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発表日	時刻	コード	企業名
03/05	12:00	8929	青山財産ネットワークス
第34回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(2024 年 1 月 1 日から2024 年 12 月 31 日まで) 1 企業集団の現況 (1) 当事業年度の事業の状況 1 事業の経過及び成果 当社グループは2022 年からの3ヵ年を「 拡大成長期 」と位置付けた第三次中期経営計画を策定し、8つの 「 戦略的個別サービス」と「 総合財産コンサルティングサービス」の両輪によるお客様サービスの品質向上と、 量的拡大を実現する施策に取り組んでおります。 当連結会計年度においては、経済活動の正常化や賃上げの動きなどを背景に日経平均が最高値を更新するな ど国内景気は回復傾向が見られるものの、物価や金利の上昇、急激な為替の変動など、先行き不透明な状
03/05	12:00	9339	コーチ・エィ
第24期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
」を定め、当社及びグループ会社の法令違反、社内規程違反等、コンプ ライアンスに関する相談・通報窓口として、社内外にホットライン( 内部通報制度 )を設置し、その利用 につきすべての役職員に周知します。 ・当社は、「 反社会的勢力排除に関する規程 」を定め、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な勢力・ 団体との一切の関係を遮断し、いかなる利益供与も行いません。 2. 職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ・当社は、グループの中期経営計画および年度計画 ( 数値目標等を含む。)を策定し、取締役会がその執行 状況を監督します。 ・当社は、経営に関する重要事項を協議し、迅速・円滑に意
03/05	12:00	9386	日本コンセプト
第31回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
を受け、全社的なリスクを管理する。 ハ内部監査を担当する部署は、各部門のリスク管理状況の監査を実施し、 その結果を取締役会に報告する。 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 イ定時取締役会を毎月 1 回開催し、業務執行に係る重要な意思決定を行う とともに、取締役の業務執行状況の監督を行う。また、随時発生する課 題に対処するため、適時、臨時取締役会を開催する。 ロ組織規程により各部門の業務分掌を明文化するとともに、取締役の職務 分担を明確にし、当該担当業務の執行責任者を定め、適正かつ効率的に 職務が行われる体制を確保する。 ハ当社グループの中期経営計画と年次計画を策定し
03/05	12:00	9539	京葉瓦斯
2025年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会構 造の変化、気候変動や激甚化する自然災害、株式市場からの要請、そして脱炭素社 会の実現に向けた潮流など、経営環境は大きく変化しています。 当社は、こうした環境変化に対応しながら持続的に成長していくため、中期経営 計画 2025-2027を策定し、その達成に向け、諸施策に取り組んでまいります。 株主の皆さまにおかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い 申し上げます。 代表取締役社長 ― 1 ― 株主各位 ( 証券コード:9539) 2025 年 3 月 7 日 ( 電子提供措置の開始日 2025 年 3 月 5 日 ) 千葉県市川市市川南二丁目 8 番 8 号 京葉瓦斯株式会
03/05	12:00	9539	京葉瓦斯
2025年定時株主総会招集通知その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
および報告を行うことにより、取締役の効 率的かつ適法な職務の執行を確保する。 (3) 原則として毎週 1 回、執行役員会を常勤監査役も出席のもとで開催し、主要な業務執行 にかかわる協議・報告を行うことにより、効率的かつ適切な業務執行が行われることを 確保する。 (4) 継続的な成長を遂げるための戦略および目標を定めた「 中期経営計画 」を策定し、また、 これを確実に達成するために必要となる施策を盛り込んだ「 年次計画 」を策定すること により、具体的な職務の執行が効率的に行われることを確保する。 (5) 日常の業務執行については、社内規程により、その権限を適正に配分し、また、そのル ールを遵守
03/05	12:00	9621	建設技術研究所
第62回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
インフレの進行、金融引締めなど懸念すべき 事象が発生しています。 当社グループは、このような経営環境のもと、「 中期経営計画 2024」の最終年である 2024 年において、1 事業構造変革の促進、2 生産システム改革の促進、3リスクマネジメ ントとガバナンスの強化、4サステナビリティ経営の推進の4 点をグループ全体の取組とし て掲げ、多くの施策を実行してまいりました。 これらの取組により、当連結会計年度における当社グループの受注高は、94,400 百万円 と前年同期比 2.1% 増となりました。売上高は97,678 百万円と前年同期比 5.0% 増、経常利 益は9,535 百万円と前年同期比
03/05	12:00	9755	応用地質
第68回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
重要な兼職先である日本瓦斯 ㈱と当社との間には、特別の利害関係はありま せん。 ― 27 ― 【ご参考 】 役員のスキルマトリックス 当社は、経営理念や経営ビジョン、中期経営計画等の経営戦略を適切に遂行するという観点から、取締役 会における充実した議論を通した重要な業務執行に係る意思決定や適切な業務執行の監督・監査機能をバラ ンスよく発揮することが必要不可欠であると考えております。 こうした観点から、当社の取締役会にとって必要と考える知識・経験・能力などのスキルを定義しました。 本定時株主総会において、第 2 号議案、第 3 号議案、第 4 号議案が、原案どおり承認された場合の各取締役 に特に
03/05	12:00	9757	船井総研ホールディングス
第55回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 現任 ) 所有する当社の株式の数 148,940 株 取締役会への出席状況 14/14 回 (100%) 取締役候補者としての選任理由 小野達郎氏は、㈱ 船井総合研究所において経営コンサルタントとして 長く経験を重ね、2014 年持株会社体制移行後は人事部門の責任者とし て、最重要課題の一つである人財戦略の実行により当社グループの成長 に貢献してまいりました。その後、事業統括本部の責任者、コーポレー ト部門の責任者を経て、中期経営計画の重点方針である「 積極的人財投 資 」 等の推進に尽力しております。今後の当社グループの成長を推進す るために適任と判断し、引続き取締役として選任をお願いするも
03/05	12:00	9768	いであ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
物対策や鳥獣保護管理の強化等の当社グループが強みを活かせる分野 に重点配分されており、比較的堅調に推移いたしました。 このような状況の中、当社グループは、安全・安心で持続可能な社会の実現、 コンサルタントとしての技術力の総合化・多様化・高度化、さらにはサステナビ リティ経営の実現や企業価値の向上を目標に事業を推進してまいりました。 また、当社グループは、2022 年から3か年の第 5 次中期経営計画を策定し、 「イノベーションの加速と総合力の結集による事業領域の拡大と経営基盤の強化 」 をスローガンに掲げ、1 新規事業創出・新市場開拓の加速と技術開発の推進、2 基幹事業分野の強化、3 海外事業
03/05	12:00	130A	Ｖｅｒｉｔａｓ　Ｉｎ　Ｓｉｌｉｃｏ
第９回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
定金銭報酬とし、地位、職責等に応じるとと もに、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案 し、定時株主総会後に開催される取締役会にて決定するものとしております。 c. 業績連動報酬等に係る業績指標等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針 ( 報 酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む) 業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指 標を反映した現金報酬とし、賞与として毎年一定の時期に支給することとしており ます。目標となる業績指標とその値は、年度予算及び中期経営計画と整合するよう に設定し、環境の変化に応じて、適宜取締役会で見
03/05	12:00	1429	日本アクア
2025年第21回定時株主総会招集通知及び株主総会書類 株主総会招集通知 / 株主総会資料
回復や住宅・建築物に係る法制度の改正、省エネ ルギーに関する補助金や優遇税制、低金利融資などの支援策に注目し、断熱材に対する需要の 高まりに応え、当社の持続的発展を実現するため、以下の取り組みを行っています。 ― 7 ― 1 中期経営計画について 当社は2024 年 2 月 14 日に、2024 年度から2026 年度までの3ヶ年を対象とした中期経営 計画 「3 Pillars of Stability( 安定した3 本柱 )」を策定し、目標とする経営指標としてサステ ナブル成長率 10%、営業利益率 10%、ROE20%、配当性向 50%を掲げています。さらに、 2025 年 12 月期より
03/05	12:00	149A	シンカ
第11回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
性に応 じた意思決定ルールに従うことで、意思決定の迅速化を図り、効率的に職務を執行する。 ロ. 毎月、定時取締役会を開催し、業務執行にかかわる重要事項の意思決定並びに取締役の経 - 2 - 営計画に基づいた業務執行状況を監督する。 ハ. 中期経営計画、年度予算等を策定し、その進捗状況を定期的に検証し、対策を講ずること を通じて効率的な業務の執行を図る。 5 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 イ. 監査役は業務執行状況を把握するため、必要に応じ重要な会議に出席できる。 ロ. 当社の取締役及び使用人は、監査役から業務執行について報告を求められた場合、または 当社経営に著
03/05	12:00	1724	シンクレイヤ
第63期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
体的な取り組みとして、「PLAN 2026 未来を切り拓く 〜 継続的成長のための3 つの柱 〜」を推し進めております。 中期経営計画 「PLAN2026 未来を切り拓く ~ 継続的成長のための3つの柱 ~」 PLAN2026 基本方針 1 既存技術・既存顧客のさらなる深耕 FTTH 関連機器・工事における更なるシェア拡大に向けた施策 PLAN2026 売上高 2024 年 12 月期実績 11,711 百万円 2026 年 12 月期目標 13,300 百万円 2 持続的な成長に向けた新領域の探索 営業利益 653 百万円 870 百万円 地域 DXに貢献できる成長性の高い分野への挑戦 経常
03/05	12:00	2193	クックパッド
第21回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
自主性及び独立性を尊重しつつ、当社グループ経営の適正かつ 効率的な運営に資するため、関係会社管理規程を策定します。 2 当社は、子会社の事業内容や規模等に応じて、子会社の指揮命令系統、権限及び意思決 定その他の組織に関する体制を構築させます。 3 子会社管理について、当社から子会社に役員を派遣することにより、子会社を指導・育 成します。 4 当社は、必要に応じて、子会社に対して、法務業務等の間接業務を提供することによ り、効率的な執行の体制を構築します。 5 当社は、各子会社の中期経営計画を承認し、それに基づく主要経営目標の設定及びその 進捗についての定期的な検証を行うとともに、年度ごとの子会
03/05	12:00	2195	アミタホールディングス
第１５期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
- このような状況の中で、当社グループは「 未来デザイン企業 」として、2030 年ビ ジョンの実現に向け、社会の持続性と関係性を向上する「 社会デザイン事業 」の確立 に向けた商品開発・展開を引き続き推進してまいります。2025 年は中期経営計画に おいて、市場展開へ向けた基盤整備期を完了させる年であり、持続可能な企業経営・ 地域運営を支援するサービスの開発及び展開に引き続き注力するとともに、市場開拓 に資する啓蒙・広報から営業販売戦略までを一気通貫で設計するインバウンドマーケ ティングの構築・運用や、価値創出力向上に資する組織改革を継続推進いたします。 また、企業等との戦略的
03/05	12:00	2266	六甲バター
第101回定時株主総会資料（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社は、「 中期経営計画 2027」の戦略に掲げる海外事業成長戦略に基づき、今後も成長が期待できるアジ ア領域での事業展開の強化を図っております。 海外事業成長戦略においてベトナムは経済成長が著しく向上し、人口増加とともに中間所得層が拡大してお り、食文化の欧米化も進む中でチーズ市場が拡大して今後も更なる成長が期待されます。 これまでの日本からの輸出実績を踏まえ、ベトナム市場にプロセスチーズの製造販売拠点を設立し、これま で培った開発提案力、高い品質や供給力を活かして既存需要の獲得と新たな需要の創出に取り組むことで事業 拡大を推進してまいります。また、ベトナム国内に加えて周辺国への展開も視野に入
03/05	12:00	2266	六甲バター
第101回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
メーカーとして最も基本的な理 念である「 食の安全・安心の確保 」を最優先に、生産能力の増強と生産効率の向上、全生産 ラインの安定稼働に取り組んでまいります。 さらに、2025 年 1 月からの3 年間を対象とした「 中期経営計画 2027」に基づく事業成 長戦略および基盤強化戦略を通じ、収益拡大と企業価値の向上に取り組むとともに、各種サ ステナビリティ活動等を通じ、プライム市場上場企業に求められる高度かつ持続的なコーポ レート・ガバナンス態勢の強化に努めてまいります。 株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申 しあげます。 株 主 総 会 参 考 書 類 事
03/05	12:00	2573	北海道コカ・コーラボトリング
第63期定時株主総会資料１ 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・エネルギー価格の高騰、労働人口の減 少による働き手不足など、厳しい状況が継続するものと想定しております。 また、DX 対応、サイバーセキュリティ、天災リスクなどへの対応も経営課題として急務 となっております。 当社グループは、このような環境変化に対しても収益を確保できる強靭な企業体質を実現 するため中期経営計画を策定し、実行しております。 当社グループは、中期経営計画 (2024 年 〜2026 年 )の目標として2026 年 12 月期まで に売上高 652 億円、営業利益 30 億円、ROE4.0%を設定し、達成を目指してまいります。 ≪ 中期経営計画 ≫ 『 積極投資による「 飲料事業の継続成長
03/05	11:45	6400	不二精機
第60期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
員会 」を設け、「 内部統制基本規程 」を定めリスク管理体制を構築する。 また、同委員会により、リスク管理教育、指導を推進する。 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、定例取締役会を毎月 1 回開催し、毎年度策定される年度計画及び中期経営計画に基 づき重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行うとともに取締役間の相互牽 制を働かせる。 5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 「 内部統制基本規程 」、「 関係会社管理規程 」に基づき、当社及び子会社における業務の適 正を確保するものとする。 子会社は経営計画に
03/05	09:45	6266	タツモ
第53回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
体制が必要となります。こ れらに対して当社グループは、設計の見直しや生産管理の徹底により短納期を実現し、ベトナム など海外子会社の生産体制を活用して一層のコストダウンを図ってまいります。 企業価値の向上を図るため、CSR( 企業の社会的責任 )を重視した経営が不可欠と認識し、コ ーポレート・ガバナンス並びにその基盤となる内部統制システムの更なる強化に向けた取組みを 推し進め、より透明性の高い経営に努めてまいります。 当社グループにおきましては、2023 年 2 月 13 日に発表いたしました「タツモグループ中期経 営計画 (TAZMO Vision 2025)」に基づき事業を展開してまいりまし