを株式取得により子会社化して おりますが、M&Aによるリスクとそれによりもたらされるリターンを充分検証 した上で、引き続き積極的な検討を継続してまいります。 (4) 人材の採用及び育成 当社グループがお客様をはじめ、各パートナー企業から信頼していただき、頼 りにされる企業
05/28	05:45	7198	ＳＢＩアルヒ
第11回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項）） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、危機リスクが顕在化した場合には、危機管理規程に従い、経営企画本部長を責任者とす る対策本部を設置し、当該リスクに対処する。FC(フランチャイズ) 店舗を通じた当社の業務執行 に係るリスクについても、日 々の適切な店舗指導・管理等を通じて当該リスクを排除又は軽減し、も って経営の安定化に努めるものとする。 4) 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 a. 当社は、取締役会の決議により当社グループの中期経営計画を定め、注力すべき経営目標を明確 にし、当該経営目標を当社グループの経営計画に適切に反映し、当社取締役会は適時適切にその達成 状況をフォローする。 b
05/28	05:45	7130	ヤマエグループホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
防衛意識・節約志向が高まるなど、依然とし て先行き不透明な状況が継続しております。 このような環境の下、当企業グループは、「 流通のトータルサポーター」として、グループ一丸となって サプライチェーン全体の発展に寄与すると同時に、川上から川下までありとあらゆる場面においてビジネス をプロデュースする企業集団として、総合力を活かした営業体制の構築に努めるとともに、中期経営計画 「Progress Go ʼ25」で掲げた基本戦略 (「ガバナンス強化 」、「サステナビリティ戦略 」、「M&A 戦略 」、「エ リア・物流戦略 」)や投資計画の着実な遂行により、持続的な成長に向けた事業基盤の強化に努めてま
05/27	23:45	6963	ローム
第67期 定時株主総会招集ご通知（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
あたり、謹んでご挨拶申し上げます。 昨今の世界経済は、国際情勢が一段と不安定化しているほか、政策動向の不確実性 の高まり等、不透明な状況が続いており、エレクトロニクス業界におきましても各種 市場で調整局面が継続しました。 このような状況において、当社は、2021 年度 ~2025 年度の中期経営計画 「MOVING FORWARD to 2025」の下、事業拡大に取り組んでまいりましたが、 2024 年度は減収減益、12 年ぶりの赤字という結果となり、私自身も経営責任を重く 受け止めています。 今年度も厳しい事業環境が予想される中、当面は、業績回復に向けた抜本的な構造 改革に全力で取り組んでま
05/27	23:45	7004	カナデビア
第128回定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に応じて臨時に開催し、重要事項の決定 および業務執行の監督を行う。また、取締役会の適正かつ効率的な運用のため、決定事項 およびその付議・報告基準に係る規程を整備する。 ロ. 当社取締役社長をはじめとする経営幹部からなる経営戦略会議を設置し、基本戦略・重 要事項等について十分な審議を尽くし、的確な経営判断ができる体制を整備する。 ハ. 当社取締役会は、グループ中期経営計画および各年次計画を決定するものとし、これに 基づき、当社各取締役は、具体的な施策および効率的な業務執行体制を整備し、その執行 状況を当社取締役会に報告する。 ニ. 当社取締役社長を委員長とする経営計画フォロー委員会を設置し、諸施
05/27	23:45	7004	カナデビア
第128回定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、 ステークホルダーの皆様からの信頼回復に努めてまいります。また、 今回を機にコンプライアンスに関する負の遺産を一掃し、「 技術と誠 意 」に裏付けられた安全・安心な製品・サービスを提供する、信頼 性の高い企業グループに生まれ変わることを強くお約束いたします。 2025 年度は中期経営計画 「Forward 25」の最終年度となります。 グループ一丸となって重点施策を推進して計画を達成し、当社グルー プの新たな成長に向けた次期中期経営計画につなげてまいります。 株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を賜ります ようお願い申しあげます。 取締役社長兼 CEO 桑原道 当社グループの基本理念
05/27	23:45	6963	ローム
第67期 定時株主総会招集ご通知（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
あたり、謹んでご挨拶申し上げます。 昨今の世界経済は、国際情勢が一段と不安定化しているほか、政策動向の不確実性 の高まり等、不透明な状況が続いており、エレクトロニクス業界におきましても各種 市場で調整局面が継続しました。 このような状況において、当社は、2021 年度 ~2025 年度の中期経営計画 「MOVING FORWARD to 2025」の下、事業拡大に取り組んでまいりましたが、 2024 年度は減収減益、12 年ぶりの赤字という結果となり、私自身も経営責任を重く 受け止めています。 今年度も厳しい事業環境が予想される中、当面は、業績回復に向けた抜本的な構造 改革に全力で取り組んでま
05/27	21:45	6638	ミマキエンジニアリング
2025年定時株主総会招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の程度及び当社に及ぼす影響等について、当社の取締役会及び代表取 締役社長に報告する体制を確保しております。 ロ. 当社はグループ中期経営計画を策定し、当該中期計画を具体化するため、毎事業年度ごとの重点経営目標及 び予算配分を定めております。 ハ. 当社が設置・運営する「コンプライアンス相談・通報窓口 」は、当社及び子会社の役員及び従業員等が利用 できる体制を確保しております。 ニ. 監査室は子会社に対する内部監査を行い、法令・定款違反、その他損失の危険にある業務執行が発見された 場合には、損失の危険の内容、損失の程度及び当社に及ぼす影響等について、代表取締役社長に報告する体 制を確保しておりま
05/27	21:45	6701	日本電気
第187期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
グループは、安全・安心・公平・効率という社会価値を創造し、誰もが人間性を 十分に発揮できる持続可能な社会の実現を目指すことを自らの存在意義 (Purpose)に掲 げ、社会価値を創造する企業として社会や顧客との「 未来の共感 」を創ることで、その実 現を目指します。 2021 年に策定した「2025 中期経営計画 」の4 年目を迎えた当期は、期初に公表した業 績予想値を上回る結果となりました。最終年度である2025 年度は、「2025 中期経営計 画 」の達成に向け、引き続き取り組みの一つひとつを具体的な形にし、着実に成果を上げ ていくことに注力します。 株主のみなさまにおかれましては、引き続き
05/27	19:45	6516	山洋電気
第123回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
主のみなさまには、ますますご清栄のこととお よろこび申しあげます。 第 123 回定時株主総会の招集ご通知のお届けにあ たりまして、ひとことごあいさつを申しあげます。 当社グループの主要な販売市場である通信装置、 ロボット、半導体製造装置などのファクトリーオー トメーション市場からの需要は全体的に低調でした が、AIに関連した市場では、回復の兆しが見られま した。 2021 年 4 月からスタートした第 9 次中期経営計画 では、「 殻を破る」をテーマに、今までになかった 新しいこと、新しいやり方を創出し、山洋電気グ ループがグローバル企業として「 世界のトップブラ ンド」を構築することを目標
05/27	19:45	6472	ＮＴＮ
2025年(第126期)定時株主総会招集ご通知 その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、リスク毎に定められた推進部署が当該リスクに関し子会社への指導を行う。不測の事態が 発生した場合には、当社のリスク管理規程により対策本部を設置し、損害拡大を防止しこれを最小限に止める。 3 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、グループ中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を具体化するため、事業年度毎のグループ全体の重点目標及び予 算配分を定める。また、当該重点目標及び予算配分に基づく具体的な職務の執行については、当社は、関係会社管理規程に基 づき、当社のグループにおける指揮命令系統を定めるとともに、決裁権限規則により権限及び意思決定に関する基準を定め、 当