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「 特別調査委員会 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/19 15:30 5631 日本製鋼所
有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 株式会社日本製鋼所 (E01232) 有価証券報告書 5 偶発債務 当社の子会社である日本製鋼所 M&E 株式会社が製造する製品の一部につき、その製造過程で実施すべき検査の一 部において、お客様の要求仕様から逸脱する検査数値を、関連仕様の範囲内に収まる数値とするなどの不適切な行 為が行われていたことが2022 年 5 月に社内調査により判明し、外部弁護士から構成される特別調査委員会の調査報 告書を2022 年 11 月に受領しました。 つきましては、将来の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点ではその影響額を合理 的に見積もることが困難なため、当連結会計
06/19 14:51 フランス電力
有価証券報告書 有価証券報告書
は、主要な企業監査結果および行動計画の監視報告をまとめる。この概要書は、IADにより、会長兼最高経営 責任者、執行委員会、次いでリスクおよび監査委員会ならびに取締役会に提出される。 外部統制 EDFグループは、AMFの監督を受ける。国有企業として、EDFは、フランス会計検査院 (Cour des Comptes)、財務監察院の経 済および財務管理官、経済委員会またはフランス国民議会および上院の特別調査委員会の統制も受ける。 法律に基づき、法定監査人は、年次財務書類 ( 企業の財務書類および連結財務書類 )の証明を行い、当グループの要約中間 連結財務書類について限定的なレビューを行う。年次財務書
06/19 13:21 7012 川崎重工業
有価証券報告書－第203期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
化を醸成します。 11/201 EDINET 提出書類 川崎重工業株式会社 (E02127) 有価証券報告書 《コンプライアンス強化、組織風土・意識改革に向けて》 2024 年に判明した当社グループの潜水艦修繕事業及び舶用エンジン事業における不正事案については、取締役会決 議に基づき社外有識者で構成する特別調査委員会を設置し、中間報告を同年 12 月及び2025 年 1 月に公表しました。ま た、両事案に関する類似案件の有無に係る追加調査についても、その調査結果を2025 年 12 月に公表しました。 同追加調査をもって特別調査委員会による調査は完了しましたが、当社グループでは度重なる
06/18 15:30 7181 かんぽ生命保険
有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
顕在化した場合には、当社グループの事業、業績及び財政状態に影響を及 ぼす可能性があります。 10 当社の企業風土又は組織文化に関するリスク 当社は、2019 年度に発生した、お客さまに不利益が生じた契約乗換等の募集品質に係る事案 ( 以下、「 募集品質 問題 」といいます。)の事実関係及び原因等の究明に関して、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社及び当社のい ずれとも利害関係を有しない弁護士 3 名から構成される「かんぽ生命保険契約問題特別調査委員会 」が2019 年 12 月に公表した調査報告書において、当社グループにおいて、「リスク事象を探知した際の原因追究・解決の先送 り」、「 問題の矮小
06/16 16:00 7995 バルカー
有価証券報告書－第126期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、外部の弁護士及び独立社外役員を中心に構 成された特別調査委員会を設置し、調査を行いました。当該特別調査委員会の調査費用及び調査に関連する監査 法人の監査報酬等についての損失額は、特別調査費用等として計上しております。 当連結会計年度 ( 自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日 ) 該当事項はございません。 72/123 ( 連結包括利益計算書関係 ) ※ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額 前連結会計年度 ( 自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日 ) 当連結会計年度 ( 自 2025 年 4 月 1 日 至
06/01 13:07 6173 アクアライン
有価証券報告書－第31期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
からは撤退しました。一方で、広告販売については引き続き展開し、安定した収益基盤の確保を図っており ます。 また、当社は、当社が保有する暗号資産関連の取引及び水まわりサービス支援事業における取引に関して不正確な 会計処理が行われていた可能性があったことから、2024 年 7 月に特別調査委員会を設置いたしました。外部機関によ る調査の過程で、投資有価証券 ( 暗号資産転換可能社債 )や暗号資産関連取引、水まわりサービス支援事業に関する 会計処理の不正確さが指摘されました。特別調査委員会の調査により、特定の加盟店との取引において、当社代表取 締役社長の自己資金を原資とする取引や、他の加盟店の口座を
05/29 16:33 9238 バリュークリエーション
有価証券報告書－第18期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
認識しており、継続的なコスト管理及び投資効 率の見直しを実施するとともに、必要に応じて金融機関からの借入及びエクイティファイナンス等の資金調達手段 も機動的に検討してまいります。 7 再発防止策の策定と内部統制強化 当社は、2026 年 5 月 8 日付けの「 特別調査委員会の調査報告書 ( 公表版 )の公表及び今後の対応に関するお知ら せ」にて公表したとおり、当社は、2026 年 1 月及び同年 2 月に、ジー・プラン株式会社 ( 以下 「GP 社 」といいま す。)の親会社であるKDDI 株式会社が、連結子会社における不適切な取引の疑いに関するプレスリリースを公表し たことにより、GP 社
05/29 15:54 6228 ジェイ・イー・ティ
有価証券報告書－第17期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
ない外部専門家で ある弁護士及び公認会計士によって構成された特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。当社は、 特別調査委員会から2026 年 4 月 30 日に調査報告書を受領し、その結果、当社において、2022 年 12 月期から 2024 年 12 月期にかけて、複数の半導体洗浄装置の売上計上時期を不正に操作する会計不正 ( 意図的な財務諸表 の虚偽表示をいう。)が行われたことが判明いたしました。 今後、当社は特別調査委員会の調査結果を真摯に受け止め、再発防止策の提言に沿って具体的な再発防止策を 策定し、公表する予定です。これらの施策を着実に実行すると共に、適正な内部統制の整備及
05/28 15:50 6578 コレックホールディングス
有価証券報告書－第16期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
査費用 連結子会社である株式会社 Aoieによる助成金代行申請手続において不適切な申請の事実が判明したた め、当社から独立した中立かつ公正な外部専門家で構成された特別調査委員会を設置し、調査を行いまし た。当該特別調査委員会の調査費用等であります。 ※7 助成金代行申請負担金 主に連結子会社である株式会社 Aoieによる不適切な助成金申請を受け、当社グループが公益財団法人 東京都環境公社に対して負担する金額であります。 74/117 ( 連結株主資本等変動計算書関係 ) 前連結会計年度 ( 自 2024 年 3 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日 ) 1. 発行済株式に関する事項
05/15 11:30 4933 Ｉ－ｎｅ
有価証券報告書－第19期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
かという疑義 ( 以下 「 本件疑義 」といいま す。)が生じたため、専門的かつ客観的な調査が必要と判断し、2026 年 2 月 12 日付で外部の専門家で構成する特別 調査委員会 ( 以下 「 本特別調査委員会 」といいます。)を設置し、本特別調査委員会による本件疑義に関する調査 に最大限の協力をしてまいりました。 その後当社は、2026 年 4 月 24 日に本特別調査委員会から調査報告書を受領し、RH 社が関連当事者に該当するとい う事実を認識いたしました。これをふまえ、過年度の連結財務諸表の注記について遡って訂正する必要があると判 断し、過去に提出済の有価証券報告書に記載されている連結
04/30 15:30 3681 ブイキューブ
有価証券報告書－第26期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
進と同社への投資の回収の最大化 ・有利子負債の削減と自己資本比率の改善 ・ROI( 投資収益率 )の最大化を目的とした開発投資の適正化 EDINET 提出書類 株式会社ブイキューブ(E30114) 有価証券報告書 2 売上成長の促進 ・コア事業の強化と新規事業の創出 ・エンタープライズDX、イベントDX、サードプレイスDXの各分野での拡大 ・MRRの成長、新規事業創出、社内外連携の強化 これらの課題に対し、全社一丸となって取り組むことで、社会課題の解決と企業価値の向上を同時に実現し、 「Evenな社会 」の実現に向けて前進してまいります。 Ⅲ. 会社の対処すべき課題 (1) 特別調査委員会の設
04/28 16:39 4813 ＡＣＣＥＳＳ
有価証券報告書－第42期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
利害 関係を有さない外部専門家を中心とした特別調査委員会を設置し特別調査を開始しました。また、特別調査の過程 において本件売上計上の疑義に類似する事案やソフトウェア資産に係る会計処理の適否に関する疑義が検出された ため、調査対象事項を拡大して特別調査を継続してまいりました。 当社は2025 年 6 月 30 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、これを受け当社は過年度より当該米国子会社 において売上の過大計上や売上の早期計上、ソフトウェア資産の過大計上 = 研究開発費等の過少計上があったこと 等の複数の不適切な会計処理があったことが判明いたしました。 これらは当該米国子会社の一部の
04/21 15:13 3657 ポールトゥウィンホールディングス
有価証券報告書－第17期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
ては次の とおりであります。 氏名開催回数出席回数 白井久明 13 13 岡本英明 13 13 宮田彰彦 13 13 清水夏子 13 13 監査等委員会における具体的な検討内容として、取締役会等の意思決定、グループガバナンスの整備・運用 状況、内部統制システム、企業情報開示体制及び会計監査人の職務遂行が適正に行われることを確保するため の体制等を検討したほか、前連結会計年度に引き続き、当社の連結子会社において発覚した不正に係る特別調 査委員会による提言に基づく不正の再発防止策の実施状況を監視し検証いたしました。また、サステナビリ ティ重視の一環として「PHDグループ行動規範 」「PHDグループ
03/31 16:11 2743 ピクセルカンパニーズ
有価証券報告書－第40期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
を図るため、新たなエクイティファイナンスも含め た資金調達も検討してまいります。 ( 内部管理体制の改善 ) 前連結会計年度に発覚した不適切会計問題を踏まえた内部管理体制の改善を実施してまいります。 しかし、これらの諸施策は実施途上であり、現時点で継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような継続企業の前提に関する重要な不確実 性の影響を連結財務諸表には反映しておりません。 16 過年度決算訂正への影響 当社グループは、子会社であったピクセルエステート株式会社での不適切な取引の訂正について、特別調査委員 会による調査、外
03/30 16:07 4777 ガーラ
有価証券報告書－第33期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
計上の妥当性について疑義があると の指摘を受けたため、2024 年 5 月 30 日付で当社と利害関係の無い外部の有識者で構成される特別調査委員会を 設置して調査を行い、2024 年 9 月 9 日付で特別調査委員会から調査報告書を受領いたしました。 当該調査結果を踏まえ、当社は、再発防止策を策定し、2024 年 10 月 30 日付で公表しております。また、2024 年 11 月 12 日付で過去に提出済みの有価証券報告書等について訂正を行っております。さらに、2025 年 1 月 20 日 付で㈱ 東京証券取引所に改善報告書を、2025 年 7 月 23 日付で改善状況報告書を提出しており
03/30 15:15 6425 ユニバーサルエンターテインメント
有価証券報告書－第53期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
社の連結子会社に対する債務の被保証については、金融機関からの借入金に対する債務の被保証であり、 保証料は協議の上、合理的に決定しています。 90/119 EDINET 提出書類 株式会社ユニバーサルエンターテインメント(E02452) 有価証券報告書 3 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引に係るその他の事項 2017 年 8 月 30 日付け「 特別調査委員会の調査結果及び今後の対応に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、 特別調査委員会の調査の結果、当社の前役員である岡田和生氏 ( 以下 「 岡田氏 」)が不正行為を行った事実が明ら かになったことを受けて、当社子会社であ
03/30 09:33 6870 日本フェンオール
有価証券報告書－第65期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
リスク管理委員会に報告し、リスク発生の 未然防止とモニタリングを行っております。 (1) 主要取引先の事業動向 当社グループのメディカル事業は限定された取引先との繋がりが強く、その取引先の経営戦略・事業動向が当社 グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 なお、2025 年 12 月期におけるメディカル事業の主要取引先に対する売上高構成比は、東レ・メディカル㈱が約 9 割となっております。 (2) 製品の品質 当社グループは、2022 年 3 月 31 日に公表いたしました一部製品に関する不正行為について、特別調査委員会によ る詳細な経緯に関する調査結果、原因分析及び再
03/27 15:47 9612 ラックランド
有価証券報告書－第56期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、磯部伸弘、橋本真樹夫 (※) 以下の構成員は少なくともいずれか一方が出席 沼井英明 (※)、大下良仁 (※) リスク・コンプライアンス委員会における具体的な検討内容として、当社グループにおけるリスクの評価や リスク管理体制の整備を行い、監査等委員会や取締役会へ報告を行っております。特に、2024 年実施の特別調 査委員会による特別調査にてポイントとなった、関連当事者取引の状況、交際接待費の支出状況、及び受注案 件に係り事業リスクを内在する案件 ( 工期が長く、受注金額が多額である、顧客からのクレームがある、債権 の回収遅延が起こっている等 )の状況について、検討を行っております。 33/119
03/26 10:06 6376 日機装
有価証券報告書－第85期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、出荷前に実施すべき社内規程に基づく耐圧検査の一部を実施し ていなかった事実が確認されました。当社は直ちに社内調査を実施するとともに、2025 年 2 月に外部有識者を含む 特別調査委員会を設置しました。 12/164 EDINET 提出書類 日機装株式会社 (E01591) 有価証券報告書 EDINET 提出書類 日機装株式会社 (E01591) 有価証券報告書 2025 年 8 月に受領した同委員会の調査報告書では、耐圧検査の未実施が一部ポンプ製品で継続していたことが認 定され、品質保証と品質管理体制の不備が原因として指摘されました。なお、製品の安全性および業績への重大な 影響はないことが確
03/25 16:00 6464 ツバキ・ナカシマ
有価証券報告書－第20期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
用 ( 注 2) 194 - 過去勤務費用 ( 注 3) 151 - その他 48 27 合計 548 15,115 ( 注 ) 1 海外子会社で発生している政府補助金であります。 2 ボールねじ事業における不適切行為に関する特別調査委員会費用であります。 3 椿鋼球株式会社を吸収合併したことに伴い発生した過去勤務費用であります。 118/165 23. 金融収益及び金融費用 金融収益及び金融費用の内訳は以下のとおりであります。 前連結会計年度 ( 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日 ) ( 単位 : 百万円 ) 当連結会計年度 ( 自 2025 年 1 月