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発表日	時刻	コード	企業名
05/27	19:45	6472	ＮＴＮ
2025年(第126期)定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
/japan/investors/annual.html 株主総会資料のほか、中期経営計画 や業績等の最新情報に加え、サステ ナビリティ情報など様 々な情報をウェ ブサイトに掲載しています 本年の定時株主総会につきましては、事前にインターネットで 議決権を行使いただきました株主の皆様の中から、議案の賛 否に関わらず抽選で電子ギフトを贈呈いたします。 議決権行使方法の詳細は「 議決権行使等についてのご案内 」をご参照ください。 書面交付請求 に関する お問い合わせ先 株主名簿管理人 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 0120-696-505 【 受付時間 】 土日祝および12/31~1/3を除く 9:00
05/27	19:45	6516	山洋電気
第123回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
業所でBCP 訓 練を実施しました。訓練には危機管理委員会のメンバーのほか、各部門の責任者などが参加しました。 (3) 取締役の効率的な職務執行のための体制 1 取締役会は、「 取締役会規則 」に基づき当期は13 回開催され、また会社法第 370 条のみなし決議を6 回実施し、 法令または定款に定められた事項および重要な経営に関する事項について意思決定をおこなうとともに、取 締役の職務執行について監督しました。 2 当社は、グループの成長を実現するため、第 120 期から5 年間の第 9 次中期経営計画を定め、当期においても 推進しました。 3 執行役員会は原則として月 2 回開催され、経営の
05/27	19:45	6445	ジャノメ
第99回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
剰余金処分の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く)7 名選任の件 当社株式を対象とする大量取得行為等 に関する対応策更新の件 1 当社グループ( 企業集団 )の現況 事業の経過及び成果 家庭用機器事業 産業機器事業 IT 関連事業 中期経営計画 株主メモ 株主総会会場ご案内図 書面交付請求された株主様向けの招集ご通知 招集ご通知 議決権行使についてのご案内 株主総会参考書類 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 事業報告 剰余金処分の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く)7 名選任の件 当社株式を対象とする大量取得行為等 に関する対応策更新の件 1 当社グループ
05/27	19:45	6366	千代田化工建設
第97回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
した。 全取締役からのアンケート回答を集計した結果、とりわけ、以下の項目については高い評価を得ました。 ・取締役会の適切な構成 ・独立社外取締役の責務 ・経営陣によるコンプライアンスの適切な監視・監督 ・内部監査制度の有効性 一方で、以下の項目については更なる充実化に向けた工夫・取組みが継続的に必要であるとの意見が共有されました。 ・事業リスクに見合った最適な資本構成 ・人財戦略の在り方の適切な監督 ・状況に応じた株主との対話 これらの項目については、取締役会として、それぞれ取組みに優先順位をつけた上で、更なる改善を進めてまいります。 ( 今後の取組み) 2025 年度は新たに中期経営計画とし
05/27	19:45	6339	新東工業
第１２８回定時株主総会　交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
て、可視化したリ スクマップを見直すとともに、主要リスクごとに担当取締役と責任部署を定め、リスク 対応の基本的な考え方と具体的な対応方法について、担当取締役が討議のうえ定めまし た。 ・リスク管理委員会の活動状況について、取締役会に報告しました。 ・災害等に備え、生産復旧などに向けた事業継続計画 (BCP)を本部および各拠点で策定 し、毎年、定期的な訓練 ( 初動対応・復旧対応 )を行い、改善を続けています。 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制 ⑴ 経営計画のマネジメント体制 1 経営理念、使命 (ミッション)など経営の基本方針を明確にして、これを機軸に中期経営 計画、年
05/27	19:45	6339	新東工業
第１２８回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取得し、 社員の成長のための取り組みを加速させて参ります。さらに、ダイバーシティの観点から、異な るバックグラウンドを持つ社員一人ひとりの人権や個性を尊重する風土を醸成してまいります。 ● 中期経営計画 当社グループは、グローバルに広がる課題を解決するために、世界中の仲間たちとともに、知 恵を出し合い、技術を磨いて、新たな価値を創出することでこれから先の時代を切り拓いていく ことを目指し、2024 年 4 月から2027 年 3 月までの3 年間にわたる中期経営計画 『「 共創 」~ 新し い価値を求めて~』 地球とともに、仲間とともに、を策定しました。 本計画では、「お客さまに選ばれ続ける
05/27	19:45	6238	フリュー
第19回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
員の統括の下、子会 社管理担当部門及び関連部門が子会社からの報告を受領するとともに、情報を収集するこ とにより当該子会社に関するリスクを管理する。 ハ. 当社は、子会社を含めた中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を具体化するため、事 業年度毎の年度計画及び予算配分等を定める。 ニ. 子会社の適正な業務遂行を確認するために、当社の監査役や当社の内部監査部門による監 査を適宜実施する。 ホ. 子会社の役職員が外部の弁護士等に対して直接通報を行うことができる内部通報制度を整 備する。 へ. 当社は、子会社の役職員に対し、コンプライアンスに関する研修を行うことで、コンプラ イアンス意識の醸成を図る
05/27	15:45	5947	リンナイ
2025年（第75回）定時株主総会その他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
規程に従った体制の構築として、 グループ全体の社内点検と啓発活動を推進し、個 々のリスクについて の管理責任者を決定する。 - 1 - 4 当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確 保するための体制 ・取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 として、取締役会を定期的に開催し重要事項の議論・審議を経て執行 決定を行う。 ・毎年開催するグループ全体の経営会議により、経営戦略の策定や経営 計画の進捗管理を行う。 ・取締役会決定に基づく業務執行については、職務規程の定めるところ により当該執行者の責任において執行手続きを進める。 ・中期経営計画、連結ベース
05/27	15:45	5947	リンナイ
2025年（第75回）定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
て、市場環境や事業戦略の変化に迅速かつ柔軟に対応しつつ経営を行っていくうえで妨げと なる可能性があります。 また、当社は、以下に詳述するとおり、「 資本コストや株価を意識した経営 」を既に実践 しており、本株主提案が提案する事項を定款に定める必要はございません。 当社は、「 熱を通じて快適な暮らしを社会に提供する」という企業使命の下、2021 年度 から2025 年度を計画年度とする中期経営計画 「New ERA 2025」( 以下、「 本中計 」とい います。)を策定し、事業規模の拡大 (Expansion)と企業体質の変革 (Revolution)を 通じ、社会課題解決への貢献
05/27	15:45	5801	古河電気工業
2025年定時株主総会招集ご通知および株主総会資料（第203回） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、資本効率を重視した経営を目指し、成長戦略投資や次世代新事業育成、財務体質の 改善ならびに株主還元のバランスをとることを、資本政策の基本方針としております。 この基本方針のもと、2025 年度を最終年度として策定した中期経営計画 「RoadtoVision 2030- 変革と挑戦 -」においては、利益成長を通じて企業価値向上を図るべく、成長分野に重点 的に投資するとともに、安定的かつ継続的に株主還元していくこととし、親会社株主に帰属する 当期純利益の30%を目途として業績に連動した配当を行うことを株主還元方針としております。 上記方針に基づき、当期の期末配当につきましては、1 株につき120 円
05/27	15:45	5463	丸一鋼管
第91回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
使期限 2025 年 6 月 23 日 ( 月曜日 ) 午後 5 時 10 分到着分まで 丸一鋼管株式会社は大阪・ 関西万博の会場整備参加 ブロンズパートナーです。 ©Expo 2025 株主の皆様へ 代表取締役会長兼 CEO 代表取締役社長兼 COO 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼 申しあげます。 さて、当社第 91 期 (2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで)の決算を終了いたし ましたので、ここに丸一鋼管グループの 事業の概況をご報告申しあげます。 当社グループは、「 第 7 次中期経営計画 」 (2024 年 4 月 1 日から2027 年 3 月
05/27	15:45	5482	愛知製鋼
2025年定時株主総会招集通知 その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役会での取締役による報告や定期開催の主要部門に対するヒヤリングに て、適切に監査役への報告を実施しております。 (3) 剰余金の配当等の決定に関する方針 当社は、株主の皆様の利益の尊重を重要な経営方針としており、企業体質の充実・強化を図りつつ、計画的な 事業展開により、企業価値の向上並びに配当政策の充実に努めております。この方針のもと、配当金につきまし ては、将来の事業展開に必要な内部留保を確保しながら、業績、財政状態および配当性向等を総合的に勘案して 株主の皆様のご期待にお応えしていきたいと考えており、2025 年 2 月 26 日公表の「 愛知製鋼グループ 2024-26 年度中期経営計画アップデート
05/27	15:45	5482	愛知製鋼
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、 2025 年度は「 愛知製鋼グループ 2024-26 年度中期経営計画 」の 完遂とともに、「 愛知製鋼グループ 2030 年ビジョン」の実現に向け て取り組んでまいります。具体的には、足元のモノづくり力の磨き 上げをベースに、圧倒的な品質・コスト・納期を実現する次世代製 鋼プロセスの構築と、真の鍛鋼一貫の強みを活かした良品廉価な製 品を生み出すことで、トヨタグループのマルチパスウェイ、サーキ ュラーエコノミーへの貢献、そしてカーボンニュートラルの実現に 向けた取り組みを加速してまいります。また、今後さらなる成長が 期待されるグローバルサウス市場において、当社のアイデンティテ ィである資源循
05/27	15:45	5714	ＤＯＷＡホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
算書類 47 計算書類 50 監査報告書 53 定時株主総会終了後に次期中期経営計 画 ( 中期計画 2027)の説明会の開催 を予定しています。 配当金関係書類 ( 配当金領収証、配当金計算書 )につき ましては、6 月 13 日以降にお手元に届きます封書に同封さ せていただきますので、そちらにてご確認いただきたくよ ろしくお願い申しあげます。 証券コード:5714 DOWAは素材と技術で社会 を支える存在であり続けます DOWAグループの企業理念、ビジョン、価値観、行動規範 Mission ( 企業理念 ) DOWAグループの存在理由 地球を舞台とした事業活動を通じて、 豊かな社会の創造と
05/27	15:45	5801	古河電気工業
2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
力・見守る力 」を通じて、お客様のニーズに対応した価値を提供し社会に貢献してまいりま した。2022 年 5 月に公表された中期経営計画においては、重要課題への取り組みによって社会課題解決を 担うことを基本方針とし、既存事業の強化に加えて海外市場の攻略や新規事業の創出に取り組んでおりま す。 一方で当社は、2022 年 5 月に中期経営計画 2022-2025「Road to Vision2030− 変革と挑戦 −」を発 表いたしました。当社は本中期経営計画において、古河電工グループビジョン2030の達成に向け、グル ープ内の事業の位置づけを可視化し最適な投資配分を行うことで、事業
05/27	15:45	5446	北越メタル
2025年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
必要に迫られています。 当社は、2019 年 10 月、長期ビジョン「Metal Vision 2030< 絆 >」、および中期経営計画 「 絆 2024」を策定 し、それらに沿った企業運営をしてまいりました。2024 年度は中計の最終年度でありましたが、これら計画で掲 げた施策については完了し、また着実に実行しております。一方、計数目標につきましては、残念ながら利益関係 指標が未達となっております。 この間、様 々な環境変化がありました。国内の人手不足問題は建設工事の進捗に深刻な影響を及ぼし、それは当 社の主力製品の数量減少に直結しました。今後はこの数量水準に対応した経営体制を構築する必要が
05/27	15:45	5463	丸一鋼管
第91回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に関する規程その他の体制 当社グループにおいて発生しうるリスクの発生防止に係る管理体制の整備、発生したリスクへの対応を行う ため「サステナビリティ委員会規程 」に基づきサステナビリティ委員会を設置し、リスク管理を効果的かつ効 率的に実施する。 3 当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社および子会社の取締役会に係る社内規則および規程に基づき職務を遂行する。 当社は、原則毎月開催の経営の意思決定を行う取締役会に加え、執行役員制度を導入し、執行役員会も毎月 開催することで、経営の意思決定に基づく業務執行の迅速化・活性化を図る。 当社は中期経営計画を策定し
05/27	15:45	5334	日本特殊陶業
2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
た、執行役員及び使用人の権限及び担当業務を、執行役員職務権限 規程、業務分掌規程、組織管理規程、決裁規程等の規程により明確にすると共に、中期経 営計画の策定や予算制度の運営により、目標を明確化して経営効率の向上を図ります。 2 当社は、取締役会を原則として月 1 回定例的に開催するほか、随時開催します。このほ か、当社グループに影響を及ぼす重要事項について審議・報告するため、経営会議及びそ の他組織を横断した各種会議体・委員会を開催し、速やかな意思決定と情報共有に努めま す。 (5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1 当社は、当社グループの全使用人の法令
05/27	15:45	5334	日本特殊陶業
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ある自動車業界は、100 年に1 度の大きな変革 期を迎えております。そのような中で、当社グループ は「 地球を輝かせる企業 」となるため、自動車関連事 業の更なる強化を図りながら、セラミックス技術など これまで培ってきたアセットを活用して新しい事業を 創出してまいりたいと考えております。 これらの指針となるのは、4つの共有価値観 「 至誠 信実 」「 独立自営 」「 四海兄弟 」「 素志貫徹 」を含めた 理念体系である「Niterraウェイ」です。本年は新たな 中期経営計画 (2025〜2029 年度 )スタートの年とな りますが、引き続き「Niterraウェイ」のもと、社会的 課題の解決に
05/27	15:45	5411	ＪＦＥホールディングス
第23回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
23 回定時株主総会を2025 年 6 月 25 日 ( 水曜日 )に開催いたし ますので、ここに招集ご通知をお届けいたします。 本株主総会では、議決権行使のご案内に記載のとおり、インターネ ットまたは書面により議決権を行使することができます。 株主の皆様におかれましては、後記の株主総会参考書類をご検討い ただき、議決権の事前行使もご活用くださいますようお願い申しあげ ます。 JFEグループは、社会の持続的発展と人 々の安全で快適な暮らしに 寄り添う「なくてはならない」 存在を目指し、「JFEビジョン2035」 および「 第 8 次中期経営計画 」を策定いたしました。カーボンニュー トラルに