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発表日	時刻	コード	企業名
05/23	21:45	1969	高砂熱学工業
第145回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
PLANET,Create our FUTURE」では、「 建物環境のカーボントランジション」と「 地球環境のカ ーボンニュートラル」に向けて、これまでの空気調和の技術を核としなが ら、環境創造の事業領域を拡げてまいります。また、「 中期経営計画 2026 Step for the FUTURE - 未来への船出の4 年間 -」は、スタートより3 年目 を迎え、次なるステップの成長を見据えグループ全体の力を結集し、企業価 値の向上に努めてまいります。 ここに、当社第 145 回定時株主総会招集ご通知をお届けし、株主総会の議 案および第 145 期の事業の概要につき、ご説明申しあげます。 株主
05/23	21:45	1850	南海辰村建設
２０２５年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
方針につきましては、内容を適宜見直 しており、現在の内容は次のとおりであります。 〔 内部統制システムについて〕 1 基本的な考え方 当社は、親会社の南海電気鉄道株式会社を頂点とする「 南海グループ」の一員として、全国的 に信頼される「 南海ブランド」の確立と、建設事業を通じて、自然環境と調和した豊かな社会づ くりに貢献するという経営ビジョンの下、中期経営計画である「3カ年経営計画 」を着実に実施 することにより、さらなる企業価値の向上を図るべく取り組みを進めております。 この企業価値の向上には、コンプライアンス経営の徹底、リスク管理体制の整備、確実に利益 を確保しうるための効率的な経営体制の
05/23	19:45	1719	安藤・間
2025年３月期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株主総会招集ご通知をお届けいた します。 当社グループは、長期ビジョン「 安藤ハザマ VISION2030」 に掲げる4つの価値創造 (お客様価値・株主価値・環境価値・ 従業員価値 )に向けて、グループ一丸となって取り組んでおり ます。 また、「 企業価値向上 」と「 会社の魅力向上 」を基本方針に掲 げる「 中期経営計画 2025」は、本年 4 月より最終年度に入り ました。引き続き、3つの経営課題 ( 事業強化・人的資本の価 値向上・ESG 経営の推進 )の解決と主要 KPIの達成を目指し、各 種施策を推進してまいります。 これからも当社グループは、当社グループへ関わる全ての 人 々と共に
05/23	17:45	9913	日邦産業
2025年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
られたものの、設備投資の増加や企 業収益の改善等の影響により、景気全体は緩やかな回復基調が認められる中で推移しました。 このような外部環境の中、当社グループを取り巻く事業環境は、エレクトロニクスにおける生 成 AI 関連の部材需要の拡大と、医療・精密機器における原価低減活動によるプラスの影響を受 けた一方、モビリティにおいては、当第 2 四半期まで継続した外部環境の変化 ( 自動車メーカー の不正問題による稼働停止、アセアン及び中国の自動車市場の落ち込み)によるマイナスの影響 を受け、アセアン各工場の収益が減益する中で推移しました。 このような状況の中、当社グループは、「 中期経営計画 2025
05/23	17:45	9913	日邦産業
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
エレクトロニクス事業本部長 2016 年 4 月当社代表取締役社長 ( 現任 ) 2019 年 6 月当社代表取締役社長兼メカトロニクス本部長 取締役候補者の活動概況、期待役割と取締役候補者とした理由 岩佐恭知氏は、「 中期経営計画 2019」「 中期経営計画 2022」に掲げた営業利益、ROE 及び株主配当の各目標値を達成し、持ち前の強 い意志とリーダーシップをもって「 中期経営計画 2025」の目標達成に向けて取組んでおります。同氏は当社取締役会が定める取締役 の選任基準を満たし、「 中期経営計画 2025」の目標達成及び「 長期経営目標 2031」に掲げる長期ビジョンを実現するために必要とな
05/23	17:45	9991	ジェコス
2025年(第58回)定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 第 58 回定時株主総会を2025 年 6 月 19 日 ( 木曜日 )に開催いたしますので、ここに招 集ご通知をお届けいたします。 当社グループの事業の現況と課題および 株主総会の議案についてご説明申しあげま すので、ご高覧賜りますようお願い申しあ げます。 当社グループは、今般策定の新理念体系と 中期経営計画 (2025~2027 年度 )により、 2025 年度を新たなスタートの年と位置づ け、グループ社員全員が自分事として新たな 価値の創出に取り組み、社会の課題や期待に 応え続けることで、すべての人が安心と発展 を感じる未来づくりに貢献してまいります。 株主の皆様におかれましては
05/23	17:45	9913	日邦産業
2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
」といいます。)を設定し、専用信託は、「 中期経営計画 2025」の 対象期間の業績の結果並びに本対象期間に実行した戦略等が株価に反映されるで あろう期間として、信託契約日から4 年間にわたり持株会が取得すると見込まれ る数の当社株式を予め取得します。その後は、専用信託から持株会に対して継続 的に当社株式の売却が行われるとともに、信託終了時点で専用信託内に株式売却 益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適 格要件を満たす者に分配されます。なお、当社は、専用信託が当社株式を取得す るための借入に対し保証することになるため、当社株価の下落により専用信託内 に株式売
05/23	15:45	9629	ピー・シー・エー
第45回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
プラットフォームをご利用いただくことが可能です。 監 査 報 告 書 6 株主総会参考書類 第 1 号議案 剰余金の配当の件 当社は、株主価値ひいては企業価値の向上を図るためには、EVAスプレッドのプラス転換が必要不可欠と 認識しており、「 長期的かつ安定的な事業の継続・発展を目指した事業基盤の確立と企業体質の変革 」の中期 基本方針に基づいて、資本効率性の向上を目指します。株主還元策につきましては、次期中期経営計画の期間 内において、より早期にROE10%に到達させ、かつEVAスプレッドをプラス転換することを目標とし、B/S マネジメントを導入して資本効率性を追求することとしております。 また、上
05/23	15:45	9686	東洋テック
第61期　定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、各業務執行取締役に定期的に各部門の目標に対する進捗状況の報告を求め、改善を促すこととし、 全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築します。 なお、意思決定と経営効率を向上させるため、取締役、執行役員が出席する経営会議を原則月 2 回開催し、業務 執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行っております。 業務運営については、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画及び各年度の運営方針、施策、予算を策定し、全 社的な目標を設定します。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案し実行します。 (5) 当社及び当社グループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体
05/23	15:45	9686	東洋テック
第61期　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
期末配当につきましては、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確 保しつつ、第 12 次中期経営計画における配当方針 ( 配当性向 50%を目途に安定配当 ) 及び当期 の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしまして、次のとおりといたしたいと存じます。 ■ 配当財産の種類 金銭といたします。 ■ 株主に対する配当財産の割当て に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき20 円といたしたいと存じます。 なお、配当金総額は213,737,680 円となります。 中間配当金として1 株につき20 円をお支払いしておりま すので、年間配当金は40 円となり配当性向は59.6
05/23	15:45	9519	レノバ
2025年　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
設が 進む苓北・天草陸上風力事業などを含め、現在保有するポートフォリオは合計で約 1.5GWに達し、着実に事 業の進捗・拡大を続けています。また海外においても、米国テキサス州における蓄電事業の出資持分を70% 取得するなど、これまで積み重ねてきた努力と工夫が結実し、事業の成長に寄与しています。 本年、創業 25 周年を迎える当社は、『 中期経営計画 2030』を発表いたしました。「ビジネスを通じて環境 問題を解決する」という、創業以来変わらない理念のもと、持続的な成長と企業価値の向上に邁進してまい ります。今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。 取締役会長 川名浩一 代表取締
05/23	15:45	9628	燦ホールディングス
第96期定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ともに、事業活動に関係する様 々なリスクへの対応を 検討・実施・推進する。 (4) 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 下記事項を含む経営管理システムの整備・運用を通じて、当社グループの取締役の職務執行の効率性を確保 する。 1 取締役の職務分担・意思決定ルールを策定し明確化する。 2 重要事項につき多面的な検討を行うための会議体を設置する。 3 取締役会による中期経営計画の策定、中期経営計画および毎年策定される年度計画に基づき各部門が実施 すべき具体的な年度目標と予算の設定およびそれに基づく月次、四半期業績管理の実施を行う。 (5) 当社グループの企業
05/23	15:45	9628	燦ホールディングス
第96期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(わたしたちの使命や目指す姿 ) 株主の皆様へ 株主の皆様には平素より格別のご支援とご理解を賜り、厚 くお礼申しあげます。 当社第 96 期定時株主総会を2025 年 6 月 25 日 ( 水 )に開催 いたしますので、ここにご案内申しあげます。 当社は、2032 年の創業 100 年に向け「 葬儀事業の拡大 」と 「ライフエンディングサポート事業の拡大 」を掲げる「10 年 ビジョン」を推進しております。 2025 年 3 月期は中期経営計画 (2022 年度 ~2024 年度 ) の最終年度にあたり、2024 年 9 月には株式公開買付け (TOB)により㈱きずなホールディングスを連結子会
05/23	15:45	9628	燦ホールディングス
第96期定時株主総会招集ご通知添付書類 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に迎える創業 100 年に向けて当社グループが進むべき方向、ありたい姿を定め た「10 年ビジョン(2022 年 5 月公表 )」において「 葬儀事業の拡大 」および「ライフエンディ ングサポート事業の拡大 」の目標を掲げました。当期は、「10 年ビジョン」に沿って推進してお ります「 中期経営計画 (2022 年度 ~2024 年度 )」の最終年度となっております。 上記、中期経営計画の重点項目である「 葬儀事業の拡大 」の中核として、「リーズナブルであ りながら高い品質のサービス」を提供する家族葬ブランド「エンディングハウス(ENDING HAUS)」を立ち上げ、当期は、首都圏に7 会館
05/23	15:45	9629	ピー・シー・エー
第45回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
制 ⒜ 当社は、当社グループ経営の適切かつ効率的な運営に資するため、当社グループの年度計画及び中期経営 計画を策定する。 ⒝ 当社は、各子会社の特性・規模等を踏まえた上で適切に、当社の取締役の職務の遂行が効率的に行われる ことを確保するための体制 ( 前記 (C))に準拠した体制を構築させるものとする。 4 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ⒜ 当社は、子会社各社においても、法令及び定款等の遵守を徹底するため、各子会社の代表取締役を責任役 員として、その責任のもと、コンプライアンスに対する意識向上の徹底を図らせるものとする。 ⒝ 当社は、各
05/23	13:45	9119	飯野海運
2025年6月第134期定時株主総会_招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
氏が選任され、かつ、第 4 号議案 「 当社の株券等の 大規模買付行為に関する対応方針 ( 買収への対応方針 ) 承認の件 」が承認可決された場 合、両氏を買収への対応方針に基づく特別委員会の委員に選任する予定です。 18 (ご参考 ) 取締役候補者の専門性と経験 当社のスキルマトリックスについて 中期経営計画 FY2023-2025における重点戦略及び事業基盤戦略の推進にあたり、“ 取締役会が持つべきスキル ( 知識、経験、能力 )” を指名・報酬諮問委員会にて議論し、下記の8つのスキルを選定しました。 各自が有する全ての経験又はスキルを表すものではなく、各取締役に期待し重視するスキルに●を
05/23	13:45	9201	日本航空
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、2024 年度は安全上のトラブルを相次いで発生させ、国土交通省より2 度の行政指導を 受ける事態となりましたことを、深くお詫び申し上げます。全社一丸となって再発防止と信頼回復 に努めてまいります。 さて、コロナ禍を受け、財務基盤の再構築、事業構造改革、事業を通じた社会課題の解決などを 目指し、2021 年度に策定した5か年の中期経営計画については、これまで着実に遂行してまいりま した。2024 年度通期の業績も、目標を達成し、EBITは1,724 億円、親会社の所有者に帰属する当期 利益 1,070 億円となりました。これまでの株主の皆さまの温かいご支援に心より感謝申し上げま す。 現計画の最終年度
05/23	13:45	9052	山陽電気鉄道
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の事業特性等 を踏まえた中期経営計画で設定した経営指標 ( 営業収益、営業利益等 )および重点目標に 対する達成度ならびに役職、会社への貢献度合いを総合的に判断して、各人ごとの評価に より変動するものとし、「 固定報酬 ( 執行報酬 )」と「 業績連動報酬 」の合計額の概ね 20%とする。 ・「 株式報酬 」については、執行役員の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、 執行役員が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上 と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、当社が金銭を拠出することにより 設定する信託が当社株式を取得し、信託を通じて各執行役
05/23	13:45	9107	川崎汽船
第157期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
10 月当社入社 2016 年 10 月当社経営企画グループ長 2019 年 4 月当社執行役員 2021 年 4 月当社常務執行役員 2024 年 4 月当社専務執行役員 2025 年 3 月当社取締役、代表執行役社長 ( 現職 ) ■ 取締役候補者とした理由 五十嵐武宣氏は、2025 年 3 月に当社取締役代表執行役社長に就任しました。同氏は、長年の自動車船部門における業務経験の後、 2014 年からは経営企画部門で前中期経営計画の策定やコンテナ船事業統合会社の設立に携わるとともに、現在の中期経営計画で進めて いる事業ポートフォリオ戦略の基盤となる、経営管理の高度化を推進しました。2019
05/23	13:45	9119	飯野海運
2025年6月第134期定時株主総会_その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る者として不適切であると考えます。 2. 基本方針の実現に資する特別な取組みの概要 当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、下記 1の中期 経営計画等による企業価値向上のための取組み及び下記 2のコーポレート・ガバナンスの充実のため の取組みを実施しております。 1 中期経営計画等による企業価値向上のための取組み ア. 当社の事業の概要 当社は、海運業と不動産業を事業の柱とし、企業としての最大の経営課題である中長期的な企業 価値ひいては株主共同の利益の最大化を図る観点から、海運市況、金利及び為替等の変動要素が多 く収益の変動率が大きい海運業と、変動要素が相対