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発表日	時刻	コード	企業名
05/08	13:45	3490	アズ企画設計
2025年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月 1 回開催し、重要事項に関する意思決定並びに取締役の業務執 行状況の監督等を行う。 ロ. 業務の運営については、中期経営計画及び年次経営計画を立案し全社的な目標を設定 する。職務執行が効率的に行われるよう各部門会議等の会議体を通じて、施策及び効率 的な業務遂行体制を阻害する要因の分析とその改善を図る。 ハ. 代表取締役社長は、ITを活用した情報システムを構築するため、「IT 戦略基本方 針 」を定め、迅速かつ的確な経営情報把握に努める。 5 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 ( 子会社の 取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する事項 ) 当社
05/08	12:00	6543	日宣
2025年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
. 表示方法の変更に関する注記 前連結会計年度において、流動資産の「 受取手形 」に含めて表示しておりました 「 電子記録債権 」は、金額的重要性が今後も増すと判断したため、当連結会計年度 より区分掲記しております。 なお、前連結会計年度の「 電子記録債権 」は64,198 千円であります。 3. 追加情報 当社では、中期経営計画達成のために、「 日宣 Next Leaders Project」( 以下、日 宣 NLP)として、当社社員を対象にした人材育成プログラムを進めています。このプロ グラムは、 1. 会社としての成長引上げサポート制度 2. 成長に貢献した社員へのインセンティブ・プラン の
05/08	12:00	6543	日宣
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
動きが見られたものの、企業 の全般的な業況感の改善が継続する中、雇用の改善等もあり、緩やかに回復しています。一 方、各国の金融政策を背景とした物価情勢や国際金融資本市場の動向、地政学リスクが与える 影響に注視が必要な状況が続いております。 当社グループが属する広告業界におきましては、2024 年の総広告費が7 兆 6,730 億円 ( 前 年比 104.9%)と前年を上回る結果となり( 電通 「 日本の広告費 」2025 年 2 月発表 )、引き 続き景気回復の兆候が見受けられました。 こうした市場環境の中、当社グループでは中期経営計画に基づき、既存事業の強化と新規事 業領域への事業拡大に向け
05/08	12:00	7630	壱番屋
第43期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
るよう販売 施策を実施いたしました。 第 8 次中期経営計画の2 年目となる第 44 期は、食材や人 件費等の高騰に加えて、先行きの見通せない不透明な国際 情勢等による厳しい経営環境が続くことが予想されますが、 国内・海外でのCoCo 壱番屋の新規出店やM&Aを活用した 新規業態の展開等、壱番屋グループの成長に向けた取り組 みを積極的に進めてまいります。 なお、今後の配当方針につきまして、現状の配当水準を 維持しつつ「 長期的に安定した配当を行うこと」を基本と する内容に変更させていただきました。「 食のエンターテ イメント企業 」を実現するための成長投資とのバランスを 図りながら、利益配分を
05/08	11:45	3141	ウエルシアホールディングス
電子提供措置事項の内法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
業界においては、人流やインバウンド需要の回復、物価上昇等による売上増 効果に一巡感がみられるなか、依然食料品中心の値上がりは進んでおり消費者の節約志向は続 いております。また出店競争が続くなか調剤チェーンや食品スーパー等の他業態企業の取り込 みも見られており、市場規模の拡大は継続しております。 このような状況のもと、当社グループでは当期が最終年度となる中期経営計画の達成に向 け、店舗戦略では自社建物やスクラップ&ビルドによる出店の推進、調剤戦略では薬局機能の 強化、PB 戦略では食品を中心とした商品開発、ストアロイヤリティ向上への取り組み、DX 戦略ではアプリ会員の拡大、MAツール活用による来
05/07	19:45	9842	アークランズ
2025年定時株主総会招集通知（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
メンバー とする経営政策会議を毎月 1 回以上開催し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意思決 定を機動的に行う。 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を立案し、全社的な 目標を設定する。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。 また、取締役会において月次・四半期業績実績のレビューを行い、改善策を検討・立案する。 5 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 当社は、業務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための諸施策に加え、当社グループ の企業集団としての業務の適正と効率性を確保するために必要な
05/07	19:45	9740	セントラル警備保障
2025年 第53回 定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ビルテック株式会社 代表取締役社長退任 2017 年 6 月当社取締役執行役員副社長 2018 年 5 月代表取締役執行役員社長 2024 年 5 月取締役会長就任現在に至る 所有する当社の株式数 1,600 株 取締役会長 重要な兼職の状況 関西シーエスピー株式会社取締役 一般社団法人全国警備業協会副会長 一般社団法人東京都警備業協会会長 取締役候補者とした理由 2018 年から2024 年までの6 年間、当社代表取締役として経営の舵取りを担った経験を活かし、 当社中期経営計画 「Creative2025」 完遂のために尽力してまいりました。当社が技術サービス企 業として持続的に成長するため、そ
05/07	12:00	274A	ガーデン
第10回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
制を確保する。 - 18 - ロ. 日常の職務の執行において、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、職務権限規 程等の社内諸規程に基づき、権限の委譲を行い、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を 分担する。 ハ. 毎期、取締役会にて中期経営計画を策定し、経営目標を明確化する。 ニ. 毎月実施される定時取締役会において、年度事業計画 ( 予算 )の業績進捗状況を確認し、分析、改 善施策の検討を行うとともに、中期経営計画への影響度を適宜把握する。 5 監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 イ. 内部監査担当部署である内部監査
05/07	12:00	3073	ＤＤグループ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
素が引き続き企業経 営に大きな影響を及ぼしております。 そのような環境の中、当社グループは外部環境の変 化や経営課題への迅速な対応を行い、2025 年 2 月期 においては営業利益及び経常利益で過去最高益を達 成いたしました。 2023 年 4 月に公表 ( 2024 年 4 月に係数目標を上 株式会社 DDグループ 代表取締役社長 松村厚久 方修正 )させていただいた新連結中期経営計画を達 成すべく、さらなる成長と企業価値・株主価値の向上 を目指し、圧倒的な「カッコよさ」という価値観で、す べてのステークホルダーに対して「 熱狂的な歓喜 」を 呼び起こすための事業ポートフォリオを構築してまい
05/07	12:00	3967	エルテス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
発生、「 闇バイト」をはじめとしたインターネットの悪用、デジタル化や働き方の多様化による 組織内部からの機密情報持ち出しなど課題も多発し、デジタル化によって生じる新たなリスクは、社会問 題となっております。さらに、人手不足や企業収益の向上等のために、DX、デジタルの活用は、引き続 き高い注目を集めており、当社グループのニーズは益 々 高まっております。 それらに対して、2025 年 2 月期を初年度とする3カ年の第 2 期中期経営計画を策定し、事業領域拡張 に合わせた新ミッション「 安全なデジタル社会をつくり、日本を前進させ続ける。」のアップデートや、 これまでの知見を活用し社会インフラの老朽
05/07	12:00	4317	レイ
第44回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
のための業務執行及び重要事項に係る議 論の場として、当社の常勤取締役、執行役員、本部長が出席する経営会議を 原則取締役会開催日に併せ開催する。 3 当社グループの業務運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計 画及び各年度予算等、全社的な目標を設定し、その目標達成に向け具体策を 立案・実行する。 また、当社子会社においては、当社グループの経営方針を共有し、業務執 行を行っていくこととする。 5. 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための 体制及び当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関す る体制 1 当社グループにおける内部統制システムを構
05/07	11:45	8008	ヨンドシーホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
成果 当連結会計年度 (2024 年 3 月 1 日 ~2025 年 2 月 28 日 )におけるわが国経済は、企 業収益や雇用・所得環境が改善するなど、緩やかな回復基調となりましたが、原材 料価格の高騰や円安の進行に伴う物価の上昇、地政学リスクの高まりなど、依然と して先行き不透明な状況が続きました。 流通業界におきましては、引き続き高額品の消費が好調に推移し、インバウンド 需要も増加する一方、物価高騰に賃金の上昇が追いつかず、実質賃金の改善に遅れ がみられるなか、消費者の節約・低価格志向も続いており、消費の二極化が拡大い たしました。 このような状況のなか、当社グループは、第 7 次中期経営計画初
05/06	23:45	6578	コレックホールディングス
第15回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
処すべき課題 1 新中期経営計画について 当社グループは、事業を通じて、新たな社会インフラを創り、ビジョンである「 誰もが、よ り良い変化を愉しめる社会へ。」を実現していきます。こうした中、2025 年 2 月期は事業構造 を大きく転換し、新たな事業ポートフォリオのもと、過去最大の売上高を計上し、大きく飛躍 することができました。今期は2024 年 4 月 12 日に公表した新中期経営計画 「CORREC Innovation 2029」の2 年目として、引き続き5つのテーマに注力してまいります。 a. 事業戦略 エネルギーセグメント ・販売から施工までの垂直統合型のビジネスモデルを確立する
05/03	15:45	3562	Ｎｏ．１
第36回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2027 年 2 月期 の有価証券報告書に記載される監査済みの連結損益計算書における連結営業利益について、以下の 「 表 1 業績達成条件 」( 以下 「 表 1」という。)に記載された金額が達成された場合、本新株予約 権者が保有する本新株予約権の個数に表 1の係数を乗じた数の本新株予約権を権利行使することがで きるものとする。なお、係数を乗じた新株予約権の数に1 個未満の端数が生じる場合には、1 個未満 を切り捨て処理するものとする。当社が2024 年 4 月に策定した2025 年 2 月期から2027 年 2 月期ま での期間を対象とする中期経営計画が見直された場合、又は適用される会計基準
05/03	15:45	3562	Ｎｏ．１
第36回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
びビッグデータを用いた全産業の様 々なデジタル化が急速に進行し ている状況の中、中小企業においても、テレワークの普及やクラウドサービスの利用拡大に伴い、情報セキュリティ対策の需要 はより一層高まってきております。 以上のような環境において、当社グループでは、2024 年 4 月に「 中期経営計画 Evolution2027」を発表し、その中で「For Further Evolution!(さらなる進化に向けて)」をテーマに掲げ、経営基盤と事業基盤を盤石とし、個と組織の強化による進化 を続け、持続可能な社会の実現に貢献することを目指しております。その実現に向けて、「 経営基盤、事業基盤の再強化
05/03	13:45	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス
第28期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
任とな りますので、監査等委員会の決定に基づき、新たにPwC Japan 有限責任監査法人を会計監査人に選任すること につきご承認をお願いしたいと存じます。 監査等委員会がPwC Japan 有限責任監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、現会計監査人については、 会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えておりますが、継続監査年数が長期にわた ることから、監査等委員会において、2026 年 2 月期から当社の新中期経営計画をスタートするにあたり、新た な視点での監査が期待できることに加え、監査実績、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、監査品質及び 管理体制等を勘案し
05/03	12:00	6715	ナカヨ
臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
3 月期は18,587 百万円、2023 年 3 月期は17,086 百万円、 2024 年 3 月期は17,220 百万円となり、連結営業損益が、2022 年 3 月期は86 百 万円の営業利益、2023 年 3 月期は974 百万円の営業損失、2024 年 3 月期は660 百万円の営業損失として推移しており、また、2025 年 3 月期第 3 四半期にお ける足元の当社グループの売上高は前年同期比で増加しているものの、同第 2 四半期における当社グループの売上高が前年同期比で減少している現状を 踏まえると、当社が2024 年 5 月 10 日付で策定した「 第六次中期経営計画 (N
05/03	12:00	6897	ツインバード
2025年（第63期）定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
する業績連動型 譲渡制限付株式報酬制度導入に伴う報酬 改定の件 証券コード 6897 株主の皆様へ 株主の皆様には、日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 当期の業績は、営業利益で黒字を確保したものの、繰延税金資産の取り崩し をおこない当期純損失を5 期ぶりに計上し大変厳しい結果となりました。主力製 品の販売が想定を下回ったことに加え、原価高騰や円安の影響も重なり、売上お よび営業利益ともに前期を下回りました。そして、現中期経営計画 (2023-2025) の最終年度となる2026 年 2 月期の業績予想は、当初の数値目標を大きく下回る見 通しとなっております。株主の皆様には大変ご心
05/03	09:45	3030	ハブ
第27期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
状態が続いていたものの、個人消費が持ち直 しに転じ、インバウンド需要の増加も見られ、緩やかな回復基調が続いています。外食産業に おきましても経済活動の正常化による人流増加に伴い回復基調が続いておりますが、海外情勢 の悪化や為替の影響による物価高を背景としたエネルギーコスト・原材料費・物流費・人件費 等の上昇傾向を内包しており、依然として厳しい経営環境は継続しております。 このような見通しが不透明な環境において、当社は「 創業 50 年ビジョン(2022-2030)」を 業績回復と発展を目指す指針として、「 復活 」をテーマとする「 中期経営計画 (2022-2024)」 を推し進めてまいりまし
05/02	21:45	9993	ヤマザワ
2025年定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
任 (1960 年 2 月 1 日生 ) ひ と み 日登美 1993 年 4 月 ㈱ 山形銀行入行 2009 年 7 月同行融資部 2011 年 10 月当社入社 2012 年 6 月当社取締役 2013 年 3 月当社営業本部長 2013 年 5 月当社代表取締役副社長 2015 年 5 月当社代表取締役社長 ( 現任 ) 2023 年 5 月 ㈱サンコー食品代表取締役社長 ( 現任 ) [ 取締役候補者とした理由 ] 2015 年より代表取締役社長として経営に携わっております。経営トッ プとして当社グループ経営戦略並びに当社中期経営計画推進の中心と なるかけがえのない人材であり当社