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発表日	時刻	コード	企業名
08/12	12:10	7927	ムトー精工
2023年3月期第1四半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出に関するお知らせ その他のIR
月 末時点のタチバナ精機の棚卸資産に、架空の在庫の計上が約 1 億円、評価減の不足額が約 2 千万円あった 可能性があること、架空の在庫の計上に関しては棚卸資産の在庫明細データの改ざんをその手口としてい たこと及びタチバナ精機の役員の関与もあったことが判明しております。 当社は、当事案に関しては、当該影響額の当社連結財務諸表等に与える影響の大きさに加え、当社の一 部役員がタチバナ精機の役員を兼任していることから、当社側の関与の可能性も否定できない点も鑑み、 客観性・独立性の高い深度ある調査を行う必要性があると判断し、外部の有識者のみで構成する特別調査 委員会を設置し、調査を開始しておりますが
08/10	18:00	4423	アルテリア・ネットワークス
特別調査委員会調査報告書の受領及び今後の対応方針について その他のIR
各位 2022 年 8 月 10 日 会社名アルテリア・ネットワークス株式会社 代表者名代表取締役社長 CEO 株本幸二 (コード番号 :4423 東証プライム) 問合せ先常務執行役員 CAO 中村孝裕 (TEL. 03-6823-0555) 特別調査委員会調査報告書の受領及び今後の対応方針について 当社は、2022 年 8 月 10 日、特別調査委員会 ( 注 )により調査報告書を受領致しましたのでお知ら せいたします。 この度の問題に対し、株主・投資家の皆様、取引先の皆様その他多くのステークホルダーの皆様 に、多大なるご迷惑とご心配をお掛けしておりますことを重ねて深くお詫び申し上げます
08/10	15:30	3156	レスターホールディングス
第13期定時株主総会の継続会の開催日等に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 8 月 10 日 会社名株式会社レスターホールディングス (コード:3156 東証プライム市場 ) 代表者名代表取締役朝香友治 問い合わせ先常務執行役員二島進 ( 電話 :03-3458-4619) 第 13 期定時株主総会の継続会の開催日等に関するお知らせ 当社は、2022 年 6 月 6 日付 「 特別調査委員会の設置及び第 13 期定時株主総会の継続会の開催方針 に関するお知らせ」のとおり、2022 年 6 月 30 日開催の第 13 期定時株主総会 ( 以下、「 本総会 」とい います。)の目的事項のうち、報告事項 「 第 13 期 (2021 年 4 月 1 日
08/10	13:00	3054	ハイパー
特別損失の計上に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 8 月 10 日 会社名株式会社ハイパー 代表者名取締役社長望月真貴子 (コード番号 :3054 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役江守裕樹 ( 電話 :03-6855-8180) 特別損失の計上に関するお知らせ 当社は、2022 年 12 月期第 2 四半期累計期間 (2022 年 4 月 30 日 ~2022 年 6 月 30 日 )において、特別損失 ( 過年度決算訂正関連費用 )を計上しましたので、お知らせいたします。 記 1. 特別損失の内容 2022 年 2 月 14 日に設置をいたしました特別調査委員会や、追加監査に伴う監査法人の支払報酬額等が確 定したた
08/08	17:15	9828	元気寿司
第44期（2023年３月期）第１四半期報告書の提出期限延長申請の承認のお知らせ その他のIR
告書の提出期限延長に係る承 認申請書提出のお知らせ」のとおり、特別調査委員会の調査報告書を受領次第、会計監査人 による四半期レビュー手続を実施し、延長後の提出期限までに第 44 期 (2023 年 3 月期 ) 第 1 四半期報告書を提出する予定です。 なお、2023 年 3 月期第 1 四半期決算短信についても、2022 年 8 月 29 日までに開示する予 定です。 株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけいたし ますことを深くお詫び申し上げます。 1 以上
08/08	15:30	6182	メタリアル
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ その他のIR
.............................. 27 1 実効性のある内部監査を実施するための環境整備 ................................................. 27 2 適切な内部通報制度の設計及び報告窓口の指定 ..................................................... 28 (3) 改善措置の実施状況及び運用状況に対する上場会社の評価 ..................................... 29 21. 改善報告書の提出経緯 (1) 過年度決算訂正の内容 当社は、2021 年 11 月 29 日付 「 特別調査委員会の
08/08	12:30	9828	元気寿司
第44期（2023年３月期）第１四半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出のお知らせ その他のIR
(2023 年 3 月期 ) 第 1 四半期報告書 ( 自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 ) 2. 延長前の提出期限 2022 年 8 月 15 日 3. 延長が承認された場合の提出期限 2022 年 8 月 29 日 4. 提出期限の延長を必要とする理由 当社は、2022 年 5 月 27 日付 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」のとおり、当社の 新店舗の建設工事に関連して不適切な支出が行われた可能性があること( 以下 「 本事案 」と いいます。)が判明したことを受け、同日付で外部の有識者で構成する特別調査委員会を設置 し、本事案の事実関係の調査、本事案
08/05	19:00	9828	元気寿司
特別調査委員会による調査の進捗状況に関するお知らせ（第２報） その他のIR
各位 2022 年 8 月 5 日 会社名元気寿司株式会社 代表者名代表取締役社長法師人尚史 (コード番号 9828 東証スタンダード) 問合せ先執行役員総務部長瀧川沙織 (TEL 028-632-5711) 特別調査委員会による調査の進捗状況に関するお知らせ( 第 2 報 ) 当社は、2022 年 5 月 27 日付 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」のとおり、当社の 新店舗の建設工事に関連して不適切な支出が行われた可能性があること( 以下 「 本事案 」と いいます。)が判明したことを受け、同日付で外部の有識者で構成する特別調査委員会を設置 し、本事案の事実関係の更なる調査、本事
08/02	15:00	7205	日野自動車
特別調査委員会による調査報告書公表のお知らせ その他のIR
各位 2022 年 8 月 2 日 会社名日野自動車株式会社 代表者名取締役社長小木曽聡 (コード 7205 東証プライム、名証プレミア) 問合せ先渉外・広報領域長 ( 兼渉外広報部長 ) 橋本博 (TEL.042-586-5494) 特別調査委員会による調査報告書公表のお知らせ 当社は、2022 年 3 月 4 日に公表した認証不正問題について、外部有識者で構成される特別調査委員会 を本年 3 月 11 日付で設置致しました。当社は、このたび調査報告書を受領いたしましたので、添付のと おり、調査報告書 ( 全文 )、調査報告書 ( 要約版 )、調査報告書の概要を公表いたします。なお、公表す
08/02	15:00	7205	日野自動車
特別調査委員会による調査結果および今後の対応等について その他のIR
各位 2022 年 8 月 2 日 会社名日野自動車株式会社 代表者名取締役社長小木曽聡 (コード 7205 東証プライム、名証プレミア) 問合せ先渉外・広報領域長 ( 兼渉外広報部長 ) 橋本博 (TEL.042-586-5494) 特別調査委員会による調査結果および今後の対応等について 当社は、2022 年 3 月 4 日に公表した認証不正問題について、外部有識者で構成される特別調査委員会 に調査を委嘱しておりましたが、このたび調査報告書を受領いたしました。当社は、長期にわたる不正行 為が明らかになった事実、並びに同委員会からの指摘及び提言を真摯に受け止め、本日開催の取締役会 において
07/29	18:15	9828	元気寿司
第43期（2022年３月期）有価証券報告書の提出期限延長（再延長）申請の承認のお知らせ その他のIR
長のご承認をいただいております。 3. 延長後の提出期限 2022 年 8 月 29 日 4. 今後の予定 2022 年 7 月 29 日付 「 第 43 期 (2022 年 3 月期 ) 有価証券報告書の提出期限延長 ( 再延長 ) に係る承認申請書提出のお知らせ」のとおり、特別調査委員会の調査報告書を受領次第、当 社の連結財務諸表に対する会計監査人の追加的な監査手続きなど所要の手続きを済ませ、再 延長後の提出期限までに第 43 期 (2022 年 3 月期 ) 有価証券報告書を提出する予定です。 株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけいたし ますことを深くお詫び申し上げます。 以上 1
07/29	18:00	8070	東京産業
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR
過程において、環境・化学・機械事業に係る取引において実体に疑義のある 売上が存在するとの指摘があり、これを端緒に社内調査を実施しましたところ、特定の従業員が 取引先複数社との間において実体が伴わない循環取引または架空取引を行っていたことが判明い たしました。 これを受けて、より客観的かつ公平な視点・立場から十分かつ適切な調査を実施する必要があ るとの判断に至り、2022 年 5 月 26 日取締役会において、特別調査委員会の設置を決議し、同日よ り特別調査委員会による調査が開始されました。 特別調査委員会による調査の結果、当該従業員が過去において行っていた取引の一部について は、契約書や納品書
07/29	18:00	8070	東京産業
「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ その他のIR
不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時 点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、税務調査の過程において、環境・化学・機械事業に係る取引において実体に疑義のあ る売上が存在するとの指摘があり、これを端緒に社内調査を実施しましたところ、特定の従業 1員が取引先複数社との間において実体が伴わない循環取引または架空取引を行っていたことが 判明いたしました。 これを受けて、より客観的かつ公平な視点・立場から十分かつ適切な調査を実施する必要があ るとの判断に至り、2022 年 5 月 26 日取締役会において、特別調査委員会の設置を決議
07/29	18:00	8070	東京産業
2022年３月期有価証券報告書および過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出、並びに2022年３月期決算短信の訂正に関するお知らせ その他のIR
. 訂正の経緯および理由 当社は、2022 年 5 月 26 日付 「 特別調査委員会設置に関するお知らせ」にて公表いたしま したとおり、販売取引の一部において計上根拠の確認できない取引があったほか、一部の仕 入先に対して実体の伴わない送金を行っていたことが判明したため、より客観的かつ公平な 視点・立場から十分かつ適切な調査を実施する必要があるとの判断に至り、当社社外取締役、 当社とは利害関係を有しない外部の弁護士および公認会計士を委員とする特別調査委員会を 設置して調査を進めておりました。調査結果につきましては 2022 年 7 月 28 日付 「 特別調査 委員会の調査報告書受領に関するお知
07/29	16:25	3156	レスターホールディングス
特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 7 月 29 日 会社名株式会社レスターホールディングス (コード:3156 東証プライム市場 ) 代表者名代表取締役朝香友治 問い合わせ先常務執行役員二島進 ( 電話 :03-3458-4619) 特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ 当社は、2022 年 7 月 28 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」に記載のとお り、当社の海外子会社において、従業員の親族が営む現地企業との取引にコンプライアンス違反があ った( 以下 「 本事案 」といいます。)とする調査報告書を受領し、個人情報、機密情報保護等の観点 から部分的な非開示措置を施して
07/29	15:45	9828	元気寿司
第43期（2022年３月期）有価証券報告書の提出期限延長（再延長）に係る承認申請書提出のお知らせ その他のIR
第 43 期 (2022 年 3 月期 ) 有価証券報告書 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日 ) 2. 延長前の提出期限 2022 年 7 月 29 日 ※ 本来の法定の提出期限は 2022 年 6 月 30 日でしたが、2022 年 6 月 28 日付で関東財務 局より提出期限の延長のご承認をいただいております。 3. 延長が承認された場合の提出期限 2022 年 8 月 29 日 4. 提出期限の延長を必要とする理由 当社は、2022 年 5 月 27 日付 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」のとおり、当社の 新店舗の建設工事に関連して不適切
07/29	13:00	9828	元気寿司
特別調査委員会による調査の進捗状況に関するお知らせ その他のIR
2022 年 7 月 29 日 各位 会社名元気寿司株式会社 代表者名代表取締役社長法師人尚史 (コード番号 9828 東証スタンダード) 問合せ先執行役員総務部長瀧川沙織 (TEL 028-632-5711) 特別調査委員会による調査の進捗状況に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 27 日付 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」のとおり、当社の 新店舗の建設工事に関連して不適切な支出が行われた可能性があること( 以下 「 本事案 」と いいます。)が判明したことを受け、同日付で外部の有識者で構成する特別調査委員会を設置 し、本事案の事実関係の更なる調査、本事案に類似する事象
07/28	18:00	8070	東京産業
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 7 月 28 日 上場会社名東京産業株式会社 代表者 代表取締役社長蒲原稔 (コード番号 8070 東証プライム) 問合せ先責任者執行役員管理本部長田沢健次 (TEL 03‐5203‐7841) 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ 当社は 2022 年 5 月 26 日付 「 特別調査委員会設置に関するお知らせ」にて開示しておりますとおり、 当社の一部取引において不適切な売上処理 ( 以下 「 本件 」という。)が行われていたことが判明した件 に関し、当社社外取締役、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士および公認会計士を委員とする 特別調査員会を設置し、本
07/28	11:30	3156	レスターホールディングス
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 7 月 28 日 会社名株式会社レスターホールディングス (コード:3156 東証プライム市場 ) 代表者名代表取締役朝香友治 問い合わせ先常務執行役員二島進 ( 電話 :03-3458-4619) 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ 当社は、2022 年 6 月 6 日付 「 特別調査委員会の設置及び第 13 期定時株主総会の継続会の開催方針 に関するお知らせ」に記載のとおり、当社の海外子会社において、従業員の親族が営む現地企業との 取引に逸失利益の可能性があるコンプライアンス違反の疑いのあることに関して、当社の連結財務諸 表にも影響が生じる可能性があるため
07/26	16:00	8938	グローム・ホールディングス
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
事業計画及び成長 可能性に関する説明資料 グローム・ホールディングス株式会社 2022 年 7 月 1始めに(1) 1.2022 年 5 月 12 日設置の特別調査委員会の調査報告書により、 「 当社子会社グローム・マネジメント株式会社 ( 以下、「GMMA」)で 行われた不適切な取引 」「GMMAの一部の役職員による当社およびGMMA の利益に反する行為、コンプライアンス・リスク管理等の観点から不適切 な行為 」 等が確認されました。 2.それらは、当社が拡大を目指す医療関連事業において経営上重視し、 成長戦略の進捗を示す重要な経営指標として成長戦略の2 本柱の一つとす る「アライアンス先