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発表日	時刻	コード	企業名
05/22	21:45	6859	エスペック
2025年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
検討部会 にて実施し、その結果をリスク管理委員会にて審議し承認する。リスクへの対応については、関連諸規 定・付議基準に基づき取締役会や関連会議体にて個別リスクを評価のうえ対応を検討・決定し、所管部 門にてその対応を行わせる。 (2) 危機管理の対象となる事象が発生した場合には、危機管理規定に基づき適切・迅速に対応する。 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 当社は、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化ならびに業務執行責任の明確化を図るために執 行役員制度を導入する。 (2) 当社は、各事業年度開始前に経営方針発表会を開催し、中期経営計画ならびに単年度
05/22	19:45	6645	オムロン
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
集ご通知 ( 当社ウェ ブサイト等にて電子提供措置 )」B-24ページからB-26ページに記載の通り取り組んでまいりましたが、本議案が 承認可決されることを条件として、A-38ページに記載の通り取締役報酬の方針を改定する予定です。 [1] 提案の理由および当該報酬を相当とする理由 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) を対象とした本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をよ り明確にし、中期経営計画における業績目標達成の意欲を高めることおよび取締役による自社株保有の促進を 通じて持続的な企業価値 ( 株式価値 ) 向上への貢献意欲を高めることを目的として2017 年 6 月 22 日
05/22	19:45	6762	ＴＤＫ
2025年定時株主総会_招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
内リーフレットをご覧ください。 TDK Value Structure 当社には「 創造によって文化、産業に貢献 する」という社是、「 夢勇気信頼 」という 社訓があります。この不変の精神のもと、 これまでに定めたTDK Value Structureを 第 129 期に見直し、新たに長期ビジョン、 重要課題 (マテリアリティ)、中期経営計画 を策定しました。 社是 社訓 創造によって文化、産業に貢献する 夢勇気信頼 長期ビジョン 重要課題 (マテリアリティ) TDK Transformation P.29 Accelerating transformation for a
05/22	19:45	6762	ＴＤＫ
2025年定時株主総会_電子提供措置事項のうち書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
報セキュリティにおけるリスクについては、情報セキュリティ委員会を設置し、継続的に情報セ キュリティリスクを検証し、サイバーセキュリティフレームワークに沿った統治・識別・防御・検 知・対応・復旧の施策を実施し、従業員からサプライヤーも含め改善を進めております。 (5) グループ経営管理 当社は、社是・社訓を踏まえた長期ビジョンを実現する観点から、長期戦略、リスク及び機会を考 慮し、当社グループの価値創造能力に実質的な影響を与える重要課題 (マテリアリティ)を策定いた しました。マテリアリティは、2025 年 3 月期を初年度とする中期経営計画にその実行戦略を反映し ており、テーマ毎に設定した
05/22	17:45	6486	イーグル工業
2024年度定時株主総会招集ご通知(交付書面) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
グループの今後の事業見通し も不確実性が高まっておりますが、今年度は2023 年度から開始した中期経営計画の最終年度となりますので、各 主要推進項目の着実な遂行を果たし、安定した収益の確保と中長期的な成長が展望できる事業ポートフォリオの構 築に引き続き努めてまいります。 セグメント別の主な課題、取り組みについては以下のとおりです。 自動車・建設機械業界向け事業 自動車市場においては、電気自動車の普及が年 々 拡大し、それらへの対応が引き続き最重要課題となりますが、新 製品の開発・拡販と新規引合も続いておりますので、当社固有の技術ならびにグローバルでの生産販売ネットワー クを活かしたビジネスを展開し
05/22	17:45	6345	アイチコーポレーション
第７７回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
PBR ( 倍 ) 0.83 0.78 0.93 0.88 0.76 0.98 56.9% 64.7% 55 60 ( 円 / 株 ) 期末配当 中間配当 配当性向 37.8% 30.9% 22 24 11 13 45.9% 45.5% 41.6% 40 34 36 32 21 19 18 20 11 11 14 14 17 19 35 20 30 30 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度予想 株主還元を安定的に向上させることを基本に、配当性向 60% 以上を基準とする 中期経営計画 8.1% 7.4% 7.6% ROE 6.4
05/22	17:45	6301	小松製作所
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
together」に基づき、 引き続き、「 品質と信頼性 」を追求し、我 々を取り巻く社会とすべてのステークホルダーからの信頼度の総和、すなわち企 業価値を最大化することを「 経営の基本 」としてまいります。 さて、第 156 回定時株主総会を6 月 19 日に開催いたしますので、ここに招集のご通知をお届けいたします。皆さまのご来 場を心よりお待ち申しあげております。当日ご出席が難しい株主の皆さまには、郵送またはインターネットにより議決権を 行使いただきたく、よろしくお願い申しあげます。 2024 年度を最終年度とする3カ年の中期経営計画の期間では、建設・鉱山機械の新車需要は減少傾向が続きましたが
05/22	13:45	5406	神戸製鋼所
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ぞれ作成するに際して、連結計算書類及び計算書類の一部として、あわせて監査を受けております。 (2) 株主総会参考書類等の記載事項を修正する場合の周知方法について 株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載すべき事項を修正する必要が生じた場合は、その旨、修正 前の事項及び修正後の事項をインターネット上の各ウェブサイトに掲載いたします。 株主の皆様へ 株主の皆様には、日頃から格別のご高配を賜わりまして厚く御礼申し あげます。 さて、「KOBELCOグループ中期経営計画 (2024~2026 年度 )」 の初年度となりました2024 年度は、親会社株主に帰属する当期純利益 が前期に比
05/22	13:45	5406	神戸製鋼所
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
への貢献など、当社グループ独自の技術による社会課題の解決を通じた 競争優位性の発揮と、それを支えるガバナンスの追求により企業価値向上を図るため「KOBELCOグループ中期経営計画 (2024~2026 年度 )」の 実現に取り組んでおります。 今後も、「 安全・安心で豊かな暮らしの中で、今と未来の人 々が夢や希望を叶えられる世界。」の実現に向け、当社グループのもつ個性と技術 を活かし合い、素材系事業、機械系事業、電力事業を3 本柱として、社会課題の解決を通じた企業価値の向上を目指してまいります。 (ⅱ) コーポレートガバナンス( 企業統治 )の強化による企業価値向上への取組み 当社は、継続的に
05/22	12:00	7701	島津製作所
第162期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、謹んでご挨拶申し上げます。 当社は、本年 3 月 31 日に創業 150 周年を迎えました。1875 年の創業以来、社是 「 科学技術で社会に貢献する」に基づき、 「『 人と地球の健康 』への願いを実現する」という経営理念を掲 げて企業活動を継続し、多くの皆様にご支援いただくことで今 日に至ることができました。心より感謝を申し上げます。 2023 年度より開始した中期経営計画におきましても、 「 世界のパートナーと共に社会課題を解決するイノベーティブ カンパニーへ」 向けて、社是・経営理念を基にお客様中心志向 を貫き、技術開発力と社会実装力の強化を進めています。 注力地域と位置付ける北米では
05/22	12:00	7931	未来工業
2025年定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
し、重要な情報伝達、リスクの未然防止に努めます。 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ、中期経営計画及び各 年度計画を立案し、全社的な目標を設定するとともに、リスクマネジメン トを推進し、効率的な経営を目指します。 - 2 - 5 未来工業グループの取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に 適合することを確保するための体制 当社は、未来工業グループの役職員が法令等を順守するため、「 内部統 制委員会 」を設置するとともに、「 未来工業グループの行動基準 」を制定 し、役職員が法令等を順守し業務運営に当たるよう、各種会議等を通じ、 啓蒙し、その徹底を図ります。また、「 法令順守規程
05/22	12:00	7940	ウェーブロックホールディングス
第62期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 2023 年 6 月アァルピィ東プラ( 株 ) 取締役 ( 現任 ) 2025 年 4 月 ( 株 )イノベックス代表取締役兼執行役員社 長 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) ( 株 )イノベックス代表取締役兼執行役員社長 ( 候補者の選任理由 ) 現在、当社代表取締役兼執行役員社長として在任し、当社および当社グループが展開する各事業について経営者として豊富な経験と 知識を有しております。また、当社グループの中期経営計画の立案・実行にもリーダーシップを発揮するなど、当社グループにおける 経営全般の指揮、コーポレートガバナンスの推進に適任であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました
05/22	12:00	7940	ウェーブロックホールディングス
第62期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な意思決定を 行うとともに取締役の職務の執行を監督する。 ⑵ 中期経営計画及び事業計画等を策定し、経営指標の設定及びその進捗についての定期的な検 証を行うとともに実績を管理する。 当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制、その他当社及び当社 子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 ⑴ 当社は、企業集団の経営において「 関係会社管理規程 」の定めに従い職務を執行する。 ⑵ 当社及び当社子会社は、上記規程に基づき決裁及び報告を行う。 ⑶ 当社は、当社子会社に対して内部監査を実施する。 ⑷ 当社及び当社子会
05/22	12:00	7951	ヤマハ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
として、2024 年 9 月 及び2025 年 2 月の取締役会で総額 440 億円の 自己株式の取得を決議し、実施しております。 第 202 期からは、新たな中期経営計画 「Rebuild & Evolve」がスタートいたしました。その概要につき ましては、本招集ご通知の27ページから35ページ に掲載しております。「Rebuild & Evolve」では、 「 強固な事業基盤の再構築 」「 未来を創る挑戦 」 「 経営基盤の強化 」の3つの戦略方針を掲げ、新経営 ビジョン「 音・音楽の力で、人 々の個性輝く未来を 創る 」の実現を目指してまいります。 株主の皆様におかれましては、今後とも一
05/22	12:00	7951	ヤマハ
2025年定時株主総会招集通知 電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
境は、海外労務費の上 昇や円安の継続に加え、地政学リスクも顕在化してきてお り、海外生産のメリットが徐 々に低下していることを認識 しておりました。 このような背景から、当社は、現中期経営計画 「Make Waves 2.0」の方針の一つに、「 事業基盤をより強くする」 を挙げ、柔軟さと強靭さを備え持つ製造のレジリエンス強 化に取り組んでまいりました。 その一環として新たな生産戦略の検討を進めた結果、従来 の戦略から一部転換し、日本でのものづくりの基盤を再構 築・強化する方針を定め、このたびの決定に至りました。 国内製造機能である株式会社ヤマハミュージックマニュフ ァクチュアリングを当社に取り
05/22	12:00	7971	東リ
第161回定時株主総会資料（第161期報告書） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株主・投資家のみなさまへ 第 161 期報告書 2024 年 4 月 1 日 ▶ 2025 年 3 月 31 日 証券コード│ 7971 2 3 3 9 11 11 22 23 23 29 29 30 31 31 32 33 33 TOP MESSAGE TOPICS 前中期経営計画振り返り 新中期経営計画 「SHINKA Plus ONE 2.0」 NEWS CLIP 事業報告 1 企業集団の現況に関する事項 2 会社の株式に関する事項 3 会社の新株予約権等に関する事項 4 会社役員に関する事項 連結計算書類 連結貸借対照表 連結損益計算書 計算書類 貸借対照表 損益計算書 監査報告書
05/22	12:00	7971	東リ
第161回定時株主総会資料その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
と職務執行を確保 する。 □2 当社グループは、組織構造について、随時見直しを図り、より一層の効率化を推進する。 □3 当社グループは、複数事業年度を期間とする中期経営計画を策定し、連結ベースでの目標値を設定する。 5 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 □1 当社は、「 東リグループ関係会社管理規程 」に基づき、子会社の経営を監督する。 □2 当社は、当社グループの監査を適正に行うことを目的として、グループ監査役会を設置・運営する。 □3 当社は、子会社に対して、業績・財務状況等重要な情報について、当社への報告を義務付ける等、当社グ ループの報告体制を整備する。 6 監査役が
05/22	12:00	7971	東リ
第161回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
晃 ろう 朗 (1972 年 6 月 12 日生、男性 ) 新任 ▪️ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1995 年 4 月当社入社 2018 年 4 月当社経営企画部長 2021 年 4 月当社経営企画部長兼デジタル戦略室長 2022 年 4 月当社執行役員経営企画部長兼デジタル戦略室長 2024 年 4 月当社執行役員経営企画部長 ( 現任 ) ▪️ 取締役候補者とした理由 加藤晃朗氏は、経営企画部長として中期経営計画策定やIR 活動の推進役を担っております。また、当社の営 業・企画分野における豊富な経験と実績を有していることから、担当職務並びに経営全般への貢献を期待でき ると判
05/22	12:00	8053	住友商事
第157期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の意思決定及 び監督機能の強化 ● 業務執行の責任と権限明確化及び取締役会の監督機能強化を 目的とした執行役員制度の導入 ● 取締役の任期 :1 年 ● 取締役会長及び社長執行役員の任期 : 原則 6 年以下 ● 取締役会の諮問機関である「 指名・報酬諮問委員会 ( 過半数は 社外取締役 )」の設置 ● 取締役会サポート機能を強化するための専任組織の設置 ● 意思決定機関としての「 経営会議 」、諮問機関としての各種委 員会及び情報交換のための各種会議体の設置 ● 中期経営計画策定や予算の編成及び業績管理制度の導入 ● 取締役会要付議事項及び重要事項決裁権限の明文化 ■ 取締役の人数は、取締役
05/22	12:00	8053	住友商事
第157期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
】 と記載 ): 全てのページをお送りしています。株主の皆様へ 株主の皆様には平素は格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。 第 157 期 (2024 年 4 月 1 日から2025 年 3 月 31 日まで) 定時株主総会を6 月 20 日 ( 金曜日 )に開催いたしますので、ここに招集ご通知をお届けいたします。 2024 年度から開始した「 中期経営計画 2026」では、成長分野で強み・ 競争優位のある事業に重点的に資本投下し、成長の原動力である人・組織 を強化することで、経営資源の再分配による事業ポートフォリオ変革を加速 させています。 2024 年度は、政治的混乱や地政学的緊張の高