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発表日	時刻	コード	企業名
05/22	12:00	7940	ウェーブロックホールディングス
第62期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 2023 年 6 月アァルピィ東プラ( 株 ) 取締役 ( 現任 ) 2025 年 4 月 ( 株 )イノベックス代表取締役兼執行役員社 長 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) ( 株 )イノベックス代表取締役兼執行役員社長 ( 候補者の選任理由 ) 現在、当社代表取締役兼執行役員社長として在任し、当社および当社グループが展開する各事業について経営者として豊富な経験と 知識を有しております。また、当社グループの中期経営計画の立案・実行にもリーダーシップを発揮するなど、当社グループにおける 経営全般の指揮、コーポレートガバナンスの推進に適任であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました
05/22	12:00	7940	ウェーブロックホールディングス
第62期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な意思決定を 行うとともに取締役の職務の執行を監督する。 ⑵ 中期経営計画及び事業計画等を策定し、経営指標の設定及びその進捗についての定期的な検 証を行うとともに実績を管理する。 当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制、その他当社及び当社 子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 ⑴ 当社は、企業集団の経営において「 関係会社管理規程 」の定めに従い職務を執行する。 ⑵ 当社及び当社子会社は、上記規程に基づき決裁及び報告を行う。 ⑶ 当社は、当社子会社に対して内部監査を実施する。 ⑷ 当社及び当社子会
05/22	12:00	7951	ヤマハ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
として、2024 年 9 月 及び2025 年 2 月の取締役会で総額 440 億円の 自己株式の取得を決議し、実施しております。 第 202 期からは、新たな中期経営計画 「Rebuild & Evolve」がスタートいたしました。その概要につき ましては、本招集ご通知の27ページから35ページ に掲載しております。「Rebuild & Evolve」では、 「 強固な事業基盤の再構築 」「 未来を創る挑戦 」 「 経営基盤の強化 」の3つの戦略方針を掲げ、新経営 ビジョン「 音・音楽の力で、人 々の個性輝く未来を 創る 」の実現を目指してまいります。 株主の皆様におかれましては、今後とも一
05/22	12:00	7951	ヤマハ
2025年定時株主総会招集通知 電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
境は、海外労務費の上 昇や円安の継続に加え、地政学リスクも顕在化してきてお り、海外生産のメリットが徐 々に低下していることを認識 しておりました。 このような背景から、当社は、現中期経営計画 「Make Waves 2.0」の方針の一つに、「 事業基盤をより強くする」 を挙げ、柔軟さと強靭さを備え持つ製造のレジリエンス強 化に取り組んでまいりました。 その一環として新たな生産戦略の検討を進めた結果、従来 の戦略から一部転換し、日本でのものづくりの基盤を再構 築・強化する方針を定め、このたびの決定に至りました。 国内製造機能である株式会社ヤマハミュージックマニュフ ァクチュアリングを当社に取り
05/22	12:00	7971	東リ
第161回定時株主総会資料（第161期報告書） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株主・投資家のみなさまへ 第 161 期報告書 2024 年 4 月 1 日 ▶ 2025 年 3 月 31 日 証券コード│ 7971 2 3 3 9 11 11 22 23 23 29 29 30 31 31 32 33 33 TOP MESSAGE TOPICS 前中期経営計画振り返り 新中期経営計画 「SHINKA Plus ONE 2.0」 NEWS CLIP 事業報告 1 企業集団の現況に関する事項 2 会社の株式に関する事項 3 会社の新株予約権等に関する事項 4 会社役員に関する事項 連結計算書類 連結貸借対照表 連結損益計算書 計算書類 貸借対照表 損益計算書 監査報告書
05/22	12:00	7971	東リ
第161回定時株主総会資料その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
と職務執行を確保 する。 □2 当社グループは、組織構造について、随時見直しを図り、より一層の効率化を推進する。 □3 当社グループは、複数事業年度を期間とする中期経営計画を策定し、連結ベースでの目標値を設定する。 5 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 □1 当社は、「 東リグループ関係会社管理規程 」に基づき、子会社の経営を監督する。 □2 当社は、当社グループの監査を適正に行うことを目的として、グループ監査役会を設置・運営する。 □3 当社は、子会社に対して、業績・財務状況等重要な情報について、当社への報告を義務付ける等、当社グ ループの報告体制を整備する。 6 監査役が
05/22	12:00	7971	東リ
第161回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
晃 ろう 朗 (1972 年 6 月 12 日生、男性 ) 新任 ▪️ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1995 年 4 月当社入社 2018 年 4 月当社経営企画部長 2021 年 4 月当社経営企画部長兼デジタル戦略室長 2022 年 4 月当社執行役員経営企画部長兼デジタル戦略室長 2024 年 4 月当社執行役員経営企画部長 ( 現任 ) ▪️ 取締役候補者とした理由 加藤晃朗氏は、経営企画部長として中期経営計画策定やIR 活動の推進役を担っております。また、当社の営 業・企画分野における豊富な経験と実績を有していることから、担当職務並びに経営全般への貢献を期待でき ると判
05/22	12:00	8053	住友商事
第157期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の意思決定及 び監督機能の強化 ● 業務執行の責任と権限明確化及び取締役会の監督機能強化を 目的とした執行役員制度の導入 ● 取締役の任期 :1 年 ● 取締役会長及び社長執行役員の任期 : 原則 6 年以下 ● 取締役会の諮問機関である「 指名・報酬諮問委員会 ( 過半数は 社外取締役 )」の設置 ● 取締役会サポート機能を強化するための専任組織の設置 ● 意思決定機関としての「 経営会議 」、諮問機関としての各種委 員会及び情報交換のための各種会議体の設置 ● 中期経営計画策定や予算の編成及び業績管理制度の導入 ● 取締役会要付議事項及び重要事項決裁権限の明文化 ■ 取締役の人数は、取締役
05/22	12:00	8053	住友商事
第157期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
】 と記載 ): 全てのページをお送りしています。株主の皆様へ 株主の皆様には平素は格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。 第 157 期 (2024 年 4 月 1 日から2025 年 3 月 31 日まで) 定時株主総会を6 月 20 日 ( 金曜日 )に開催いたしますので、ここに招集ご通知をお届けいたします。 2024 年度から開始した「 中期経営計画 2026」では、成長分野で強み・ 競争優位のある事業に重点的に資本投下し、成長の原動力である人・組織 を強化することで、経営資源の再分配による事業ポートフォリオ変革を加速 させています。 2024 年度は、政治的混乱や地政学的緊張の高
05/22	12:00	8253	クレディセゾン
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、厚く御礼申しあげます。 第 75 期は新中期経営計画の1 年目でしたが、ペイメント一本足の事業構造か らの脱却に向けて、「 国内事業の徹底的な筋肉質化 」「 各事業を加速させる銀行 機能の活用と金融機能の増強 」「インドを起点としたユニークなグローバル展開 の進化と、国内 ⇔ 海外の双方向の融合 」「 事業戦略と連動した社員の成長と経営 基盤の強化 」の4つの重点テーマのもと全社一丸となり邁進してまいりました。 成長の柱となるグローバル事業、その成長を支えるペイメント事業、ファイナン ス事業の各事業が堅調に推移した結果、連結事業利益 936 億円と過去最高益を更 新し、稼ぐ力の向上を実感してお
05/22	12:00	8309	三井住友トラストグループ
第14期 定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会 社 ( 以下、「 対象会社 」という。)の取締役等の報酬の一部を当社の中期経営計画の業績目標等に連 動させ、また株式で支払うことにより、取締役等の報酬と当グループの業績との連動性をより明確に するとともに、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することによって、当 グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としておりま す。 本制度においては、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」という。) が当社株式を取得し、対象会社が各社の定める株式交付規則に基づき当該取締役等に付与するポイン ト数に相当する当社株式を
05/22	12:00	8309	三井住友トラストグループ
第14期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
め、社会課題の解決を 使命とするとともに、自らの成長機会と認識し、「 社会的価値創出と経済的価値創出の両立 」 を経営の根幹に据えております。 2023 年 5 月に公表した新中期経営計画においても、パーパスとフィデューシャリー( 信認 ) を原点に、資金・資産・資本の好循環に向けて「 人生 100 年時代 」、「ESG/サステナブル経 営 」、「 地域エコシステム・グローバルインベストメントチェーン(ネットワーキング)( 注 )」、 「 信託 ×DX」を含む重要課題 (マテリアリティ)を特定し、これらに基づく重点戦略領域を 定めることで価値創造に取り組むこととしています。 このため、取締役会
05/22	12:00	8613	丸三証券
第105期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
申しあげる次第です。なお、特別配当につき ましては、株主の皆様への還元強化の一環として2028 年 3 月期まで継続して実施いたします。 証券市場を取り巻く環境は、依然不透明感が残るもの の、インフレや将来の不安を背景に、お客様への資産運 用アドバイスの重要性は益 々 高まることが想定されます。 このような環境を踏まえ、当社は「お客様本位の業務 運営 」の実践を継続し、お客様の最善の利益の追求に努 めてまいります。2024 年度からスタートした中期経営 計画に基づき、株式投信の純増計画を継続し、信託報酬 による販管費カバー率を一段と引き上げるとともに、当 社が推奨する日本株の残高増加に取り組み
05/22	12:00	8613	丸三証券
第105期 定時株主総会招集ご通知添付書類 株主総会招集通知 / 株主総会資料
へ のマーケティング、情報提供および関係構築に注力す るとともに、当社の独自性や強みを訴求することによ り、新規上場企業 19 社、既上場企業 2 社の株式引受け を行いました。 以上の結果、株式受入手数料は53 億 53 百万円 ( 前期 比 21.4% 減 )となりました。 なお、2024 年 4 月からスタートした中期経営計画に 受入手数料 株式受入手数料 ( 億円 ) ( 億円 ) 200 150 181 146 184 185 80 60 63 68 53 100 40 42 50 20 0 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 0 2022/3 2023/3
05/22	12:00	8697	日本取引所グループ
第24回定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
度に応じて職務権限を委任できることとし意思決定手続きの機動性向上を図る。 経営層からのトップダウンと事業部門等からのボトムアップを適切に組み合わせながら中期経営計画及び年度予算を策定す るとともに、適切な進捗管理等を実施することを通じて職務執行の効率化を図る。 12. 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 (1) 当社の子会社の取締役、執行役その他これらの者に相当する者 ( 以下 「 子会社の取締役等 」という。)の職務の執行に係 る事項の当社への報告に関する体制 子会社に対し、経営管理契約に基づく経営管理を行い又は「 関係会社管理規則 」に基づ
05/22	12:00	8697	日本取引所グループ
第24回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
御礼申し上げます。 はじめに、当社グループの元社員による金融商品取引法違反 (インサイダー取引規制 違反 )の事案について、投資者及び上場会社をはじめ関係者の皆様に多大なご迷惑・ ご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。当社グループでは、独 立社外取締役による調査検証委員会の調査報告書に記載された再発防止策の着実な履 行を通じて、全役職員への法令遵守の徹底、内部管理体制の一層の強化を図り、関係 者の皆様からの信頼回復に全力をあげて取り組んでまいります。 また、当社グループは、長期ビジョンTarget 2030を実現していくための第 Ⅱステ ージとして、「 中期経営計画 2027
05/22	12:00	8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
第17期定時株主総会　その他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、グループの中期経営計画および年次計画を定め、持株会社およびグループ会社の全役職員にそ の浸透を図るとともに、その実現に向け、事業分野別の目標数値を設定し、適切な経営資源の配分を行う。ま た、グループ中期経営計画において、コーポレートガバナンス、コンプライアンス、リスク管理等を経営の重 要課題として位置づける。 (4) 持株会社は、経営基盤としてのITの重要性に鑑み、グループのITガバナンス基本方針を定め、ITガバ ナンス態勢を構築する。 (5) 持株会社は、事業活動における税務の重要性に鑑み、グループの税務に関する基本方針を定め、税務ガバ ナンス態勢を構築する。 (6) 持株会社の執行役員は
05/22	12:00	8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
第17期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 当社株主総会における議決権行使の方法として、株式会社 ICJが運営する議決権電子行使プラットフォーム 機関投資家の皆さまへ をご利用いただけます。 ※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 以 上 3 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 当社は、財務健全性の確保を前提として、持続的な成長により企業価値を高めていくとともに、継続的・安定 的な株主還元を実施することにより、株主の皆さまのご期待にお応えしていきたいと考えております。 これを踏まえ、中期経営計画 (2022-2025) (*1
05/22	12:00	8766	東京海上ホールディングス
第23回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
書を提出し ました。株主の皆様に⼤ 変なご⼼ 配をおかけし ていますことを⼼よりお詫び申しあげます。同 社は中期経営計画の「Re-New( 新しい会社に つくりかえる)」に全社を挙げて取り組んでお り、そのなかで本事案を発見し、対応を進めて きたものです。今後もRe-Newの取組みを加速 するとともに、グループ⼀ 丸となって信頼回復 に努めてまいります。 株主の皆様におかれましては、今後とも⼀ 層 のご⽀ 援とご協 ⼒を賜りますようお願い申しあ げます。 目 次 取締役社長 グループCEO ● 第 23 回定時株主総会招集ご通知 ……………………………… 1 ● 株主総会参考書類
05/22	12:00	8766	東京海上ホールディングス
第23回定時株主総会招集ご通知交付書面省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
的リスク管理を実施する。 (3) 当社は、グループの危機管理に関する基本方針を定め、危機管理体制を整備する。 4. 職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 当社は、グループの中期経営計画および年度計画 ( 数値目標等を含む。)を策定する。 (2) 当社は、業務分担および指揮命令系統を通じて効率的な業務執行を実現するため、職務権限に関する規程を 12 定めるとともに、事業目的を達成するために適切な組織機構を構築する。 (3) 当社は、経営会議規則を定め、取締役、執行役員等で構成する経営会議を設置し、経営上の重要事項につい て協議・報告を行う。 (4) 当社は、(1)~(3