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発表日	時刻	コード	企業名
04/18	19:36	6279	瑞光
第62回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の加速に加えて、景況 感の回復に時間を要すると見込んでおります。このような状況のなか、当社グループでは新興国を 中心に海外顧客を積極的に開拓しておりますが、競合企業の技術力の向上も見られ、競争環境は厳 しさを増しております。 このような経営環境のもと、当社グループでは「 第 4 次中期経営計画 」(2026 年 2 月期 ~ 2028 年 2 月期 )を策定いたしました。衛生用品製造機械の販売台数が必ずしも増加しないとの前 提にたったうえで、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現できる事業構造への変革を図 ってまいります。 中期経営計画における重点戦略は以下の通りです。 (1) 衛生用品
04/18	12:00	7545	西松屋チェーン
第69期定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、あらかじめ年間の開催スケジュールを定めたうえで、原則として毎月 1 回、定例取締役会を開催し、重要な業務執行に関する意思決定、取締役の職務 の執行状況の監督等を行う他、機動的な意思決定を行うため、必要に応じて臨時 取締役会を開催しております。 当社は、取締役の業務執行の目標を明確にするため、中期経営計画を策定する とともに、事業年度ごとの業績目標、具体的施策、要員計画等を定めております。 当社は、「 職務権限規程 」、「 職務分掌規程 」 等を制定し、取締役の職務権限と担 当業務を明確にしております。 (5) 当会社ならびに親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確 保するための
04/09	12:00	5598	Ｐ－Ｙｏｔｔａｖｉａ
第12期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
的な取り組みを行っております。 11 1 取締役は、会社法その他の法令、定款及び社会規範を遵守した行動をとることとし、法令遵守をあら ゆる企業活動の前提とすることを徹底する。 2 取締役の職務執行に係る情報については、社内規則に基づき、文書、図画又は電磁的記録 ( 以下 「 文書等 」という。)に記録し、保存する。株主総会議事録及び取締役会議事録については、経営 企画室において保存することとし、その他の取締役の職務執行に係る文書等についても、社内規則 に基づいて適正に保存・管理する。 3 社内規則に基づき、各取締役及び取締役会で選任された執行役員において、業務を効率的に分担管理 する。また、中
04/05	12:00	8142	トーホー
【訂正】第72回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
長を内部統制責任者として任命し、各子会社はリスクマ ネジメントを行う。また、有事には当社の社長を対策本部長とする緊急対策本部を設 け、危機管理にあたる。 2 通常のリスク管理だけでは対処できないような危機・大規模災害が発生する事態に備 え、最適な管理体制を整備する。 ― 6 ― (5) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 当社グループは、環境変化に対応した会社全体の将来ビジョンと目標を定めるため、中 期経営計画および単年度の経営計画を策定する。経営計画達成のため、取締役の職務権 限と担当業務を明確にし、職務執行の効率化を図る。 2 当社は、社長以下取締役、常勤監査
04/04	19:46	3665	エニグモ
第21回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ことを確保するための体制 a 当社及び子会社は取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化を行い、執行責任の明確化 及び業務執行の迅速化を図る観点から執行役員制度を採用する。 b 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制として、取締役会は月に 1 回定期的に、又は必要に応じて適時開催し、法令に定められた事項のほか、経営理念 (Mission Vision Value)、経営方針、中期経営計画及び年次予算を含めた経営目標の策 定及び業務執行の監督等を行う。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・ 実行する。 c 当社の各部門においては、「 職務権限規程 」 及び「 組織
04/04	12:00	4267	ライトワークス
第30期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
委員会を設置させ、経営管理部をその事務局と する。 ハリスク・コンプライアンス委員会は、内部監査部門と連携して、全社的なリスクの把握と その評価及び対応策の策定を行い、各部門の長と連携しながら、リスクを最小限に抑える体 制を構築する。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 イ取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関する事 項を「 取締役会規程 」に定める。取締役会を月 1 回開催し、必要に応じて臨時に開催する。 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 - 17 - ロ 取締役会は経営目標・中期経営計画・予算を審議し承認する
04/04	12:00	6336	石井表記
第52期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
険の管理に関する規程その他の体制 取締役会は、リスク管理について、「リスク管理規程 」を制定するとともに、事業活動に 伴う重大なリスクの顕在化の防止、リスクが顕在化した場合の損害を最小限にとどめるため のリスク管理体制を整備する。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 イ. 取締役会において、経営の基本方針、経営戦略を決定するとともに中期経営計画、年度予 算の具体的な経営目標を定め、進捗状況を定期的に確認しその達成を図る。 ロ. 取締役会は、各取締役の権限、責任の分配を適正に行い、会社の経営に関する意思決定及 び執行を効率的に行う。 ハ. 組織構造についても随時見直
04/03	21:45	9603	エイチ・アイ・エス
2025年定時株主総会継続会通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
マテリアリティに基づく変化への対応 当社グループでは外部環境を「 成長機会 」と「 事業リスク」として分析を行い、企業の持 続可能性において取り組むべき7つのマテリアリティ( 重要課題 )を特定しました。各マテ 開 催 ご 通 知 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 - 11 - 開 催 ご 通 知 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 リアリティにおいては、中期経営計画の戦略に盛り込み、目標やKPIをおいて取り組んでい ます。 1)ビジネスモデルの変革 当社グループでは、各事業領域において、生産性の向上や収益性の改善が当面
04/03	21:45	9603	エイチ・アイ・エス
2025年定時株主総会継続会通知 交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
能性の 判断においては、当社グループの中期経営計画を基礎としており、将来獲得しうる課税所得 の時期および金額を合理的に見積り、金額を算定しております。 ⅱ) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定 当連結会計年度末における繰延税金資産の回収可能性の判断にあたって、将来の課税所得 の見積りは、当社グループの中期経営計画および各関係会社の将来計画を基礎としており、 市場動向や顧客の需要予測等を基に判断した当社グループの商品・サービスの販売数量を主 要な仮定として織り込んでおります。 ⅲ) 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響 今後、実際の市場状況および旅行需要の回復
04/03	21:45	9749	富士ソフト
臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
おける行動指針にいう真摯な提案に該当するものとして、真摯 な検討を行うよう勧告を行いました。上記の体制の下で、当社は、上場会社として企業 価値の最大化を図るべく、2023 年 9 月中旬から2024 年 2 月下旬にかけて、これまで企 業価値向上委員会において検討した各種施策を盛り込んだ新中期経営計画の策定を進め るのと並行して、本特別委員会における議論や当社のアドバイザーからの助言等を踏ま えつつ、各 PEファンドから受領した当社の非公開化提案により実現される当社の企業価 値向上策等と、新中期経営計画により当社が上場会社として実現することが期待される 企業価値向上策等を比較検討することなどを
04/03	12:00	3159	丸善ＣＨＩホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
WG 個人情報保護 WG 大規模災害対策 WG 内部統制報告制度対応 WG モニタリング 指導 監査・監督 連携 内部通報 案件報告 内 部 監 査 指 導 連携 連携 総 務 部グ ( ル 社ー 内プ 窓内 口部 / 通 集報 約制 部度 署 ) 連携 弁 護 士 ( 社 外 窓 口 ) 通報 会 計 監 査 人 中期経営計画 推進委員会 経営企画部 CHI 創生研究所経理・財務部総務部 ( 関連会社管理部署 ) 通報 通報 会計監査 内部統制監査 方針 報告 目標共有 方針 目標共有 報告 経営管理 丸善 CHIホールディングスグループ各社 内部監査 指導 モニタリング 指導 通報 会計監
04/02	12:00	8013	ナイガイ
第128回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 このような状況下、当社グループは、第 5 次中期経営計画で 掲げている、事業ポートフォリオ戦略の実行により、当期の業 績は2 期連続で黒字化することができました。 代表取締役社長 今泉賢治 しかしながら配当につきましては、当期の業績及び今後の経 営環境等を総合的に判断し、誠に遺憾ながら、当期も無配とさ せていただきたくお願い申し上げます。株主の皆様には深くお 詫び申し上げます。 第 129 期につきましては、2025 年 2 月 3 日に公表いたしま した、第 6 次中期経営計画 (N-Challenge 2027)の施策を 確実に実行することで、早期に安定的に業績を回復させ、復配 のため
04/02	12:00	9632	スバル興業
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
労働の上限適用等の影響で、今後の経営環境は引き続き予断を 許さない状況にあります。 このような状況のなか、当社グループは、サステナブルな社会づくりの貢献と人材の 充実・新しい働き方の推進をテーマとする「 中期経営計画 2028」を新たに策定し、数値 目標達成と企業価値の更なる向上を目指し、各事業において取り組んでまいります。 以下、セグメント別の対処すべき課題をご報告申しあげます。 ( 道路関連事業 ) 1 技術者の採用・育成 高速道路のリニューアルプロジェクトや災害発生等の緊急時には、高いオペレーション 能力と迅速な対応が求められ、かつ、より効率的な施工管理を行うには、多工種にわたる 施工経
04/02	05:45	3921	ネオジャパン
第33回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に報告する。 2 取締役会は、リスクを低減させるため社内規程の整備その他の対応を行い、また、不測の事 態が発生した場合には、迅速かつ組織的な対応により被害を最小限度に抑えるための体制を 整える。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 当社は、業務分掌規程及び決裁権限基準により、職務分掌及び職務権限・責任を明確にする とともに、取締役会規則、稟議規程等によって意思決定のルールを整備し、適正かつ効率的 に業務が遂行される体制を整備する。 2 取締役会を毎月 1 回開催するほか、必要に応じて適宜開催する。 3 中期経営計画及び年度予算を設定し、実績との比較を実施す
04/02	05:45	3955	イムラ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
. 企業集団の現況 事業報告 ( 2024 年 2 月 1 日から 2025 年 1 月 31 日まで) ⑴ 事業の経過及び成果 当社グループは、「 潤創 (じゅんそう)~ 社会と人生に潤いを創造する~」を経営理念である 「IMURA PHILOSOPHY STRUCTURE」の起点に掲げ、「 変革とイノベーション( 革新 )の更 なる加速により強固な事業基盤を構築し、持続的成長軌道の確立と企業価値の一層の向上を図 る。」を基本方針とする新たな中期経営計画 (2024 年度から2026 年度 )である「IMURA VISION 2030 StageⅡ」を今年度よりスタートさせております。 当連
04/01	21:40	3415	ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、2024 年 3 月に公表した2028 年 1 月期を 最終年度とする中期経営計画達成に向けて、1 人材組織強化、2 実店舗強化、3EC 強化、4 商品力強化、5 海外事業 強化、6M&Aを推進してまいります。中期経営計画初年度である2025 年 1 月期においては、翌期以降の成長フェー ズに向けた収益基盤の更なる盤石化を図るべく、日本国内の出店を再開し実店舗の販路を拡大、クーポン施策等による 値引きの買い得感ではなく、本質的な商品価値で販売できるEC 事業への構造改革、中国事業においては一級都市への エリアと資源の集中による構造改革を推進し、また、成長投資として海外展開の拡大、新業態開発
04/01	21:40	3415	ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ
2025年定時株主総会招集通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
.,Ltd.」( 香港 )、「 東百 国際貿易 ( 上海 ) 有限公司 」( 中国本土 ) 並びに北米地域において「TOKYO BASE NEW YORK,Inc.」( 米国 )にて海外事業を展開しております。 当社のMISSIONである「 日本発を世界へ」の実現、且つ2028 年 1 月期を最終年度とす る中期経営計画において、更なる海外事業の拡大を目的とし「 海外展開国 5カ国以上 の成功 」をKPIに掲げております。 海外展開 4カ国 ( 地域 ) 目として、当社国内インバウンド比率も高く、マーケット規 模感およびファッション親和性、日本デザイナーズブランドへの認知度、当社の内部 リソース等、総
04/01	12:00	4369	トリケミカル研究所
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
な投資に伴い、半導体製造用化学化合物に関 しても当初の見通しよりも需要が大幅に増加いたしました。 このような状況下、当社グループといたしましては、中期経営計画における経営方針に基 づき、半導体製造用化学化合物の生産開発能力の向上を推し進め、新規エッチング材料等の 生産体制構築のための新工場 ( 南アルプス事業所 )の建設を進めているほか、中国での円滑な 営業活動推進のため現地法人 ( 上海特李化学科技有限公司 )を設立いたしました。また、品質 管理体制を継続的に強化すると同時に、環境負荷の軽減や作業安全性の向上等のサステナビ リティの追求に関する取り組みにつきましても推進してまいりました。 利
04/01	12:00	4369	トリケミカル研究所
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料(交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
される将来の課税 所得及びタックス・プランニング等を考慮し、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。将 来の課税所得の見積りは、中期経営計画を基礎としております。 2 主要な仮定 将来の課税所得の見積りの基礎となる中期経営計画における主要な仮定は、製品の販売数量の予 測であります。販売数量の予測は、主に市場動向や顧客の需要予測を基に判断しております。 3 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響 主要な仮定である製品の販売数量の予測は、見積りの不確実性が高く、販売数量が変化すること に伴い、課税所得の見積り額が変動することにより、繰延税金資産の計上額が変動し、税金費用に 影響する可能性があ
04/01	11:45	1758	太洋基礎工業
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、受注環境は比較的堅調な状況が続くものと思われます。しか しながら建設資材価格や人件費の高騰、建設従事者の不足など、業界を取り巻く 環境は依然として厳しい状況が続くものと思われます。 当社は、59 期 (2026 年 1 月期 )から61 期 (2028 年 1 月期 )を最終年度とする中期 経営計画を策定しました。環境サステナブル経営を長期ビジョンとする「 安定成 長・100 年企業 」の礎を築く3 年間と位置付け「たゆみない付加価値の提案・提 供 」を計画の基本方針としました。 その基本方針の下に、「 人財の確保・育成 ( 技術の伝承 )」と「 更なるイノベーシ ョン」の基本戦略を実行する