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発表日	時刻	コード	企業名
07/18	16:00	8145	中部水産
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR
たところ、当社の特定の仕入先が循 環取引等の不適切な取引を主導し、販売先に対する架空取引が生じている可能性があることが 判明しました。そこで、2024 年 2 月 9 日付の取締役会において、当該取引にかかる事実関係の 調査、並びに原因の究明、類似事象の有無の確認、財務諸表等への影響額の算定、及び再発防 止策の提言を目的として、特別調査委員会の設置を決議いたしました。 当社は、2024 年 4 月 8 日、特別調査委員会から調査報告書を受領し、当社が特定の販売先と 行っていた一部の取引は商品が存在しない架空循環取引であり、その経済的実態は資金移動取 引であるとの報告を受けました。なお、本件架空
07/17	15:00	7004	日立造船
（開示事項の経過）特別調査委員会設置に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 7 ⽉ 17 ⽇ 会社名 ⽇⽴ 造船株式会社 代表者名取締役社 ⻑ 兼 COO 桑原道 (コード:7004、東証プライム) 問合せ先執 ⾏ 役員経営企画部 ⻑ 宮崎寛 TEL 06-6569-0005 ( 開 ⽰ 事項の経過 ) 特別調査委員会設置に関するお知らせ 2024 年 7 ⽉ 5 ⽇ 付 「 当社グループにおける舶 ⽤エンジン事業に関する不適切 ⾏ 為について」にて公 表しましたとおり、当社グループにおいて、舶 ⽤エンジン事業に関する不適切 ⾏ 為 ( 以下、「 本件 」)が 判明いたしました。当社は、このような事態が⽣じたことを深刻に受け⽌め、本 ⽇の取締役会
07/16	10:30	6173	アクアライン
2025年2月期第1四半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出のお知らせ その他のIR
告書の提出期限延長に係る承認申請書を中国財務局に 提出することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 対象となる四半期報告書 第 30 期 (2025 年 2 月期 ) 第 1 四半期報告書 ( 自 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日 ) 2. 延長前の提出期限 2024 年 7 月 16 日 3. 延長が承認された場合の提出期限 2024 年 9 月 30 日 4. 提出期限の延長を必要とする理由 当社は、2024 年 7 月 5 日に適遚時開示しました「 特別調査委員会設置並びに2025 年 2 月期第 1 四半期決 算発表の延期及び
07/05	18:00	6173	アクアライン
特別調査委員会設置並びに2025年２月期第１四半期決算発表の延期及び 2025年２月期第１四半期報告書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 7 月 5 日 会社名株式会社アクアライン 代表者の役職・氏名代表取締役社長 大垣内剛 (コード番号 :6173 東証グロース) 問合せ先取締役副社長経営企画部邪長加藤伸克 (TEL.03-6758-5588) 特別調査委員会設置並びに2025 年 2 月期第 1 四半期決算発表の延期及び 2025 年 2 月期第 1 四半期報告書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、特別調査委員会の設置並びに2024 年 7 月 16 日に予定して おりました2025 年 2 月期第 1 四半期決算発表の延期及び当該四半期報告書の提出期限延長申請
07/05	16:00	7004	日立造船
当社グループにおける舶用エンジン事業に関する不適切行為について その他のIR
、「アイメ ックス」)におきまして、舶 ⽤エンジンの陸上運転記録に不適切な書き換えが⾏われていたこと( 以 下、「 本件 」)が判明しましたので、その内容および今後の対応について、下記のとおりご報告いたしま す。 ステークホルダーの皆さまからの信頼を⼤きく損ねる結果となり、また、多 ⼤なるご迷惑とご⼼ 配を おかけする事態となりましたことを深くお詫び申し上げます。 当社といたしましては、今後このような事態を再び起こすことがないよう外部有識者から構成される 特別調査委員会を速やかに設置し、事実関係や原因の究明を徹底するとともに業務運営体制の⾒ 直しな どの再発防 ⽌および信頼回復に全 ⼒で取り組ん
07/01	15:30	3136	エコノス
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR
2024 年 5 月に当社が営業する特定のハードオフ店舗において、従業員が顧客からの商品買取を偽装 して買取代金相当額を領得する行為 ( 以下、「 架空買取 」という。)および買い取った商品を持ち出し て私消する行為 ( 以下、「 内引き」という。)を行っている可能性があることが判明いたしました。こ れを受け 2024 年 5 月 17 日において特別調査委員会を設置し、本事案について調査を進めてまいりま した。 2024 年 6 月 25 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」のとおり、特別調査委員 会より調査報告書を受領し、従業員 1 名による商品画像や顧客署名の偽装を伴う
06/28	16:30	5994	ファインシンター
2024年３月期有価証券報告書の提出期限延長申請に係る承認のお知らせ その他のIR
期限 2024 年 7 月 1 日 3. 延長後の提出期限 2024 年 9 月 2 日 4. 今後の見通し 当社は、2024 年 6 月 27 日付 「2024 年 3 月期有価証券報告書の提出期限延長に関する承認申 請書提出のお知らせ」にてお知らせしましたとおり、特別調査委員会の調査の完了、本調査を ふまえた監査法人による追加的な監査手続等を経て、延長後の提出期限であります 2024 年 9 月 2 日までに、2024 年 3 月期有価証券報告書の提出を行う予定であります。 株主・投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なご迷惑、ご心配をおかけしますことを 深くお詫び申し上げます。 以上
06/28	15:30	3136	エコノス
特別損失（不正関連損失）の計上に関するお知らせ その他のIR
いう。)および買い取った商品を持ち出し て私消する行為 ( 以下、「 内引き」という。)を行っている可能性があることが判明いたしました。こ れを受け 2024 年 5 月 17 日において特別調査委員会を設置し、本事案について調査を進めてまいりま した。 2024 年 6 月 25 日に調査結果を受領し、従業員 1 名による商品画像や顧客署名の偽装を伴う架空買取 および棚卸結果の偽装を伴う内引きの疑いにより、所在不明在庫があることが判明いたしました。 本事案による影響額は、所在不明となっていた棚卸資産の帳簿価額 27,071 千円および架空買取の疑 いによる仮払消費税 1,478 千円であり、これを合わせて不正関連損失として特別損失に計上しており ます。 2. 業績に与える影響 本件につきましては、本日公表の「2024 年 3 月期決算短信 〔 日本基準 〕( 非連結 )」の業績に反映し ております。 以上
06/28	15:30	3136	エコノス
2024年３月期決算短信の開示が期末後50日を超えたことに関するお知らせ その他のIR
5 月に当社が営業する特定のハードオフ店舗において、従業員が顧客からの商品買取を偽 装して買取代金相当額を領得する行為および買い取った商品を持ち出して私消する行為を行ってい る可能性があることが判明いたしました。これを受け 2024 年 5 月 17 日において特別調査委員会を 設置し、本事案について調査を進めてまいりました。 2024 年 6 月 25 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」のとおり、本件の調査、 決算手続きおよび会計監査人による監査手続き等に相応の時間を要したため、2024 年 3 月期決算短 信の開示が期末後 50 日を超えることとなりました。 2
06/28	15:00	9612	ラックランド
第54回定時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ その他のIR
、 同年 2 月 14 日付 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」 記載の特別調査委員会による調査が未了であっ たことから、第 54 回定時株主総会につきまして、その開催を同年 5 月以降に延期することを決定しておりま した。 当社は、同年 6 月 12 日付 「 再発防止策策定及び新マネジメント体制に関するお知らせ」に記載のとおり、 同年 4 月 16 日付でガバナンス委員会を設置しておりましたが、当社取締役会は、同年 6 月 12 日、ガバナン ス委員会の答申内容及び特別委員会の調査報告書を踏まえ、当社における再発防止策を策定し、また新マネ ジメント体制について決議したことから、第 54 回定時株主総会の開催日の調整を続けているところ、本日に おいて、当初基準日 (2023 年 12 月 31 日 )はすでにその有効期間を経過遃しておりますので、第 54 回定時株主 総会の招集のための新たな基準日を設定させていただくこととしました。 以上 1
06/28	15:00	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
2024年３月期連結決算内容及び事業計画/成長可能性に関する事項 その他のIR
証券コード:1447 ITbookホールディングス株式会社 2024 年 3 月期連結決算内容 及び事業計画 / 成長可能性に関する事項 2024 年 6 月 28 日はじめに 再発防止策について( 当社の会計上の誤謬および連結子会社の不適切会計 ) ※ 特別調査委員会による再発防止策の提言により策定 →2023 年 10 月 26 日東京証券取引所へ「 改善報告書 」を提出・開示 →2024 年 5 月 8 日東京証券取引所へ「 改善状況報告書 」を提出・開示 【 改善策 】 1.コンプライアンス意識の強化 2. 内部統制の強化 3. 取締役会の運営方法の改善 4. 監査役会における監査機
06/28	11:00	9682	ＤＴＳ
第52期(2024年３月期)有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出のお知らせ その他のIR
52 期 (2024 年 3 月期 ) 有価証券報告書 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 ) 2. 延長前の提出期限 2024 年 7 月 1 日 3. 延長が承認された場合の提出期限 2024 年 8 月 15 日 4. 提出期限の延長を必要とする理由 当社は、2024 年 5 月 24 日付 「 特別調査委員会の設置及び第 52 回定時株主総会の継続会の開 催方針に関するお知らせ」に記載のとおり、当社の海外連結子会社において、経営者等による取 引先からのキックバックと不正な支払いが行われている可能性があることが判明し、当社の連 結財務諸表にも影響が生じ
06/27	17:15	6365	電業社機械製作所
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR
不備の内容 当社は、2024 年 2 月 13 日付公表の「 特別調査委員会設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期 及び四半期報告書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の 管理が不十分であり印章の不正利用の疑義及び印章の不正利用にかかる内部統制の不備に関する疑義、 並びに本件不正利用が判明した後の取締役会、取締役監査等委員への情報伝達についても不備があった 疑義 ( 以下、併せて「 当初疑義 」といいます。)が確認されたため、その全容解明に取り組むべく特別 調査委員会を設置し調査を行ってまいりました。また、同年 3 月 11 日付公表の
06/27	14:00	5994	ファインシンター
2024年３月期有価証券報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出のお知らせ その他のIR
産の不適切な会計処理により、 実態と相違がある資産計上が行われている疑いがあることから、特別調査委員会を設置のうえ、 調査を進めております。本件に関する特別調査委員会による調査及び監査法人の有価証券報告 書の監査手続等に一定の日数が必要となったことから、2024 年 3 月期有価証券報告書を提出期 限内に提出することが困難なため、当該有価証券報告書の提出期限延長の申請を決定いたしま した。 5. 今後の見通し 今回の提出期限延長に関する申請が承認された場合は、速やかに開示いたします。 以上
06/25	17:15	3823	ＴＨＥ　ＷＨＹ　ＨＯＷ　ＤＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ
証券取引等監視委員会による課徴金納付命令及び訂正報告書の提出命令の勧告についてのお知らせ その他のIR
各位 2024 年 6 月 25 日 THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社 代表取締役会長兼社長田邊勝己 (コード番号 :3823 東証スタンダード) 問合せ先 : 取締役副社長橋本直樹 電話番号 :( 0 3 ) 4 4 0 5 - 5 4 6 0 証券取引等監視委員会による課徴金納付命令及び訂正報告書の提出命令の勧告についてのお知らせ 当社は、2023 年 10 月 16 日付 「2023 年 8 月期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」にて公表いたしましたと おり、証券取引等監視委員会より金融商品取引法に基づく開示検査を受けておりました。当社として は、特別調査委員会を
06/25	17:00	9278	ブックオフグループホールディングス
特別調査委員会の設置及び2024年5月期決算発表の延期に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 6 月 25 日 ブックオフグループホールディングス株式会社 代表者代表取締役社長堀内康隆 (コード番号 :9278 東証プライム) 問合せ先経営企画部長原良太郎 電話番号 042-750-8588 特別調査委員会の設置及び 2024 年 5 月期決算発表の延期に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、特別調査委員会の設置並びに 2024 年 7 月 16 日に予定して おりました 2024 年 5 月期の決算発表を延期することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 特別調査委員会の設置に至った経緯 当社子会社が運営する複数店舗において、従業員
06/25	17:00	9682	ＤＴＳ
第52期(2024年３月期)有価証券報告書の提出期限の延長申請の検討に関するお知らせ その他のIR
2024 年 6 月 25 日 各位 会社名株式会社 DTS 代表者名代表取締役社長北村友朗 (コード番号 9682 東証プライム) 問合せ先取締役常務執行役員浅見伊佐夫 電話 03 - 3948 – 5488 第 52 期 (2024 年 3 月期 ) 有価証券報告書の提出期限の延長申請の検討に関するお知らせ 当社は、2024 年 7 月 1 日が法定提出期限である 2024 年 3 月期有価証券報告書につきまして、提 出期限の延長を検討しておりますことをお知らせいたします。 記 1. 提出期限の延長を必要とする理由 当社は、2024 年 5 月 24 日付 「 特別調査委員会の設置及び第
06/25	15:30	3136	エコノス
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 6 月 25 日 会社名株式会社エコノス 代表者名代表取締役社長長谷川勝也 (コード番号 :3136 札証アンビシャス) 問合せ先取締役副社長新行内宏之 (TEL:011-875-1996) 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ 2024 年 5 月に当社が営業する特定のハードオフ店舗において、従業員が顧客からの商品買取 を偽装して買取代金相当額を領得する行為および買い取った商品を持ち出して私消する行為を 行っている可能性があることが判明いたしました。これを受け 2024 年 5 月 17 日において特別 調査委員会を設置し、本事案について調査を進めてまいりま
06/25	14:00	6365	電業社機械製作所
2024年3月期決算短信の開示が期末後50日を超えたことに関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 6 月 25 日 会社名株式会社電業社機械製作所 代表者名代表取締役社長彦坂典男 (コード:6365 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員 管理本部長稲垣晃 (TEL 055-975-8221) 2024 年 3 月期決算短信の開示が期末後 50 日を超えたことに関するお知らせ 当社は、本日 2024 年 3 月期決算短信の開示を行いましたが、当該開示が決算期末後 50 日を超えた理由及び 今後の決算開示につきまして、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 決算短信の開示が期末後 50 日を超えた理由 当社は、2024 年 4 月 30 日付 「 特別調査委員会の
06/21	15:10	8938	グローム・ホールディングス
事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR
事業計画及び成 ⻑ 可能性に関する説明資料 グローム・ホールディングス株式会社 2024 年 6 月始めに(1) 1.2022 年 5 月 12 日に設置された特別調査委員会の調査報告書により、 当社子会社および当該子会社の一部役職員における不適切な取引 やコンプライアンス違反等が確認されました。※ 2. 特別調査委員会の指摘を受けて、ガバナンス強化および内部統制 改善のために「 監査等委員会設置会社への移行 」、「 内部通報の 外部窓口設置 」、「 当社業務執行取締役及び常勤監査等委員の当 社子会社役員兼務 」、「 当社グループにおける管理部門の一元化 」 等の管理強化を実施しました