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発表日	時刻	コード	企業名
06/29	16:00	4423	アルテリア・ネットワークス
2022年３月期有価証券報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出のお知らせ その他のIR
第 7 期有価証券報告書 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日 ) 2. 延長前の提出期限 2022 年 6 月 30 日 3. 延長が承認された場合の提出期限 2022 年 8 月 15 日 4. 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由 2022 年 6 月 13 日付で公表の「 調査委員会の設置及び第 7 回定時株主総会の継続会の開催方針 に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社は、従業員 1 名がNTTドコモから接続料金を 不正に取得していたとする組織犯罪処罰法違反 ( 組織的詐欺 )などの容疑で逮捕されたことを受け、 特別調査委員会を
06/29	12:00	3156	レスターホールディングス
第13期（2022年３月期）有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出に関するお知らせ その他のIR
有価証券報告書 第 13 期 (2022 年 3 月期 ) 有価証券報告書 (⾃ 2021 年 4 月 1 日 ⾄ 2022 年 3 月 31 日 ) 2. 延長前の提出期限 2022 年 6 月 30 日 3. 延長が承認された場合の提出期限 2022 年 7 月 29 日 4. 提出期限の延長を必要とする理由 当社は、2022 年 6 月 6 日付 「 特別調査委員会の設置及び第 13 期定時株主総会の継続会の開催方針 に関するお知らせ」に記載のとおり、当社の海外子会社において、従業員の親族が営む現地企業との 取引において、逸失利益の可能性があるコンプライアンス違反の疑いのある取引が行われ
06/28	15:50	8938	グローム・ホールディングス
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR
す。 記 1. 開示すべき重要な不備の内容 当社は、当社の連結子会社であるグローム・マネジメント株式会社 (( 以下、「GMMA」と いう。) において、2021 年 3 月期及び 2022 年 3 月期の会計処理の適切性について疑義のある ことを発見し、当該会計期間における事実関係の客観的かつ専門的な観点からの調査及び検討 が必要との判断に至ったため、2022 年 5 月 12 日に外部の専門家により組成される特別調査委 員会 ( 以下 「 当委員会 」という。)を設置しました。 当委員会による調査の結果、連結子会社のGMMAにおいて、役務の提供内容に見合わない 売上高及び役務の提供を受けて
06/28	15:30	8070	東京産業
特別調査委員会の構成の一部変更に関するお知らせ その他のIR
各 位 上場会社名 代表者 2022 年 6 月 28 日 東京産業株式会社 代表取締役社長蒲原稔 (コード番号 8070) 問合せ先責任者執行役員管理本部長田沢健次 (TEL 03‐5203‐7841) 特別調査委員会の構成の一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 26 日付 「 特別調査委員会設置に関するお知らせ」にて公表しておりますとお り、当社の一部取引において不適切な売上処理が行われていたことが判明した件に関し、特別調査委 員会を設置し調査を行っております。 特別調査委員会の委員である東海林秀樹氏より、同氏が代表を務める法人が当社との間で取引関係 ( 以下、本取引と
06/28	15:30	9828	元気寿司
第43期（2022年３月期）有価有価証券報告書の提出期限延長申請の承認のお知らせ その他のIR
書提出のお知らせ」のとおり、特別調査委員会の調査報告書を受領次第、当社の連結財 務諸表に対する会計監査人の追加的な監査手続きなど所要の手続きを済ませ、延長後の提出 期限までに第 43 期 (2022 年 3 月期 ) 有価証券報告書を提出する予定です。 株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけいたし ますことを深くお詫び申し上げます。 以上 1
06/27	16:50	8938	グローム・ホールディングス
会計監査人の異動及び金融商品取引法監査の監査証明を行う公認会計士等の異動に関するお知らせ その他のIR
計士等が直近 3 年間に作成した監査報告書等における意見等 該当事項はありません。 6. 異動に至った理由及び経緯 当社は 2022 年 5 月 12 日に「 特別調査委員会の設置及び 2022 年 3 月期決算発表の延 期に関するお知らせ」 及び同年 6 月 24 日に「 特別調査委員会の調査報告書受領のお知ら せ」を公表いたしました。 このような状況下において、本日、赤坂有限責任監査法人から、監査上必要なリスク 評価及びリスク対応を適切に実施するための監査工数並びに監査コストが増大し、適切 な監査チームの編成が困難との理由から、2022 年 3 月期に係る当社株主総会の継続会終 結の時をも
06/27	16:50	8938	グローム・ホールディングス
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ その他のIR
8 月より、GMMAと一部のアライアンス先医療機関との取引の実在性に疑義があるこ とを確認し、これらの取引の実態及びGMMAの役職員による関与等の事実関係を把握し、当社の連 結財務諸表への影響等を確認するため、2022 年 5 月 12 日に当社及びGMMAと利害関係を有しない外 部の専門家により組成される特別調査委員会 ( 以下 「 当委員会 」という。)を設置しました。 当委員会による調査の結果、GMMAにおいて、役務の提供内容に見合わない売上高及び役務の提 供を受けていない費用を計上していた事実等が認められました。 当社は、当委員会の報告内容を検討した結果、過年度の決算を修正するととも
06/27	16:30	9828	元気寿司
第43期（2022年３月期）有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出のお知らせ その他のIR
3 月期 ) 有価証券報告書 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日 ) 2. 延長前の提出期限 2022 年 6 月 30 日 3. 延長が承認された場合の提出期限 2022 年 7 月 29 日 4. 提出期限の延長を必要とする理由 当社は、2022 年 5 月 27 日付 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」のとおり、当社の 新店舗の建設工事に関連して不適切な支出が行われた可能性があること( 以下 「 本事案 」と いいます。)が判明したことを受け、同日付で外部の有識者で構成する特別調査委員会を設置 し、本事案の事実関係の調査、本事案に類似する事象の
06/27	08:30	8938	グローム・ホールディングス
過年度の有価証券報告書等の訂正及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 6 月 27 日 上場会社名 代表者 問合せ先 グローム・ホールディングス株式会社 代表取締役社長宮下仁 ( 東証グロース・コード 8938) 経営企画管理室室長涌井弘行 (TEL 03-5545-8101) 過年度の有価証券報告書等の訂正及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 12 日付 「 特別調査委員会の設置及び 2022 年 3 月期決算発表の延期に関するお 知らせ」にて開示致しましたとおり、当社の連結子会社であるグローム・マネジメント株式会社におい て、不適切な取引行為が行われていた可能性に関する調査を実施いたしました
06/27	08:30	8938	グローム・ホールディングス
特別損失の計上に伴う業績予想と実績との差異に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 6 月 27 日 上場会社名 代表者 問合せ先 グローム・ホールディングス株式会社 代表取締役社長宮下仁 ( 東証グロース・コード 8938) 経営企画管理室室長涌井弘行 (TEL 03-5545-8101) 特別損失の計上に伴う業績予想と実績との差異に関するお知らせ 当社は、2022 年 6 月 24 日に受領した特別調査委員会からの調査報告書 (その内容は同日開示 した「 特別調査委員会の調査報告書受領のお知らせ」をご参照ください。)の内容を踏まえ、2022 年 3 月期に係る第 1 四半期から第 3 四半期の四半期決算短信を訂正するとともに、本件に係る調 査費用及び
06/27	08:30	8938	グローム・ホールディングス
2022年3月期決算短信の開示が期末後50日を超えたことに関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 6 月 27 日 上場会社名 代表者 問合せ先 グローム・ホールディングス株式会社 代表取締役社長宮下仁 ( 東証グロース・コード 8938) 経営企画管理室室長涌井弘行 (TEL 03-5545-8101) 2022 年 3 月期決算短信の開示が期末後 50 日を超えたことに関するお知らせ 当社は、本日、2022 年 3 月期決算短信の開示を行いましたが、当該開示が決算期末後 50 日を 超えた理由および今後の決算開示について、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 決算短信の開示が期末後 50 日を超えた理由 当社は、2022 年 5 月 12 日付 「 特別調査委員会の
06/24	20:15	8938	グローム・ホールディングス
特別調査委員会の調査報告書受領のお知らせ その他のIR
2022 年 6 月 24 日 各位 上場会社名 代表者 問合せ先 グローム・ホールディングス株式会社 代表取締役社長宮下仁 ( 東証グロース・コード 8938) 経営企画管理室室長涌井弘行 (TEL 03-5545-8101) 特別調査委員会の調査報告書受領のお知らせ 当社は、2022 年 5 月 12 日付 「 特別調査委員会の設置及び 2022 年 3 月期決算発表の延期に関するお知 らせ」にて開示致しましたとおり、当社の連結子会社であるグローム・マネジメント株式会社に おいて、不適切な取引が行われていた可能性が判明したため、当社は不適切な取引内容の詳細、 影響金額等の事実関係の確認等
06/22	15:30	1734	北弘電社
元取締役に対する損害賠償請求に関するお知らせ その他のIR
各位 会社名 代表者名 問合せ先 令和 4 年 6 月 22 日 株式会社北弘電社 代表取締役社長脇田智明 (コード:1734、札証 ) 経営戦略室経営企画部長関根和彦 (TEL 011-640-2231) 元取締役に対する損害賠償請求に関するお知らせ 当社は、令和 3 年 12 月 3 日付 「 特別調査委員会の調査報告書を受けた当社の対応に関するお知らせ」にてお 知らせいたしましたとおり、太陽光発電所建設工事において土木工事費用等の一部の費用が適時に実行予算の 工事原価総額に反映されていなかったことや、その他の一部の案件において不適切な原価計上が行われていた こと等 ( 以下 「 本件
06/15	16:00	6205	ＯＫＫ
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ その他のIR
別委員会によるモニタリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 4 適時開示の遅延を生じさせたことに対する改善策・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 3. 改善措置の実施状況及び運用状況に対する上場会社の評価・・・・・・・・・・・・41 31. 改善報告書の提出経緯 (1) 過年度決算訂正の内容 当社は、2021 年 6 月 24 日付で特別調査委員会を設置し、過去の会計 処理の誤りの可能性及び当社役員による不適切な業務執行の可能性を含 む内部統制上の問題が存在する疑義について調査を進めてまいりまし た。 2021 年 9 月 17 日付で特別調査委員会より調査報告書を受領し、記載 さ
06/13	13:00	4423	アルテリア・ネットワークス
調査委員会の設置及び第７回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ その他のIR
て」にてお知らせしたとおり、当社の従業員 1 名が、 NTTドコモから接続料金を不正に取得していたとする組織犯罪処罰法違反 ( 組織的詐欺 )などの容 疑 ( 以下、「 本件 」といいます。)により警察に逮捕されたことを受けまして、事実の確認および原因の究 明のため外部の有識者を交えた特別調査委員会を設置することを決定いたしました。 なお、一部報道によりますと、本件の被疑事実は、通信事業者の間で通話時間に応じて接続料金 が支払われる「アクセスチャージ」の仕組みを悪用して、意図的な機械発信を生成し、NTTドコモに当 該着信にかかる接続料金を支払わせたものとされております。当該報道によれば、当社従
06/10	15:10	8938	グローム・ホールディングス
連結子会社における信託受益権の売却及び子会社の異動に関するお知らせ その他のIR
2023 年 3 月期 第 2 四半期に計上するため、2023 年 3 月期の業績予想に織り込む予定です。 なお、2023 年 3 月期の業績予想につきましては、2022 年 5 月 12 日に適時開示しました「 特 別調査委員会の設置及び 2022 年 3 月期決算発表の延期に関するお知らせ」に記載のとおり、特 別調査委員会の調査結果を踏まえ策定する予定です。 以上 - 3 -
06/07	14:30	7012	川崎重工業
川重冷熱工業における不適切行為について その他のIR
今後の対応について下記のとおりご報告いたします。 今回の不適切行為は、川重冷熱への信頼を損なうもので、お客様をはじめ関係各位に多大なるご迷惑をおか けしますことを深くお詫び申し上げます。 なお本件は、吸収式冷凍機の安全性に影響するものではなく、また現在販売している機種の性能については、 表示された性能に対して日本産業規格 ( 以下、JIS 規格 ) ※1 で定められた許容される差 ( 以下、性能公差 )の 範囲内の性能を有していることを確認しております。 今後このような事象が発生しないよう、外部の弁護士で構成する特別調査委員会で徹底した原因究明を行 い、是正措置を講じるとともに、川崎重工
06/06	17:30	3156	レスターホールディングス
特別調査委員会の設置及び第13期定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 6 月 6 日 会社名株式会社レスターホールディングス (コード:3156 東証プライム市場 ) 代表者名代表取締役三好林太郎 問い合わせ先常務執行役員二島進 ( 電話 :03-3458-4619) 特別調査委員会の設置及び 第 13 期定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ このたび、当社の海外子会社においてコンプライアンス違反の疑いのある取引が行われていたこと が判明し、特別調査委員会を設置し調査を開始すること、また、これに伴い第 13 期定時株主総会の継 続会の開催方針について本日開催の取締役会においてそれぞれ決議いたしましたのでお知らせいたし ます。 株主
06/03	17:00	9828	元気寿司
第43回定時株主総会及び継続会の開催に関するお知らせ その他のIR
項について、決算手続、会計監査人の監査報告書の受領など所 要の手続き( 以下 「 決算関連手続 」といいます。)を完了した後、本総会において株主の皆様 にご報告する予定でございました。 [ 報告事項 ] 1. 第 43 期 (2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日まで) 事業報告、連結計算書類並びに 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 43 期 (2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日まで) 計算書類報告の件 しかしながら、当社は、2022 年 5 月 27 日に開示いたしました「 特別調査委員会の設置に関 するお
05/30	19:00	3054	ハイパー
当社における不正取引に対する再発防止策並びに社内処分について その他のIR
各位 2022 年 5 月 30 日 会社名株式会社ハイパー 代表者名取締役社長望月真貴子 (コード番号 :3054 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役江守裕樹 (TEL:03-6855-8180) 当社における不正取引に対する再発防止策並びに社内処分について 当社は、2022 年 4 月 25 日付 「 特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」において公表しまし た特別調査委員会による調査報告書における再発防止策の提言を真摯に受け止め、具体的な再発防止策の策 定並びに社内処分について検討した結果、再発防止策、社内処分について下記のとおり決定いたしましたの でお知らせ致します。 今