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「 特別調査委員会 」の検索結果

検索結果 10 件 ( 1 ～ 10) 応答時間：0.251 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
03/10 07:45 7363 ベビーカレンダー
第35回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
信 )の公表予定日について 当社は、前 CFOによる広告収益入金に係る資金の不正着服 ( 横領 ) 等の疑義に関する特別調査委員会の調査お よび会計監査人による監査手続に時間を要していることから、当初予定していた決算発表を延期しておりま す。なお、2026 年 2 月 13 日に公表できない見込みである旨は既に開示しておりますが、現時点においても同 様です。今後の公表予定日が確定次第、速やかに当社ウェブサイトおよび東京証券取引所のウェブサイト等に おいて開示いたします。株主の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛けしておりますことを深くお詫び申 し上げます。 ― 2 ― ( 第 35 回定時株
03/07 12:00 9612 ラックランド
2025年　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(2029 年 -2031 年 ) 不適切 会計事案 (2023 年 -2024 年 ) 信頼再構築 フェーズ (2024 年 -2025 年 ) ガバナンス再構築と組織基盤の立て直し ・経営陣の刷新 ・全社のコンプライアンスに対する意識改革 ・交際接待費を含む社内規程の適正化 (2026 年 -2028 年 ) 年度テーマ 2026 年 2027 年 2028 年 ・不適切会計の発覚を受け、特別調査委員会による特別調査を実施。 ・ガバナンス上の課題を整理し、再発防止に向けた検証と改善に着手した時期。 ─ 39 ─ 透明性と誠実さを大切にし、 持続可能な社会の実現に貢献する空間価値創造企業 笑顔と
03/07 12:00 9612 ラックランド
2025年　定時株主総会招集ご通知（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
いては、2024 年 2 月 14 日開催の当社取締役会にて設置を決議した特別調査委員会による調査、過年度訂正及 び改善措置支援等のための外部専門家費用等に対する責任追及として損害賠償請求を行っており、現在その民事調停の最 中であります。 4. 契約内容、取引条件及び取引条件の決定方針等 2024 年 9 月 30 日公表の適時開示 「 当社の元代表取締役社長が代表取締役を務める会社との業務委託契約締結に関するお 知らせ」の記載の通り、㈱エイ・クリエイツの顧客紹介活動により、当社グループの各社が、顧客との間で契約が成立 し、かつ工事又は設計の着手に至った場合は、顧客と当社グループの間の請負金額
03/06 12:00 6232 ＡＣＳＬ
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
申し上 げます。 2026 年 3 月 まず、元代表取締役による代表取締役の立場を個人的に悪用した実態のない不適切な取引により、株主、投資 家の皆様をはじめ関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げま す。当社は特別調査委員会の調査報告書を真摯に受け止め、信頼回復と再発防止に向けて全役職員が一丸となっ て取り組んでおります。また、同報告書の原因分析及び提言を踏まえ、取締役会において再発防止策を決議い たしました。取締役指名プロセスの整備、代表取締役の業務執行に対する牽制強化、権限規程及び承認基準並び に契約・支払プロセスの見直し、取引先管理の強化
03/06 12:00 6232 ＡＣＳＬ
2026年定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
計算書及び個別注記表 ) 及びその附属明細書並びに連結計算書類 ( 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算 書及び連結注記表 )について検討いたしました。 2. 監査の結果 (1) 事業報告等の監査結果 1 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。 2 取締役の職務の執行に関し、元代表取締役による一部業者との間の実態のない不適切な取引を除き、不正の行為又は 法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。 ( 特記事項 ) 当該問題に関し、監査等委員会は特別調査委員会の報告を受け、取締役会による再発防止策 ( 指名委員
03/06 12:00 6228 ジェイ・イー・ティ
2026年第17回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月 6 日付 「2025 年 12 月期決算発表の延期に関するお知らせ」 及び 2026 年 2 月 9 日付 「 特別調査委員会設置に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、一 部の過年度会計処理について、売上計上時期 (2023 年 12 月期及び2024 年 12 月期 )に関する事 実関係の調査など確認すべき事項が発生しており、2025 年 12 月期の決算関連手続等を進めてお りますが、相応の時間を要する見込みであることから、現時点においてまだ完了しておりませ ん。 つきましては、当社は、別途本総会の継続会 ( 以下、「 本継続会 」といいます。)を開催し、本 継続会において第
03/03 21:46 4933 Ｉ－ｎｅ
2026年第19回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
諮り する所存であります。株主の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深く お詫び申しあげますとともに、ご理解を賜りますよう何卒よろしくお願い申しあげます。 報告事項 1. 第 19 期 (2025 年 1 月 1 日から2025 年 12 月 31 日まで) 事業報告の内容、連結計算書類 の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 19 期 (2025 年 1 月 1 日から2025 年 12 月 31 日まで) 計算書類の内容報告の件 2026 年 2 月 12 日付 「 特別調査委員会の設置及び2025 年 12 月期通期決算発表の延
03/03 17:46 4563 アンジェス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
)の導入の件 第 4 号議案定款一部変更の件 第 5 号議案株主提案議案定款一部変更の件 ( 役員報酬の個別開示 ) 第 6 号議案株主提案議案定款一部変更の件 ( 取締役会議長と最高経営責任者の分離 ) 第 7 号議案株主提案議案定款一部変更の件 ( 社内取締役を交えない経営会議開催義務 ) 第 8 号議案株主提案議案定款一部変更の件 ( 株主名簿の閲覧謄写についての規定 ) 第 9 号議案株主提案議案定款一部変更の件 ( 秋田新太郎ことルイスシブヤと同社創業者森下竜一氏 との関係性に関する特別調査委員会の設置 ) 以上
03/02 12:00 5110 住友ゴム工業
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
グループにおいて舶用エンジン事業以外の事業に関する不適切な行 為があった旨を、2025 年 2 月、同年 3 月および同年 4 月に公表しております。同氏を含む同社経営陣は特別調査 委員会による調査に全面協力をし、再発防止策の策定を行いました。 - 15 - 第 3 号議案 監査役 2 名選任の件 本総会終結の時をもって監査役石田宏樹氏および同アスリ・チョルパン氏が任期満了となりますので、監 査役 2 名の選任をお願いするものであります。 監査役候補者は、次のとおりであります。 なお、候補者につきましては、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の答申および監査役会の同意の うえ、取締役会で決定して
03/02 12:00 4587 ペプチドリーム
第20回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
すが、当社グ ループは、当該シンジケートローン契約のリファイナンスを予定していることか ら、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しており ます。 3 特定の者による一部不適切な試薬類の発注・持ち出しを契機とした再発防止策 の策定とガバナンス強化について 当社は、2025 年 4 月 22 日に当社創薬開発事業において、2017 年 3 月から 2025 年 1 月にかけて、特定の者による一部不適切な試薬類の発注・持ち出しが あった可能性を認識し、公正かつ適正な調査を行うため2025 年 5 月 13 日に外部 の有識者を含めた特別調査委員会を設置し、2025 年 8 月