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発表日	時刻	コード	企業名
05/23	13:45	9119	飯野海運
2025年6月第134期定時株主総会_株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
京都心とロンドン中心部における賃貸オフィスビルの所有、運営、管理及びメンテナンス並 びにフォトスタジオの運営を行う不動産業 (2) 中長期的な会社の経営戦略 当社グループは、2023 年 4 月から開始する3 年間の中期経営計画 「The Adventure to Our Sustainable Future」( 計画期間 :2023 年 4 月 〜2026 年 3 月、以下 「 本計画 」という)を 2023 年 4 月より進めています。本計画では、事業ポートフォリオ経営とカーボンニュートラル への挑戦をテーマに定め、長期目標としてのIINO VISION for 2030の実現に向けて、共
05/23	13:45	9031	西日本鉄道
第185期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の集積等、当社グループを取り巻く事業環境は大きな転換点を迎えています。 このような状況の中、当社グループは、2023 年 3 月に公表した第 16 次中期経営計画 (2023〜 2025 年度 )の最終年度目標の達成に向け、必要な施策の追加・修正を反映した「2025 年度計画 」を 策定しました。 これからも地域とともにサステナブルに成長する企業グループであり続けるために、これら事業環 境の変化を適切に捉え、スピード感をもって企業価値を高める成長戦略を推進してまいります。 株主の皆さまにおかれましても、なお一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申しあげます。 ※ 長期ビジョン、中期経営計画お
05/23	13:45	9031	西日本鉄道
第185期定時株主総会電子提供措置事項のうち書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ました。また、通 報内容および対応結果を監査等委員会に、運用状況を取締役会に、それぞれ定期的に報告しました。 2 職務執行に係る情報の保存・管理に関する体制 文書の適切な保管・廃棄を確実に行うとともに、電子文書を含む文書のより適正かつ効率的な保 護、管理、活用を図るため、種類に応じた管理体制の再整備に取り組みました。 3 損失の危険の管理に関する体制 全社的なリスク認識を踏まえて策定した「 第 16 次中期経営計画 2024 年度計画 ( 以下、2024 年度 計画 )」を着実に実行するとともに、事業環境の変化等を踏まえた「 第 16 次中期経営計画 2025 年 度計画 ( 以下、2025
05/23	13:45	9042	阪急阪神ホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
た。 そうした中で、当社グループにおきましては、中期経営計画に掲げる目標を達成すべく、様 々な取組を推し 進めて着実に業績を伸長させるとともに、今後の成長を見据えた施策も進めました。 当期の業績につきましては、前期のスポーツ事業におけるプロ野球関連特需や旅行事業における自治体の 支援業務受注等の一時的な要因の反動があったことに加えて、国際輸送事業において貨物の取扱いが低迷した ものの、不動産事業においてマンション分譲戸数が増加したことや、都市交通事業や海外旅行の需要回復等に より、営業収益、営業利益、及び経常利益はいずれも増加しました。また、特別損益は改善したものの、税制 改正による影響で法人
05/23	13:45	9052	山陽電気鉄道
2025年定時株主総会に係る電子提供措置事項のうち交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
要 1 コンプライアンスに対する取組み 社員および役員に対してコンプライアンスに関する研修を実施するとともに、「コン プライアンスカード」を配付するなどコンプライアンスの啓発に努めました。また、 コンプライアンス体制の一環として、監査部に「コンプライアンス相談窓口 」を、社外 に弁護士による「 社外通報窓口 」をそれぞれ設置しており、コンプライアンス相談 および教育・啓発等の内容については取締役会に報告をいたしました。 2 損失の危険の管理に関する取組み 取締役会において、持続的成長と企業価値向上の実現および事業推進上のリスク対応 を考慮した中期経営計画を定めており、その進捗状況について取締役
05/23	12:00	2908	フジッコ
第65回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
練及び危機管理訓練を実施いたしました。品質に 係るリスク対策としては、事故防止委員会にてその対策の進捗を確認しております。情報セキュ リティ等に係るリスク対策としては、標的型攻撃メールの訓練を実施し、フォローアップが必要 な該当者に対しては個別教育を継続して実施いたしました。また、全社員対象に情報セキュリテ ィ研修を実施いたしました。 (4) 当グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、3 事業年度を期間とする当グループ中期経営計画及び年度事業計画を立案し、当グル ープ全体の重点経営目標及び予算配分等を設定する。 当グループの取締役の職務の執行が効率的に行
05/23	12:00	2908	フジッコ
第65回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2025 年 3 月の中期 3か年計画では、4 つの戦略として、ブランド価値の強靭化、工場運営の改革 ( 生産性向上 )、DXの推進 ( 働き方改革 )、コーポレート ガバナンスの強化に取り組みました。その結果、売上高は目 標水準となりましたが、想定以上の円安によるコスト上昇が 収益を圧迫し、利益面では当初見込みを下回りました。 今後は、新たな中期経営計画のもと、「 従業者の力を結集 させ、お客様と共に昆布と豆の未来を創造する」を基本方針 に、コアビジネスの事業強化と領域拡大、圧倒的な競争優位 性の確保、効率経営の追求、経営基盤の強化に取り組みま す。2026 年 3 月期はその初年度として、利益回
05/23	12:00	3141	ウエルシアホールディングス
（訂正）第17期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
」は、報酬委員会において役位別の個別金額を審議し、 その内容を取締役会へ答申するものとしており、2023 年 5 月 25 日開催の取締役会にて 決議いたしました。 「 業績連動賞与 ( 金銭 )」 及び「 業績連動株式報酬 」は、中長期的な業績向上と企業 価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、中期経営計画をKPIとして、当社 グループ( 連結 )の売上高、経常利益率及び中期経営計画期間の最終年度におけるRO Eの業績評価と連動し決定しております。 なお、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針については、取締 ― 93 ― 役会の諮問機関である報酬委員会における審議を
05/23	12:00	3232	三重交通グループホールディングス
第19期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
事業活動を行うため、三重交通グループの基 本理念及び経営指針を定めるとともに、グループ経営の基本方針及び当社とグループ各 社の責任権限のあり方等を明確にした「グループ経営要綱 」を制定し、グループ連結経 営を推進します。グループ各社の経営上の重要事項については、当社に対し適切に報告 ないし協議を行うこととします。 グループ各社の中期経営計画及び年度予算を包含したグループ中期経営計画を定め、 これの進捗管理を行うことにより、グループ全体の経営活動を効果的に推進します。 また、社長直属の監査部門を設置し、三重交通グループ全体の内部監査を実施又は統 括し、グループの業務全般にわたる内部統制の有効性と
05/23	12:00	3232	三重交通グループホールディングス
第19期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 御在所ロープウエイ 25 事業報告 (2) 対処すべき課題 当社グループを取り巻く事業環境は、ポストコロナにおける新たな生活様式の定着に伴う 需要の変化に加え、物価上昇による費用の増加や慢性的な人手不足など、引き続き厳しい状 況が続くものと予想されます。 このような状況の中、当社グループでは、中期経営計画に定めている6つの基本方針のも と事業を展開し、地域社会の発展に貢献するとともに持続的な成長・発展を実現してまいり ます。 − 基本方針 − □ 安全・安心・安定・快適なサービスの提供 □ 成長分野の深耕と創造 □ 市場の変化に対応した事業モデルの構築 □ サステナビリティへの取組み □ DX
05/23	12:00	3407	旭化成
第134期定時株主総会その他資料（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の悪化等に 起因して低迷しています。このような経営環境の中、マテリアルセグメントにおいて、継続的に営業損益がマ イナスとなっている資産グループを構成する事業が存在しており、減損損失の認識の要否の判定をしていま す。 減損損失の認識の判定に用いる将来キャッシュ・フローは取締役会により承認された当社グループの中期 経営計画の前提となった数値を基礎としており、将来の電気自動車市場の成長やシェアの獲得、石油化学製 品の需給バランスの見通しに基づく、販売数量や販売価格、原料価格の見通し等の重要な仮定が含まれてい ます。 減損損失の認識の判定に用いた仮定は、見積りの不確実性の程度が高く、前提とした状況が変
05/23	12:00	3407	旭化成
第134期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
さまにおかれましては、平素より格別のご高配を賜り厚く 御礼申しあげます。 第 134 期定時株主総会招集ご通知をご高覧いただくにあたりまして、 ご挨拶申しあげます。 当期 (2024 年 4 月 1 日から2025 年 3 月 31 日まで)は、住宅事業が 堅調に推移し、エレクトロニクス材料やクリティカルケア事業などの 成長牽引事業が利益貢献したことから、『 中期経営計画 2024~B e a Trailblazer~』で当初目標とした営業利益目標には及ばなかったものの、 全セグメントにおいて前期比で増収・増益となりました。また、将来に 向けた成長事業への積極投資やM&Aを着実に実行する一方
05/23	12:00	3484	イノベーションホールディングス
第19期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
議 を行い、リスクの早期発見と防止に努めます。 ・内部監査室は、組織横断的にリスク状況を把握、監視し、代表取締 役に対してリスク管理に関する報告を定期的に行います。 - 1 - 4 5 6 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ・取締役の職務の執行の効率性を確保するため、組織規程、業務分掌 規程及び職務権限規程において、それぞれの責任と権限の所在を明 確に定めます。また、取締役会を毎月 1 回開催し、法令に定められ た事項のほか、中期経営計画及び年次予算を含めた経営目標の策定 及び業務執行の報告を行います。 ・経営会議を月に1 回、又は必要に応じて随時に開催し、取締役会
05/23	12:00	4061	デンカ
第166回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ことから、重要な業務執行の決定および取締役・執行役員の業務執行の監督に適任であると判断し、取締 役として選任をお願いするものです。 株主のみなさまに対するメッセージ 対処すべき課題を確実に実行することにより、25 年度を回復基調に導き、中期経営計画 「Mission 2030」の 達成に結び付けたいと考えています。 ( 注 )1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 当社は、保険会社との間で会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者が負担 することになる損害賠償金や争訟費用等を同契約によって塡補することとし
05/23	12:00	4204	積水化学工業
第103回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
31 日まで) 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 (ご参考 ) スキルマトリックスの各項目記載理由 2021 年 6 月の「コーポレートガバナンス・コード」 改訂により、取締役会は事業戦略に照ら して自らが備えるべきスキル等を特定した上で、取締役の有するスキル等の組み合わせを開示す べきとされました。 これを受けて、当社でも中期経営計画 「Drive 2.0」の内容を踏まえて、スキルマトリックス の項目を設定しています。 中期経営計画 「Drive 2.0」では、長期ビジョン「Vision 2030」の実現性を示すため、企業 価値向上
05/23	12:00	4299	ハイマックス
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。一方で物価上昇の継続が消費者マインドに及ぼ す影響や米国の通商政策の動向など、先行きは依然として不透明な状況が続いております。 情報サービス産業におきましては、既存システムのモダナイゼーション ※1 への需要や、デジタ ル技術を活用してビジネスの変革を図るデジタルトランスフォーメーション(DX) への需要が牽 引し、市場の拡大基調が継続いたしました。 このような経営環境の下、当社グループは中期経営計画 『NEXT C 4 』の基本戦略である、コ アビジネスの拡大及びDX 案件の積極的受注に向けて、新規エンドユーザー取引の開拓や既存顧 客の新規プロジェクトの立ち上げに注力いたしました。また
05/23	12:00	4299	ハイマックス
2025年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
よび関連会社管理規則 」に従い、事業運営の監 督・指導を行う。また、経営上重要な事項を決定する場合は、当該規則に基づき、当社への 事前協議などが行われる体制を構築する。 2 経営執行会議及び業務執行会議には子会社の代表者も出席して、業務の進捗状況などの報 告・審議を行い、適切な対応を図る。 ロ. 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 子会社に緊急かつ重大な損失の危険が発生した場合は、「 危機管理規則 」に基づき、社長を 本部長とする対策本部を設置し、速やかに必要な対応を図る。 ハ. 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 当社グループの中期経営計画を
05/23	12:00	4307	野村総合研究所
第60回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の適正を確保するための体制に関する事項 」 2 連結計算書類、計算書類 3 連結計算書類に係る会計監査報告、計算書類に係る会計監査報告、監査役会の監査報告 なお、監査役及び会計監査人は、上記事項を含む監査対象書類を監査しております。 ● 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、5 頁に記載のウェブサイトに修正内容を掲載することにより、 お知らせいたします。 - 1 - 株主の皆様へ 代表取締役社長 柳澤花芽 株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼を申しあげます。 2024 年度は、「 中期経営計画 (2023-2025)」の中間年度として、お客様と共にビジネスモデ ルを
05/23	12:00	4337	ぴあ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・エンタテインメント白書 」に 詳述 )。 こうした経営環境下、中期経営計画 (2023~2025 年度 )の2 年目となる、当 連結会計年度における当社グループの連結業績は、音楽・演劇・スポーツ・ 夏フェス等の大型興行の企画・主催、集客イベントのチケット販売、チケッ ティングビジネスを核としたソリューション事業やぴあカード会員事業の拡 大、当社保有の「ぴあアリーナMM」の堅調な稼働率等を追い風に、取扱高ベ ースでの売上は2,700 億円規模となり、連結会計年度での過去最高水準とな りました。一方、数年来にわたるシステム運用費やセキュリティ対応コス ト・取引先への外払手数料の増大、資材費や物流費・人件費等の高騰
05/23	12:00	4373	シンプレクス・ホールディングス
第9回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
- 株主の皆様へ 株主の皆様には、平素より格別のご理解とご支援を賜り厚く御礼申し上げます。 シンプレクスグループは、2023 年 10 月に長期成長戦略 「Vision1000」と中期経営計画 「 中計 2027」を発表しまし た。「Vision1000」では、デジタルトランスフォーメーション(DX)の潮流のなかで社会的インパクトを持つため に、売上収益 1,000 億円に向けた成長イメージを示し、「 中計 2027」では、Deep Dive( 領域深耕 )とDomain Expansion( 領域拡大 )をテーマに掲げ、持続的な成長と高い収益性の追求を目指しています。 「 中計 2027」の初