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発表日	時刻	コード	企業名
05/20	12:00	2760	東京エレクトロンデバイス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
した中期経営計画 「VISION2025」では、 第 38 期から第 40 期まで3 年連続で目標数値を達成することがで きました。第 41 期から新たにスタートした中期経営計画 「VISION2030」では、さらなる企業価値向上に向けて邁進して まいる所存です。株主の皆様におかれましては、一層のご支援を 賜りたく、よろしくお願いいたします。 2025 年 5 月 第 40 期業績ハイライト(2024 年 4 月 1 日 〜2025 年 3 月 31 日 ) 売上高経常利益親会社株主に帰属する当期純利益 216,379 百万円 11,415 百万円 8,874 百万円 179,907
05/20	12:00	2802	味の素
第147回定時株主総会交付書面 株主総会招集通知 / 株主総会資料
バックキャスト(*1)して示した「 中期 ASV 経営 2030ロードマップ」を発表 (2023 年 2 月 )して3 年目に入りました。従来型の3ヵ年中期経営計画を廃止し、長期視点のありたい姿から「 経営が示 す挑戦的目標 」(ASV 指標 (*2))を掲げ、その達成に向け、組織の枠を超えて新たな価値創造や事業モデル変革を追求 し続ける挑戦をグループ一丸となって継続しています。 <2030 年のありたい姿 > A S V 指 標 経済価値 指標 社会価値 指標 無形資産 強化 ROE 12.9% 11.0% 9.0% 約 16% 18% 約 20% (Forge 社買収影響除く) (11.4
05/20	12:00	3116	トヨタ紡織
2025年定時株主総会 その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ア. 取締役は、中期経営計画及び年度グローバル方針に基づき、各組織でそれを具体化させ、一貫した方 針管理を行う。 イ. 取締役は、業務の執行権限をチーフオフィサー、本部長、センター長、領域長、統括工場長に与え効 率的な業務運営と指揮・監督を行う。 5 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ア. 取締役は使用人に対し、「トヨタ紡織グループ行動指針 」を周知させるとともに、必要に応じ法令遵 守に関する社内外の教育を実施する。 イ. 法令遵守に関する管理の仕組みを継続的に改善するとともに、その実効性を業務監査、自主点検によ り確認する。 ウ. コンプライアンスに関する
05/20	12:00	3116	トヨタ紡織
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
と調達価格の両面で、適正 な価格を維持することに努めてまいりました。また、従来から取り組んできましたシート骨格構成部品から完成シートまでの一貫し た開発・生産体制の構築に向け、ものづくりのさらなる競争力強化を進めました。さらに、原価企画やVA ※3 の推進による変動費改 善や、各地域の事業体ごとにきめ細やかな収益改善策を実施し、収益力強化を図りました。 2 中長期目線での取り組み 2030 年中期経営計画 (→P.25)で発表した当社の「2030 年目指す姿 」である「インテリアスペースクリエイター※4 として快適 な移動空間を実現し、製品、顧客の幅を広げながら社会課題の解決に貢献している会社
05/20	11:45	6995	東海理化電機製作所
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
性 ○ ○ ○ ○ ○ 藤岡圭男性 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 宮間三奈子女性 ○ ○ ○ ○ 安部和志男性 ○ ○ ○ ○ 株 主 総 会 参 考 書 類 監 査 役 企業経営 ガバナンス 技術開発 ダイバーシティ 土屋年章男性 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 秋田俊樹男性 ○ ○ ○ ○ ○ 山田美典男性 ○ ○ ○ 弟子丸昭宏男性 ○ ○ ○ ○ ○ スキル選定理由 事業環境が変化する中で、持続可能な成長の実現と企業価値向上の観点から、適切な意思決定・監督機能を発 揮する必要がある。 中期経営計画で示した持続可能な社会の実現に貢献するために、既存技術の強化・新技術の開発を推進する必 要がある
05/20	07:45	6454	マックス
第94回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
なさまへ 株主のみなさまには、平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼 申し上げます。 2025 年 3 月期は、過去最高の売上高および利益を3 期連続で達 成することができました。この結果は、お客さま、株主・投資家の みなさま、お取引先さま、地域のみなさまをはじめとした多くの 方 々のおかげであると、改めて強く感じております。 今年度は、昨年公表した中期経営計画の2 年目となります。「 未 来を創る」をテーマとした、この中期経営計画のもと、事業収益力 と資本収益性の向上により、企業価値の高いマックスを創ること を目指してまいります。 そして、「 世界中の暮らしや仕事をもっと楽に、楽しくする」とい
05/20	07:45	6454	マックス
第94回定時株主総会招集に際してのその他電子提供措置事項（書面交付省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
理についての改善・進捗が全社的に図られる体制を 取っております。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 社是、経営基本姿勢に基づいた経営方針を作成し、その経営方針に基づいた中期経営計画、中期経営計画を より具体的な形とした年度事業計画を取締役会の承認を得て定め、各部門がそれに基づいて業務遂行しており ます。 また、取締役会のほか、社内の重要会議として定期的に経営会議、事業会議、事業戦略会議を開催し、意思 決定の迅速化及び職務執行の効率化のための全社的な情報の共有化を図っております。 (5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
05/20	05:45	6201	豊田自動織機
第147回定時株主総会招集ご通知 その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ⅰ) 方針管理制度のもと、中期経営計画及び年度毎の会社方針を策定し、これに基づき、各事業 は、事業長の責任において事業部方針・利益計画・各組織の実施事項等を明確にした上で、 各職場でのリソースの実情を十分に勘案し、適正で効率的な方針管理・日常管理を行います。 その業務執行状況については、取締役会、業務執行会議、社長現場対話等で確認します。 ⅱ) 新製品の開発、システム開発、生産ラインの新設等については、その品質・コスト・納期を 確保するために、商品企画から製品設計、生産準備、生産移行、初期生産等における審査ス テップを設けたDR
05/17	12:00	8001	伊藤忠商事
第101回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、日本の長期金利の緩やかな上昇が続くもとで、140 円台で推移する見通しです。原油価格 (WTIベース / 1 バレルあたり)は、中東情勢の緊迫化に伴う供給不安はあるものの、世界景気の減速により需要も力強さを欠き、概ね60ドル台で 推移すると予想されます。 経営方針 「The Brand-new Deal ~ 利は川下にあり~」 当社は、従来の中期経営計画に代えて、長期にわたって羅針盤とすべき経営方針 「The Brand-new Deal」を定めました。そのうえで、 目の前の1 年間しっかりと自信を持って約束できる利益計画・財務関連指標や株主還元を公表しています。 全社員が「 利は川下にあり
05/17	12:00	9021	西日本旅客鉄道
第38回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
グループ全体で将来につな がる価値創出に挑戦していきま す。インフレや人手不足など経 済環境が大きく変動する中、今 後も「 私たちの志 」を羅針盤に、 「 長期ビジョン2032」 実現に向 け、「 中期経営計画 2025」に掲 げた目標を達成すべく取り組み を推進してまいります。 引き続き長期的なご支援を賜 りますよう、お願い申しあげます。 代表取締役社長 株主各位 第 38 回定時株主総会招集ご通知 大阪市北区芝田二丁目 4 番 24 号 西日本旅客鉄道株式会社 代表取締役社長 拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 さて、当社第 38 回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので
05/17	12:00	9021	西日本旅客鉄道
第38回定時株主総会議案・事業報告等 株主総会招集通知 / 株主総会資料
……………………………………………………… 43 計算書類 …………………………………………………………… 53 監査報告 …………………………………………………………… 59 2 〈 株主総会参考書類 〉 議案及び参考事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 当社は2023 年 4 月に公表した「JR 西日本グループ中期経営計画 2025」において、長期安定的な株 主還元と持続的な企業価値・株主価値向上の推進を基本方針に、配当性向を35% 以上とする安定的な 配当、機会を捉えた資本政策を実施することとしてまいりました。 2024 年 4 月に公表した「JR 西日本グループ中期経営計画 2025アップデート」においても、株主還
05/16	19:47	4523	エーザイ
第113回(2025年)定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の現状と課題 ● 中期経営計画 「EWAY Future & Beyond」のレビュー ● 持続的・安定的な株主還元、および政策保有株式の売却状況を含む 資本政策 ● 抗がん剤 「レンビマ」の高純度製剤に関する米国特許訴訟の経過報告 取締役議長 ( 社外取締役 ) 池史彦 ● 研究開発体制の課題と対策 ● 社員エンゲージメントを含む人的資本経営に対する取り組みなど 指名委員会 3 名 ( 社外取締役 3 名、社外取締役比率 100%)、2024 年度開催回数 9 回 ● 取締役候補者選任に係る諸課題 ( 取締役の員数および各委員会の構 成に関する考え方、取締役の多様性・バックグラウンドの考え方
05/16	12:00	5990	スーパーツール
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
与える事象が発生した場合は、社長を本部長とする 「 緊急対策本部 」が統括して危機管理にあたる。 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 執行役員制度により、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離 し、権限と責任を明確化する。 (2) 取締役会は、年度計画及び中期経営計画を策定するとともに、経営目標 が当初の予定どおりに進捗しているか業績報告を通じ定期的に検査を行 う。 (3) 取締役は、業務執行について取締役会規則により定められている事項及 びその付議基準に該当する事項については、すべて取締役会に付議する ことを遵守し、その際には、経営判断の原則に基
05/14	23:49	7512	イオン北海道
第47期定時株主総会招集ご通知及び電子提供措置事項の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
3 月同社イオンスタイル検見川浜店長 2023 年 9 月同社中四国カンパニー人事総務部長 2025 年 3 月当社執行役員管理本部長 ( 現任 ) 取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要 田花康一氏はイオンリテール㈱に入社後、人事・労務の領域において豊富な経験を積んでお り、高い専門性を有しております。店長経験を経て、直近ではイオンリテール㈱ 中四国カンパ ニーの人事総務部長として組織運営に貢献してきました。2025 年 3 月より当社の執行役員管 理本部長として高い職務遂行能力を発揮し、当社の推進する中期経営計画の実現に寄与してお ります。これらの経験と実績をふまえ、当社の事業推進
05/13	12:00	6183	ベルシステム２４ホールディングス
[訂正版]第11回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。こうした市場環境 の中、顧客接点多様化に伴う対応領域の拡大とデータ活用により、業務品質や付加価値の 向上に努めるとともに、新たな事業領域の開拓を推進しております。 ⅱ 企業集団の当連結会計年度の業績 ( 国際会計基準 ) 当連結会計年度においては、中期経営計画で掲げた「 人材 ( 総力 4 万人の最大活躍 )」 「 型化 (データ活用の高度化 )」「 共創 (NEW BPOの領域開拓 )」の3つの重点施策を 加速させることで、持続的な成長の実現を目指してまいりました。 型化 (データ活用の高度化 )においては、当社が1,300 社以上の顧客のコンタクトセン ターや営業代行、事務処理等の
05/12	12:00	3382	セブン＆アイ・ホールディングス
（訂正版）2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、消費の二極化が顕在化しております。 北米経済は、引き続きインフレ、高金利環境に加え雇用環境が悪化しているものの、経済全体では高所得者層の消費により底 堅さを維持しました。一方で、消費の二極化が進み、中低所得者層の消費に対する慎重な姿勢がより一層強まりました。 このような環境の中、当社グループは「セブン-イレブン事業を核としたグローバル成長戦略と、テクノロジーの積極活用を 通じて流通革新を主導する、『 食 』を中心とした世界トップクラスのリテールグループ」を目指し、アップデートした中期経営 計画 (2023 年 3 月 9 日公表 )における各事業戦略及びグループ戦略を推進してまいりました
05/10	13:45	1418	インターライフホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
26 日 ( 月曜日 ) 午後 6 時までに議決権を行使いただき ますようお願い申し上げます。 敬具 株主の皆様へ 株主の皆様におかれましては、日頃よりひとかたならぬご支援を賜りまして、心より厚くお 礼申し上げます。 第 4 次中期経営計画の最終年度は、大阪・関西万博を始めとする関西方面の受注拡大や、首 都圏の再開発案件の完工などが進み過去最高益を達成することができました。 引き続き、資本コストと株価を意識した経営に努め、更なる企業価値向上を果たしていきた いと考えております。 株主の皆様におかれましては、一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 代表取締役社長貴田晃司 1 記 1. 日
05/09	12:00	2698	キャンドゥ
2025年定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
他の体制 当社グループのリスク管理の基本方針は取締役会にて決定するものとし、リスク管理の基本方針を 「リスク管理規程 」に定め、各業務のリスク管理体制を構築し、損失発生の事前防止に努めます。ま た、「 内部統制委員会 」が全社のリスク管理を統括し、各部署におけるリスク管理体制整備を支援、 推進するとともに、その実施状況の評価、リスク管理担当取締役への報告を行います。不測の事態が 発生した場合は社長直轄の「 対策本部 」を設置し、損害を最小限に止めるべく迅速に対応します。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 取締役会を原則毎月開催し、重要事項の決議や「 中期経営計画 」 及
05/08	19:45	4298	プロトコーポレーション
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、自動運転技術及びEV 化の進展、 中古車販売店・整備工場・新車ディーラー・ガソリンスタンド等による相互参入及び情報技術 の進化に伴う大手 IT 企業によるモビリティ関連産業への参入等により、大きく変化しており ます。当社グループは、かかる外部環境の変化を踏まえた成長戦略を示すため、2022 年 5 月 13 日に公表した「2022 年 3 月期決算説明資料 」に記載されている「 中期経営計画 (2023 年 3 月期 〜2025 年 3 月期 )」( 以下 「 本中期経営計画 」といいます。)を策定し、新商品・サー ビスの開発、既存商品の機能向上を推進し、プラットフォーム事業におけるモビリティ
05/08	13:45	3558	ジェイドグループ
第15回定時株主総会招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
とを確保するための体制 (a) 社内の指揮・命令系統の明確化及び責任体制の確立を図るため、経 営組織、業務分掌及び職務権限に関する諸規程を制定する。 (b) 取締役会は月に1 回定期的に、又は必要に応じて適時に開催し、法 令に定められた事項のほか、経営理念、経営方針、中期経営計画及 び年次予算を含めた経営目標の策定及び業務執行の監督等を行う。 e. 当社グループの業務の適正性を確保するための体制 (a) 関係会社管理規程に基づき、重要な子会社の重要な決議事項は、事 前に当社取締役会にて審議承認又は報告を行う。重要な子会社の規 程は、原則として当社規程を準用するものとする。 (b) 子会社の事業