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発表日	時刻	コード	企業名
12/13	09:45	2162	ｎｍｓホールディングス
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 12 月 13 日 会社名 nms ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社 ⻑ 小野文明 (コード:2162 東証スタンダード) 問合せ先執 ⾏ 役員経理財務部 ⻑ 瀧澤健 (TEL:03-5333-1711( 代表 )) 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ 当社は、2024 年 10 月 22 日付 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にて記載しております とおり、一部役員の経費使用に関し、同日付で特別調査委員会を設置し、不適切使用の有無に関す る事実関係の調査、類似する事案の有無及びその内容等に関する調査を行ってまいりました。 本日、特別調査委員会よ
12/11	10:30	2934	ジェイフロンティア
2024年5月期決算説明資料 その他のIR
2024 年 5 月期通期決算 及び 2025 年 5 月期通期計画について 2024 年 12 月 11 日 ジェイフロンティア株式会社 【 証券コード:2934】 はじめに • 決算発表の遅延に対するお詫びと特別調査委員会の調査報告書の受領について 2024 年 5 月期の通期決算発表が大幅に遅れたことにより、株主、投資家の皆様をはじめとするステークホルダーの 方 々に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 ( 概要 ) 当社は、当社の会計監査人から一部の広告売上取引における売上高及び売上原価の計上について、不適切な会計処 理がある旨の疑義が生じているとの指
12/11	09:30	2934	ジェイフロンティア
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR
ない旨を記載しておりますので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 開示すべき重要な不備 当社は、2024 年 7 月 18 日付 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にて公表したと おり、一部の広告売上取引における売上高及び原価の計上について、会計監査人より不適切 な会計処理がある旨の疑義 ( 以下 「 本事案 」といいます。)が生じているとの指摘を受けて、 特別調査委員会を設置のうえ、本事案及び類似する事象の有無等についての調査を進め、 2024 年 11 月 11 日付で特別調査委員会より調査報告書を受領いたしました。特別調査委員 会による調査結果及び当社の会計監査人である監
12/11	09:30	2934	ジェイフロンティア
内部統制報告書の評価結果不表明及び内部統制監査報告書の意見不表明に関するお知らせ その他のIR
業年度末日時点では、重要な評価手続 を実施することができませんでした。 また、2,3については、特別調査委員会の対応及び不適切な会計処理の修正に優先的に 注力せざるを得なかった等の理由により、重要な評価手続を完了することができませんで した。 2. 監査を実施した公認会計士等の名称 監査法人アヴァンティア 3. 内部統制監査報告書の受領日 2024 年 12 月 11 日 4. 内部統制監査報告書の内容 2024 年 5 月 31 日現在の内部統制報告書に係る内部統制監査報告書の内容は以下のとおり です。 < 意見不表明 > 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 2 項の規定に基
12/11	09:14	2934	ジェイフロンティア
内部統制報告書－第16期(2023/06/01－2024/05/31) 内部統制報告書
「 本事案 」と いいます。)が生じているとの指摘を受けて、特別調査委員会を設置いたしました。特別調査委員会による調査結 果及びアヴァンティアによる指摘から、当社グループにおいて一部の広告取引やその他 BtoB 事業における売上高並 びに原価の過大計上がなされていたことに加え、原価並びに販売費及び一般管理費の計上額が不足していたことが 明らかになりました。 当社グループにおいて、以下のとおり、信頼性のある財務報告を実現するための内部統制が有効に機能しており ませんでした。 (1) 役職員のコンプライアンス意識の醸成が不十分であったこと 本事案に関与した元役員は、不適切な会計処理であることを知
12/11	09:13	2934	ジェイフロンティア
有価証券報告書－第16期(2023/06/01－2024/05/31) 有価証券報告書
、セキュリティに関する システムの整備や社員の教育を行い、個人情報管理体制の強化を図ってまいります。 5 コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の強化 当社の会計監査人である監査法人アヴァンティアより、一部の広告売上取引における売上高及び原価の計上に ついて、不適切な会計処理がある旨の疑義 ( 以下 「 本事案 」といいます。)が生じているとの指摘を受けて、特 別調査委員会を設置のうえ、本事案及び類似する事象の有無等についての調査を進め、2024 年 11 月 11 日に同委員 会から調査報告書を受領いたしました。調査報告書において指摘を受けた事項を踏まえ、当社として、本事案の 原因は以下のとおりである
12/11	09:03	2934	ジェイフロンティア
訂正四半期報告書－第16期第3四半期(2023/12/01－2024/02/29) 訂正四半期報告書
ジェイフロンティア株式会社 (E33800) 訂正四半期報告書 1 【 四半期報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社は、2024 年 7 月 18 日付 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、一部の広告売上 取引における売上高及び原価の計上について、会計監査人より不適切な会計処理がある旨の疑義 ( 以下 「 本事案 」と いいます。)が生じているとの指摘を受けて、特別調査委員会を設置のうえ、本事案及び類似する事象の有無等につ いての調査を進め、2024 年 11 月 12 日付 「 特別調査委員会の調査報告書の受領のお知らせ」にて開示したとおり、2024 年 11 月
12/11	09:00	2934	ジェイフロンティア
（訂正）「2024年5月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正及び2024年5月期第3四半期報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ その他のIR
りお知らせいたします。 2024 年 5 月期第 3 四半期報告書の訂正報告書についても、本日の提出を予定しておりま す。 また、事業計画及び成長可能性に関する事項は 2024 年 12 月中の公表を予定しておりま す。 記 1. 訂正の経緯及び理由 当社は、2024 年 4 月 12 日の取締役会決議を経て、同日、2024 年 5 月期第 3 四半期の決 算短信を公表いたしました。 しかし、当社は、2024 年 7 月 18 日付 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にて 公表しましたとおり、一部の広告売上取引における売上高及び原価の計上について、会 計監査人より不適切な会計処理がある
12/11	09:00	2934	ジェイフロンティア
2024年5月期通期業績と前期実績値との差異、特別損失の計上及び繰延税金資産の取崩しに関するお知らせ その他のIR
上について 当社は、2024 年 5 月期決算において特別損失 1,019 百万円を計上しております。主な内 訳としては、決算訂正関連費用引当金繰入額及び減損損失となります。 当社は、2024 年 11 月 12 日開示の「 特別調査委員会の調査報告書の受領に関するお知ら せ」のとおり、特別調査委員会を設置して調査を実施いたしましたが、当該特別調査委員会 の調査費用並びに追加の監査手続に係る監査報酬等が発生したことにより、決算訂正関連 費用引当金繰入額として 140 百万円を計上いたしました。 減損損失としては、829 百万円を計上しております。連結子会社である株式会社シーディ、 株式会社
12/11	09:00	2934	ジェイフロンティア
2024年5月期決算短信の開示が期末後50日を超えたことに関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 12 月 11 日 会社名ジェイフロンティア株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員中村篤弘 (コード番号 :2934 東証グロース) 問合せ先執行役員経営企画本部長樋口雄也 (TEL.03-6427-4662) 2024 年 5 月期決算短信の開示が期末後 50 日を超えたことに関するお知らせ 当社は、本日、2024 年 5 月期決算短信を開示いたしましたが、当該開示が期末後 50 日を 超えた理由および今後の決算開示について、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 決算短信の開示が期末後 50 日を超えた理由 当社は、2024 年 7 月 18 日付 「 特別調査委員会の
12/11	09:00	2934	ジェイフロンティア
再発防止策の策定等に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 12 月 11 日 会社名ジェイフロンティア株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員中村篤弘 (コード番号 :2934 東証グロース) 問合せ先執行役員経営企画本部長樋口雄也 (TEL.03-6427-4662) 再発防止策の策定等に関するお知らせ 当社は、2024 年 11 月 12 日付 「 特別調査委員会の調査報告書の受領のお知らせ」にて公 表しましたとおり、2024 年 11 月 11 日付で特別調査委員会より調査報告書を受領いたしま した。当社は、特別調査委員会による調査の結果、原因分析及び再発防止策の提言を真摯に 受け止め、本日、取締役会において、当社が取り組
12/10	15:30	4298	プロトコーポレーション
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 12 月 10 日 会社名株式会社プロトコーポレーション 代表者名代表取締役社長神谷健司 (コード番号 4298 東証プライム・名証プレミア) 問合せ先 役職・氏名執行役員鈴木毅人 電話 052-934-2000 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ 当社は、2024 年 10 月 18 日付 「 特別調査委員会設置及び 2025 年 3 月期第 2 四半期決算発表延期に関するお知らせ」にて お知らせいたしましたとおり、当社元社員が架空取引 ( 役務提供の裏付けが確認できないままに取引先等と送受金がなされ ている取引 )を行い、当社において一定の規模で取引先に対
12/09	15:00	7435	ナ・デックス
2025年４月期第２四半期(中間期)決算発表の延期および2025年４月期半期報告書の提出期限延長の申請検討に関するお知らせ その他のIR
い、当該取引について事実関係の確認を進めた結果、業務委託社員により架 空の商品を対象とする循環取引を行っていた疑惑が判明いたしました。当社は、特別調査委員会を 設置し、本事案の全容解明には徹底的な調査を行うことが必要と判断し、弁護士および公認会計士 5 名で構成する特別調査委員会を立上げ、当該疑惑の詳細の把握、その他の類似事案の有無の確認 などの調査を進めてまいりましたが、新たに架空の在庫の正規取引への付替えを行っていた疑惑お よび同業務委託社員による類似案件 ( 以下、これらを総称して「 本事案 」といいます。)が認識されま した。 新たな疑惑の認識により、本事案の全容解明には特別調査委員会に
12/04	16:30	6173	アクアライン
公認会計士等の異動及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ その他のIR
査の監査人に選任されております。 4. 退任する公認会計士等の就任年月日 2022 年 5 月 31 日 5. 退任する公認会計士等が直近 3 年間に作成した監査報告書等における意見等 当社は、2024 年 10 月 10 日付 「2025 年 2 月期第 1 四半期報告書に係る四半期レビュー報告書の結論不表 明に関するお知らせ」にて公表のとおり、監査法人やまぶきより、当社が特別調査委員会を設置し対象 事案の調査を行った結果、決算の訂正を行うことを予定していましたが、本報告書日時点で対象となる 連結会計年度の有価証券報告書の提出が未了となっており、これにかかる監査が完了しておりません。 このた
12/04	16:00	6464	ツバキ・ナカシマ
（開示事項の変更）会社分割（吸収分割）及び子会社の株式譲渡の延期並びに吸収分割契約解除に関するお知らせ その他のIR
2024 年 10 月 4 日付で新会社を設立し、2024 年 12 月 10 日付で本取引を実行するべく準備を進めて参りました。 しかしながら、2024 年 11 月 11 日付 「 当社のリニア事業における一部製品の品質検査に関す る不適切行為について」でお知らせしたとおり、対象事業の一部に本不適切行為が発覚したこと に伴い、外部弁護士から構成される特別調査委員会を設置し、引き続き調査を継続している状況 を踏まえ、ミネベアミツミと協議の上、本取引を延期することといたしました。 3. 今後の見通し 当社は、ミネベアミツミと協議の上、改めて本吸収分割契約締結日、本吸収分割効力発生日 及び本株式譲渡日を決定する予定であり、確定次第、速やかに開示いたします。 なお、本取引の延期による 2024 年 12 月期の当社の連結業績に与える影響は軽微です。今 後、開示すべき事項が発生した場合には、判明次第速やかに開示いたします。 以上 2
12/04	12:00	6151	日東工器
2025年3月期中間　決算説明会資料 その他のIR
2025 年 3 月期中間決算説明会資料 東証プライム:6151 技術で、人を想う。 2024 年 12 月 4 日 01|2025 年 3 月期中間決算概要 P.05 02|トピックス P.18 03|2025 年 3 月期業績計画・株主還元 P.24 ©Copyright NITTO KOHKI CO.,LTD.All rights reserved. はじめに 特別調査委員会の調査報告書受領について • 経緯 9 月 12 日特別調査委員会の設置に関するお知らせ 11 月 1 日特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ 11 月 14 日過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出
12/04	10:05	6151	日東工器
（訂正・数値データ訂正）「2025年3月期 第2四半期（中間期）決算短信[日本基準]（連結）」の一部訂正について 決算発表
け、特別 調査委員会を設置、調査を進めてまいりました。その結果、総平均単価の計算過程等において不適切な処理が行わ れていたことが認められ、会計上の影響額を検証した結果、原価率が増加し利益に影響を与えたことも、迅速流体 継手事業とリニア駆動ポンプ事業の減益額を大きくする要因となりました。 なお、当件に要した調査費用及び会計監査に係る追加費用等の合計額 97 百万円を特別損失に計上しております。 以上の結果、当中間連結会計期間の業績は以下のとおりとなりました。 売上高 134 億 97 百万円 ( 前年同期比 3.2% 減 ) 営業利益 13 億 87 百万円 ( 前年同期比 15.4% 減
12/03	09:45	7012	川崎重工業
Kawasaki Sustainability Report 2024 ESGに関する報告書
システム用と して製造・販売した一部の吸収式冷凍機の検査などに関する不適切行為について、外部の弁護士で構成す る特別調査委員会による調査が完了しました。受領した調査報告書の内容および当社取締役会で決議しま した再発防止に向けた対応について、当社プレスリリース(2023 年 3 月 24 日付 )にてご報告しました。 詳細については、「 川重冷熱工業の不適切行為に関する特別調査委員会の調査結果について( 当社プレス リリース2023 年 3 月 24 日 ) 」をご参照ください。 コンプライアンス・腐敗防止 - 56 - 腐敗防止 腐敗防止に関する考え方 川崎重工グループの事業は政府や官公庁と関係す
12/02	10:41	2743	ピクセルカンパニーズ
臨時報告書 臨時報告書
した「 特別調査 委員会設置に関するお知らせ」に記載した、特別調査委員会の設置及び各種訂正に関連する費用を 見積り、計上したものです。 3. 当該事象の損益及び連結損益に与える影響額 当該事象の2024 年 12 月期第 2 四半期における影響額は以下のとおりです。 〈 個別 〉 ( 特別損失 ) 減損損失 3 百万円 子会社貸付金譲渡損 57 百万円 訂正関連費用引当金繰入額 690 百万円 〈 連結 〉 ( 特別損失 ) 減損損失 413 百万円 子会社株式売却損 54 百万円 訂正関連費用引当金繰入額 690 百万円 2/2
11/30	23:46	9248	人・夢・技術グループ
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
別調査費用引当金 外部弁護士や公認会計士を構成員に含む特別調査委員会の調査費用等の見積額を計上しておりま す。 ホ. 株式給付引当金 「 株式給付規程 」に基づく従業員の当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株式 給付債務の見込額に基づき株式給付引当金を計上しております。 ― 13 ― 4 退職給付に係る会計処理の方法 イ. 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法に ついては、給付算定式基準によっております。また、一部の子会社は退職給付信託を設定しておりま す。 ロ. 数理計算上の差異及び過去勤務費用の