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発表日	時刻	コード	企業名
07/31	17:00	6210	東洋機械金属
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ その他のIR
( 以下、「 当該 ⼦ 会社 」という。) において、従業員による同社資 ⾦の私的流 ⽤の疑義が⽣じたことを受けて、2023 年 5⽉ 26 ⽇ に、事実関係や類似する事象の有無の調査及び原因・背景の究明並びに再発防 ⽌ 策の提 ⾔を⽬ 的として、当社社外監査役 ( 独 ⽴ 役員 ) 及び外部の弁護 ⼠で構成される特別調査委員会を設置 いたしました。 特別調査委員会による調査の結果、当該 ⼦ 会社の従業員による資 ⾦の私的流 ⽤ 及びこれを隠 蔽するための虚偽と考えられる仕訳の計上等の事実が確認されました。 特別調査委員会による調査結果に伴い、当社は、私的に流 ⽤されたと考えられる資 ⾦の処理 に
07/31	17:00	6210	東洋機械金属
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR
すべき重要な不備の内容 当社は連結子会社である東洋機械金属 ( 広州 ) 貿易有限公司 ( 以下、「 当該子会社 」という。) において、従業員による同社資金の私的流用の疑義が生じたことを受けて、2023 年 5 月 26 日 に、事実関係や類似する事象の有無の調査及び原因・背景の究明並びに再発防止策の提言を目 的として、当社社外監査役 ( 独立役員 ) 及び外部の弁護士で構成される特別調査委員会を設置 いたしました。 特別調査委員会による調査の結果、当該子会社の従業員による資金の私的流用及びこれを隠 蔽するための虚偽と考えられる仕訳の計上等の事実が確認されました。 特別調査委員会による調査結
07/28	19:20	9612	ラックランド
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 7 月 28 日 会社名株式会社ラックランド 代表者名代表取締役社長望月圭一郎邛 (コード番号 :9612 東証プライム) 問合せ先取締役管理本部邪長鈴木健太郎邛 (TEL:03-3377-9331( 代表 )) 内部邪統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ 当社は、2023 年 7 月 25 日付で受領した特別調査委員会の調査報告による指摘を受け、本日、内部邪統制に重要な 不備がある旨を記載した「 内部邪統制報告書の訂正報告書 」を金融商品取引法第 24 条の4の5 第 1 項に基づき、関 東財務局へ提出いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1
07/28	19:20	9612	ラックランド
特別損失の計上のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 7 月 28 日 会社名株式会社ラックランド 代表者名代表取締役社長望月圭一郎邛 (コード番号 :9612 東証プライム) 問合せ先取締役管理本部邪長鈴木健太郎邛 (TEL:03-3377-9331( 代表 )) 特別損失の計上のお知らせ 当社は、2023 年 12 月期連連結会計年度 (2023 年 1 月 1 日から 2023 年 12 月 31 日まで)において、特別損失 ( 特 別調査費用 )を計上する見込みとなりましたので、お知らせいたします。 記 1. 特別損失 ( 特別調査費用 )の計上について 当社は、2023 年 6 月 13 日付 「 特別調査委員会の
07/28	15:30	9960	東テク
再発防止策の策定に関するお知らせ その他のIR
各位 会社名 代表者名 問合せ先 2023 年 7 月 28 日 東テク株式会社 代表取締役社長長尾克己 (コード番号 :9960 ) 執行役員業務本部長三島誉仁 (TEL:03-6632-7004 ) 再発防止策の策定に関するお知らせ 当社は、2023 年 6 月 29 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」に記載の とおり、特別調査委員会より、当社子会社である東テク電工株式会社 ( 以下、「 東テク電工 」と いう。)において発生した実体の伴わない不適切な仕入取引に関する調査報告書を受領したこと を受け、同報告書において指摘された原因分析と再発防止策の提言を真摯に受け
07/28	15:00	2218	日糧製パン
特別損失の計上に関するお知らせ その他のIR
各 位 会社名 日糧製パン株式会社 2023 年 7 月 28 日 代表者名代表取締役社長吉田勝彦 (コード:2218、札証 ) 問合せ先取締役経理本部長那須英幸 (TEL.011-851-8188) 特別損失の計上に関するお知らせ 当社は、2023 年 3 月期決算において、下記のとおり特別損失を計上いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 特別損失の計上について 2023 年 5 月に発覚いたしました、棚卸不正事案に関連し、特別調査委員会の設置、訂正監査の実施、 過年度の有価証券報告書等の修正などの対応に係る一時費用に関し、特別調査費用等引当金を計上す ることとしたため、特別損失として、特別調査費用等 103 百万を計上いたしました。 2. 業績に与える影響 本件につきましては、本日公表の「2023 年 3 月期決算短信 〔 日本基準 〕( 非連結 )」の業績に反映してお ります。 以 上
07/28	15:00	2218	日糧製パン
2023年３月期決算短信の開示が期末後 50 日を超えたことに関するお知らせ その他のIR
知らせ」、及び、同年 5 月 18 日付 「 特別調査委員会設置に関するお知らせ」のとおり、当該決算内容において不適切処理が含ま れている疑いが明らかになったことから、特別調査委員会を設置し調査を実施いたしました。 同年 6 月 22 日付 「 特別調査委員会による調査進捗状況に関するお知らせ」、7 月 27 日付 「 特別調査委 員会の調査報告書受領に関するお知らせ」のとおり、2023 年 5 月に発覚いたしました、棚卸不正事案の 影響により、4 期分の遡及訂正をおこなわなければならなくなったため、当社は、2020 年 3 月期決算短信 から 2023 年 3 月期第 3 四半期決算短信につ
07/28	15:00	2218	日糧製パン
（開示事項の変更）第 89 期定時株主総会の継続会の開催 および臨時株主総会開催に関するお知らせ その他のIR
経緯 当社は、6 月 29 日開催の定時株主総会において、第 89 期の「 事業報告 」、「 計算書類 」、「 計算書 類に係る会計監査報告 」および「 監査役会の監査報告 」( 以下 「 計算書類等 」といいます。)の確定手 続を経たのち、株主の皆様に対して計算書類等を提供したうえで、本継続会において報告事項を上 程するために、続行の決議をいたしました。 しかしながら、2023 年 6 月 22 日付 「 特別調査委員会による調査進捗状況に関するお知らせ」、同 年 7 月 27 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたと おり、不正行為が判明し、当社
07/28	13:00	2218	日糧製パン
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR
まえ、監査法人とも相談の うえ、5 月 18 日に外部の有識者を委員に含む特別調査委員会を設置し、過年度を含め、不正行為の有無 や内容等の事実関係の調査を委託して、その全容解明を図ることとしました。 特別調査委員会において、関係資料の精査、役職員に対するヒアリング、関係者に対するアンケート調 査、推計的遡及計算による裏付け調査により、不正行為の有無や内容について検討を行った結果、当社 は、2023 年 7 月 27 日、特別調査委員会から調査報告書を受領し、過去より「 現場在庫 」と呼ばれる棚卸資 産 ( 貸借対照表の表示科目としては「 原材料及び貯蔵品 」 及び「 仕掛品 」)が過大に計上さ
07/28	12:00	2218	日糧製パン
過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出および 過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ その他のIR
期に関するお知らせ」、同年 5 月 18 日付 「 特別調査委員 会の設置に関するお知らせ」、及び同年 6 月 22 日付 「 特別調査委員会による調査進捗状況に関するお知らせ」のとおり、 当社従業員による「 現場在庫 」の棚卸数値を過大計上するとの不正行為がなされている可能性が高まったことから、外部 有識者を委員に含めた特別調査委員会による調査を進めておりました。調査結果につきましては、2023 年 7 月 27 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にて公表しておりますが、当社は、調査報告書の内容を踏まえ、 本件について過年度の決算の必要な訂正を行い、下記のとおり過年度
07/28	12:00	2218	日糧製パン
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ その他のIR
行い不適切な処理が行われた可能性の認識を深めました。そのような状況を踏まえ、監査法人とも相談の うえ、5 月 18 日に外部の有識者を委員に含む特別調査委員会を設置し、過年度を含め、不正行為の有無 や内容等の事実関係の調査を委託して、その全容解明を図ることとしました。 特別調査委員会において、関係資料の精査、役職員に対するヒアリング、関係者に対するアンケート調 査、推計的遡及計算による裏付け調査により、不正行為の有無や内容について検討を行った結果、当社 は、2023 年 7 月 27 日、特別調査委員会から調査報告書を受領し、過去より「 現場在庫 」と呼ばれる棚卸資産 ( 貸借対照表の表示科目
07/27	16:45	2402	アマナ
役員の異動（最高財務責任者の選任）に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 7 月 27 日 会社名株式会社アマナ 代表者代表取締役社長 進藤博信 (コード番号 2402 東証グロース市場 ) 問合せ先取締役最高財務責任者伊賀智洋 (TEL. 03-3740-4011) 役員の異動 ( 最高財務責任者の選任 )に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員の異動 ( 最高財務責任者の選任 )について決議いたしまし たので、以下のとおりお知らせいたします。 記 1. 本件の背景 当社は、2023 年 5 月 11 日付 「 特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」にて公表のと おり、特別調査委員会による調査報告書 ( 以下
07/27	14:35	2218	日糧製パン
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR
各 位 会社名 日糧製パン株式会社 2023 年 7 月 27 日 代表者名代表取締役社長吉田勝彦 (コード:2218、札証 ) 問合せ先取締役経理本部長那須英幸 (TEL.011-851-8188) 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 18 日付 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」および 2023 年 6 月 22 日付 「 特 別調査委員会による調査進捗状況に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、一部の部門において、 自部門の業績を良く見せるため、現場在庫の棚卸数値を過大計上するとの不正行為について、外部有識 者を委員に含めた特別調査委員会に
07/27	10:30	2218	日糧製パン
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR
各 位 会社名 日糧製パン株式会社 2023 年 7 月 27 日 代表者名代表取締役社長吉田勝彦 (コード:2218、札証 ) 問合せ先取締役経理本部長那須英幸 (TEL.011-851-8188) 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 18 日付 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」および 2023 年 6 月 22 日付 「 特 別調査委員会による調査進捗状況に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、一部の部門において、 自部門の業績を良く見せるため、現場在庫の棚卸数値を過大計上するとの不正行為について、外部有識 者を委員に含めた特別調査委員会に
07/25	21:05	9612	ラックランド
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 7 月 25 日 会社名株式会社ラックランド 代表者名代表取締役社長望月圭一郎邛 (コード番号 :9612 東証プライム) 問合せ先取締役管理本部邪長鈴木健太郎邛 (TEL:03-3377-9331( 代表 )) 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ 当社は、2023 年 6 月 13 日付 「 特別調査委員会の調査報告書 ( 中間報告 ) 受領及び特別調査委員会による調査の 進逭捗状況に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、特別調査委員会 ( 以下 「 本調査委員会 」といいます。)を 設置して、当社が施工工事等を委託する協力会社からの過遃去の工事収益及び工
07/25	17:00	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
再発防止策および関係者の処分に関するお知らせ その他のIR
約し、定期的に会計処理等を確認していただきます。 3. 関係者の処分 当社は今回の事態を厳粛に受け止め、経営者の経営責任に関する責任を明確にするとともに、 今後の再発防止を徹底する観点から、以下のとおり、当社およびサムシングの役員報酬を自主返 納することといたしました。 (1) 当社 代表取締役社長月額役員報酬の 10%(1か月 ) (2)サムシング 代表取締役社長月額役員報酬の 10%(1か月 ) 代表取締役副社長 ( 管理本部長 ) 月額役員報酬の 10%(1か月 ) 取締役 ( 管理本部長補佐 ) 月額役員報酬の 5%(1か月 ) 取締役 ( 経理部長 ) 執行役員へ降格 4.その他 2023 年 6 月 16 日開示 「 特別調査委員会設置に関するお知らせ」および 2023 年 6 月 29 日開示 「 特別調査委員会による調査の進捗に関するお知らせ」に関する再発防止策および関係者処分 は、特別調査委員会の調査報告書受領後に改めてお知らせいたします。 以上 3
07/25	16:45	6210	東洋機械金属
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 7 ⽉ 25 ⽇ 会社名東洋機械 ⾦ 属株式会社 代表者名代表取締役社 ⻑ ⽥ 畑禎章 (コード: 6210 東証プライム) 問合せ先執 ⾏ 役員経営企画室 ⻑ 酒井雅 ⼈ (TEL 078-942-2345) 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ 当社は 2023 年 5⽉ 25 ⽇ 付 「 当社海外 ⼦ 会社における不適切な⾏ 為の疑義発覚に関するお知ら せ」 及び 2023 年 5⽉ 26 ⽇ 付 「 特別調査委員会の設置及び第 149 回定時株主総会の継続会の開催 ⽅ 針に関するお知らせ」に記載のとおり、当社の海外 ⼦ 会社の元従業員により同社の預 ⾦
07/25	15:30	3657	ポールトゥウィンホールディングス
当社子会社元取締役の不正行為疑惑に関する特別調査委員会設置に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 7 月 25 日 会社名ポールトゥウィン ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長橘鉄平 (コード番号 :3657 東証プライム) 問合せ先取締役管理部部長山内城治 (TEL:03-5909-7911) 当社子会社元取締役の不正行為疑惑に関する特別調査委員会設置に関するお知らせ この度、誠に遺憾ながら当社連結子会社である株式会社 HIKE( 以下、「HIKE」)におきまして、元取 締役による不正行為疑惑が発覚いたしました。 当社は、本件不正行為の全容解明に取り組むため、本日開催の取締役会において、外部専門家を中心 に構成される特別調査委員会の設置を決議し、事実関
07/24	18:45	4849	エン・ジャパン
特別調査委員会の調査報告書受領及び有価証券報告書の提出予定日等に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 7 月 24 日 会社名エン・ジャパン株式会社 (コード番号 4849 東証プライム) 代表者名代表取締役社長鈴木孝二 問合せ先管理本部長土方敬夫 ( TEL.03- 3342- 4506) 特別調査委員会の調査報告書受領及び 有価証券報告書の提出予定日等に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 23 日付 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にて公表いたし ましたとおり、当社連結海外子会社 ( 中国現地法人 )である英才網聯 ( 北京 ) 科技有限公司 の総経理による不適切な行為の疑義 ( 以下 「 本件 」といいます。)が判明したことを受け、 同日、特別調査委員会を
07/20	16:35	2656	ベクターホールディングス
新株予約権の譲渡承認に関するお知らせ その他のIR
書の提出遅延及び 2023 年 3 月 期第 3 四半期決算短信発表の延期並びに監理銘柄 ( 確認中 )への指定になったこと、またそ のことにより当社株価が低迷したことから、capital harbor 社による本新株予約権の行使が 進まず、事業への充分な投資資金の確保ができない状況が継続しております。当社としまし ては、当該事態に関する特別調査委員会の調査も完了したことから、事業推進の遅れを取り 戻すべく、capital harbor 社に対し本新株予約権の早期行使をお願いしておりましたが、同 社におきましては、あくまで保有する当社株式の売却資金による行使を前提としていたた め、早 々にすべ