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発表日	時刻	コード	企業名
03/31	12:00	2217	モロゾフ
2025定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、サステナビリティ委員会の下にリ スクマネジメント委員会を設置し、リスクの特性に応じ適切に対応する。 2 経営に重大な影響を及ぼす不測の事態を想定して「 危機管理マニュアル」を定め、緊急事態に迅速に 対応するとともに、その予防策を講じるよう努める。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 「 組織および職務分掌規定 」「 職務権限規定 」において、適正な業務組織と分掌事項、各職位の責 任・権限を定め、効率的な業務執行を行う。 2 中期経営計画および各年度予算を策定し、これを軸とした計画・実行・評価のマネジメントサイクル を確立する。 3 全社的な情報システム基盤を常に整
03/31	12:00	2217	モロゾフ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
が想定 されます。また、カカオを中心として原材料価格が大幅に上昇を続けており、電気・ガス等のエ ネルギーや物流のコストも増加しており、売上原価率は上昇を続けております。人員面では、賃 金の引き上げや人手不足による人件費の上昇が今後も続くものと思われます。一方、生産設備面 でも、工場の老朽化対策に加えて、生産能力や生産性向上のための建替えや更新のための投資が 必要となっております。 このような状況を踏まえて、中長期ビジョンとして「 企業価値の向上 」「ブランド価値の向 上 」「 社会的価値の向上 」を掲げて、2024 年 1 月期から中期経営計画 「つなぐ ~next stage 2031~」を
03/27	12:00	6184	鎌倉新書
第41期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2009 年 9 月株式会社ベイカレント・コンサ ルティング入社 2010 年 8 月株式会社経営共創基盤 ( 現株式 会社 IGPIグループ) 入社 2021 年 10 月同社マネージングディレクター ( 現任 ) 所有する 当社の株 式数 ‐ 株 [ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 ] 玉木彰氏は、コンサルタントとして長年にわたり経営改革、事業戦略分野に 携わり、経営全般に関する高い知見と能力を有しております。また、コンサル ティングならびに業務執行にかかる豊富な経験からの助言により、当社の中期 経営計画にかかる遅延や障害を未然に検知・排除し、円滑かつ着実に計画を実 行することによ
03/25	21:45	7590	タカショー
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に行われることを確保するための体制 代表取締役は自らが取締役の職務の効率性に関しての総括責任者となり、中 期経営計画及び年次経営計画に基づいた各部門の目標に対して職務執行が効率 的に行われるよう監督する。各部門担当責任者は「 組織規程 」、「 業務分掌規 程 」、「 職務権限規程 」に準拠し、経営計画に基づいた各部門が実施すべき具体 的な施策及び効率的な職務執行体制を決定する。総括責任者である代表取締役 は月に1 回開催される定例取締役会及び適宜開催される臨時取締役会において、 各部門責任者に対して定期的に報告させるとともに、効率的に職務執行を行う ために問題の把握と改善に努める。 5 当社及
03/25	12:00	9692	シーイーシー
2025年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
明な状態が続きました。 情報サービス産業においては、企業の生産性向上や競争力強化を目的と したDX 関連への投資意欲は引き続き高く、ビジネス構造改革に向けたシス テム刷新やクラウドへの対応等、デジタル化の需要拡大が継続しました。 とりわけ、AIを活用した業務効率化や働き方改革への適用が社会に浸透し てきており、情報に対するセキュリティ意識の高まりと同時に、高度化す るサイバー攻撃に対応するためのサイバーセキュリティ対策需要が高い水 準で推移しました。 このような情勢のなか、当社グループは2023 年 1 月期から2025 年 1 月期 を対象とした3ヵ年の中期経営計画の最終年度を迎え
03/25	12:00	1928	積水ハウス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
目及びその額 別途積立金 83,000,000,000 円 (2) 減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 83,000,000,000 円 5 ご参考利益配分に関する基本方針 (2025 年 1 月期 ) 当社は株主価値の最大化を経営における重要課題の一つと認識しており、持続的な事業成長に よる1 株当たり利益の成長を図ることはもとより、各年度における利益又はキャッシュ・フロー の状況や将来の事業展開等を総合的に勘案し、成長投資の推進と株主還元の充実を図ってまいり ます。中期的な平均配当性向を40% 以上とし、株主還元の安定性向上を図るべく、第 6 次中期 経営計画期間 (2023
03/25	11:45	6302	住友重機械工業
第129期（2025年）定時株主総会招集通知の一部訂正 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株主各位 証券コード:6302 2025 年 3 月 24 日 東京都品川区大崎二丁目 1 番 1 号 住友重機械工業株式会社 代表取締役社長下村真司 「 第 129 期定時株主総会招集ご通知 」の一部訂正について 拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、当社 「 第 129 期定時株主総会招集ご通知 」の記載の一部に訂正すべき点がございま した。ここに深くお詫び申し上げますとともに、下記の通り謹んで訂正申し上げます。 敬具 記 < 訂正箇所 > 第 129 期定時株主総会招集ご通知 事業報告 「 対処すべき課題 」 (2)「 中期経営計画 2026」の進捗 1コーポレート
03/22	12:00	9704	アゴーラホスピタリティーグループ
2025年 第87回定時株主総会招集通知 電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
られることを大変嬉しく思います。 私たちの目指す未来への道のりは続いています。2025 年は、これまで培ってきたものを開花させる飛躍の年と位 置づけています。次期中期経営計画のスタートに備え、その第一歩として、日本初上陸となるIHGホテルズ&リゾー ツの新ブランド「Garner」の3ホテル(Garner Hotel 大阪本町御堂筋・Garner Hotel 大阪本町北船場・Garner Hotel 大阪本町駅 )の運営を受託し、大阪市中央区に開業しました。さらに、3 月には香港のDorsett Hospitality International 社と業務提携した国内初の「Dorsett by
03/21	05:45	1605	ＩＮＰＥＸ
（訂正）2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
組み強化等、経営目標の達成に向けて着実に進展いた しました。 2024 年度の業績につきましては、安全・安定操業の 継続に加え、油価・為替等の外部環境要因の影響を受 け、売上収益は2 兆 2,658 億円、親会社の所有者に帰属 する当期利益は4,273 億円となり、過去最高益であった 2022 年度に次ぐ決算内容でございました。2022 年度か ら2024 年度の中期経営計画期間の目標は、その大宗を 達成いたしました。 株主の皆様への還元につきまして、2024 年度は、当期の年間の配当額を前期の年間 74 円から12 円増配の86 円とさせていただき、また、前期に引き続き、当期は約 1,300
03/18	17:45	2590	ダイドーグループホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
」、「グループミッシ ョン2030」 及び中期経営計画等に照らして、各取締役に対して、以下の分野における知識・経験を 活かした能力 /スキルの発揮を特に期待しており、取締役会全体として必要なスキルが備わっている ものと考えています。 < 当社が特にスキルの発揮を期待している分野 > ● 当社グループの理念である共存共栄の精神をベースとした「 経営全般 」 ● コア事業である国内飲料事業において重要な「マーケティング・営業 (オペレーション)」 ● グローバルに事業を展開する当社にとって必須となる「グローバル」 ● 新たな事業領域である希少疾病用医薬品事業において必須となる「ヘルスケア」 ● 事業の更なる発
03/18	17:45	2590	ダイドーグループホールディングス
第50回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・影響等を最小限にとどめ る体制を整備します。 (4) 当企業グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当企業グループ各社は、その規模及び特性に応じて、以下により、取締役の職務の執行の効率 化を図ります。また、当社は、グループ全体に関する経営戦略の策定及び進捗管理などを行うこ とにより、効果的なグループ経営を推進します。 1 業務分掌及び職務権限の明確化 2 定期的又は必要の都度開催される取締役会での経営上の重要事項の審議及び報告 - 1 - 3 4 取締役を構成員とする経営会議の設置 連結ベースでの中期経営計画及び年度予算の策定、進捗管理並びに改善策の実施 (5
03/18	11:45	1911	住友林業
招集通知記載事項の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
. 上記の非金銭報酬の金額は、中期経営計画の対象期間 (2022 年 1 月 1 日から 2024 年 12 月 31 日ま での3 年間 )における 2022 年度と 2023 年度の業績評価指標 ( 株式時価総額成長率他 ) 達成度の状 況を勘案した費用計上額の調整分であります 15 百万円を含む、当事業年度の費用計上額を記載し ています。なお、非金銭報酬である業績連動型譲渡制限付株式報酬については本書 40 頁に記載の とおりです。」 ( 訂正後 ) 「( 注 )3. 上記の非金銭報酬の金額は、中期経営計画の対象期間 (2022 年 1 月 1 日から 2024 年 12 月 31 日ま
03/15	12:00	3968	セグエグループ
第11期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
意が必要と考えられます。 IT 関連投資分野においては、当社が主力事業としているネットワークインフラ及びセキュ リティ対応への投資は、官公庁及び民間企業ともに堅調に推移しております。とりわけ、 日 々 発生しているサイバー攻撃の脅威に対するサイバーセキュリティへの需要はさらに高ま っていくことが見込まれます。 このような経営環境の中、当社は、2024 年 5 月 22 日に2024〜2026 年度の3か年の新中 期経営計画 「Segue300」を発表しました。この中期経営計画のもと、「セキュリティ分野 での多様な機能を提供する唯一無二の存在 」、「トータルセキュリティソリューションカンパ ニー
03/15	12:00	4582	シンバイオ製薬
第20期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に勘案して決定します。決定にあたっては、社外取締役を委員長 とし、社外取締役が過半数を構成する指名・報酬委員会の答申に基づいて、上記方針 に沿っていることを確認の上、取締役会決議によって、代表取締役に決定を委任して おります。また、指名・報酬委員会で適切に検討された答申に基づき、その範囲内で 代表取締役に決定を委任することで相当性を担保しております。 3. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の業績連動報酬と業績連動報酬以外の報 酬等の割合の決定に関する方針 業績連動報酬等については、業績向上に対する意識を高めるため中期経営計画等と 連動して、業績と報酬が連動する方式により支給する報酬
03/11	19:45	7936	アシックス
アシックス第71回定時株主総会上程予定の第７号議案への議決権行使助言会社ISS社反対推奨に対する見解 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、財団に割り当てられる自己株式は、自社株買いを通じて市場から全額充当されたものである。つま り、700 万株 ( 発行済み株式の0.98%)は、敵対的株式公開買付けに応じる可能性があった一般株主から、 そのような公開買い付けに応じないであろう財団に移転することになる。本スキームが買収防衛策として機 能しないとみなすことはできない。 【アシックス見解 】 アシックスでは中期経営計画 2026において、50% 以上の株主還元方針を掲げており、コメントにある自己 株式取得は同方針に基づくものです。 また、2024 年 7 月にアシックスが保有していた政策保有株式売却及び他社が保有していたアシックス株
03/08	12:00	9704	アゴーラホスピタリティーグループ
2025年 第87回定時株主総会招集通知 電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
られることを大変嬉しく思います。 私たちの目指す未来への道のりは続いています。2025 年は、これまで培ってきたものを開花させる飛躍の年と位 置づけています。次期中期経営計画のスタートに備え、その第一歩として、日本初上陸となるIHGホテルズ&リゾー ツの新ブランド「Garner」の3ホテル(Garner Hotel 大阪本町御堂筋・Garner Hotel 大阪本町北船場・Garner Hotel 大阪本町駅 )の運営を受託し、大阪市中央区に開業しました。さらに、3 月には香港のDorsett Hospitality International 社と業務提携した国内初の「Dorsett by
03/07	17:45	4395	アクリート
第11回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
SMS 以外の領域への進出によ る新たな成長を目指して、株式会社テクノミックス、株式会社 Xoxzo、VietGuys JSC.( 以下、VGS 社という)を傘下に加え、2022 年 8 月にお知らせした中期経営計画に 沿った事業活動を行ってきました。しかしながら、当社の事業に係る事業環境の大きな変化、 当社の経営・事業体制の立ち遅れと脆弱さなどにより、中期経営計画の見直しが必須となり、 2024 年 3 月の定時株主総会にて新たな経営体制への移行を行い、新たな経営陣により、当連結 会計年度の7 月に「 中期経営計画の修正に関するお知らせ」を発表し、従来の報告セグメント を、1「コミュニケーション
03/07	15:45	4257	エヴィクサー
2024年12月期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
め、重要な業務執行の決定につい ては審議・決議機関である執行役員会の決議、その他の事項については稟議手 続を経た上で業務を執行する。 ・取締役会は、月に1 回定期的に、又は必要に応じて随時開催し、年度予算及び 中期経営計画等を含めた経営の基本方針を決定し、月次での進捗管理を通じて 取締役の職務執行及び執行役員・技術専門役員の業務執行を監督する。 5 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人に関する指示 の実効性確保に関する事項及び当該使用人の取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)からの独立性に関する事項 ・監査等委員会の職務については、内部監査担当部門がこれを補助す
03/07	13:45	3997	トレードワークス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
システムを活用した手数料 収益を基礎とするビジネスモデルを確立してきました。インターネットの普及とともに約 25 年に わたり急速に成長し、現在は日本株の取引委託手数料のゼロ化や国内投資人口のキャパシティなど の課題を抱え、次のビジネスモデルへの変革が求められています。こうした環境のもと、当社グルー プは、インターネット取引システムの開発・運用で培った経営資源を基に、中期経営計画で掲げた 次世代の金融システムの開発に取り組んでまいりました。 このたび、当社グループは、インターネット技術やAI 技術を基盤とするデジタル金融アドバイザ リーサービスを開始いたします。デジタル金融アドバイザリーサービスは
03/07	13:45	3961	シルバーエッグ・テクノロジー
第27期定時株主総会招集通知及び定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ましたが、第 26 期より非連結決算に移 行したことから当社の財産及び損益の状況のみを記載しております。 ⑶ 重要な親会社及び子会社の状況 1 親会社の状況 該当事項はありません。 2 重要な子会社の状況 該当事項はありません。 - 5 - ⑷ 対処すべき課題 当社は、以下の4 点を主な経営の課題として認識しております。なお対応詳細は、2025 年 3 月に中期経営計画にて開示いたします。 1 既存事業の収益力拡大 当社を取り巻く環境においては、主要プロダクトであるレコメンドサービス市場の成熟化 と、消費者の消費行動の変化が同時に進みつつあります。そのような中で持続的な成長を実現 するため、当