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「 特別調査委員会 」の検索結果

検索結果 110 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.019 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/10 07:45 7363 ベビーカレンダー
第35回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
信 )の公表予定日について 当社は、前 CFOによる広告収益入金に係る資金の不正着服 ( 横領 ) 等の疑義に関する特別調査委員会の調査お よび会計監査人による監査手続に時間を要していることから、当初予定していた決算発表を延期しておりま す。なお、2026 年 2 月 13 日に公表できない見込みである旨は既に開示しておりますが、現時点においても同 様です。今後の公表予定日が確定次第、速やかに当社ウェブサイトおよび東京証券取引所のウェブサイト等に おいて開示いたします。株主の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛けしておりますことを深くお詫び申 し上げます。 ― 2 ― ( 第 35 回定時株
03/07 12:00 9612 ラックランド
2025年　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(2029 年 -2031 年 ) 不適切 会計事案 (2023 年 -2024 年 ) 信頼再構築 フェーズ (2024 年 -2025 年 ) ガバナンス再構築と組織基盤の立て直し ・経営陣の刷新 ・全社のコンプライアンスに対する意識改革 ・交際接待費を含む社内規程の適正化 (2026 年 -2028 年 ) 年度テーマ 2026 年 2027 年 2028 年 ・不適切会計の発覚を受け、特別調査委員会による特別調査を実施。 ・ガバナンス上の課題を整理し、再発防止に向けた検証と改善に着手した時期。 ─ 39 ─ 透明性と誠実さを大切にし、 持続可能な社会の実現に貢献する空間価値創造企業 笑顔と
03/07 12:00 9612 ラックランド
2025年　定時株主総会招集ご通知（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
いては、2024 年 2 月 14 日開催の当社取締役会にて設置を決議した特別調査委員会による調査、過年度訂正及 び改善措置支援等のための外部専門家費用等に対する責任追及として損害賠償請求を行っており、現在その民事調停の最 中であります。 4. 契約内容、取引条件及び取引条件の決定方針等 2024 年 9 月 30 日公表の適時開示 「 当社の元代表取締役社長が代表取締役を務める会社との業務委託契約締結に関するお 知らせ」の記載の通り、㈱エイ・クリエイツの顧客紹介活動により、当社グループの各社が、顧客との間で契約が成立 し、かつ工事又は設計の着手に至った場合は、顧客と当社グループの間の請負金額
03/06 12:00 6232 ＡＣＳＬ
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
申し上 げます。 2026 年 3 月 まず、元代表取締役による代表取締役の立場を個人的に悪用した実態のない不適切な取引により、株主、投資 家の皆様をはじめ関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げま す。当社は特別調査委員会の調査報告書を真摯に受け止め、信頼回復と再発防止に向けて全役職員が一丸となっ て取り組んでおります。また、同報告書の原因分析及び提言を踏まえ、取締役会において再発防止策を決議い たしました。取締役指名プロセスの整備、代表取締役の業務執行に対する牽制強化、権限規程及び承認基準並び に契約・支払プロセスの見直し、取引先管理の強化
03/06 12:00 6232 ＡＣＳＬ
2026年定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
計算書及び個別注記表 ) 及びその附属明細書並びに連結計算書類 ( 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算 書及び連結注記表 )について検討いたしました。 2. 監査の結果 (1) 事業報告等の監査結果 1 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。 2 取締役の職務の執行に関し、元代表取締役による一部業者との間の実態のない不適切な取引を除き、不正の行為又は 法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。 ( 特記事項 ) 当該問題に関し、監査等委員会は特別調査委員会の報告を受け、取締役会による再発防止策 ( 指名委員
03/06 12:00 6228 ジェイ・イー・ティ
2026年第17回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月 6 日付 「2025 年 12 月期決算発表の延期に関するお知らせ」 及び 2026 年 2 月 9 日付 「 特別調査委員会設置に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、一 部の過年度会計処理について、売上計上時期 (2023 年 12 月期及び2024 年 12 月期 )に関する事 実関係の調査など確認すべき事項が発生しており、2025 年 12 月期の決算関連手続等を進めてお りますが、相応の時間を要する見込みであることから、現時点においてまだ完了しておりませ ん。 つきましては、当社は、別途本総会の継続会 ( 以下、「 本継続会 」といいます。)を開催し、本 継続会において第
03/03 21:46 4933 Ｉ－ｎｅ
2026年第19回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
諮り する所存であります。株主の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深く お詫び申しあげますとともに、ご理解を賜りますよう何卒よろしくお願い申しあげます。 報告事項 1. 第 19 期 (2025 年 1 月 1 日から2025 年 12 月 31 日まで) 事業報告の内容、連結計算書類 の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 19 期 (2025 年 1 月 1 日から2025 年 12 月 31 日まで) 計算書類の内容報告の件 2026 年 2 月 12 日付 「 特別調査委員会の設置及び2025 年 12 月期通期決算発表の延
03/03 17:46 4563 アンジェス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
)の導入の件 第 4 号議案定款一部変更の件 第 5 号議案株主提案議案定款一部変更の件 ( 役員報酬の個別開示 ) 第 6 号議案株主提案議案定款一部変更の件 ( 取締役会議長と最高経営責任者の分離 ) 第 7 号議案株主提案議案定款一部変更の件 ( 社内取締役を交えない経営会議開催義務 ) 第 8 号議案株主提案議案定款一部変更の件 ( 株主名簿の閲覧謄写についての規定 ) 第 9 号議案株主提案議案定款一部変更の件 ( 秋田新太郎ことルイスシブヤと同社創業者森下竜一氏 との関係性に関する特別調査委員会の設置 ) 以上
03/02 12:00 5110 住友ゴム工業
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
グループにおいて舶用エンジン事業以外の事業に関する不適切な行 為があった旨を、2025 年 2 月、同年 3 月および同年 4 月に公表しております。同氏を含む同社経営陣は特別調査 委員会による調査に全面協力をし、再発防止策の策定を行いました。 - 15 - 第 3 号議案 監査役 2 名選任の件 本総会終結の時をもって監査役石田宏樹氏および同アスリ・チョルパン氏が任期満了となりますので、監 査役 2 名の選任をお願いするものであります。 監査役候補者は、次のとおりであります。 なお、候補者につきましては、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の答申および監査役会の同意の うえ、取締役会で決定して
03/02 12:00 4587 ペプチドリーム
第20回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
すが、当社グ ループは、当該シンジケートローン契約のリファイナンスを予定していることか ら、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しており ます。 3 特定の者による一部不適切な試薬類の発注・持ち出しを契機とした再発防止策 の策定とガバナンス強化について 当社は、2025 年 4 月 22 日に当社創薬開発事業において、2017 年 3 月から 2025 年 1 月にかけて、特定の者による一部不適切な試薬類の発注・持ち出しが あった可能性を認識し、公正かつ適正な調査を行うため2025 年 5 月 13 日に外部 の有識者を含めた特別調査委員会を設置し、2025 年 8 月
12/26 05:45 3480 ジェイ・エス・ビー
第37回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
た形で売却し、得た資金を新たな物件開発に充当する循環サイクルを確立す ることで、競争力の高い管理物件の増加と資本効率の向上を目的に実施しております。また、 2025 年 11 月 4 日付けでも、自社所有の学生マンション「ユニエトワール南草津 」を同様に譲 渡しており、2026 年 10 月期においても、引き続き同戦略の推進を継続してまいります。 あわせて、当社は、2025 年 1 月 14 日付 「 再発防止策の策定に関するお知らせ」にて公表し ました、特別調査委員会の調査報告書の提言に沿って策定した再発防止策を着実に実行すべ く、推進プロジェクトを社内で立ち上げ、プロジェクト内に設けた
12/25 09:45 9603 エイチ・アイ・エス
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
雇用調整助成金等の受給に関する問題の有無を確認するため、専門性・客観性を確保し た外部専門家などにより構成される特別調査委員会を組成し調査を実施しました。 当社は、特別調査委員会から受領した調査結果および再発防止策の提言を真摯に受け止 め、今回露呈したグループガバナンスに関する課題に集中して取り組む組織として、2025 年 4 月に子会社ガバナンス検討委員会を時限的に設置し、グループを挙げて改善に努めてま いりました。同委員会で、グループ内役員の選任基準、任期基準、評価制度等に関する討議 を重ねたうえで、策定に至ったルールは規程に盛り込み、マネジメント層の固定化防止を図 っております。その他に
12/01 11:41 7806 ＭＴＧ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
「 一人ひかる」 : 従業員の素晴らしい人生の実現 2 「 皆ひかる」 : 事業活動を通じた社会への貢献 3 「 何もかもひかる」 : 地球環境への配慮と保全 4 持続的な成長を支える仕組みの構築 これらの取組を通して、安定的な高収益、高成長を実現できる企業を目指してまいります。 なお、前連結会計年度に当社の連結子会社において、費用の計上年度のズレもしくは未計上が発生し ている疑いがあることが判明したことを受け、特別調査委員会を設置し、調査を実施いたしました。当 社グループは、特別調査委員会からの調査報告書の指摘・提言を踏まえ再発防止策を策定、グループ統 制・管理体制の強化、コンプライアンス教育の
11/27 12:00 7071 アンビスホールディングス
第９回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
るとす る報道を受け、指摘された内容の事実関係及び経緯などの調査を目的として2025 年 3 月 27 日に特別調査委員会を設置し、同年 8 月 8 日において調査報告書を受領いたしました。 当該調査の結果、一部不十分であると認定された請求について、過年度の連結計算書類 に与える影響は僅少であることから、過年度の決算訂正は行っておりません。 ― 58 ― 1 株当たり情報に関する注記 当連結会計年度 1 株当たり純資産額 370.46 円 1 株当たり当期純利益 37.52 円 重要な後発事象に関する注記 該当事項はありません。 ― 59 ― 貸借対照表 (2025 年 9 月 30 日現在
11/21 05:45 6548 旅工房
株式会社旅工房第31回定時株主総会継続会開催ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
について 当社は、2025 年 6 月 5 日付 「 雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金の受給に関する特別調査委員会設置のお知 らせ」、2025 年 8 月 8 日付 「 特別調査委員会調査報告書の受領日程に関するお知らせ」、および2025 年 9 月 1 日付 「 第 31 回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」にて開示しておりますとおり、特別調査委員会を設置 して調査を行っており、当該調査および会計監査人による監査手続き等に、相応の時間を要する見込みであることか ら、2025 年 6 月期の決算作業過程において、決算関連手続に遅れが生じ、2025 年 9 月 25 日開催の
11/20 23:45 6087 アビスト
第20期 定時株主総会 招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
が認められたため、特別調査委員会を設置し、調査を行いました。これに伴う特別調査委員会による調査 費用及び過年度決算の訂正に要する費用から、対応する役員賠償責任保険による保険金収入 10,000 千円を相 殺した金額を「 過年度決算訂正関連費用等 」として特別損失に計上しております。 ( 株主資本等変動計算書に関する注記 ) 1. 発行済株式に関する事項 株式の種類当事業年度期首当事業年度増加当事業年度減少当事業年度末 普通株式 ( 株 ) 3,980,000 − − 3,980,000 2. 自己株式に関する事項 株式の種類当事業年度期首当事業年度増加当事業年度減少当事業年度末 普通株式
11/19 21:45 2743 ピクセルカンパニーズ
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
器の故障といっ た重大なリスクを回避するために, 電力を安定して供給する重要な装置です。 当社は、2024 年 4 月 19 日公表 「 第三者割当により発行される新株式及び第 15 回新株予約 権の募集に関するお知らせ」のとおり、新株式の発行及び第 15 回新株予約権を発行し、デー タセンター開発資金等への充当を計画しておりました。第 15 回新株予約権については、その 一部が行使されたものの、2024 年 8 月 13 日公表 「 特別調査委員会設置に関するお知らせ」 以降、当社株価は行使価額を下回って推移しており、当初計画した資金調達が出来ませんで した。 当社としては、福島県大熊町に建
11/18 13:45 6087 アビスト
第20期 定時株主総会 招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
が認められたため、特別調査委員会を設置し、調査を行いました。これに伴う特別調査委員会による調査 費用及び過年度決算の訂正に要する費用から、対応する役員賠償責任保険による保険金収入 10,000 千円を相 殺した金額を「 過年度決算訂正関連費用等 」として特別損失に計上しております。 ( 株主資本等変動計算書に関する注記 ) 1. 発行済株式に関する事項 株式の種類当事業年度期首当事業年度増加当事業年度減少当事業年度末 普通株式 ( 株 ) 3,980,000 − − 3,980,000 2. 自己株式に関する事項 株式の種類当事業年度期首当事業年度増加当事業年度減少当事業年度末 普通株式
10/01 09:12 4384 ラクスル
第16回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
内容の概要等 」に記載のと おりであります。本議案候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。 9.「 所有する当社の株式数 」については、2025 年 7 月 31 日現在の所有株式数を記載しております。 10. 宇都宮純子氏が社外取締役 ( 監査等委員 )として就任しているぺプチドリーム株式会社において、2025 年 8 月、 同社に設置された特別調査委員会の報告により、不適切な試薬類の発注・持ち出し等の不正事案が判明しました。 同氏は、2025 年 4 月に同社において不正発生の可能性が認識されるまで、当該事実を認識しておりませんでした が、平素より
09/05 09:45 7116 ダイワ通信
第10期定時株主総会継続会開催のご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
主総会 ( 以下、「 本総会 」といいます。)の 目的事項のうち、報告事項である「1. 第 10 期 (2024 年 4 月 1 日から2025 年 3 月 31 日まで) 事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 」 及び 「2. 第 10 期 (2024 年 4 月 1 日から2025 年 3 月 31 日まで) 計算書類報告の件 」に関して所定 の手続きを経たのち、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。 しかしながら、2025 年 6 月 2 日に「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」で公表いたし ましたとおり、当社の関連当事