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発表日	時刻	コード	企業名
03/04	21:45	4587	ペプチドリーム
第19回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
定し、想定されるリスクの洗出しと予防策の策定、並びにリスクが発生 した際の危機管理体制を整備する。 ― 61 ― (4) 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための 体制 ア取締役会は、中期経営計画及び年次経営計画を策定し、各部門は当該計 画の達成のために適切な運営活動を実施する。 イ取締役会は、業務分掌規程及び職務権限規程、稟議規程等を制定し、こ れらの規程に基づき使用人に権限を委譲し、決裁権限を明確にすること により、職務の執行を円滑なものとする。 ウ業務執行の管理・監督を行うため、定例取締役会を月 1 回開催するほか、 必要に応じ臨時取締役会を開催する。 エ定
03/04	21:45	4420	イーソル
第50回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
リスクによる損失を最小限にすべく組織的な対応を行うとともに、 リスクマネジメント状況を監督し、定期的な見直しを行っております。 - 2 - 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会は、経営の基本方 針・法令で定められた事項その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状 況を監督する機関と位置づけ、運用をはかっております。また、当社は、環境変化に対応し た会社全体の将来のビジョンと目標を定めるため、中期経営計画及び単年度の経営計画を策 定しております。さらに、取締役会の下に、社長が議長を務める経営
03/04	21:45	4448	ｋｕｂｅｌｌ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
付 株式を当該一定期間中に付与するものとします。 「 業績連動型譲渡制限付株式報酬 (PSU)」は、取締役会においてあらかじめ評価期間及び 当該評価期間中の業績目標・指標を設定し、評価期間終了後にその達成度に応じて算定され る数の譲渡制限付株式を付与するものであり(ただし、一部を金銭により支給することがで きる。)、譲渡制限は当社の取締役等の地位を退任するときに解除するものとします。なお、 業績目標・指標は、利益に関する指標その他の当社の中期経営計画の業績目標等を踏まえた 指標から取締役会において定めます。 これらの内容は株主総会で決議された内容の範囲内で取締役会において決定します。個 々
03/04	21:45	4450	パワーソリューションズ
第23期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
るものとします。 (3) 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の 決定に関する方針 業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため 業績指標 (KPI)を反映した現金報酬と非金銭報酬とし、中期経営計画の経 常利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎 年 ( 一部、最終年度のみ)、一定の時期に支給することが適切であると判断 しております。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合する よう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものと ― 16 ― します。なお、当年度の経常利益に関する実績は、1.(5
03/04	21:45	4463	日華化学
第111期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ビジョンとして『 世界中のお客様から最も信頼 されるイノベーション・カンパニー』を掲げております。当パーパス、ビジョンのもと3か年 中期経営計画 『INNOVATION25』(2023-2025)において、現在、5 大戦略である「 事業構 造の大転換 」「メリハリのある投資 」「 生産性改革 」「サステナブル経営の推進 」「 大家族主 義の進化 」の推進に取り組んでいるところであります。 今後も激変していく経営環境をビジネスチャンスへと昇華し、社会からますます必要とされ る価値を提供する事業に注力し永続的成長を目指してまいります。 この結果、売上高 54,099 百万円 ( 前年同期比 7.8
03/04	19:45	4404	ミヨシ油脂
第99期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
により見直しが必要となり、翌連結会計年度 以降の課税所得が減少した場合には、繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を与える 可能性があります。 ― 6 ― ( 追加情報 ) ( 固定資産の譲渡 ) 当社は、2022 年 2 月 24 日開催の取締役会において、当社が所有する以下の固定資産を譲渡することにつ いて決議いたしました。 1. 譲渡の理由 当社は、2022 年 2 月 14 日に公表した中期経営計画において、2030 年に向けた経営構想の基本コンセプト を公表しております。“ 持続的成長基盤 ” を確立させ、その成長基盤を “ 土台 ” とした食品・油化事業の継続 的な成長と
03/04	19:45	4404	ミヨシ油脂
第99期定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 3 月の当社代表取締役社長および2021 年 3 月の当社最高経営責任者就任以降、経営トップとして卓越し た経営手腕と強力なリーダーシップを発揮して当社グループの経営全般を主導する役割を担ってきたほか、中期経営計画および各 種の大型プロジェクトを推進する等により当社の持続的成長を図るとともに、当社の企業価値の向上に尽力しております。これま での経験および実績等を踏まえ、今後も当社グループの企業価値向上に寄与できる人材と判断し、同氏を引き続き取締役候補者と いたしました。 候補者番号 2 たけしたしょういち 竹下昇一再任 1958 年 8 月 14 日生 所有する当社株式数 略歴、地位、担当
03/04	19:45	4192	スパイダープラス
第26期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
要 に応じて顧問弁護士事務所等の外部専門機関とともに、迅速かつ的確な対応を行い、 損失・被害等の拡大を最小限にとどめる体制を整える。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 a. 「 取締役会規程 」を遵守し、社外取締役を含む取締役から構成される取締役会を月 1 回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催する。 b. 「 取締役会規程 」に定められている要付議事項について、事前に十分な資料を準備し て、取締役会に付議することを遵守する。 c. 経営目標、中期経営計画に基づく各部門の目標と責任を明確にするとともに、予算と 実績の差異分析を通じて所期の業績目
03/04	19:45	4221	大倉工業
第105期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
員である取締役 1 名選 任の件 インターネット等又は書面による議決権行使期限 2025 年 3 月 25 日 ( 火曜日 ) 午後 5 時 15 分 大倉工業株式会社 証券コード:4221 株主の皆様へ 株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、 誠にありがとうございます。 第 105 期定時株主総会を 2025 年 3 月 26 日 ( 水 ) に開催いたしますので、ここに招集ご通知をお届け いたします。 当社グループは、変化する世界情勢と複雑化する 社会課題に対応しながら、経営ビジョン「Next10 (2030)」の達成を目指しています。2025 年より 開始する中期経営計画 (2027
03/04	19:45	4235	ウルトラファブリックス・ホールディングス
第60回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
実などを勘案し、配当を行うこととしております。2024 年 2 月 14 日に公表した 2024 年度 ~2026 年度の中期経営計画においては、設備投資需要が継続することから、創出する利益を投資・内部 留保・株主還元にバランスよく配分することを念頭におき、配当性向は概ね30%を目処とすることを掲げました。 当社は定款上、取締役会にて剰余金の配当を決定できることとなっており、当事業年度の期末配当につきまして は、上記の方針をベースに、財務状況や今後の業績推移・投資計画等を総合的に勘案した結果、2025 年 2 月 14 日開 催の取締役会にて、普通株式 1 株につき39 円、A 種優先株式 1
03/04	17:45	4171	グローバルインフォメーション
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
類 計 算 書 類 監 査 報 告 ― 12 ― (8) 対処すべき課題 当社グループが対処すべき主な課題は以下のとおりであります。 1 中期経営計画 『GII Vision 2027(2025 年 12 月期 〜2027 年 12 月期 )』の実践 当社グループは、経営理念である「 最適な市場情報をタイムリーに提供し、社会の発展 に貢献する」という使命に基づき、「 総合市場情報プロバイダーへの進化 」をテーマに、 2025 年から2027 年の中期経営計画 『GII Vision 2027』を策定しております。 急速に変化するビジネス環境において、正確かつ迅速な市場情報が意思決定の成否を左
03/04	17:45	3981	ビーグリー
第12回定時株主総会招集ご通知 及び 株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
証券コード3981 株式会社ビーグリー 第 12 回 定時株主総会 招集ご通知 開催日時 2025 年 3 月 27 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 開催場所 東京都港区元赤坂二丁目 2 番 23 号 明治記念館 1 階 「 若竹の間 」 末尾の「 株主総会会場ご案内図 」を ご参照ください。 決議事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)3 名選任の件株主の皆様へ 平素よりひとかたならぬご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 前中期経営計画の最終年度であった2024 年 12 月期は、『まんが王国 』に
03/04	17:45	4060	ｒａｋｕｍｏ
2025年定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、取締役の職務及び権限、 責任の明確化を図る。 (3) 取締役会を毎月 1 回定期的に開催するほか必要に応じて適宜臨時に開催する。 5 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 (1) 子会社の事業展開及び事業計画の進捗を把握・管理するために、当社が定める関係会社管 理規程に基づき、当社に事前の承認・報告する事項を定め、管理を行う。 (2) 取締役会は、当社グループの予算及び中期経営計画を決議し、経営管理部門はその推進状 況を毎月取締役会に報告する。 (3) 内部監査担当者は、当社及び当社子会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長 に報告する。 6 監査役が
03/04	17:45	4060	ｒａｋｕｍｏ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
26 日 - 7 - 第 2 号議案取締役 1 名選任の件 中期経営計画の達成に向けた経営体制の強化を図るため、取締役 1 名を増員することとし、取締役 1 名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本総会において選任された取締役の任期は、当社定款 の規定により、他の在任取締役の任期満了の時までとなります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 し ふりがな 氏 名 ( 生年月日 ) みず 清水孝 (1977 年 11 月 5 日 ) 新任 こう じ 治 【 取締役候補者とした理由 】 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 2001 年 4 月ニフティ株式会社入社 2014
03/04	17:45	3950	ザ・パック
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
めをかける景気刺激政策として内需拡大に力点を置く方針 を示したものの、不動産市場は依然として低迷し、民間企業の投資意欲や個人消費の低迷 が続いています。 このような状況の中、当社グループは、「 進化 - パーパス経営・サステイナブル経 営のスタート -」を中期経営計画のスローガンに掲げ、連結売上高 1,070 億円、営業利益 83 億円 (2025 年 12 月期 )の達成を目標としており、グループ全社が結束して新たな市場 開拓、積極的な設備投資、品質管理の改善などにより業績の向上に努めてまいりました。 この結果、当連結会計年度の業績は、売上高は前期比 3.8% 増加の1,014 億 61 百
03/04	17:45	3950	ザ・パック
2025年定時株主総会非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る事項を次のとおり決議しました。 ⒈ ⒉ 自己株式の取得を行う理由 中期経営計画における資本政策の一環として、株主還元の強化及び資本効率の向上等を図るため、自己 株式取得を行います。 取得に係る事項の内容 (1) 取得対象株式の種類当社普通株式 (2) 取得し得る株式の総数 300,000 株 ( 上限 ) ( 発行済株式総数 ( 自己株式を除く)に対する割合 1.60%) (3) 株式の取得価額の総額 10 億円 ( 上限 ) (4) 取得期間 2025 年 2 月 13 日 ~2025 年 12 月 31 日 (5) 取得方法東京証券取引所における市場買付け - 6 - 個別注記表 重要な
03/04	17:45	3968	セグエグループ
第11期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
意が必要と考えられます。 IT 関連投資分野においては、当社が主力事業としているネットワークインフラ及びセキュ リティ対応への投資は、官公庁及び民間企業ともに堅調に推移しております。とりわけ、 日 々 発生しているサイバー攻撃の脅威に対するサイバーセキュリティへの需要はさらに高ま っていくことが見込まれます。 このような経営環境の中、当社は、2024 年 5 月 22 日に2024〜2026 年度の3か年の新中 期経営計画 「Segue300」を発表しました。この中期経営計画のもと、「セキュリティ分野 での多様な機能を提供する唯一無二の存在 」、「トータルセキュリティソリューションカンパ ニー
03/04	17:45	3940	ノムラシステムコーポレーション
第40回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
― を行い、その結果を取締役会に報告します。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 取締役会は、原則として毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時に開催 し、事業運営に関する機動的な意思決定を行っております。 2 中期経営計画により、中期的な基本戦略、経営指標を明確化するとともに、 年度毎の利益計画に基づき、目標達成のための具体的な諸施策を実行して おります。 3 当社は、「 組織規程 」、「 職務分掌規程 」 及び「 職務権限規程 」に基づき、担 当職務、業務分掌、指揮命令関係等を明確化し、取締役の効率的な職務執 行を図るとともに、その職務執行状況を適宜
03/04	13:46	3683	サイバーリンクス
第61期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に係る請求を受けることによって生じることのある損害が填補されま す。 ― 20 ― 【ご参考 】 取締役候補者のスキルマトリックス サイバーリンクスグループの中期経営計画の実現に向け、取締役会が特に備え るべき分野を定義しております。 第 3 号議案、第 4 号議案が承認可決された場合における、各取締役の専門性と 経験は次のとおりとなります。 氏名 当社における地位 企業経営 経営戦略 事業・ 業界経験 テクノロ ジー 財務・ 会計 法務・ コンプラ イアンス ガバナンス 村上恒夫代表取締役会長 〇 〇 〇 〇 東直樹代表取締役社長 〇 〇 〇 湯川 隆 志常務取締役 〇 〇 〇 水間乙允取締
03/04	13:46	3696	セレス
第20期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
グループの所要資金として、金融機関より長期借入金として3,100 百万円 の調達を行いました。また、当社及び連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行 9 行 と6,200 百万円の当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当連結会計年度末に おける当該契約に基づく借入実行残高は4,428 百万円であります。 (4) 重要な組織再編等の状況 該当事項はありません。 - 6 - (5) 対処すべき課題 1 中長期的な経営方針 当社グループは、2021 年 12 月に策定した「 中期経営計画 2026(5ヵ年計画 )」の達成に向けて、 「インターネットマーケティングを通じて豊