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発表日	時刻	コード	企業名
05/23	15:45	9686	東洋テック
第61期　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
期末配当につきましては、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確 保しつつ、第 12 次中期経営計画における配当方針 ( 配当性向 50%を目途に安定配当 ) 及び当期 の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしまして、次のとおりといたしたいと存じます。 ■ 配当財産の種類 金銭といたします。 ■ 株主に対する配当財産の割当て に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき20 円といたしたいと存じます。 なお、配当金総額は213,737,680 円となります。 中間配当金として1 株につき20 円をお支払いしておりま すので、年間配当金は40 円となり配当性向は59.6
05/23	15:45	9519	レノバ
2025年　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
設が 進む苓北・天草陸上風力事業などを含め、現在保有するポートフォリオは合計で約 1.5GWに達し、着実に事 業の進捗・拡大を続けています。また海外においても、米国テキサス州における蓄電事業の出資持分を70% 取得するなど、これまで積み重ねてきた努力と工夫が結実し、事業の成長に寄与しています。 本年、創業 25 周年を迎える当社は、『 中期経営計画 2030』を発表いたしました。「ビジネスを通じて環境 問題を解決する」という、創業以来変わらない理念のもと、持続的な成長と企業価値の向上に邁進してまい ります。今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。 取締役会長 川名浩一 代表取締
05/23	15:45	9628	燦ホールディングス
第96期定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ともに、事業活動に関係する様 々なリスクへの対応を 検討・実施・推進する。 (4) 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 下記事項を含む経営管理システムの整備・運用を通じて、当社グループの取締役の職務執行の効率性を確保 する。 1 取締役の職務分担・意思決定ルールを策定し明確化する。 2 重要事項につき多面的な検討を行うための会議体を設置する。 3 取締役会による中期経営計画の策定、中期経営計画および毎年策定される年度計画に基づき各部門が実施 すべき具体的な年度目標と予算の設定およびそれに基づく月次、四半期業績管理の実施を行う。 (5) 当社グループの企業
05/23	15:45	9628	燦ホールディングス
第96期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(わたしたちの使命や目指す姿 ) 株主の皆様へ 株主の皆様には平素より格別のご支援とご理解を賜り、厚 くお礼申しあげます。 当社第 96 期定時株主総会を2025 年 6 月 25 日 ( 水 )に開催 いたしますので、ここにご案内申しあげます。 当社は、2032 年の創業 100 年に向け「 葬儀事業の拡大 」と 「ライフエンディングサポート事業の拡大 」を掲げる「10 年 ビジョン」を推進しております。 2025 年 3 月期は中期経営計画 (2022 年度 ~2024 年度 ) の最終年度にあたり、2024 年 9 月には株式公開買付け (TOB)により㈱きずなホールディングスを連結子会
05/23	15:45	9628	燦ホールディングス
第96期定時株主総会招集ご通知添付書類 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に迎える創業 100 年に向けて当社グループが進むべき方向、ありたい姿を定め た「10 年ビジョン(2022 年 5 月公表 )」において「 葬儀事業の拡大 」および「ライフエンディ ングサポート事業の拡大 」の目標を掲げました。当期は、「10 年ビジョン」に沿って推進してお ります「 中期経営計画 (2022 年度 ~2024 年度 )」の最終年度となっております。 上記、中期経営計画の重点項目である「 葬儀事業の拡大 」の中核として、「リーズナブルであ りながら高い品質のサービス」を提供する家族葬ブランド「エンディングハウス(ENDING HAUS)」を立ち上げ、当期は、首都圏に7 会館
05/23	15:45	9629	ピー・シー・エー
第45回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
制 ⒜ 当社は、当社グループ経営の適切かつ効率的な運営に資するため、当社グループの年度計画及び中期経営 計画を策定する。 ⒝ 当社は、各子会社の特性・規模等を踏まえた上で適切に、当社の取締役の職務の遂行が効率的に行われる ことを確保するための体制 ( 前記 (C))に準拠した体制を構築させるものとする。 4 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ⒜ 当社は、子会社各社においても、法令及び定款等の遵守を徹底するため、各子会社の代表取締役を責任役 員として、その責任のもと、コンプライアンスに対する意識向上の徹底を図らせるものとする。 ⒝ 当社は、各
05/23	13:45	9119	飯野海運
2025年6月第134期定時株主総会_招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
氏が選任され、かつ、第 4 号議案 「 当社の株券等の 大規模買付行為に関する対応方針 ( 買収への対応方針 ) 承認の件 」が承認可決された場 合、両氏を買収への対応方針に基づく特別委員会の委員に選任する予定です。 18 (ご参考 ) 取締役候補者の専門性と経験 当社のスキルマトリックスについて 中期経営計画 FY2023-2025における重点戦略及び事業基盤戦略の推進にあたり、“ 取締役会が持つべきスキル ( 知識、経験、能力 )” を指名・報酬諮問委員会にて議論し、下記の8つのスキルを選定しました。 各自が有する全ての経験又はスキルを表すものではなく、各取締役に期待し重視するスキルに●を
05/23	13:45	9201	日本航空
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、2024 年度は安全上のトラブルを相次いで発生させ、国土交通省より2 度の行政指導を 受ける事態となりましたことを、深くお詫び申し上げます。全社一丸となって再発防止と信頼回復 に努めてまいります。 さて、コロナ禍を受け、財務基盤の再構築、事業構造改革、事業を通じた社会課題の解決などを 目指し、2021 年度に策定した5か年の中期経営計画については、これまで着実に遂行してまいりま した。2024 年度通期の業績も、目標を達成し、EBITは1,724 億円、親会社の所有者に帰属する当期 利益 1,070 億円となりました。これまでの株主の皆さまの温かいご支援に心より感謝申し上げま す。 現計画の最終年度
05/23	13:45	9052	山陽電気鉄道
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の事業特性等 を踏まえた中期経営計画で設定した経営指標 ( 営業収益、営業利益等 )および重点目標に 対する達成度ならびに役職、会社への貢献度合いを総合的に判断して、各人ごとの評価に より変動するものとし、「 固定報酬 ( 執行報酬 )」と「 業績連動報酬 」の合計額の概ね 20%とする。 ・「 株式報酬 」については、執行役員の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、 執行役員が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上 と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、当社が金銭を拠出することにより 設定する信託が当社株式を取得し、信託を通じて各執行役
05/23	13:45	9107	川崎汽船
第157期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
10 月当社入社 2016 年 10 月当社経営企画グループ長 2019 年 4 月当社執行役員 2021 年 4 月当社常務執行役員 2024 年 4 月当社専務執行役員 2025 年 3 月当社取締役、代表執行役社長 ( 現職 ) ■ 取締役候補者とした理由 五十嵐武宣氏は、2025 年 3 月に当社取締役代表執行役社長に就任しました。同氏は、長年の自動車船部門における業務経験の後、 2014 年からは経営企画部門で前中期経営計画の策定やコンテナ船事業統合会社の設立に携わるとともに、現在の中期経営計画で進めて いる事業ポートフォリオ戦略の基盤となる、経営管理の高度化を推進しました。2019
05/23	13:45	9119	飯野海運
2025年6月第134期定時株主総会_その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る者として不適切であると考えます。 2. 基本方針の実現に資する特別な取組みの概要 当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、下記 1の中期 経営計画等による企業価値向上のための取組み及び下記 2のコーポレート・ガバナンスの充実のため の取組みを実施しております。 1 中期経営計画等による企業価値向上のための取組み ア. 当社の事業の概要 当社は、海運業と不動産業を事業の柱とし、企業としての最大の経営課題である中長期的な企業 価値ひいては株主共同の利益の最大化を図る観点から、海運市況、金利及び為替等の変動要素が多 く収益の変動率が大きい海運業と、変動要素が相対
05/23	13:45	9119	飯野海運
2025年6月第134期定時株主総会_株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
京都心とロンドン中心部における賃貸オフィスビルの所有、運営、管理及びメンテナンス並 びにフォトスタジオの運営を行う不動産業 (2) 中長期的な会社の経営戦略 当社グループは、2023 年 4 月から開始する3 年間の中期経営計画 「The Adventure to Our Sustainable Future」( 計画期間 :2023 年 4 月 〜2026 年 3 月、以下 「 本計画 」という)を 2023 年 4 月より進めています。本計画では、事業ポートフォリオ経営とカーボンニュートラル への挑戦をテーマに定め、長期目標としてのIINO VISION for 2030の実現に向けて、共
05/23	13:45	9031	西日本鉄道
第185期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の集積等、当社グループを取り巻く事業環境は大きな転換点を迎えています。 このような状況の中、当社グループは、2023 年 3 月に公表した第 16 次中期経営計画 (2023〜 2025 年度 )の最終年度目標の達成に向け、必要な施策の追加・修正を反映した「2025 年度計画 」を 策定しました。 これからも地域とともにサステナブルに成長する企業グループであり続けるために、これら事業環 境の変化を適切に捉え、スピード感をもって企業価値を高める成長戦略を推進してまいります。 株主の皆さまにおかれましても、なお一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申しあげます。 ※ 長期ビジョン、中期経営計画お
05/23	13:45	9031	西日本鉄道
第185期定時株主総会電子提供措置事項のうち書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ました。また、通 報内容および対応結果を監査等委員会に、運用状況を取締役会に、それぞれ定期的に報告しました。 2 職務執行に係る情報の保存・管理に関する体制 文書の適切な保管・廃棄を確実に行うとともに、電子文書を含む文書のより適正かつ効率的な保 護、管理、活用を図るため、種類に応じた管理体制の再整備に取り組みました。 3 損失の危険の管理に関する体制 全社的なリスク認識を踏まえて策定した「 第 16 次中期経営計画 2024 年度計画 ( 以下、2024 年度 計画 )」を着実に実行するとともに、事業環境の変化等を踏まえた「 第 16 次中期経営計画 2025 年 度計画 ( 以下、2025
05/23	13:45	9042	阪急阪神ホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
た。 そうした中で、当社グループにおきましては、中期経営計画に掲げる目標を達成すべく、様 々な取組を推し 進めて着実に業績を伸長させるとともに、今後の成長を見据えた施策も進めました。 当期の業績につきましては、前期のスポーツ事業におけるプロ野球関連特需や旅行事業における自治体の 支援業務受注等の一時的な要因の反動があったことに加えて、国際輸送事業において貨物の取扱いが低迷した ものの、不動産事業においてマンション分譲戸数が増加したことや、都市交通事業や海外旅行の需要回復等に より、営業収益、営業利益、及び経常利益はいずれも増加しました。また、特別損益は改善したものの、税制 改正による影響で法人
05/23	13:45	9052	山陽電気鉄道
2025年定時株主総会に係る電子提供措置事項のうち交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
要 1 コンプライアンスに対する取組み 社員および役員に対してコンプライアンスに関する研修を実施するとともに、「コン プライアンスカード」を配付するなどコンプライアンスの啓発に努めました。また、 コンプライアンス体制の一環として、監査部に「コンプライアンス相談窓口 」を、社外 に弁護士による「 社外通報窓口 」をそれぞれ設置しており、コンプライアンス相談 および教育・啓発等の内容については取締役会に報告をいたしました。 2 損失の危険の管理に関する取組み 取締役会において、持続的成長と企業価値向上の実現および事業推進上のリスク対応 を考慮した中期経営計画を定めており、その進捗状況について取締役
05/23	12:00	2908	フジッコ
第65回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
練及び危機管理訓練を実施いたしました。品質に 係るリスク対策としては、事故防止委員会にてその対策の進捗を確認しております。情報セキュ リティ等に係るリスク対策としては、標的型攻撃メールの訓練を実施し、フォローアップが必要 な該当者に対しては個別教育を継続して実施いたしました。また、全社員対象に情報セキュリテ ィ研修を実施いたしました。 (4) 当グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、3 事業年度を期間とする当グループ中期経営計画及び年度事業計画を立案し、当グル ープ全体の重点経営目標及び予算配分等を設定する。 当グループの取締役の職務の執行が効率的に行
05/23	12:00	2908	フジッコ
第65回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2025 年 3 月の中期 3か年計画では、4 つの戦略として、ブランド価値の強靭化、工場運営の改革 ( 生産性向上 )、DXの推進 ( 働き方改革 )、コーポレート ガバナンスの強化に取り組みました。その結果、売上高は目 標水準となりましたが、想定以上の円安によるコスト上昇が 収益を圧迫し、利益面では当初見込みを下回りました。 今後は、新たな中期経営計画のもと、「 従業者の力を結集 させ、お客様と共に昆布と豆の未来を創造する」を基本方針 に、コアビジネスの事業強化と領域拡大、圧倒的な競争優位 性の確保、効率経営の追求、経営基盤の強化に取り組みま す。2026 年 3 月期はその初年度として、利益回
05/23	12:00	3141	ウエルシアホールディングス
（訂正）第17期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
」は、報酬委員会において役位別の個別金額を審議し、 その内容を取締役会へ答申するものとしており、2023 年 5 月 25 日開催の取締役会にて 決議いたしました。 「 業績連動賞与 ( 金銭 )」 及び「 業績連動株式報酬 」は、中長期的な業績向上と企業 価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、中期経営計画をKPIとして、当社 グループ( 連結 )の売上高、経常利益率及び中期経営計画期間の最終年度におけるRO Eの業績評価と連動し決定しております。 なお、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針については、取締 ― 93 ― 役会の諮問機関である報酬委員会における審議を
05/23	12:00	3232	三重交通グループホールディングス
第19期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
事業活動を行うため、三重交通グループの基 本理念及び経営指針を定めるとともに、グループ経営の基本方針及び当社とグループ各 社の責任権限のあり方等を明確にした「グループ経営要綱 」を制定し、グループ連結経 営を推進します。グループ各社の経営上の重要事項については、当社に対し適切に報告 ないし協議を行うこととします。 グループ各社の中期経営計画及び年度予算を包含したグループ中期経営計画を定め、 これの進捗管理を行うことにより、グループ全体の経営活動を効果的に推進します。 また、社長直属の監査部門を設置し、三重交通グループ全体の内部監査を実施又は統 括し、グループの業務全般にわたる内部統制の有効性と