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発表日	時刻	コード	企業名
04/30	12:00	4017	クリーマ
第16期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
結果を代表取 締役社長に報告するものとし、取締役会において定期的にリスク管理体制を見直し、問題点 の把握と改善に努める。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 a 当社は経営環境の変化に的確に対処し、迅速な意思決定と業務執行を可能とするために、取 締役の員数を7 名以内と定める。 b 当社は取締役の意思決定機能及び監督機能の強化を行い、執行責任の明確化及び業務執行の 迅速化を図る観点から執行役員制度を採用する。 c 当社は「 取締役会規程 」に基づき取締役会を原則として月 1 回定期的に、又は必要に応じて 適宜臨時に開催し、法令に定められた事項のほか、経営方針、中期経営計画及
04/30	12:00	4714	リソー教育
第40回定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
コンプライアンス、情報セキュリティ、災害、役務提供等に係るリスクに ついては、「リスク・コンプライアンス委員会 」においてリスク管理を行うものとする。な - 24 - お、当社グループに重大なリスクが顕在化した場合は、取締役会において速やかに対応責任 者となる取締役を定め、対応策を決定のうえ関係部門に実行を指示するものとする。 4 当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 定時取締役会を毎月 1 回、臨時取締役会を随時開催し、重要事項の決定および取締役の職 務執行状況の監督を行う。また、取締役会において策定された当社グループの中期経営計画 を踏まえ、毎事業年
04/30	07:45	9602	東宝
第136回定時株主総会招集ご通知（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面への記載を省略した事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
員会 」は、事務局を当社情報システム部に置き、情報セキュリティ施策の実施及び継続的 な運用を行う。「 情報セキュリティ委員会 」の議事内容は、「リスクマネジメント会議 」を通じ て、当社取締役会に報告する。 4. 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 当社取締役会において、当社グループにおける長期ビジョン及び中期経営計画を策定し、経営理 念、経営戦略、経営数値目標及び資本政策を明確化する。 (2) 長期ビジョン及び中期経営計画の具体化を図るため、事業年度ごとにグループ社長会等を通じて 当社グループの経営方針を当社グループ各社に伝達し、その経営計画に
04/30	07:45	9602	東宝
第136回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
式併合が行われた場合、その他譲渡制限付株式として発行又は処 分される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理 的な範囲で調整します。 1. 本制度の概要 本制度は、業績評価期間 ( 以下 「 評価期間 」という。)を当社の策定する中期経営計画の対 象期間とし、過半数を独立社外取締役で構成する当社のガバナンス委員会における審議を経 て、取締役会において対象取締役ごとの基準交付株式数、評価期間中の業績指標及びその目 標値を定めて、評価期間終了後に当該業績目標の達成度に応じて算定される数の当社の普通 株式を付与するパフォーマンス・シェア・ユニットを用いた業績連動型株式報
04/29	21:45	8185	チヨダ
第78回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1.6% 減 )、営業利益 2,193 百万円 ( 同 104.8% 増 )、経常利益 2,566 百万 円 ( 同 74.1% 増 )、親会社株主に帰属する当期純利益 2,923 百万円 ( 同 57.9% 増 )となりました。 - 4 - セグメント別の業績の概要は次のとおりであります。 < 靴事業 > 靴事業におきましては、単体の中期経営計画 「Change(チェン ジ)」を基に、「プライベートブランド商品の拡大 」「 店舗・業態別戦 略 」「デジタル販促強化とOMOの更なる推進 」「 販売チャネルの拡大 」 「 業務効率の改善 」「サステナビリティ経営の実践 」 等の施策を推進し
04/29	12:00	2379	ディップ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
員 ) ● ● ● たかぎともひろ 高木智宏 新任 社外 独立 取締役 ( 監査等委員 ) ● ● ※ 竹内香苗、田邉えり子、丸山みさえの各氏は、女性の役員であります。 ※ 上記一覧表は、各役員の有するすべての経験・専門性を表すものではありません。 23 スキル項目 選定理由 企業経営 人財開発 /DEI 推進 営業 サービス開発 マーケティング/ プロモーション テクノロジー 会計 / 財務 リスクマネジメント サステナビリティ/ ESG 労働市場の構造変化や急速なテクノロジーの進展など事業環境が大きく変化する中で、 フィロソフィー及び中期経営計画で目指す姿への変革を成し遂げていくための企業
04/29	12:00	2379	ディップ
2025年定時株主総会招集通知（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 6 月 2 日から2023 年 6 月 1 日に入社又は昇格した従業員への割当てを実施 することを決議しております。 また、本制度においては、5 年後の業績目標を設定の上、その達成を譲渡制限の解除条件としておりました が、中期経営計画の見直しに伴い、2023 年 4 月 14 日開催の取締役会にて、譲渡制限期間を2 年間延長するこ と及び、割当対象者のうち、DX 事業本部に所属する当社従業員の業績条件がDX 事業の売上高及び営業利益で あったものを、DX 事業本部以外に所属する当社従業員と同一の業績条件である連結売上高及び連結営業利益 ( 非連結の場合は、個別売上高及び個別営業利益 )とす
04/29	12:00	275A	Ｐ－ハンワホームズ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る情報 将来の利益計画に基づいた課税所得が十分に確保され、回収可能性があると判断した将来減算一 時差異等について繰延税金資産を計上しております。 繰延税金資産の計上額は、翌事業年度の事業計画及び中期経営計画の税引前当期純利益を基に課 税所得を見積り、将来の回収スケジューリングの結果により算定しております。当該見積りには過 年度の業績計画の達成状況等を考慮しております。 繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提とした 条件や仮定に変更が生じた場合、翌事業年度の財務諸表において繰延税金資産及び法人税等調整額 の金額に重要な影響を与える可能性があります。 (2
04/29	12:00	2918	わらべや日洋ホールディングス
2025年定時株主総会招集ご通知(株主総会資料を含む) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
信託を通じて当社株式を交付する制度であり、当社の取締役が当社株式の交付を受け る時期は、原則として取締役の退任後 ( 死亡による退任を含む。)となります。 監査等委員である取締役については、経営に対する独立性を重視し、基本報酬のみの支給となり、役員 賞与ならびに株式報酬の支給対象外としております。 (ハ) 業績連動報酬の指標 業績連動報酬は、一定の業績時に支給される役員賞与ならびに非金銭報酬である株式報酬により構成さ れます。 役員賞与については中期経営計画達成に向けた各期の取組へのインセンティブ性を高めることを目的と した報酬であることから、連結営業利益 ( 業績連動報酬控除前 )を指標とし
04/28	12:00	7807	幸和製作所
第38期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
効率的に行われることを確保するための 体制 1 当社グループにおける中期経営計画および年度計画に基づく部門計画を策定し、担当取締 役は部門計画が効率的に実行されるように指揮・監督する。 2 取締役会は、定期的にそれぞれの当社グループにおける取締役、董事の職務の執行状況に ついて報告を求め、その効率性について監督する。 3 職務の執行にあたっては、定期的に当社グループにおける取締役、董事および統括部長で 構成されるグループ経営会議を開催することにより、意思決定を迅速かつ効率的に実施す る。 - 2 - 6. 当社ならびに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 ( 子会社の
04/28	12:00	7807	幸和製作所
第38期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
安の継続、エネルギー・物流費の高止まり、さらに中東情勢の緊迫化などにより、引き続き不 透明な外部環境に置かれました。定額減税等による一時的な消費刺激も見られましたが、物価 上昇と実質賃金の伸び悩みが影響し、個人消費の回復は限定的にとどまりました。 介護業界においては、高齢化の進行により歩行補助具や入浴関連製品の需要は堅調に推移し ております。一方、介護人材不足や生産性向上への要請が高まっており、製品には「 使いやす さ」「 安全性 」「デザイン性 」への期待が一層高まっております。 このような状況のなか、当社グループは、2024 年よりスタートした中期経営計画に基づき、 「 既存事業の変革と拡
04/28	12:00	7603	マックハウス
第35回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
するための体制 1 経営計画のマネジメントについては、経営理念を機軸に中期経営計画及び毎 年策定される年度計画に基づき各部署において目標達成のために活動すること とする。また、年度計画が当初の予定どおりに進捗しているかについては、毎 月の予算委員会を通じて定期的にチェックするとともに必要な対策を決定し実 施する。 2 業務執行のマネジメントについては、取締役会規程により定められている事 項及びその付議基準に該当する事項について全て定例取締役会に付議すること を遵守し、その際には経営判断の原則に基づき議題に関する十分な資料が全役 員に配布される体制をとるものとする。 3 日常の職務遂行に際しては
04/28	12:00	8233	髙島屋
第１５９回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
表いたしました。また、「 統合報告書 」 を新たに発行し、価値創造ストーリーや成長 戦略、事業ポートフォリオなどを発信してま いりました。さらに、資本コストを意識した ROIC 経営を推進するため、店舗・グループ 会社ごとの特性を踏まえた「ROICツリー」 を現場レベルで活用する仕組みを構築し、経 営の実効性を高めてまいりました。 当年度は「グランドデザイン元年 」、新た に策定した中期経営計画 (2024-2026 年度 ) の初年度として、持続的成長に向けた施策を 実行する基礎固めの重要な一年と位置付け、 経営課題である「ESG 経営 」「 人材の確保・ 育成・活躍 」「まちづくり」の推進
04/28	12:00	8244	近鉄百貨店
第131期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(1) 事業の経過およびその成果 当期のわが国経済は、世界的な金利の見直しや中国経済の減速など、海外における経済政策の不確実性 や地政学的リスクの影響があるものの、雇用・所得環境の改善を背景に、景気は緩やかな回復基調をたど りました。百貨店業界におきましては、大都市を中心に円安効果などによる訪日外国人旅行者の増加に伴 い免税売上高が過去最高を更新したほか、特選洋品を中心に高額商品が好調に推移いたしました。 このような状況の下、当社グループは、「 中期経営計画 (2021~2024 年度 )」において長期ビジョンと して掲げた「くらしを豊かにするプラットフォーマー」を目指し、あべの・天王寺エリア
04/28	07:45	3093	トレジャー・ファクトリー
第30回定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
等必要な規程を制定し、これらの規程等に従い情報を適切に保存及び管理する ものとし、必要な関係者が閲覧できる体制とする。 (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 事件、事故及び自然災害その他経営に重大な影響を及ぼすリスクに備えるため、内部統制委員会を設置 し、想定されるリスクの洗出しと予防策の策定、並びにリスクが発生した際の危機管理体制を整備する。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 取締役会は、中期経営計画及び年次経営計画を策定し、各部門は当該計画の達成のために適切な運営活 動を実施する。 2 取締役会は、業務分掌規程及び職務権限規程、稟議規程等
04/28	07:45	3093	トレジャー・ファクトリー
第30回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
り当期純利益等の目標値に対する達成度合いに応 じて算出された額を支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画、当期の事業計画、 過去実績等を踏まえて設定し、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直 しを行うものとする。 d. 譲渡制限付株式報酬の内容及び算定方法の決定に関する方針 譲渡制限付株式報酬は、取締役に対して取締役会決議に基づく金銭報酬債権を付与し、それを会 社に現物出資させることで、3 年間の譲渡制限を付した当社の普通株式を発行又は処分することに より支給する。金銭債権報酬額は取締役の役位に応じて決定し、1 株当たりの金額は、株式の発行 又は処分に係る取締
04/28	07:45	3086	Ｊ．フロント　リテイリング
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（交付書面省略事項を含む） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
「Engagement Portal」サポート専用ダイヤル ▶ 0120-676-808 ( 通話料無料 ) 受付時間 土日祝日等を除く平日午前 9 時から午後 5 時まで(ただし、株主総会当日は午前 9 時から株主総会終了まで) - 5 - 株主の皆さまへお伝えしたいこと ごあいさつ あたらしい価値創造へ、 変革のスピードを加速する 中期経営計画の初年度 (2024 年度 )は、過去最高益 の更新かつ本中期経営計画最終年度 (2026 年度 )の利 益目標を前倒しで達成するなど、順調といえるスター トを切ることができました。 一方で、本中期経営計画は2030 年のグループ将来像 である“ 価値共創
04/28	05:45	2653	イオン九州
2025年定時株主総会招集通知（第53期） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
M&Aによる寡占化の進行など、当社を含む九州のスーパーマーケット業界を取り巻く経営環境は厳しさを増して おります。 このような状況のもと、当社は経営統合から3 年が経過した2024 年度をスタート年度とする新たな中期経営計 画を推進しております。中期経営計画においては、「 私たちの『たからもの』 九州をもっと―。」というパーパ ス、そして「お客さま満足と従業員の自己実現のため、絶えず『 変革 』と『 挑戦 』を続け、九州の成長とくらしの 豊かさに貢献する。」という経営理念のもと、九州でNo.1の信頼される企業の実現に向けて「 成長領域へのシフ ト」「 商品改革 」「 既存資産の魅力度向上
04/28	05:45	2789	カルラ
第53期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
結果を取締 役会に報告する。取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、改善に努める。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 3 事業年度を期間とする中期経営計画に基づき、毎期、部門毎の業績目標を設 定し、各部門を担当する取締役は、その実施すべき具体的な施策及び権限を含め た効率的な業務遂行体制を決定する。各部門長は、職務分掌及び権限を定めた社 内規程に基づき、効率的な職務の執行を行う。内部監査部門は業務の監査を行い、 内部統制の有効性と妥当性を検証する。 5 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確 保するための体制 関係会社管理規程によ
04/26	12:00	8267	イオン
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
担当 ( 当社における地位および担当 ) 取締役 代表執行役社長 2019 年 3 月当社代表執行役副社長 ディベロッパー事業担当兼 デジタル事業担当 2020 年 3 月当社代表執行役社長 2020 年 5 月当社取締役兼代表執行役社長 ( 現任 ) ( 重要な兼職 ) 株式会社キャンドゥ取締役 取締役候補者とした理由および期待される役割 ディベロッパー事業およびデジタル事業の責任者、また主要な子会社の代表取締役社長を歴任するなど、豊富な経営経験と実績を有しています。 2020 年 3 月より代表執行役社長として、中期経営計画を策定し成長戦略を推進するなど、重要な意思決定や取締役会での監督を