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発表日	時刻	コード	企業名
05/27	07:46	4188	三菱ケミカルグループ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社グループの現況等につきご報告申し上げま すので、併せてご高覧ください。 当社は、2024 年 11 月に新しい経営方針 「KAITEKI Vision 35」と「 新中期経営計画 2029」を発表しました。 2035 年のありたい姿として「 社会課題に最適なソリューションを提供し続け、素材の力で顧客を感動させる 『グリーン・スペシャリティ企業 』になる」ことを掲げ、KAITEKIの実現と企業の持続的成長の両立を打ち出 しました。当社はグループ一丸となって収益力の強化と事業の成長を実現させ、企業価値の向上に取り組んで まいります。 引き続き株主の皆様のご支援、ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い
05/27	07:46	4206	アイカ工業
2025年定時株主総会　その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
スピードアップを図る。 3 年度方針・年度目標は中期経営計画に基づき策定する。各部門はその目標達成に向 けて目標と予算を策定し、併せて具体策を立案し実行する。 (5) 当該株式会社ならびに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため の体制 1 企業集団としての企業行動指針を定め、コンプライアンスや理念の統一をめざし、 子会社ごとに当社の取締役・執行役員等より責任担当を決め、事業を総括的に管理 する。 2 当社は、子会社の経営内容を把握し、かつ業務の適正を確保するため、「 関係会社管 理規程 」に基づき、重要事項について当社 ( 取締役会または代表取締役 )の承認ま たは当社への報告を求める
05/27	07:46	4206	アイカ工業
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、前年を下回りました。 このような経営環境の下、当社グループは、中期経営計画 「Value Creation 3000 & 300」の方針 に基づき、収益性の改善、成長事業の創出・育成、健全な経営基盤の構築などを推進いたしました。 この結果、当連結会計年度の業績は、売上高 248,696 百万円 ( 前年同期比 5.1% 増 )、営業利益 27,408 百万円 ( 同 8.4% 増 )、経常利益 28,668 百万円 ( 同 9.7% 増 )、親会社株主に帰属する当期純利益 16,896 百万円 ( 同 11.6% 増 )となりました。 セグメントの業績については次のとおりであります。なお
05/27	07:46	4120	スガイ化学工業
第74回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
責任者として担当取締役を指名し、監査室と連携し、各 部署の日常的なリスク管理状況の監査を実施する。 3 統括責任者は、上記レビュー結果を含め、リスク管理に関する事項を定期的に取締 役会、監査等委員会に報告する。 ⑷ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 取締役会は、取締役会規則により、取締役の業務執行状況を監督する。 2 取締役会は、中期経営計画及び年度経営計画を策定し、それらに沿った事業戦略及 び諸施策の進捗状況を定期的に検証する。 3 経営会議は、経営会議規則により、取締役会の決定した基本方針に基づく会社の経 営に関する重要事項について、審議決定する。経営会議は
05/27	07:46	4188	三菱ケミカルグループ
2025年定時株主総会招集通知　交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の経営における重要事項につい ては、執行役会議で審議のうえ、これを決定し、その他の事項については、担当執行役の決裁 権限及び各部門の所管事項を定めるとともに、子会社に委ねる決裁権限を明確にすることで、 当社グループの業務執行の決定及び執行を適正かつ効率的に行う体制を整備する。 ハ. 執行役は、取締役会の定めた経営の基本方針 (グループ中期経営計画、年度予算等 )に基づ き、子会社の経営管理を行い、これらの達成を図る。また、執行役は、執行役会議及び中期経 営計画、年度予算等の管理を通じ、子会社の経営上の重要事項が当社に報告される体制を整備 する。 3 執行役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に
05/27	07:46	4091	日本酸素ホールディングス
第21回定時株主総会招集ご通知その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
グループの経営戦略の策定及び進捗管理を行うものとする。 ・グループ中期経営計画を策定し、当該計画の達成のため、定量的・定性的目標を設定し、四半期毎にモニタリ ングを通じて業績管理を行うものとする。 ・上記方針及びグループ経営規程その他の関連規則に基づき、当社グループの経営管理を行うとともに、コンプ ライアンス推進、リスク管理その他の内部統制システムを構成する制度は、当社グループ全体を対象とするも のとし、当社は持株会社として、当社グループ各社の自主性を尊重しつつ、内部統制システムの整備・運用を 支援し、状況に応じてその管理を行うものとする。 ・当社の監査部門は、当社グループ各社の内部監査部門と連携
05/27	07:46	4091	日本酸素ホールディングス
第21回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
生しました。 その結果、当期の業績は増収減益となりましたが、引き続 き安定したキャッシュフローが創出できており、当社中期経 営計画の財務 KPIの一つである調整後ネットD/Eレシオ * も目標達成に向けて順調に改善していることから、株主還元 を重視し当期の期末配当金につきましては、3 円増配し、1 株につき27 円とさせていただくことを第 21 回定時株主総会 でお諮りいたしたいと存じます。これにより中間配当と合わ せて、当期の配当は51 円となります。 世界情勢を見ますと、地政学リスクの長期化や通商や為替 環境の大きな変動など経済面での不確定要素も多い状況では ございますが、当社グループとし
05/27	07:46	4113	田岡化学工業
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
お届けするにあたり、ご挨拶 申し上げます。 2024 年度は、地政学的リスクの継続や金融資本市場の変動等、 経済環境は不透明な状況が続いておりましたが、当社を取り巻く事 業環境を見ると、世界的なスマートフォン市場の回復に伴い関連製 品の需要が戻りつつあるなど、徐 々にではありますが改善の動きが 見られます。 こうした中、当社は従来から1 既存事業の収益改善、財務体質の 改善、2 中期経営計画で掲げる事業戦略の遂行と早期収益化、3 中 期経営計画のアクションプランの一つである新規受託品の早期事業 化の実現、4 研究開発および新規事業の探索強化に注力すること で、収益の早期回復を図るとともに、中期
05/27	05:47	3848	データ・アプリケーション
第40回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
受けて、当社は 2025 年 3 月期より推進していた中期経営計画を見直し、新たな中期経営計画 (2026 年 3 月 期 ~2028 年 3 月期 )を2025 年 5 月 12 日に策定・公表いたしました。 当社は、DX 化された新しい働き方を「DIGITAL WORK」と定義し、中期ビジョン「 個人 と組織がともに成長し続けるDIGITAL WORKを実現する」ことを掲げ、DIGITAL WORKの 実現と企業成長を両立するために、以下、3つの事業戦略を設定しております。 『 事業領域の拡大・開拓 』『 収益安定性の向上 』『 人的資本経営の推進 』 - 15 - DOE 配当下限額 毎
05/27	05:47	3800	ユニリタ
第43期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
長執行役 員経営戦略本部・内部 監査室担当 2024 年 4 月代表取締役社長執行役 員内部監査室担当 ( 現任 ) 取締役候補者とした理由等 同氏は、子会社社長および当社の営業責任者を務めた経営経験と実績を有し、 2017 年 4 月からは代表取締役社長執行役員に就任しました。現在、2024 年度を スタートとした3カ年中期経営計画に基づき、当社グループの成長戦略を主導して おります。当社は、デジタル変革の環境下、同氏が事業構造変革の牽引役として適 任であると判断し、当社取締役候補者としております。 − 12 − 候補者 番号 氏 名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位・担当 ( 重要
05/27	05:47	3800	ユニリタ
第43期定時株主総会招集ご通知（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
業環境の変化を織り込んだ最新の中期経営計画に織り込まれた将 来事業計画との比較を実施しています。事業計画の見積りに当たっての主要な仮定は売上高の拡大見込みと 捉えています。 売上高の拡大見込みは、市場の需給バランスの変化や予測できない事業環境の変化により不確実性が高 く、経営者による評価や判断によって大きく影響を及ぼす性質を有していることから、見積りの前提条件に 変更があった場合にはのれんの金額に重要な影響を与える可能性があります。 ( 市場販売目的のソフトウェアの評価 ) ⑴ 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 ソフトウェア 当連結会計年度 428,694 千円 上記のうち、市場販売
05/26	17:45	2767	円谷フィールズホールディングス
第37回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
創出の実現に向けた歩みを着実に進めました。 コンテンツ&デジタル事業では、2024 年 5 月に発表した「5ヵ年中期経営計画 」における初年 度のミッションを遂行いたしました。また、グローバルECの加速に向けて準備を進めてきたアリ ババジャパン※との業務提携が大筋合意いたしました。 アミューズメント機器事業 ※では、有力 IPを搭載した遊技機が市場で好評を博し、当期の業績 を牽引いたしました。 この結果、当連結会計年度の連結業績は、売上高 140,581 百万円 ( 前期比 0.9% 減 )、営業利益 15,295 百万円 ( 同 29.3% 増 )、経常利益 16,462 百万円 ( 同
05/26	13:45	2220	亀田製菓
2025年度定時株主総会 議案・事業報告等（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、「ライスイノベーションカンパニー」の実現に向けた国内外での投資と株主の皆様に対する利益還元 のバランスを考慮しながら、中期経営計画を実行し収益の拡大を図り、利益配分を安定的に拡大することを目 指しております。 上記方針にもとづき、当期の期末配当金につきましては、以下のとおり1 株につき42 円 ( 前期に比べ1 円増 配 )とさせていただきたく存じます。 1 配当財産の種類 ▶ 金銭 2 配当財産の割当に関する事項およびその総額 ▶ 当社普通株式 1 株につき金 42 円 ( 前期に比べ1 円増配 ) (ご参考 ) 中間配当金を含めた年間配当金は、1 株につき金 57 円 ( 前期に比べ1 円増配 )となります。 配当
05/26	13:45	2220	亀田製菓
2025年度定時株主総会 電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
組み 当社は、多数の投資家の皆様に長期的に当社に投資を継続していただくため、当社の企業価値ひいては株 主共同の利益を向上させるための取り組みとして、グループ中期経営計画の策定およびコーポレートガバナ ンスの整備を実施しております。 1 中期経営計画による企業価値向上への取り組み 当グループは、お米の恵みを美味しさ・健康・感動という価値に磨き上げ、お客様の健やかなライフスタ イルに貢献する、“Better For You”をパーパス( 存在意義 )として位置付け、お米の可能性を最大限に引き 出し、世界で新価値・新市場を創造する姿、ビジョン( 目指す姿 )“ライスイノベーションカンパニー”の実 現
05/26	12:00	3847	パシフィックシステム
第25回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
5 月に今後の10 年における戦略 としてPACIFIC SYSTEMS VISION 2032( 長期ビジョン)「One step Forward, One step Beyond.」を策定しました。また、そのPhase1「 創出を目指す3 年 」とし て26 中期経営計画 (2024 年度 ~2026 年度 )を策定し、本中計の基本方針 「 強み を知り、強化する」「 既存技術の展開 」「 新規技術の獲得 」に則り、主要事業の 推進に取り組みました。 その結果、当連結会計年度の売上高は、ソフトウェア開発セグメントが減少 しましたが、機器等販売、システム販売、システム運用・管理等の
05/26	12:00	4043	トクヤマ
2025年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、半導体関連製品の販売が堅調に進んだこと、および製造コストの改 善が進んだこと等により、売上高は対前年比 0.3% 増の3,430 億円、営業利益は16.9% 増の299 億円となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、31.8% 増の233 億円となりました。 1 事業ポートフォリオの転換施策を積極的に推進 当期も中期経営計画 2025の重点課題 「 事業ポートフォリオの転換 」「 地球温暖化防止への貢 献 」「CSR 経営の推進 」の各施策に取り組みました。特に、最重要である「 事業ポートフォリオ の転換 」については、成長事業と位置付ける電子分野では電子工業用高純度イソプロピルアルコ
05/26	12:00	4112	保土谷化学工業
第167期定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
しております。 取締役会スキルマトリクスについては、中期経営計画 「SPEED 25/30」 達成の観点から、以下 7スキルを選定 しております。 なお、2023 年 5 月には一部見直しを行った上で、企業経営での戦略における人的資本に関する重要性の高まり の観点から「 人材戦略 」を追加しております。 - 会社としての基本機能を果たすためのスキル4つ: 「 企業経営 」「 法務・リスクマネジメント」「 財務・経理 」「 人材戦略 」 - 運営の要としている三位一体 ( 研究開発・生産・販売 )に対応したスキル2つ: 「 事業戦略 」「 研究開発・技術・生産 」 - 事業フィールドが
05/26	12:00	4112	保土谷化学工業
第167期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に分割 ) 前の当期末日時点における株式数を記載してお ります。 13 第 167 期定時株主総会において第 1 号・第 2 号議案が承認可決された後の取締役の専門知識や経験等のバック グラウンドは、以下のとおりです。取締役会スキルマトリクスについては、中期経営計画 「SPEED 25/30」 達成の観点から、以下 7スキルを選定しています。 ー会社としての基本機能を果たすためのスキル4つ: 「 企業経営 」「 法務・リスクマネジメント」「 財務・経理 」「 人材戦略 」 - 当社運営の要としている三位一体 ( 研究開発・生産・販売 )に対応したスキル2つ: 「 事業戦略 」「 研究開発・技術
05/26	12:00	4367	広栄化学
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 これらを踏まえて、2024 年度期末配当金は1 株当たり50 円とさ せていただきました。中間配当金として1 株につき50 円をお支払 いしておりますので、年間配当金は1 株当たり100 円となります。 代表取締役社長 社長執行役員 当社は、2025 年度を初年度とする中期経営計画 (2025 年度 −2027 年度 )をスタートさせた ところです。本中期経営計画は2030 年度の目標である『KOEI Vision 2030』 達成に繋げると ても重要な計画であり、大きな飛躍が必要です。社員一人ひとりが変化や失敗を恐れず何事にも 積極果敢にチャレンジし、広栄化学を進化させることが肝要である
05/26	12:00	4471	三洋化成工業
2025年定時株主総会交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・監督します。 (e) 監査室が各業務執行部門のリスク管理状況を監査します。 4 取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (a) 取締役会は取締役の職務の執行が効率的に行われるよう監督を行います。 また、「 執行役員制度 」を設け、執行役員は取締役会で決定した経営方針等に従い業務 執行を行うことで、経営の意思決定と業務執行の区分を明確にします。 (b) 取締役会決議事項を事前審議するとともに、執行役員の重要な業務執行の具体的内容を 審議・決定するため、「 経営会議 」を原則として月 1 回開催し業務執行の効率化を図り ます。 (c) 中期経営計画及び年度総合計画を