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発表日	時刻	コード	企業名
03/06	11:45	9218	メンタルヘルステクノロジーズ
第14期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、エッセンシャルワーカーの労働力ニーズの高まり による業容の拡大を見込んでおります。同社は、大規模急性期病院向け看護補助者の人材サー ビスに強みを持っており、当社グループの持つメンタルクリニック運営支援サービスとの相乗 効果を図って参ります。 これを踏まえ、メンタルヘルスソリューション事業とメディカルワークシフト事業を2つの 成長エンジンとし、2027 年 12 月期において連結売上高 100 億円、連結営業利益 20-25 億円を 達成目標とする「 中期経営計画 MHT100/20-25」を策定し、2024 年 3 月 27 日公表の「 事 業計画及び成長可能性に関する事項の開示 」の中で発表いたし
03/06	11:45	9260	西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
商品を日本の輸入食品 店・生活雑貨店等に販売する事業や、ナチュラルサプリメントの製造・販売事業も行っております。さら に、中期経営計画で掲げた「 食産業ソリューション事業、内外フードテックへの投資 」を踏まえ、食の世界 に携わる事業者に対するデジタル技術を活用したソリューションの提供等を進めるとともに、新たに投資子 会社を設立し、食の領域に特化したベンチャーキャピタルファンド等への投資等を行っております。 これらの結果、当連結会計年度における業績は、売上高 3,289 億 36 百万円 ( 前期比 9.3% 増 )、営業利益 62 億 70 百万円 ( 前期比 43.1% 減 )、経常利益
03/06	05:45	8202	ラオックスホールディングス
第49期　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
とを確保するための体制 1 当社は、持株会社として、取締役会の機能をグループ経営戦略の立案や業務執行の監督に特 化し、子会社取締役には業務執行責任を担わせ、経営の意思決定の迅速化と監督機能の強化 を図ることにより、効率的な経営体制を構築します。 2 グループ中期経営計画を策定し、中期経営計画に沿って各部門間の予算・人員の配分を行 い、計画目標達成のための諸施策を実行します。 3 定例の取締役会を開催し、重要事項の決定及び業務遂行状況の監督等を行います。 4 経営戦略委員会を毎月開催し、常務的事項の意思決定や、取締役会上程議案の審議・決定等 を行います。 - 7 - (3) 取締役の職務の執行に
03/06	05:45	8040	東京ソワール
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
う気持ち」を大切にしながら、生活者、従業員、取 引先、株主、そして社会や地球環境のウェルビーイングの実現に貢献し続けます。 VALUE: 大切にする価値観 本質へのこだわり/ 文化を創り上げた誇り/すべてに真摯な姿勢 / ともに創るチーム力 / 新しいことへの挑戦 そして、当社は経営方針として、以下の3 点を定めております。 1 2 3 事業領域の拡大 事業基盤の整備 効率化の追求 (2) 企業価値向上に向けた取り組み 当社は2027 年を最終年度とする中期経営計画において、フォーマル、ライフスタイルの両 事業を通じて、「ウェルビーイングな商品・購入体験の拡充 」の実現に向けて、当社グルー プ
03/05	23:45	7841	遠藤製作所
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
と改善に努める。 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 イ. 環境変化に対応した当社グループ全体の将来ビジョンと目標を定める ため、中期経営計画及び単年度の経営計画を策定する。経営計画を達 成するため、取締役の職務権限と担当業務を明確にし、職務の執行の 効率化を図る。 ロ. 代表取締役社長が主宰する経営協議会において、取締役会で決定した 経営方針に基づき、取締役会または代表取締役から委任された当社の 業務執行に関する重要事項の審議、具体的内容の決定、進捗の報告を 行う。 5 会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための 体制 イ. 「 関係会社管理規
03/05	23:45	7846	パイロットコーポレーション
第23期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に加え、本制度を一部改定のうえ継続することにつきご承認いただき、現在に 至っております。 当社の取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬、毎期の業績に連動した期末報酬及び株式報酬 ( 本制度に基づく株式報酬 )で構成されていますが、本議案は、本制度の継続にあたり内容の一部 改定 ( 以下 「 本制度改定 」という。)を行うことにつきご承認をお願いするものであります。 当社は、2025 年 2 月に新たな中期経営計画 (2025~2027 年度 )を公表いたしましたが、今 般、本中期経営計画の実現に向けて、取締役の報酬における株式報酬の構成割合を高め、かつ、本 制度の対象者に当社の取締役を兼務しな
03/05	23:45	7744	ノーリツ鋼機
第70期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
/ir/ir_stock/general-meeting/) 【 本件についてのお問い合わせ】 ノーリツ鋼機株式会社株主総会事務局 メール gms@noritsu-koki.com お問い合わせダイヤル 050-1741-8716 (お問い合わせダイヤル受付時間平日午前 10 時 ~ 午後 5 時 3 月 27 日 ( 木曜日 )まで利用可 能 ) - 7 - 株主総会参考書類 第 1 号議案 剰余金の処分の件 当社は、配当につきまして、安定的・継続的に行うべく、その実施について、当期の経営成績 及び今後の資金需要を勘案して総合的に決定することを基本方針としております。 また、中期経営計画 FY25
03/05	21:45	7609	ダイトロン
2025年定時株主総会の収集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取組み 当社グループでは、「ダイトロン・スピリッツ」と称して、創業の精神、行動規範、経営理 念を制定し、株主満足・顧客満足・仕入先満足・従業員満足の4つの視点を経営方針として定 めると共に、法令遵守や社会貢献への取組みを企業の基本姿勢として提示しております。 - 2 - また、中長期的視点における経営方針として、三ヵ年を基本とする中期経営計画を策定して おり、その中に定める戦略方針に基づく経営を推し進めることで持続的な成長を図り、企業価 値の向上を目指してまいります。 2. 企業価値の源泉 当社グループは、“エレクトロニクス業界の技術立社 ”として、市場ニーズを見極める「マ ーケティング力
03/05	21:45	7609	ダイトロン
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
長期化、中東情勢の緊迫化、資源や原材料価格の高止まりに加え、各国の金融引き締め等に伴 う景気後退懸念や不安定な為替相場の影響により、先行き不透明な状況が続きました。 当社グループの属しておりますエレクトロニクス業界につきましては、AI、IoT 分野に関連 する設備投資の需要は回復の兆しが見え始めたものの、中国市場の低迷等の影響により電子部 品や製造設備の生産活動は低調に推移しました。 このような状況下、当社グループは、「 第 11 次中期経営計画 (2024 年 ~2026 年 )」の基本 方針に基づき、オリジナル製品の拡販や海外事業の拡大、新たな収益基盤となる新規ビジネス の創出に取組みま
03/05	19:39	7244	市光工業
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
を執行します。また、 年度予算および中期経営計画を策定し、業務執行を行う取締役を含む経営陣に展開し、 業務を執行します。 ― 36 ― 5 当社の使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 コンプライアンス規程、CSR 規程の遵守を徹底・推進するとともに、社内通報制度 を運用しています。コンプライアンス・CSR 委員会、およびグローバルコンプライ アンス委員会の活動により、会社・従業員の活動をモニターし、研修を行うことによ り、使用人個 々 人の法令遵守意識を高めています。また、内部監査により、法令およ び定款への適合性を定期的に確認しています。 6 当社およびその子
03/05	17:04	7080	スポーツフィールド
第15期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社の対処すべき課題へ対応していくことが 経営戦略上、重要であると認識しております。具体的には、2025 年 3 月に更新いた しました中期経営計画 (2025 年 12 月期から2027 年 12 月期 )に基づき、企業価値向上 と経営理念の実現に向けて取り組んでおります。 ― 10 ― 〈 会社の対処すべき課題 〉 a) 主要事業の強化 主要事業の強化には、当社グループが提供する各サービス登録者・利用者数 の増加、提供サービスの品質向上が重要であると認識しております。当社は、 スポーツ人財領域に特化しているという強みを活かし、スポーツ人財の採用支 援事業において圧倒的なNo.1となるため
03/05	17:04	7081	コーユーレンティア
第55回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
………………………………………… 42 株主総会参考書類 ……………………………… 49 コーユーレンティア株式会社株主の皆様へ はじめに 株主の皆様におかれましては、平素よりご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 第 55 回定時株主総会の招集ご通知をお届けするにあたりまして、ご挨拶申し上げます。 第 55 期の業績について 当社グループの第 55 期 (2024 年度 )は、グループ共通理念 「レンティアグループは顧客を創造し社業発展進歩 を図り社会に貢献する」に基づき、さらなる企業価値向上にグループ一丸となり、取り組んでまいりました。 また中期経営計画 「Next Evolution 26」の初年度
03/05	15:46	7048	ベルトラ
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
枠で、2025 年 2 月 14 日に発表いたしました中期経営計画 (2025 年 12 月期 ~2027 年 12 月 期 )( 以下、「 中期経営計画 」という。)と当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締 役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)の報酬を連動させるべく、以下の通り、業績連動型株式 報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入することにつきご承認をお願いいたします。 本制度は、中期経営計画と同一の期間 (2025 年 12 月期 ~2027 年 12 月期の3 事業年度 )を対象期 間とし、対象期間における業績目標の達成度により決定される数の当社普通
03/05	15:46	7038	フロンティア・マネジメント
2024年12月期（第18回）定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
雇用・所得環境の改善などを背景に緩やかな回復基調で推移いたしましたが、ロ シア・ウクライナ情勢、中東情勢などの地政学的なリスクや海外景気の下振れリスク、物価上 昇による個人消費への影響等の懸念もあり、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いて おります。 このような経営環境の下、当社グループは、2024 年 2 月 14 日に公表した「2024-2026 年度 中期経営計画 」に基づき、経営コンサルティング、M&Aアドバイザリー、再生支援、その他 の機能を活かした包括的なサービス提供により、ワンストップで企業の課題解決を図る提案と 執行に注力するとともに、連結子会社フロンティア・キャピタル株
03/05	15:46	7043	アルー
第22期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
長に報告する。 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ― 18 ― a. 原則として、月 1 回取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、 法令及び定款並びに「 取締役会規程 」に定められた重要事項の意思決定を行う。 b. 取締役は、取締役会において定めた中期経営計画、単年度予算、重要事項に基づき、 適正かつ効率的に職務執行を行い、進捗状況を取締役会へ報告する。 c. 取締役会における意思決定を迅速に行うために、取締役及び取締役会で選任された執 行役員は、取締役会において決定した方針に基づき、経営に関する重要な事項につい て、事前に十分な検討を行う
03/05	15:46	6870	日本フェンオール
第64回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、当社の中期経営計画における重要な指標の一つであることからでありま す。当事業年度の連結営業利益は連結損益計算書に記載のとおりです。 23 c. 非金銭報酬等に関する方針 非金銭報酬等は、株式報酬としており、当社で定める株式交付規程に基づき、各取 締役に対し、同規程に定めるポイント付与日に、役位等に応じて算定される数のポ イントを付与し、各取締役が退任時に所定の受益者手続きを行うことにより、付与 を受けたポイント数に応じて当社株式または時価相当の金銭で支給されます。 d. 報酬等の割合に関する方針 基本報酬と業績連動報酬、非金銭報酬の割合は、中長期的な企業価値向上へ貢献す るために、最も適切な
03/05	15:46	6915	千代田インテグレ
第69回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
るなど、景気は緩やかに回復しました。 このような経営環境のなかで、中期経営計画で掲げた「 事業領域の転換 」を推進するた め、グループ一丸となり目標に向かって邁進してまいりました。 この結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は41,214 百万円 ( 前期比 4.6% 増 )、営業利益は3,856 百万円 ( 前期比 26.1% 増 )、経常利益は4,655 百万円 ( 前期比 23.5% 増 )、親会社株主に帰属する当期純利益は3,234 百万円 ( 前期比 26.5% 増 )となりました。 セグメントの業績につきましては、次のとおりであります。 日本は、AE 機器向けが引き続き
03/05	15:46	6853	共和電業
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の、一部顧客で設備投資繰延べの動きが見られるなど、景況感はまだら模様となってお ります。 このような事業環境のなか、当社は中期経営計画の最終年度として、全社員の意識改 革とお客様視点に立ったものづくりの原点に立ち返り、重点取り組み施策の確実な実行 による新たな成長に向けた土台づくりを推進いたしました。 当連結会計年度における受注高は、高速道路向け設置型車両重量計や高速鉄道向け台 車温度検知装置などの大口受注により、15,529 百万円 ( 前期比 5.6% 増 )となりました。 売上高につきましては、部品供給遅れに伴う汎用品の生産停滞解消が一層進み、自動 車試験関連分野をはじめとした幅広い分
03/05	13:45	6635	大日光・エンジニアリング
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
立部門 ( 最終製品に組み込まれるユニット)を有するEMS(エレクトロニクス・マニュファク チャリング・サービス)であります。EMS 業界は次 々に新しい電子機器が誕生し続けていること、また、大 手セットメーカーにおける開発設計部門への特化傾向等により需要は年 々 増加しており、市場規模は今後も 拡大が見込まれております。 一方、経営環境は、国内景気は緩やかに回復基調を維持すると想定される一方、中国の景気停滞ならびにウ クライナ・パレスチナ情勢等の地政学リスクが長期化していること、米国関税措置に伴うサプライチェーン への影響等、世界経済全体の不確実性は引続き高い状況が見込まれます。 ( 中期経営計画 Phase2
03/05	12:00	8029	ルックホールディングス
第63回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、中国経済の 先行き懸念や中東情勢の緊迫化による地政学リスクの高まりに加え、アメリカの今後の政策 動向などの影響もあり、依然として不透明な状況が続きました。 当アパレル・ファッション業界におきましては、訪日外国人の増加による旺盛なインバウ ンド需要など一部追い風があるものの、生活防衛意識の更なる高まりや、10 月以降も記録 的な高温が続いたことにより秋冬商戦の初動が遅れるなどの影響もあり、総じて弱含みに推 移いたしました。 このような状況の中、当社グループは、2024 年を初年度とする中期経営計画 (2024 年 〜2028 年 )を策定し、「 収益基盤の更なる拡大 」、「 資本政策の充実化