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「 特別調査委員会 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.136 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/30 16:17 1447 ＳＡＡＦホールディングス
内部統制報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
た。 3【 評価結果に関する事項 】 上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判 断いたしました。 4【 付記事項 】 該当事項はありません。 5【 特記事項 】 2026 年 3 月 3 日付 「 特別調査委員会設置に関するお知らせ」のとおり、当社の元代表取締役社長らの会社財産の私 的流用等の疑いに関する内部告発 ( 以下 「 本件事案 」といいます。)について、事実関係ならびに本件事案に係る当 社の対応や内部管理体制等について、株主の皆様への透明性の確保及び客観的な判断材料の提供を目的として、当社 から独立した中立かつ公平な立場か
06/30 15:52 7363 ベビーカレンダー
内部統制報告書－第35期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
いが認められました。このことから事実関係及び原因等を明らかにするた め、より専門性及び客観性の高い調査が必要であると判断し、2026 年 2 月 13 日付で外部の弁護士及び公認会計士で構成 される特別調査委員会を設置いたしました。 当社は、特別調査委員会に対し、本件の事実関係の解明、財務諸表への影響の有無及び影響額の検討、類似事案の有 無の確認、並びに発生原因の分析及び再発防止策の提言を委嘱し、調査を進めてまいりました。 その結果、2026 年 3 月 31 日付で当社は特別調査委員会より調査報告書を受領し、前取締役 CFOによる売上及び現金の着 服事実が認定されました。 これを受け、当社は
06/26 14:05 2162 ｎｍｓホールディングス
内部統制報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
年 1 月 23 日付けで外部の弁護士・公認会計士で構成される特別調査委員会を設 置いたしました。その後、2026 年 3 月 13 日に特別調査委員会の調査報告書を受領し、その調査結果及びこれを踏まえ た追加的な検討の結果、当社連結子会社における当該損失に関し、過年度において引当金等を計上すべき事項が認め られました。判明した事実に基づき、2026 年 4 月 28 日に、前 々 事業年度 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 ) 及び前事業年度 ( 自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日 )の内部統制報告書の訂正報告書において
06/25 15:31 9433 ＫＤＤＩ
内部統制報告書－第42期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
大に計上されていた可能性が判明しました。これを受け、当社は外部の弁護士・ 公認会計士を含む社内調査チームを設置して追加の調査を進めた結果、2026 年 1 月上旬に広告代理事業の一部に本 件子会社の社員による不適切な取引の疑いが確認されたため、事実関係やその原因等を明らかにするためには、専 門性及び客観性のより高い調査を実施する必要があると判断し、特別調査委員会を設置いたしました。 当社は2026 年 3 月 31 日、特別調査委員会の調査報告書を受領し、同報告書に記載された調査結果から、過年度より 取引実体の無い架空循環取引が行われていたことが判明したため、本件子会社の広告代理事業に関連した