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発表日	時刻	コード	企業名
05/27	12:00	8084	ＲＹＯＤＥＮ
第85回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
営計画に基づき、6つの経営戦略の遂行と3つの強みの強化を図ります。 また本計画の策定とあわせて新たなビジョンを策定し、すべてのステークホルダーと共に新たな価値を創出す ることを目指してまいります。 そこで当社取締役会は、前中期経営計画における課題の振り返りとともに、新中長期経営計画を達成しビジョ ンを実現するために取締役会が備えるべきスキルについて議論を重ねた結果、次の8つのスキルを特定しまし た。特定したスキルとその選定理由の関連性は以下のとおりです。 各取締役候補のスキルについては、各取締役候補が保有するスキルのうち、特に当社が「 期待する」スキルを 最大 3 項目以内に限定して記載してお
05/27	12:00	8088	岩谷産業
第82回定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の他の体制 当社グループの損失の危険の管理体制として、社長直轄の組織として「 危機管理委員会 」を設置し、グループ全 体のリスクを統合的に管理します。当委員会の傘下には、コンプライアンス、工場保安等の想定される主要なリス クに対応する個別委員会を設け、顕在ないし潜在する企業危機への総合的な対応を行います。 - 1 - 4 当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社グループの中期経営計画を策定し、連結ベースでの経営指標及び業績管理指標を導入するとともに、グルー プ企業の経営を統括する部門を設置し、グループ全体の基本戦略や経営課題を討議するための会議を定期的
05/27	12:00	8088	岩谷産業
第82回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ち直すとともに、企業収益の拡大を背景に設備投資が伸長し、緩やか な回復が続きました。 このような状況のもと、当社グループは2024 年 3 月期を初年度とする5ヵ年に亘る中期経営計画 「PLAN 27」に基づき、基本方針である「 社会課題解決 」と「 持続的成長 」に向けた事業拡大に取り組みました。 水素エネルギー社会の実現に向けては、燃料電池バス専用の水素ステーション「 岩谷コスモ水素ステーション有明 自動車営業所 」を東京都交通局の営業所内に開所しました。また、水素燃料電池船 「まほろば」による2025 年 大阪・関西万博での旅客運航を開始し、モビリティ用途としての水素活用を推進しました
05/27	12:00	8101	ＧＳＩクレオス
第95期定時株主総会資料(電子提供措置事項のうち法令および定款にもとづく書面交付請求による交付書面に記載しない事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
「コンプライアンス部会 」に報告す る。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1「 取締役会 」の監督機能をより一層強化し、意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、業務執行の権 限と責任の明確化を実現するために、執行役員制度を採用する。 2「 取締役会 」は、法令に定められた事項のほか、企業理念を踏まえて経営方針や中期経営計画などの策 定とモニタリングを行うとともに、子会社を含む課題事業の対応方針を決定する。 3 執行役員は、代表取締役の指示の下に、会社の業務を執行する。「 取締役会 」および取締役は、執行役 員の業務の執行を監督する。 ― 1 ― 4 業績管理については
05/27	12:00	8101	ＧＳＩクレオス
第95期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
き、当期につきましては、中期経営計画に掲げる連結配当性向 (50%)および連結業績や当 社の資金状況などを総合的に勘案し、1 株につき前期比 14 円の増配となる97 円の配当といたしたいと存じます。 1 配当財産の種類金銭 2 株主に対する配当財産の割当てに 関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき、金 97 円 総額 1,190,515,726 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 6 月 27 日 − 7 − 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 全員
05/27	12:00	8103	明和産業
2024年度定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
/sustainability/ ― 22 ― 2 中期経営計画 当社は2026 年 3 月期を最終年度とする3ヶ年の「 中期経営計画 2025」において 1. あらゆることに変化を求め、挑戦し続ける 2. 新たな事業創出を通じ、人と会社を成長させる 3. 機能や強みに磨きをかけ、稼ぐ力を高める の基本方針のもと「 新たな領域での事業開発 」「 既存事業の収益性と効率性の向上 」「 人材への 投資強化 」「デジタル化の推進 」「 連結経営の深化 」の5つの施策に取り組んでおります。 【 施策の全体像 】 ― 23 ― 各施策の概要と実施状況は以下のとおりです。 a. 新たな領域での事業開発 新たな領域におい
05/27	12:00	8130	サンゲツ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
円 / 株 )と合わせた第 73 期の年間配当金は150 円 / 株となり、第 72 期と比べ10 円の増配となります。 私たちは、長期ビジョン【DESIGN 2030】において、2030 年に実現を目指す企業像を「スペースクリエー ション企業 」と掲げており、今年度は、そのステップである中期経営計画 【BX 2025】の最終年度となります。 この具体的な成長戦略の軸と位置付けているのが、「 中核事業の深化・変革 」と「 新規事業の探索・創出 」です。 中核事業においては、国内インテリア事業のさらなる成長、海外・エクステリア・空間総合の3 事業の収益基盤の 構築を目指します。さらに、未来の市場
05/27	12:00	8130	サンゲツ
2025年定時株主総会招集通知　電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
12 回開催しました。 ・当事業年度、定時取締役会を12 回、臨時取締役会を2 回開催しました。 ・中期経営計画を策定し、各施策の遂行、進捗管理を行いました。 ・持続的成長に向けたより強固な事業基盤を構築するため、組織改編を実行しました。 ・重要な業務執行のうち次のものが、取締役会から代表取締役に委任されております。 1 支社その他重要な組織の設置、変更及び廃止 2 従業員の採用、給与、賞与に関する基本方針の決定 3 年度予算案の承認 ・当事業年度、事業課題検討会議を10 回開催し、事業課題・業務課題を議論しました。 ・持続的成長に向けたより強固な事業基盤構築のため、組織改変を実行しました
05/27	12:00	8153	モスフードサービス
２０２５年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
モスグループの企業活動について掲載しておりますので、ご一読いただけましたら幸い でございます。 当期においては、雇用・所得環境の改善による個人消費の持ち直しや、インバウンド需要の拡大により、外食 需要の回復が見られました。一方で、不安定な国際情勢による景気減速リスクに加え、原材料及びエネルギー価 格の高止まりや為替変動による調達費用の上昇など、依然として先行き不透明な状況が続いております。 当社グループにおいては、2022~2024 年度中期経営計画で掲げた「Challenge&Support」をスローガンと して、国内モスバーガー事業、海外事業、その他飲食事業、その他の事業における各戦略を着実に
05/27	12:00	8158	ソーダニッカ
第78回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1987 年 4 月当社入社 2011 年 4 月当社紙パルプ営業部長 2016 年 4 月当社大阪支店長 2019 年 4 月当社執行役員経営企画室長兼 IR 担当 2020 年 4 月当社執行役員経営企画本部長兼 Go forward 全体統括兼 中期経営計画推進担当 2021 年 4 月当社常務執行役員 経営企画本部長兼 Go forward 全体統括兼中期経営計画 Go forward STAGE2 推進担当 2022 年 4 月当社常務執行役員 経理本部長兼次期中期経営計画策定・Go forward 推進担 当 2022 年 6 月当社取締役常
05/27	12:00	8252	丸井グループ
第89回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
他の会社の社外役員であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社の社 外役員である関係をいう。 19 株主総会参考書類 【ご参考 】 役員スキルマトリックス 丸井グループでは、企業経営や中期経営計画実現による、インパクト創出のために、「 共通スキル」と「 独自ス キル」からなる計 14*1のスキルが必要であると設定しました。各役員の経験・知識・能力等を踏まえて、それぞ れのスキルを明確化するとともに、米国 GALLUP 社が開発したクリフトンストレングスR*1を用いて、各役員が 持つ特徴的な資質について記載しております。 ● 共通スキル: 取締役会の役割を適切に果たすために共通的に求められる
05/27	12:00	8283	ＰＡＬＴＡＣ
第97期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
動します 私たちは、常にスピードをもって、新しい発想と技術で変革に挑戦し続けます 私たちは、協働の姿勢をもち、責任ある判断と行動で役割を果たします — コーポレートスローガン — 顧客満足の最大化と流通コストの最小化 - 1 - 株主のみなさまへ 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 第 97 期は、当社として初めて策定した長期ビジョン 「つなぐ力で人と社会のミライを創る」の実現に向け、 第 99 期 (2027 年 3 月期 )を最終年度とする3か年の 中期経営計画 「PALTAC VISION 2027」に沿って 「 変革基盤の構築 」に注力いたしました。 事業環境は、長引く物
05/27	12:00	8345	岩手銀行
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
力 招 集 ご 通 知 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 連 結 計 算 書 類 監 査 報 告 書 ― 14 ― ご参考 【 中期経営計画 / 長期目標の進捗状況 】 主要目標 2023 年度 2024 年度 2025 年度 ( 計画 ) 長期目標 (2032 年度 ) 連結当期純利益 42 億円 69 億円 70 億円 100 億円 連結 ROE ( 株主資本ベース) 2.3% 3.8% 4.0% 以上 5% 以上 連結自己資本比率 11.2% 11.3% 10% 程度 - OHR( 単体 ) 73.0% 66.6% 60% 台 - 顧客向けサービス 業務利益 ( 単体
05/27	12:00	8346	東邦銀行
第122回定時株主総会招集に際しての電子提供措置事項（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役会は、機関・職制・業務分掌・権限委譲等に関する諸規程を策定し、効率的 な職務遂行を実践します。 2 取締役会は、中期経営計画・長期経営計画や年度経営計画等を策定するとともに、 「 常務会 」や「 経営戦略実行委員会 」 等で進捗管理を行い、必要な経営施策を機動的 に策定します。 3 取締役は、その業務執行状況について取締役会に報告します。 ホ. 当行およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保する態勢 1 当行の取締役会が子会社の業務の適正を監視するとともに、「グループ会社管理 規程 」を制定して子会社の統括・管理部門を明らかにし、各社における法令等遵守態 勢やリスク管理態勢の整備
05/27	12:00	8424	芙蓉総合リース
第56期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ための体制 当社は、執行役員制による業務分掌の明確化、「 職務権限規程 」に基づく職務権限 の委譲、中期経営計画に基づく計画管理及び予算統制を実施することにより、取締役 の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を構築しており、今後も 予算統制等によるPDCAサイクルの充実を図り、効率的な体制を維持し、向上させ る。 5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 当社及び子会社から成る企業集団は、「 芙蓉総合リースグループの企業行動規範 」 を共有し、各社の事業特性を踏まえてグループ一体となった経営を行う。 当社は、すべての子会社に取締役を派遣しており
05/27	12:00	8424	芙蓉総合リース
第56期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
様へ 社会課題の解決と同時に、 将来にわたっての利益の実現と 持続的な成長を目指します 代表取締役社長 織田寛明 株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 2022 年度からスタートした5か年の中期経営計画 「Fuyo Shared Value 2026」も折り返しの3 年 が経過し、当社グループを取り巻く経営環境が大きく変化する中でも着実に進展しております。 ビジネス戦略においては、成長ドライバーの一つである「モビリティ物流 」において、物流機器の販 売・レンタルを手掛ける株式会社ワコーパレットを2025 年 3 月に連結子会社化しております。物流領域 に
05/27	12:00	8425	みずほリース
第56回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の経験も豊富です。2020 年 6 月に当社代表取 締役社長に就任後、第 6 次中期経営計画やグループ一体経営を統括・推進してまいりました。2023 年 4 月に当社取 締役会長就任後は、執行役員ではない立場で取締役会議長として経営を監督しております。当社のガバナンス強化、 経営の高度化に貢献できる人物であるため、取締役候補者といたしました。 候補者番号 2 所有する当社の株式数 80,600 株 取締役在任年数 4 年 取締役会への出席状況 15/15 回 (100%) なかむら 中村 あきら 昭 (1960 年 11 月 11 日生 ) 略歴並びに当社における地位及び担当 2013 年 4
05/27	12:00	8425	みずほリース
第56回定時株主総会招集ご通知に際しての交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
なり ました。 営業および損益の状況等 当社グループは、2023 年度より2025 年度までの3 年間を「 変革に挑戦する3 年間 」とし、「 中期経営 計画 2025」を推進しております。お客さまの事業や社会的課題の解決に寄与するマルチソリューション・ プラットフォーマーを目指す姿とし、その実現に向けて飛躍的な成長を遂げるため、「 挑戦 」、「 変革 」、 「 成長 」をキーワードとして掲げ、ビジネス基盤・経営基盤双方に対し、積極的に経営資源を投下すると ともに、「 事業ポートフォリオ運営の変革・高度化 」、「アライアンス/インオーガニック戦略 」、 「サステナビリティ経営の推進 」、「 成
05/27	12:00	8518	日本アジア投資
2025年3月期（第44期）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
まる3 年間の中期経営計画を実行中です。中期経営計画では、自己 資金による投資を抑制・圧縮する一方でAUM( 運用資産規模 )やAUA( 受託資産規模 )を増加して、安 定収益を拡大するとともに収益性を改善する方針です。第 45 期は、引き続き中期経営計画を実行して、 従来連結基準による業績を中期経営計画を上回る営業収益 2,450 百万円、親会社株主に帰属する当期純利 益 450 百万円と見込んでいます。詳細は28ページをご参照ください。 計画の達成に向けて、現在立ち上げている新規事業の規模を今後さらに拡大していくための取り組み として、2025 年 4 月に組織改正と執行役員人事を行いまし
05/27	12:00	8585	オリエントコーポレーション
2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
発生時の対応及び事業継続のため、「 事業継続管理基本方針 」を定め、影 響の極小化及び業務の迅速かつ効率的な復旧を行う体制を構築します。 - 5 - 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 イ. 当社は、連結ベースの中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を具体化するために、各事 業年度ごとの経営計画を策定します。 ロ. 当社は、法令で定められた事項や経営に関する重要な事項等を除き、業務執行の決定を取 締役会から取締役社長に最大限委任するとともに、取締役会が独立した客観的立場から業 務執行状況につき実効性の高い監督を行う体制を構築します。 ハ. 当社は、取締役社長の諮問