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発表日	時刻	コード	企業名
03/05	09:45	6141	ＤＭＧ森精機
第77回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 4/4 株主総会招集通知 / 株主総会資料
うになりました。 また、2009 年に旧株式会社森精機製作所とドイツ旧ギ ルデマイスター社が資本・業務提携を開始しましたが、両 社の強みが明確になる過程で、仕組みで仕事をすること を学ぶとともに、伊賀事業所が中心となって提供している 品質管理の考え方をより洗練させてグローバルに展開す ることが、お客様に安心して機械を使っていただくために 有効であると考えました。 このような流れの中、品質管理を強化する取り組みを 行っていた時に、お客様からTQMを紹介いただき、 2017 年にTQMを導入するに至りました。 ありたい姿を明確にしました。中期経営計画の3 年間は、 2030 年にありたい姿を実現し
03/05	09:45	6141	ＤＭＧ森精機
第77回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 1/4 株主総会招集通知 / 株主総会資料
電関連向け受注は堅調に推移しています。 機械本体の受注残高は、2024 年 12 月末時点で2,180 億円と、2023 年 12 月末の2,470 億円から約 300 億円減少してい ます。2025 年度 (1-12 月 )の売上収益計画 5,100 億円達成のために、この受注残を確実に売上収益の計上につなげるこ とに加え、期中受注・期中売上の積み増しを図ってまいります。 中期経営計画でも掲げているとおり、当社は工程集約・自動化・DX・GXにより、お客様へより付加価値の高い製品、 システム、サービスを提供すること、これにより環境負荷を低減させ循環型社会にも貢献するといった、MX(マシニン グ
03/05	09:45	6063	日本エマージェンシーアシスタンス
第２２回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
しなければならない < 経営方針の実行方策 > 1. 中長期的な企業価値向上と持続的成長の実現 ~ 収益性、成長性、企業価値、バランスシートなど資本コストや株価を意識した経 営を推進し、資本コストを上回るROE8%を目指す (1)2025 年 -2027 年中期経営計画の策定 (2) 事業の採算性、効率性を計測しやすくするとともにKPI( 重要業績評価指数 )を 設定して経営管理の高度化を図る (3)KPIに基づくキャピタルアロケーションを実現する (4) 適切なコンプライアンス・リスク管理、品質管理、情報セキュリティ対応及び 個人情報保護に取組む 2. 事業ポートフォリオの見直し、多様化
03/05	09:45	6071	ＩＢＪ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。当社グループは、このような強みや事業展開を背景に、工夫と創造や変革と挑戦に取 り組む姿勢を全社的に持ち、顧客満足度の高いサービスを提供し続けることで、収益性の高い事 業へと発展してまいります。 さらに、少子高齢化問題、人口減少問題、地方問題など日本における複数の社会問題の解決に 貢献していくことは当社グループの強みでありビジョンであります。特に成婚者数と加盟結婚相 談所数の増加は、これらの日本の社会問題解決に直接的に資するものだと考えており、これに注 力してまいります。 以上のことを踏まえ、2025 年 2 月 12 日に「KPIと中期経営計画の見直し、および2025 年 1 月 KPI
03/05	07:45	5959	岡部
第81回定時株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の源泉であり、これを継続的に磨き進化させることがブランド力の増大 となり、同時に企業価値の向上を意味すると考えております。当社は、企業価値の向上が、ひいては株主共 同の利益の確保につながるものと認識しております。 ロ. 中期経営計画による取組み 当社グループは、「 安全・安心の提供を通じて社会に貢献する」という経営理念の下、2040 年の将来像、 ありたい姿として「okabe コーポレートビジョン 2040」を策定し、その実現に向けて、2024 年を初年度と する中期経営計画 「OX-2026(okabe Transformation 2026)」を策定しております。当社グループを取 り巻く事
03/05	07:45	5959	岡部
第81回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
経営理念です。 私たちの技術や製品が、万一の災害・事故の際に、 人びとの暮らしを守るチカラになることを願って。 かけがえのない地球環境の保全につながることを想って。 これまで100 年にわたり培ってきた技術力を活かし、 世界中で、豊かな社会づくりに貢献していきます。 - 1 - 株主の皆様へ 株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上 げます。ここに第 81 回定時株主総会招集ご通知をお届けいたし ます。 当社グループは、2024 年度を初年度とする中期経営計画 「OX-2026(okabe Transformation 2026)」を策定し、1カ スタマー・セントリック( 顧客
03/05	07:45	5950	日本パワーファスニング
第62期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
立て 直し及び営業黒字転換が最優先課題であると認識しており尽力してまいります。 また、総人口減少、都市部への人口集中、少子高齢化に伴う住宅需要の減少、建設就労者の 減少など建築市場の構造的な変化への対応が重要な経営課題となっており、従前の課題である 一般建築市場向けの市場開拓及び新製品の開発・販売に注力し、経営資源を集中するとともに さらなる経営効率の追求を目指してまいります。なお、今後の業績改善への取り組み内容及び 業績計画につきましては、中期経営計画を策定し業績回復に努めております。2025 年 2 月に公 表いたしました中期経営計画の概要は次のとおりです。 - 4 - 中期経営計画 「Next
03/05	07:45	5618	ナイル
第18回定時株主総会招集ご通知に際しての交付書面への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
的に行われることを確保するための体制 a. グループ各社 ( 取締役会設置会社に限る。)にて定める「 取締役会規程 」に基づき定時 取締役会を定期的に開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催するものとし、取締役会 において法令に定められた事項のほか、中期経営計画及び年次予算を含む事業上の重要 な意思決定及び業務執行の監督を行う。 b. 取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、必要に応じて「 業務分掌規 程 」 及び「 職務権限規程 」を定め、各部門へ権限を委譲するとともに責任の明確化を図 る。 5 業務の適正を確保するための体制 a. 取締役会は、企業価値の向上を目指した経営を推進す
03/05	07:45	5619	マーソ
第10回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に行われることを確保するための体制 1 取締役会における議論の質の向上及び迅速な意思決定を行うため、取締役を適正な員数に 保つ。 2 定時取締役会を毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を 行う。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 3 取締役会は中期経営計画及び年度経営計画を策定し、それらに沿った事業戦略及び諸施策 の進捗状況について、取締役会において定期的に報告、検証を行う。 4 職務権限規程及び業務分掌規程等に基づき、権限と責任の範囲を明確化したうえで、効率 的な職務執行体制を確保する。 計 算 書 類
03/05	07:45	5588	ファーストアカウンティング
第９回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
体制 (a) 取締役会を毎月 1 回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。 (b) その他経営に関する重要事項を協議または決議する機関として経営会議を設置する。 (c) 取締役会は、中期経営計画を決議し、管理部はその進捗状況を毎月取締役会に報告する。 - 22 - (d) 組織規程、業務分掌規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図 る。 (e) 内部監査責任者は、当社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告する。 5 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する 事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関
03/05	07:45	5597	ブルーイノベーション
第26回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
計上した金額 有形固定資産 82,175 千円 無形固定資産 7,410 千円 2 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 当社のドローン関連事業の営業損益は3 期連続してマイナスとなっていることから、固定資産に減損 - 31 - の兆候があるものと判断し、減損損失の認識の判定を行っております。減損損失の認識の判定における 割引前将来キャッシュ・フローの総額は取締役会で決議された中期経営計画に基づき策定しておりま す。 今後の売上高の成長率や市場環境の変化等の仮定は、経営者の最善の見積りと判断により決定してお りますが、将来の不確実な経済条件の変動等によって影響を受ける可能性
03/05	05:45	5187	クリエートメディック
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
極的な販売活動に取り 組んでまいりました。 開発面では、中期経営計画の重点戦略分野である泌尿器系・消化器系の製品ラインナップ充実に向けた新製品 開発に注力するとともに、国内外の薬事規制や欧州の医療機器規則の強化に対応したライセンスの維持、新規認 証取得にも対応してまいりました。 生産面につきましては、製品の安定供給のため、生産拠点間の生産品目の分散化を図るとともに、原材料や仕 入品の安定的な確保を目指して、新たな調達ルートを開拓いたしました。 以上により、売上高につきましては、OEM 販売の一部血管系製品の販売終了により大幅な減少が見られました が、国内販売における泌尿器系製品の好調に加え、海
03/05	05:45	4985	アース製薬
第101期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
たものです。 “キモチいい”は、安全で快適であることを象徴しています。 1 株主の皆様へ 株主の皆様には平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申 し上げます。 近年、企業を取り巻く環境は、短期的・長期的に様 々 な変化が起きています。当社グループも原材料価格の高 騰や為替の急激な変動、気候変動の加速など、多様な変 化に直面しています。しかし、こうした変化は企業が成長 する機会だと捉えています。 当社は、2026 年をターゲットとする中期経営計画 「Act For SMILE COMPASS 2026」をスタートさせ、「 海外の 売上拡大 」、「 収益構造改革 」、「グループ経営力強化 」の 3つの
03/05	05:45	5010	日本精蝋
2025年定時株主総会（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
を導入し、取締役会は経営戦 略・方針の決定及び業務執行の監督等高度な経営判断に専念し、経営執行 会議は業務執行機能の役割を明確化し、業務執行の迅速な対応に努める。 執行役員の任命及び業務分担は取締役会の決議により決定する。 2) 当社の取締役会及び経営執行会議は毎月 1 回開催するほか、必要に応じ て適宜開催する。 3) 当社の取締役会は中期経営計画及び年次経営目標を策定し、取締役及び 執行役員はその達成に向けて業務を遂行するとともに、四半期毎に業務の 進捗状況の実績管理を実施し取締役会及び経営執行会議に報告する。 4) 子会社の取締役会は毎月 1 回開催するほか、必要に応じて適宜開催す る
03/05	05:45	5010	日本精蝋
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
のコストアップに見舞われましたが、 『 中期経営計画 (23-27)』に掲げた重要施策である原料転換の前倒し、限界利益を意識し た高付加価値製品販売の追求、脱重油等の取り組みに加え、お客様には当社 製品の価格改定に対してご理解を賜ったことで、前期比増益となりました。 3 当期事業概況と成果 当連結会計年度の業績は、以下のとおりです。 2022 年の損益悪化に際し経営の構造改革を図るべく策定した『 中期経営計 画 (23-27)』で掲げた重要施策である「 原料転換 」を前倒し(2023 年 12 月 期 )、「 高付加価値品販売の追求 」と「 脱重油 」に取り組むとともに、「 製 品価格の見直し
03/04	23:45	4848	フルキャストホールディングス
その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
てられた新株予約権のうち、中期 経営計画の最終年度である2020 年 12 月期の営業利益 目標値に対する達成度合いに応じて確定する行使可能 な個数に限り、行使することができる。 4 新株予約権の行使期間 2021 年 4 月 11 日から2051 年 4 月 10 日まで 5 当社役員の保有状況 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役 を除く) 新株予約権の数目的である株式の種類及び数保有者数 940 個普通株式 94,000 株 4 人 ( 注 )1. 新株予約権の発行に際して、上記の支払金額に基づく債権は当社に対する報酬債権と相殺され、金銭 の払込はありません。 2. 取締役 ( 監査等委
03/04	23:45	4848	フルキャストホールディングス
第32期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
Advancer Global Limited Director ( 現任 ) 2024 年 12 月当社代表取締役社長 CEO( 現任 ) [ 重要な兼職の状況 ] 株式会社エフプレイン代表取締役会長 Advancer Global Limited Director 取締役候補者とした理由 平野岳史氏は、同氏が有する創業者及び経営者としての豊富な経験と、人材業界を始めとする幅 広い知見を生かし、取締役会での経営及び業務執行の監督に十分な役割を果たしてまいりました。 同氏は2024 年 12 月より、当社代表取締役社長 CEOに就任しておりますが、同氏が業務執行取締 役として経営の指揮を執り、中期経営計画を
03/04	23:45	4633	サカタインクス
第147期定時株主総会に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
式の取得を実 施していきます。 この方針に基づき、中期経営計画 2026 (CCC-Ⅱ) 期間中に総還元性向 50% 以上または DOE( 株主資本配当率 )2.5%のいずれか高い方を目指しますが、当期の期末配当につき ましては、以下のとおりといたしたいと存じます。 (1) 配当財産の種類 金銭といたします。 (2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき金 45 円といたしたいと存じます( 配当総額 2,237,995,080 円 )。 なお、これにより2024 年 9 月 6 日にお支払いいたしました中間配当金 1 株につき金 25 円と合わせまして、年間配
03/04	23:45	4633	サカタインクス
第147期定時株主総会に際しての電子提供措置事項 (交付書面に記載しない事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 Ⅲ 会計上の見積りに関する注記 該当事項はありません。 Ⅳ 会計方針の変更に関する注記 ( 受取ロイヤリティーに関する計上区分の変更 ) 当社は、従来技術供与先から受け取るロイヤリティーは、営業外収益の「その 他 」に計上しておりましたが、当連結会計年度から「 売上高 」に計上することに変 更いたしました。 この変更は、当社が2024 年 2 月に公表いたしました中期経営計画において、印刷 インキ・機能性材料事業の拡大を戦略の方向性の一つとして掲げており、今後海外 における生産及び販売が拡大することを見込んでおります。そのため、当社の製品 開発活動の成果である技術供与の対価としての
03/04	23:45	4641	アルプス技研
第44回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、2023 年に「 技術を活用し共創社会のパートナーへ挑戦 」という中期 経営計画を掲げ、アウトソーシングサービス事業の強化はもとより、農業・介護をはじめ とする社会的課題の解決に資する新たな事業分野の開拓と、ものづくり事業の拡大に向け た施策を推進しております。 セグメント別の経営成績は、次のとおりであります。 ア.アウトソーシングサービス事業 主要事業であるアウトソーシングサービス事業では、技術者派遣を中心に、技術プロジェ クトの受託、事務派遣、職業紹介等を行っております。人材獲得競争が激化しているなかに あっても優秀な人材を確保するため、リファラル採用等の施策に注力いたしました。また、 先端