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発表日	時刻	コード	企業名
04/25	21:46	3826	システムインテグレータ
第30回定時株主総会招集ご通知　交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
リスク回避施策を実行する。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ( 会社法施行規則第 100 条第 1 項第 3 号 ) 1 取締役会は、長期経営計画、中期経営計画及び年度計画を策定し、全社 的な目標を定める。 2 執行役員規程に基づき執行役員制度を導入し、取締役会から業務執行機 能を切り分け、効率性の高い経営の実現を図る。 3 取締役及び部長以上の管理職が参加する「 経営会議 」を月 1 回開催し、 - 2 - 課題の報告や共有、議論を通じて取締役会における意思決定の迅速化を 図る。 4 月 1 回定時取締役会を開催し、また必要に応じて臨時取締役会を開催す
04/25	17:45	3353	メディカル一光グループ
第40回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
層強固な事業基盤構築に向け着実に布石 を打ってまいりました。今後もM&Aを中心とする事業規模拡大を図り、中期経営計画 (2026 年 2 月期 ~2028 年 2 月期 )に基づき、計画最終年度には連結売上高 600 億円、営業利益 25 億円の達成を目指す方針を掲げております。 この結果、当連結会計年度の当社グループの業績は、売上高 48,393 百万円 ( 前年同期比 21.3% 増 )、営業利益 1,692 百万円 ( 同 8.5% 増 )、経常利益 1,816 百万円 ( 同 3.7% 増 )、親会社株主に帰属する当期純利益は1,133 百万円 ( 同 9.0% 増 )となりました
04/25	13:46	2872	セイヒョー
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ら、急激 な為替相場の変動やウクライナ・中東情勢の長期化など、不安定な国際情勢により 物価上昇が続き、個人消費の落ち込みが見られるなど、依然として先行き不透明な 状況が続いております。 国内食品業界においては、原材料価格の高騰や人件費、物流費の上昇に伴う商品 価格の値上げが継続的に行われており、消費者の節約志向は依然として強く、今後 も厳しい経営環境が続くことが予想されます。 このような状況の中、当社は、厳しい環境の変化に対応するため、「 中期経営計画 2027」において7つの戦略的推進事項と当社が目指すべき将来像を掲げ、全社一丸 となって中期経営計画の達成に取り組んでまいりました。事業環境等
04/25	12:00	4530	久光製薬
第123回　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(3) 5 (3) 14 (6) ( 注 )1. 当事業年度末日時点における在籍人員は、取締役 9 名、監査役 4 名であります。 2. 業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるための業績指標を反映した現金報酬とし、事業年度毎の業 績目標達成度等に応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給しております。 目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬 委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとしております。 3. 非金銭報酬等は、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上へ
04/25	12:00	6506	安川電機
2025年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
立上がりが大幅に遅れ、総間接費の統制に 取り組んだものの及ばず、業績については減収減益を 余儀なくされる結果となりました。 2025 年度は、中期経営計画 「Realize 25」そして 長期経営計画 「2025 年ビジョン」の最終年度です。 「i 3 -Mechatronics(アイキューブメカトロニクス)」 を基軸とした活動を加速させるとともに、市場の拡 大・変化を確実に捕捉し、需要獲得の最大化および利 益構造の最適化を実現します。 まず、安川グループのソリューションコンセプト 「i 3 -Mechatronics」に基づく提案営業を定着させ、 コア製品の需要獲得を最大化します。そして
04/25	09:45	2341	アルバイトタイムス
2025年（第52回）定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。)との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲 に限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより、社外取締役候補者である 和田彰氏及び青木想氏は、当社との間で、当該責任限定契約を締結しており、当該契約に 基づく賠償責任限度額は法令が定める額となります。 0 株 ― 57 ― ( 補足資料 ) 取締役のスキルマトリックス 当社は、取締役会を当社が必要とする経験・見識・専門性と能力を有する当社取締 役に相応しい人物により構成することとしております。 具体的には、当社の中期的な課題と中期経営計画の達成のために必要と考えられる スキルを特定しております。これらについては必要に応じて見直しをする
04/24	23:31	9946	ミニストップ
2025年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の通商政策の変化に起因する原材料価格、エ ネルギー価格の高騰による物価上昇が消費行動に影響しており、景気の先行きは不透明な状況が続いておりま す。 このような環境において、当社グループは、“ 私たちは、「おいしさ」と「 便利さ」で、笑顔あふれる社会を実 現します。” をミッションに掲げ、2023-2025 中期経営計画 2 年目にあたる2024 年度の方針を下半期より「 構 造改革の断行と戦略的成長の推進 」として、より構造改革に優先度を置き経営資源を集中することといたしまし た。成長戦略は新店出店や既存店活性化といった成長投資を抑制し施策を厳選したうえで、構造改革に注力しフ ランチャイズ契約
04/24	23:31	9974	ベルク
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
定期的に監査することにより、また、本社に「お客 さまサービス係 」を設置し、お客様からのご意見を直接本社で受けることにより、リスクの所在を早期に発 見し、経営トップに報告する体制をとる。 d. 会社経営に重要な影響を及ぼすと考えられるものだけでなく、各店舗で発生した苦情、トラブルについても 経営トップに報告することとし、全社的な対応を実施することにより、リスクの回避に努める。 41 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 a. 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を立案し、全社的な目標を設 定する。各部門においては、その目標達成に向け
04/24	15:45	8227	しまむら
第72期定期株主総会資料（交付書面に記載のない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
要とされた場合には、帳簿価額を回収可能価額 ( 使用 価値又は正味売却価額のいずれか高い価額 )まで減額し、減損損失を認識しております。 また、店舗別の割引前将来キャッシュ・フローの見積りに使用された主な仮定は、中期経営計画における事 業部門別の売上成長率、粗利率予測と、それらを基に見積もられる店舗別の売上高、粗利益及び経費予測で あり、個別店舗の過去の実績等を加味して算定しております。 これらの見積りにあたっては、決算時点で入手可能な情報等に基づき合理的に判断しておりますが、市場動 向の変化や将来の不確実な経営環境の変動等により、当該見積額の前提とした条件や仮定に変更が生じた場 合、翌連結会
04/24	15:45	8227	しまむら
第72期定期株主総会資料（報告書） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
日ま で)の概況についてご報告申し上げます。 昨年度から始まった中期経営計画では、基本方針を“ネクス ト・チャレンジ『 成長への挑戦 』”と定め、社員一人ひとりが自 らの創意工夫で様 々な課題に挑戦することで、既存店業績の伸 長と、積極的な出店により事業規模の拡大を推し進め、 の強みを更に強固なものとするよう取り組んで おります。 初年度である昨年度は、統一テーマを“ネクスト・チャレン ジ1st『 当たり前を改める』”とし、商品の作り方、売場の見せ 方、組織や人材育成、システムや用地開発等、全ての部署で今 までの「 当たり前 」という考え方を改め、新たなチャレンジに 取り組みました。 中期経営計画の
04/24	15:45	8227	しまむら
第72期定期株主総会招集ご通知・株主総会参考書類 株主総会招集通知 / 株主総会資料
いた助言により当社の経営の強化及び コーポレート・ガバナンスの向上に活かせると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。 同氏には、指名・報酬委員、経営計画策定委員として当社の役員候補者案や役員報酬案等の決定、長期・中期経営 計画及び年度経営計画の策定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくことを期待しております。 ― 8 ― すずき 7 鈴木 ゆたか 豊 (1949 年 12 月 6 日生 ) 所有する当社株式の数 200 株 再任 社外 独立役員 [ 略歴並びに当社における地位及び担当 ] 1973 年 3 月 2001 年 2 月 2003 年 2 月 2004 年 2 月
04/24	15:45	8194	ライフコーポレーション
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
加、賃金の上昇等が消費の下支えになるものの、物価高、人手不足の深刻化等による人件費の 高騰に加え、ドラッグ業態の食品拡大、ディスカウント業態の勢力拡大、ネット通販大手を含む業態を超えた生鮮食品分野へ の進出、M&Aの拡大等業界内の動きは激しくなっております。 このような厳しい環境の中、よりお客様に信頼される地域一番店を実現するために、さらなる飛 躍に向け、2030 年度に当社が目指す姿を見据えて、経営理念・ビジョン・ライフらしさ宣言の実 現に向け2023 年度よりスタートした「 第七次中期経営計画 」を推進しております。なお、2030 年度に当社が目指す姿の実現については、環境の変化に合わせ迅
04/24	13:45	7847	グラファイトデザイン
第36回定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
共有化を図 り、経営の迅速化を図る。 当社は、取締役会において中期経営計画及び各年度の経営計画と利益目標を作成し、各部門においてそ の達成のために必要な具体策を立案して実行し、月例の取締役会及び経営会議においてその進捗状況等を フォローする体制とする。 - 3 - (4) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 当社は、取締役会議事録、稟議決裁書その他取締役の職務に係る情報・文書は、社内規程に基づき適切 に保存・管理する。 取締役または監査役の要求があるときは、これらを閲覧に供する。 また、経営情報等の管理については、「 情報セキュリティ規程 」 及び「 情報セキュリティ細則
04/24	05:45	6814	古野電気
2025年定時株主総会資料（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
長が決定 を行う。また、経営報告会で、執行役員の業務執行状況の報告を行う。 3 社内規程に基づき、取締役の職務権限・担当職務および意思決定ルールを明確にし、取締役の職務 執行の効率化を図る。 4 当社は、当社グループの将来像を経営ビジョンとして定め、それに基づき中期経営計画を策定す る。また、年度予算については中期経営計画に基づいて編成し、各部門の目標を明確化する。 (5) 当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 1 当社は、「 関係会社管理規程 」を設け、各子会社を担当する執行役員等、所管部署および当社の承 認・報告が必要な管理事項等を定める。また、「 関
04/24	05:45	6814	古野電気
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
GLOBALIZATION and SPEED」を目指した経営を推進しております。その中で、 利益水準の向上、売上規模の拡大による成長投資の資源捻出、サステナブル経営の実行を主な 基本施策とする中期経営計画フェーズ2(2024 年 2 月期 〜2026 年 2 月期 )の2 年目を終えま した。 当社グループの関連する市場において、舶用事業のうち商船向け市場では、資材価格や人件 費の上昇により船価は高位で推移しました。しかしながら、GHG( 温室効果ガス) 排出量削 減のための代替燃料船の需要は高く、2024 年 1 月から12 月の年間の受注量は2000 年代後半 の造船ブーム以降の最高水準となり
04/23	23:45	6432	竹内製作所
2025年定時株主総会招集通知(電子提供措置事項のうち交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
するための体制 イ) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、月 1 回の定時取締役会及び適宜臨時取締役 会を開催し、重要事項に関する迅速な意思決定を行う。取締役会の決定に基づく業務執行については、 各業務執行担当者が「 業務分掌・職務権限規程 」に基づき業務執行を行う。 ロ) 取締役会は中期経営計画及び年度計画を策定する。また、定期的に各業務執行部門より年度計画に対す る進捗状況及び以後の対応を報告させる。 5 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 イ) 子会社における業務の適正を確保するため、当社が定めた「 企業理念 」、「 行動規範 」を、子
04/23	23:45	6432	竹内製作所
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
内工程機械 ( 青島 ) 有限公司董事 2,656,013 株 【 取締役候補者とした理由 】 竹内敏也氏は、生産部門を中心に製造および品質強化を主導してまいりました。2019 年 5 月に代表取締役社長に就任後は、不透明な事業環境の 中、強力なリーダーシップを発揮し、果敢に経営課題の解決に取り組み、成果をあげてまいりました。また中期経営計画の策定を主導し、事業の拡 大および強化を推進しております。これらの経験と実績、知見を活かした経営の意思決定と監督の遂行を期待し、取締役候補者といたしました。 7 候補者番号氏名・性別 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 3 再任 わた
04/23	09:45	4173	ＷＡＣＵＬ
第15回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ための体制 1) 取締役会を原則毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、重要事項の決定を行う とともに、取締役の職務執行を監視・監督する。 2) 中期経営計画及び年度予算を策定し、目標を明確にして計数管理を行うとともに、その計画 に基づいて職務執行の状況を監視・監督する。 3) 職務執行については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程及びその他諸規程に基づき、 業務分担及び職務権限等を明確にして業務の効率性を高める。 5 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1) 当社は、法令遵守はもとより、高い倫理観を持ち誠実な企業活動を行うものとする。 - 5
04/22	19:45	2778	パレモ・ホールディングス
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
たしたいと存じます。 当社といたしましては、「 中期経営計画 」を着実に実行することで財務基盤を安 定させ、普通株式の株主の皆様に復配できるよう努めてまいります。 なお、A 種優先株式に対する配当につきましては、その他資本剰余金を原資と して、以下のとおり実施したいと存じます。 期末配当に関する事項 (1) 配当財産の種類 金銭といたします。 (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 A 種優先株式 1 株につき55,000 円総額 14,575,000 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 5 月 16 日 ― 6 ― 第 2 号議案取締役 5 名選任の
04/22	12:00	4343	イオンファンタジー
第29回 定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ります。 以 上 ― 14 ― 事業報告 ( 2024 年 3 月 1 日から 2025年 2 月 28日まで) 1. 企業集団の現況 (1) 当連結会計年度の事業の状況 1 事業の経過及びその成果 当社は、「こどもたちの夢中を育み、“えがお” あふれる世界をつくる」というパーパス の実現に向け、新たなビジョンのもと新中期経営計画 (2024 年 〜2026 年 )を策定し、 持続可能な社会への貢献と企業価値を高めるべく、事業活動を推進しております。 当連結会計年度 (2024 年 3 月 1 日 〜2025 年 2 月 28 日 )における当社及び連結子会社 の連結業績は、売上高 872 億