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発表日	時刻	コード	企業名
03/07	13:45	3997	トレードワークス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
与し、最も信 頼されるパートナー」であることを目指して品質向上と技術革新に努めてまいりました。 その上で、環境や需要の変化を捉えながら、高品質で高付加価値な製品・サービスをお客様に 提供することが経営の基本方針を具現化するための施策のひとつであるとともに大切な理念でも あります。 当社は、これからの激しい環境の変化にも臆せず新しい取り組みにチャレンジし、今後更なる 発展を遂げるために、2022 年 12 月期から2026 年 12 月期までの中期経営計画に取り組んでおり ます。 当社は、この中期経営計画の達成に向けて全社一丸となって邁進するとともに、お客様の目線 に立った製品開発と品質の更なる
03/07	12:00	7033	マネジメントソリューションズ
2025年3月開催定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
Managementにおける社会のPlatformとなり、組織の変革・価値創 造、および自律的な個人の成長を促す」をビジョンとして掲げ、当社のプロジェクトマネジメント手法の活用を 紹介、提案することにより、様 々な業種・業態の新規顧客を積極的に獲得してまいりました。 また、当連結会計年度においては、中長期的な成長を維持するべく、コンサルティングから営業を独立させ、 攻めの営業体制の構築をおこないました。これにより問い合わせ件数、引き合い件数も増加し、2024 年 12 月 13 日に公表した中期経営計画の達成に向けた礎を築くことが出来ました。 加えて、国内での多面的な営業活動及びサービス提供に向けて、中部
03/07	11:46	3663	セルシス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
びその成果 事業の概況 当社グループは、デジタルコンテンツの制作から流通までをトータルに支援できる環境の提 供を目指して、イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」の開発・提供を中心とした「コンテンツ制作ソリューション事業 」と、コンテンツ流 通基盤ソリューション「DC3」 及び電子書籍配信ソリューションの開発・提供を中心とした 「コンテンツ流通ソリューション事業 」の2つの分野で事業を展開してまいりました。なお、 2025 年 12 月期からは、新たに「 中期経営計画 2025-2027」を策定し、事業を推進してまい ります。詳しくは
03/07	11:46	3688	ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標の値は中期経営 計画等と整合するように設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとす る。 株式報酬としての募集新株予約権は、経営上の必要に応じて、当社の取締役会 ( 法 令により求められる場合は当社の株主総会 )にて、当該募集新株予約権の発行、およ びその内容 ( 新株予約権の数、新株予約権と引換えに払い込む金銭、その他新株予約 権の発行に必要な事項等 )を決定するものとする。 6. 金銭報酬の額または業績連動報酬等 ( 非金銭報酬等を含む。)の額の取締役の個人 別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針 業務執行取締役の種類
03/07	05:45	2986	ＬＡホールディングス
第５回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
益の確保に努めてまいります。 3 新規事業の創出 当社グループは、中期経営計画の方針に基づき、新たな収益となる事業 展開を目的として新規事業の創出を重点施策の一つとしております。これ らの方針のもと、中小企業向け事業再生・事業承継ファンド及びベンチャ ーファンドへの出資、ベンチャー企業を投資対象とするファンドの設立等 の企業投資事業、Ⅿ&A 支援事業など、新たな価値創造を提供する新規事 業を創出してまいります。また、M&Aによる事業拡大は成長戦略の重要 テーマであり、今後も地方創生、地域経済の活性化を主眼に、継続的な事 業成長を実現する上で地方の有力企業との連携、共同事業の展開などを積 極的に
03/06	23:45	2752	フジオフードグループ本社
第26回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の職務の執行が効率的に行われることを確 保するための体制 1. 当社は、グループ中期経営計画および年度計画にもとづき、進捗管理を 行い目標達成のための施策を実施する。 2. 取締役会は、原則毎月 1 回開催し、迅速かつ的確な意思決定を行う。 3. 社内諸規程を整備し、職務分掌および職務権限を明確にし、適時適切な 報告体制を整備する。 - 26 - 第 5. 当社グループ各社における業務の適正を確保するための体制および職務の執 行にかかる事項の当社への報告に関する体制 当社グループの業務の適正を確保するため、代表取締役および業務執行を担 当する取締役は、社会規範に照らし経営方針に沿って適正に運営
03/06	23:45	268A	リガク・ホールディングス
リガク・ホールディングス株式会社　第4回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
告 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 執行役員 * 制度の導入と執行役員 *で構成される社長の諮問機関たる経営会議の設置により、取締役会の 決議による方針の下、事業活動における業務の迅速かつ柔軟な執行を促進する体制を確保しています。 2 経営会議において重要案件につき社長及び執行役員 *が事前に審議し、取締役の迅速かつ適正な意思決定 を促進しています。 3 グループ中期経営計画の策定により経営方針と戦略目標を明確化し、各部門に周知徹底しています。ま た、年間予算計画と月次予算管理により、業務遂行の進捗管理を行い、経営資源の最適活用を図る体制 を確保してい
03/06	21:45	2501	サッポロホールディングス
2024年度定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
総会を開催いたしたく、当社の事業概況及び株主総会の議案 についてご案内申しあげますので、ご高覧賜りますようお願いいたします。 当社は、2023 年を期初とした「 中期経営計画 (2023~26)」を着実に推進し、企業価値 の向上に向けて取り組んでいます。 また、2025 年 2 月 「グループ中長期成長戦略 」を発表し、当社が中長期的に目指す姿を 「 世界をフィールドに豊かなビール体験、顧客体験を創造する企業 」と定めました。 株主の皆様をはじめ、ステークホルダーの皆様の声を傾聴しつつ、「グループ中長期成長 戦略 」を着実に実行し、グループの持続的な価値向上を進めてまいります。 株主の皆様にお
03/06	21:45	2436	共同ピーアール
第61期定時株主総会　招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ある一方、欧米における高い金利水準の継続や、中東地域をはじめ とする世界情勢の影響により、依然として不透明な状況が続いております。 創業 60 年を迎えた当社は、創業時から一貫してメディアとの関係性を構築するメディアリレー ションを基盤として活動してまいりました。媒体の多様性が広まる昨今、ニュースの正確性や公平 性はより重要なものとなっております。また、デジタル化の促進により広告との市場が融合してい るため、幅広い業種を顧客に持つ傾向は今後も継続していくものと考えております。 このような環境のもと、当社グループは2024 年 2 月に発表した中期経営計画において言及して おります通り、「 価値
03/06	19:46	2215	第一屋製パン
2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
務部長に報告する。 2 総務部長は、半期毎に取締役会に報告する。 3 内部監査部門は、当グループ各社毎のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に総務部長 及び取締役会に報告する。 4 取締役会は、必要に応じて改善策を審議・決定する。 ― 1 ― (4) 当グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、以下の事項を実施す る。 1 職務権限・意思決定ルールの策定 2 役員及び執行役員による定例会議を原則、週 1 回開催 3 取締役会による当グループの中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく事業部門毎
03/06	17:45	175A	Ｗｉｌｌ　Ｓｍａｒｔ
2025年定時株主総会資料(交付書面非記載事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・推進機関はコンプライアンス・リスク管理委員会とする。 3 各部門は、リスク管理実施部門としてリスク管理規程に定めるところにより、リスク管理 を実施する。 - 4 - 4. 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制 1 取締役は事業計画 ( 中期経営計画及び単年度事業計画 )を定め、会社として達成すべき目 標を明確化する。 2 取締役が定める経営機構及び業務分掌に基づき、執行役員に権限を配分・委譲することに より、意思決定の迅速化を図る。 3 経営上及び業務執行上の重要な事項については、取締役会並びに経営会議等の会議により 多面的な検討を加え、慎重に決定する。 5. 会社
03/06	13:45	9656	グリーンランドリゾート
第46回定時株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
753,030 千円が控 除されております。 (2) 会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に 資するその他の情報 1 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法 繰延税金資産は、税務上の繰越欠損金及び将来減算一時 差異のうち将来の税金負担を軽減することができると認め られる範囲内で認識しております。課税所得が生じる可能 性の判断においては、中期経営計画を基礎として、将来獲 得しうる課税所得の時期及び金額を合理的に見積り、金額 を算定しております。 2 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用 いた主要な仮定 将来の課税所得の見積りは、中期経営計画を基礎とし
03/06	13:45	9656	グリーンランドリゾート
第46回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024 年 12 月 31 日まで) 1. 企業集団の現況 (1) 当連結会計年度の事業の状況 1 事業の経過及び成果 当社グループにおきましては、各種経済活動 の正常化の動きと合わせ、インバウンドを含む 人流の回復が順調に進む中、新たに策定した 「 中期経営計画 2026」の下、積極的な集客施策 に取り組みましたが、物価高騰による個人消費 の抑制の動きも見られたほか、ゴールデンウィ ークや猛暑に見舞われた夏休み期間における利 用者数が伸び悩むなど、各施設の利用者数は、 新型コロナウイルス感染症の5 類指定に伴う行 動制限の緩和や全国旅行支援事業の影響で好調 であった前期と比べて減少いたし
03/06	13:45	9827	リリカラ
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
あわせてお送りする議決権行使書 用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。 ◎なお、本招集ご通知または電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インター ネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前および修正後の事項を掲載い たします。 - 2 - 株主総会参考書類 議案および参考事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要な使命と考え、経営体 質の強化および将来の事業展開に必要な内部留保の確保と経営成績に応じた 配当を実施してまいりたいと考えております。 また、2024 年度を初年度とした中期経営計画 “Beyond-120”におい
03/06	12:00	292A	Ｐ－エスアイイー
第21期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
職務分担を明確にし、当該担当業務の執行については決裁制度の見直しを適宜行い、 権限委譲を進め、適正かつ効率的な体制を確保する。 (e) 当社における業務の適正を確保するための体制 イ. 当社の「ビジョン」、「 経営理念 」を共有し、企業価値の向上と業務の適正を確保 する。 ロ. 毎期、中期経営計画を策定、ローリングを実施し、経営目標を明確化する。 ハ. 毎月実施される定時取締役会において、年度事業計画 ( 予算 )の業績進捗状況を確 認し、分析、改善施策検討を行うとともに、中期経営計画への影響度も適宜把握し、 当該影響度と改善施策を踏まえて毎期、中期経営計画をローリングする。 ニ. 内部監査
03/06	12:00	2932	ＳＴＩフードホールディングス
2025年定時株主総会招集通知（その他の電子提供措置事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、当社の業況並びに当社の取締役会付議に関する 事項等を審議することにより効率的な業務執行を遂行します。 当社は、グループ経営会議を原則として毎月 1 回定期に開催し、当社グループ子会社の代表取締役等よ り各会社の月次の業績等を報告し、事業計画の進捗状況の情報を共有することにより効率的な業務執行を 遂行します。 当社の取締役会は、当社グループの取締役及び使用人が共有する当社グループ全体の目標として事業計 画及び中期経営計画を策定します。 5 当社及び当社グループ子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 イ当社は「グループ子会社管理規程 」を制定し、当社グループ子会社と相互に密
03/06	12:00	305A	Ｐ－ダブルツリー
第38回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
応じ、適性かつ確実な情報管理および保存を行っております。 3 当社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制について 当社の取締役の職務執行を効率的に行うための体制の基盤として、定期的に開催する取締役会のほか、必要に 応じて臨時取締役会を適時開催することとし、充実した議論と迅速な意思決定を行えるようにしております。 具体的には、取締役会が全体的な目標を定め、この目標を達成するための中期経営計画を策定し、当該対象取 締役会開催月の月初営業日までに、各事業部を担当する各取締役がこの計画を実現するために必要かつ適切な部 門内での討議を行っております。 4 監査役の職務を補助すべき使
03/06	12:00	3302	帝国繊維
2025年 定時株主総会 招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
きましては、防護服分野の他、EV 向けなど 資材分野での新たな用途や市場の開拓に加え、酷暑対策服等新規商材の開発も鋭意進めてまいります。 このような状況下、2023 年度より「テイセン未来創造計画 」をスタートさせ、2023 年度からの3 年間を第 1フ ェーズと位置づけ、第 1フェーズにおける中期経営計画 「テイセン2025/ 未来への基盤作り」では、 ≪ 先進的防災事業を確立・発展させ 多発化・激甚化・多様化する各種災害の脅威から 社会や事業の安心・安全を守る を旗印に、以下のテーマを推進し、防災ビジネスの拡がりと深みを追求してまいりました。 ≫ 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報
03/06	12:00	3681	ブイキューブ
第25期（2024年12月期）定時株主総会資料（書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
「コンプライアンス・リスク管理委員会 」を設置し、リスクの把握と危機 の未然防止策について整備を図る。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1) 取締役への委嘱業務、幹部社員への権限委譲の明確化により、経営責任の所在を明ら かにするとともに、事業運営の迅速化を図る。 2) 取締役及び幹部社員で構成される経営会議を定期的に開催し、経営課題等を審議する とともに業務執行に係る協議及び報告を適宜行い、日常業務の活動方針を決定する。 - 8 - 3)「 中期経営計画 」・「 年度予算計画 」を策定し、月次決算において達成状況を確認・ 検証し、その対策を立案・実行する。 5
03/06	12:00	3807	フィスコ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
期経営計画を策定し、事業年度毎の予算を策 定して、その目標達成に向けた具体的計画を立案・実行する。 2 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、当社及び当社子 会社は、定時取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。 3 取締役会の決定に基づく職務執行に関する権限及び責任については、社内規程及び規則にお いて明文化し業務を効率的に遂行する。 ― 23 ― (5) 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 1 当社の取締役に子会社の取締役を兼務させ、関係会社管理規程その他関連規程に基づき、当 該兼務者から子会社の職