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発表日	時刻	コード	企業名
12/01	10:33	7987	ナカバヤシ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
向上を図ってまいりました。 当期におきましては、体制の構築強化のために諸規程を整備しました。内部通報制度においては内外の通報窓口を運用してのグループ全体の運 用を行い、仕入れ先等の取引先、グループ会社からの通報にも対応しております。また、リスク管理面では、新型コロナウイルス感染症に関しBC P 計画及び対策ガイドラインに基づきコンプライアンス委員会内に対策本部を設置し対応を行っております。2019 年 10 月に当社は、日本年金機構 の入札に関して独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会による立ち入り検査を受けました。株主の皆様には、ご迷惑とご心配をおかけして誠に申し訳なく存じます。当
11/30	12:02	5989	エイチワン
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会社の経営に携わって きた豊富な経験と高い見識を当社の経営に活 かしていただくためであります。 なお、会社との関係は、「 適合項目に関する補 足説明 」のとおりであります。 同氏は、東京証券取引所 「 上場管理等に関す るガイドラインⅢ.5.(3)の2」に示される事項に 該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそ れがないと判断し、独立役員として指定してお ります。 公正取引委員会において要職を歴任し、その 経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識 を当社の経営に活かしていただくためでありま す。 同氏は、東京証券取引所 「 上場管理等に関す るガイドラインⅢ.5.(3)の2」に示される事項に
11/26	16:28	9987	スズケン
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切にモニタリングしているものと 認められます。 6 当社取締役会は、経営トップによる発信及び研修体制の構築等により、コンプライアンス意識のグループ全体への浸透を図っております。 なお、2019 年 11 月に独占禁止法違反の疑いにより公正取引委員会の立入検査を受けた後、2021 年 3 月期において再発防止等を目的とした コンプライアンス体制の再構築が行われた旨確認しました。 7 当社取締役会につき、協議事項の活用及び資料配布等の運営面に改善が認められます。 8 経営環境の変化に対応するため、連携会議体を再構成するとともに、中期成長戦略 「May I“health”you? 5.0」の取組を適
11/25	17:13	2212	山崎製パン
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けるとともに、それらのうち一部商品の 容器包装において、景品表示法第 5 条第 1 号の規定に違反する、一般消費者に対し実際のものより著しく優良であると示す表示をしたことから、景 品表示法第 7 条第 1 項の規定に基づく措置命令を受けたものであります。 当社は、札幌工場の食パンにおいて、社内調査で食品表示上の問題があることが確認されたため、直ちに是正し、その原因を徹底調査するととも - 12 -に抜本的対策を実施し、消費者庁に自主申告しておりましたところ、消費者庁ならびに公正取引委員会の調査を経て、指示および措置命令になっ たものであります。 当社は、今回の指示および措置命令の内容を真摯に受
11/01	12:05	9735	セコム
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執行者 h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 i 上場会社の主要株主 ( 当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者 ) j 上場会社の取引先 (f、g 及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者 ( 本人のみ) k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者 ( 本人のみ) l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者 ( 本人のみ) m その他 会社との関係 (2) 氏名 独立 役員 加藤秀樹 ○ ――― 安田信 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 大蔵省 ( 現財務省 )、公正取引委員会事務局
08/27	14:56	9765	オオバ
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まれるものであります。 なお、一般株主との利益に相反するおそれも なく、独立性・中立性について十分に確保され ていると判断しております。 鵜瀞惠子氏は、公正取引委員会、大学教授 等での豊富な経験と幅広い知識を有し、現在、 当社の社外取締役として、取締役会の監督機 能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割 を果たしており、今後においても更なる貢献が 見込まれるものであります。 なお、一般株主との利益に相反するおそれも なく、独立性・中立性について十分に確保され ていると判断しております。 永井幹人氏は、金融機関等における経営者 としての豊富な経験と企業経営に関する高い 見識を有していることから
08/06	15:59	8097	三愛石油
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しており、一般株主と利益相反 が生じるおそれがないことから独立役員に指定 いたしました。中川洋 ○ ――― 鵜瀞惠子 ○ ――― 中川洋氏は、日本銀行など金融機関等にお いて長年にわたり金融の分野に携わり、そのな かで培われた高い見識とその豊富な経験を活 かし、当社取締役会の意思決定および取締役 の職務執行の監督を適切におこなっていただ けるものと判断し、社外取締役として選任して おります。また、当社が定める独立性基準を満 たしており、一般株主と利益相反が生じるおそ れがないことから独立役員に指定いたしまし た。 鵜瀞惠子氏は、公正取引委員会において長 年にわたり経済法の分野に携わり、そのなか
08/03	16:31	9765	オオバ
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社での豊富な 経験と幅広い見識を活かし、取締役の監督機 能の強化と透明性に向け、当社の経営に対し て様 々なご意見をいただくことを期待しておりま す。なお、一般株主との利益に相反するおそれ もなく、独立性・中立性について十分に確保さ れていると判断しております。 鵜瀞惠子氏は、公正取引委員会、大学教授 等での豊富な経験と幅広い知識を有しており、 取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に 向け、有益な助言やコーポレート・ガバナンス 強化が図れることを期待して社外取締役候補 者としております。なお、一般株主との利益に 相反するおそれもなく、独立性・中立性につい て十分に確保されていると判断しており
07/30	16:33	6702	富士通
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性 はありません。このため、同氏は当社の定める 独立性基準を満たすと判断しております。幕田英雄 ○ ――― 幕田英雄氏は、会社経営に直接関与されたこ とはありませんが、検事、公正取引委員会の委 員等を歴任され、法律のみならず、経済・社会 等、企業経営を取り巻く事象に深い見識をお持 ちであるため、社外監査役としての監督機能及 び役割を果たしていただけると考えておりま す。また、同氏は、当社の主要株主や主要取 引先の業務執行者であった経験がなく、当社 の定める独立性基準を満たすと考えておりま す。 【 独立役員関係 】 独立役員の人数 7 名 その他独立役員に関する事項 独立役員の資格を充たす社外
07/20	10:58	4202	ダイセル
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見を有するものであります。 社外監査役水尾順一氏は、CSR、コーポレート・ガバナンスおよび経営倫理などの研究者として高度な専門知識・経験を有しております。 社外監査役幕田英雄氏は、最高検察庁検事、公正取引委員会委員等を歴任され、弁護士として高度な専門的知識・見識を有しております。 また、常勤監査役藤田眞司氏は、長年にわたり経理部門の責任者として当社グループの財務および会計を統括する立場にあり、これらに関する 相当程度の知見を有するものであります。 常勤監査役今中久典氏は、当社の経営に直接係わる部門の責任者を務め、当社グループの経営全般に関する幅広い知見と見識を有しておりま す。 監査役監査を支
07/19	18:11	4202	ダイセル
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有しております。 社外監査役幕田英雄氏は、最高検察庁検事、公正取引委員会委員等を歴任され、弁護士として高度な専門的知識・見識を有しております。 また、常勤監査役藤田眞司氏は、長年にわたり経理部門の責任者として当社グループの財務および会計を統括する立場にあり、これらに関する 相当程度の知見を有するものであります。 常勤監査役今中久典氏は、当社の経営に直接係わる部門の責任者を務め、当社グループの経営全般に関する幅広い知見と見識を有しておりま す。 監査役監査を支える体制として、業務執行部門から独立した組織として監査役室を設置し、専任の室員を確保しております。 役員人事・報酬委員会 取締役、執行役員
07/13	16:21	4202	ダイセル
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ります。 社外監査役幕田英雄氏は、最高検察庁検事、公正取引委員会委員等を歴任され、弁護士として高度な専門的知識・見識を有しております。 また、常勤監査役藤田眞司氏は、長年にわたり経理部門の責任者として当社グループの財務および会計を統括する立場にあり、これらに関する 相当程度の知見を有するものであります。 常勤監査役今中久典氏は、当社の経営に直接係わる部門の責任者を務め、当社グループの経営全般に関する幅広い知見と見識を有しておりま す。 監査役監査を支える体制として、業務執行部門から独立した組織として監査役室を設置し、専任の室員を確保しております。 役員人事・報酬委員会 取締役、執行役員等の人事
07/13	15:42	6702	富士通
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とはありませんが、検事、公正取引委員会の委 員等を歴任され、法律のみならず、経済・社会 等、企業経営を取り巻く事象に深い見識をお持 ちであるため、社外監査役としての監督機能及 び役割を果たしていただけると考えておりま す。また、同氏は、当社の主要株主や主要取 引先の業務執行者であった経験がなく、当社 の定める独立性基準を満たすと考えておりま す。 【 独立役員関係 】 独立役員の人数 7 名 その他独立役員に関する事項 独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。 【インセンティブ関係 】 取締役へのインセンティブ付与に関する 施策の実施状況 業績連動報酬制度の導入 該当項
07/07	17:24	8097	三愛石油
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まし た。 鵜瀞惠子氏は、公正取引委員会において長 年にわたり経済法の分野に携わり、そのなかで 培われた高い見識とその豊富な経験を活か し、当社取締役会の意思決定および取締役の 職務執行の監督を適切におこなっていただけ るものと判断し、社外取締役として選任しており ます。また、当社が定める独立性基準を満たて おり、一般株主と利益相反が生じるおそれがな いことから独立役員に指定いたしました。 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 あり 任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長 )の属性 委員会の名称全委員 ( 名 ) 常勤委員 ( 名 ) 社内取締役 ( 名 ) 社外
07/02	10:54	9302	三井倉庫ホールディングス
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地麻緒子氏は、日立建機株式会社の 社外取締役、株式会社 KADOKAWAの社 外監査役であります。 多様な会社での経営実務の経験に加え、幅広 い業界でのコンサルティングを行い、現在は複 数の大学院で企業戦略、事業戦略の研究をさ れており、その豊富な経験と識見を踏まえた適 切な助言が期待されることから、社外取締役に 選任致しました。 また、取引所の規制等に沿って判断し、一般株 主と利益相反を生じるおそれがないと考えられ ることから、独立役員に指定しております。 日本及び米国ニューヨーク州の弁護士資格を 有し、企業法務に携わるとともに、検察庁及び 公正取引委員会での執務経験、さらに当社常 勤社外監
07/01	14:21	9533	東邦瓦斯
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補足説明 選任の理由 ・企業経営者としての豊富な経験に基づく高い 見識から、社外取締役として、経営全般につい て貴重なご意見をいただけるものと判断してお り、また、当社との間に特別の利害関係がない ことから、一般株主と利益相反の生じるおそれ がないと判断し、独立役員として指定している。 ・会社法学者および公正取引委員会委員として の豊富な経験に基づく高い見識から、社外取 締役として、経営全般について貴重なご意見を いただけるものと判断しており、また、当社との 間に特別の利害関係がないことから、一般株 主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、 独立役員として指定している。大島卓 ○ ・大島卓氏
06/30	12:03	9533	東邦瓦斯
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服部哲夫 ○ ・該当なし。 濵田道代 ○ ・該当なし。 適合項目に関する補足説明 選任の理由 ・企業経営者としての豊富な経験に基づく高い 見識から、社外取締役として、経営全般につい て貴重なご意見をいただけるものと判断してお り、また、当社との間に特別の利害関係がない ことから、一般株主と利益相反の生じるおそれ がないと判断し、独立役員として指定している。 ・会社法学者および公正取引委員会委員として の豊富な経験に基づく高い見識から、社外取 締役として、経営全般について貴重なご意見を いただけるものと判断しており、また、当社との 間に特別の利害関係がないことから、一般株 主と利益相反の生じる
06/29	12:30	2003	日東富士製粉
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の間に特別な利害 関係はなく、株式会社東京証券取引所の 定める独立性基準及び当社の定める独 立性基準にも抵触しておらず、一般株主と 利益相反を生ずるおそれはないと判断し、 独立役員として指定しております。 豊島ひろ江氏は、当社との間に特別な利 害関係はなく、株式会社東京証券取引所 の定める独立性基準及び当社の定める 独立性基準にも抵触しておらず、一般株 主と利益相反を生ずるおそれはないと判 断し、独立役員として指定しております。 選任の理由 野口文雄氏は、公正取引委員会や国税庁に長 年勤務された経験から、企業取引及び税務に 関する相当程度の知見を有しており、それを当 社の企業活動に反映していた
06/29	11:54	5989	エイチワン
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業会社の経営に携わって きた豊富な経験と高い見識を当社の経営に活 かしていただくためであります。 なお、会社との関係は、「 適合項目に関する補 足説明 」のとおりであります。 同氏は、東京証券取引所 「 上場管理等に関す るガイドラインⅢ.5.(3)の2」に示される事項に 該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそ れがないと判断し、独立役員として指定してお ります。 公正取引委員会において要職を歴任し、その 経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識 を当社の経営に活かしていただくためでありま す。 同氏は、東京証券取引所 「 上場管理等に関す るガイドラインⅢ.5.(3)の2」に示される事項に
06/29	11:46	7451	三菱食品
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性判断基準 「(6) 当社の社外役員としての任期が 8 年を超える者 」に該当することになりますが、同氏は、上記の点を除き、当社独自の独立性判断基準を満たすほか、会社法の定める社外監査役 の要件も充足している上、過去の経歴 ( 検事、公正取引委員会委員等 )や現在の弁護士としての実務経験・知見からも裏打ちされる専門性、及び実際にこれまでの取締役会・監査役会等の場で積極的になされてきた意見・指摘の客観性・的確性に照らしても、一般株主と利益相反が生じるお それは認められず、十分に独立性を満たしているものと判断しております。 【インセンティブ関係 】 取締役へのインセンティブ付与に関する 施策の実施