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「 特別調査委員会 」の検索結果
検索結果 195 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.036 秒
ページ数： 10 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/28 | 13:02 | 5185 | フコク |
| 訂正内部統制報告書－第67期(2019/04/01－2020/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| ( 以下、「 当該従業員 」という。)による同社資金の着服の疑義が判明したため、 2024 年 11 月 29 日、事実関係や類似する事象の有無の調査及び原因分析並びに再発防止策の提言を目的として、当社 から独立した中立かつ公正な外部専門家で構成される調査委員会 ( 以下 「 特別調査委員会 」といいます。)を設置 いたしました。 当社は、2025 年 2 月 14 日に受領した特別調査委員会の調査報告書の内容を受け、当該子会社において2011 年 1 月 より従業員による当該子会社の預金・現金の不正出金と着服、及びその偽装工作として虚偽の支払費用が計上され る不適切な会計処理があったことを確 | |||
| 02/14 | 16:20 | 7435 | ナ・デックス |
| 訂正内部統制報告書－第74期(2023/05/01－2024/04/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| ております。 1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日 2024 年 7 月 24 日 2. 訂正の理由 (1) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社は、2024 年 11 月、仕入先から多額の支払を求める連絡を受けたことを端緒に当該仕入にかかる流通経路、 取引実態等について社内調査を実施したところ、元業務委託社員が実体の伴わない循環取引を行い、当社におい て架空の売上高および売上原価が計上されている疑いがあることが判明したため、直ちに外部の弁護士および公 認会計士による特別調査委員会を設置して調査を行ってまいりました。 その結果、元業務委託社員が、特定の仕入先から | |||
| 02/14 | 15:54 | 7435 | ナ・デックス |
| 訂正内部統制報告書－第73期(2022/05/01－2023/04/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| ております。 1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日 2023 年 7 月 26 日 2. 訂正の理由 (1) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社は、2024 年 11 月、仕入先から多額の支払を求める連絡を受けたことを端緒に当該仕入にかかる流通経路、 取引実態等について社内調査を実施したところ、元業務委託社員が実体の伴わない循環取引を行い、当社におい て架空の売上高および売上原価が計上されている疑いがあることが判明したため、直ちに外部の弁護士および公 認会計士による特別調査委員会を設置して調査を行ってまいりました。 その結果、元業務委託社員が、特定の仕入先から | |||
| 02/14 | 15:42 | 7435 | ナ・デックス |
| 訂正内部統制報告書－第72期(2021/05/01－2022/04/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| ております。 1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日 2022 年 7 月 27 日 2. 訂正の理由 (1) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社は、2024 年 11 月、仕入先から多額の支払を求める連絡を受けたことを端緒に当該仕入にかかる流通経路、 取引実態等について社内調査を実施したところ、元業務委託社員が実体の伴わない循環取引を行い、当社におい て架空の売上高および売上原価が計上されている疑いがあることが判明したため、直ちに外部の弁護士および公 認会計士による特別調査委員会を設置して調査を行ってまいりました。 その結果、元業務委託社員が、特定の仕入先から | |||
| 02/12 | 15:54 | 9229 | サンウェルズ |
| 訂正内部統制報告書－第19期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 2/4 3【 評価結果に関する事項 】 ( 訂正前 ) 上記の評価の結果、2024 年 3 月 31 日現在における当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし た。 EDINET 提出書類 株式会社サンウェルズ(E37719) 訂正内部統制報告書 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な 不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしまし た。 記 当社は、当社が不正な診療報酬請求を行ったとする報道を受け、当社より独立した社外の専門家を委員とする特 | |||
| 02/12 | 15:47 | 9229 | サンウェルズ |
| 訂正内部統制報告書－第18期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 2/4 3【 評価結果に関する事項 】 ( 訂正前 ) 上記の評価の結果、2023 年 3 月 31 日現在における当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし た。 EDINET 提出書類 株式会社サンウェルズ(E37719) 訂正内部統制報告書 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な 不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしまし た。 記 当社は、当社が不正な診療報酬請求を行ったとする報道を受け、当社より独立した社外の専門家を委員とする特 | |||
| 01/29 | 16:29 | 3480 | ジェイ・エス・ビー |
| 訂正内部統制報告書－第35期(2022/11/01－2023/10/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| は、2024 年 9 月 13 日開催の取締役会において、常勤監査役より会社法第 382 条に基づく報告として、当社取 締役の経費使用に関し疑義が生じている旨の報告を受け、同日付で、外部専門家及び独立社外役員で構成される特 別調査委員会を設置し、視察、研修における経費の不正使用の疑いに係る事実関係の調査に加えて、その他の不正 行為の有無に関する調査をいたしました。さらに、別途、外部専門家による追加調査を実施し、その結果、特別調 査委員会による調査結果以外の新たな事実等はないことを確認しております。 特別調査委員会及び外部専門家による調査の結果、2019 年 8 月から2024 年 8 月までの | |||
| 01/29 | 16:27 | 3480 | ジェイ・エス・ビー |
| 訂正内部統制報告書－第34期(2021/11/01－2022/10/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| は、2024 年 9 月 13 日開催の取締役会において、常勤監査役より会社法第 382 条に基づく報告として、当社取 締役の経費使用に関し疑義が生じている旨の報告を受け、同日付で、外部専門家及び独立社外役員で構成される特 別調査委員会を設置し、視察、研修における経費の不正使用の疑いに係る事実関係の調査に加えて、その他の不正 行為の有無に関する調査をいたしました。さらに、別途、外部専門家による追加調査を実施し、その結果、特別調 査委員会による調査結果以外の新たな事実等はないことを確認しております。 特別調査委員会及び外部専門家による調査の結果、2019 年 8 月から2024 年 8 月までの | |||
| 01/29 | 16:26 | 3480 | ジェイ・エス・ビー |
| 訂正内部統制報告書－第33期(2020/11/01－2021/10/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| は、2024 年 9 月 13 日開催の取締役会において、常勤監査役より会社法第 382 条に基づく報告として、当社取 締役の経費使用に関し疑義が生じている旨の報告を受け、同日付で、外部専門家及び独立社外役員で構成される特 別調査委員会を設置し、視察、研修における経費の不正使用の疑いに係る事実関係の調査に加えて、その他の不正 行為の有無に関する調査をいたしました。さらに、別途、外部専門家による追加調査を実施し、その結果、特別調 査委員会による調査結果以外の新たな事実等はないことを確認しております。 特別調査委員会及び外部専門家による調査の結果、2019 年 8 月から2024 年 8 月までの | |||
| 01/29 | 16:25 | 3480 | ジェイ・エス・ビー |
| 訂正内部統制報告書－第32期(2019/11/01－2020/10/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| は、2024 年 9 月 13 日開催の取締役会において、常勤監査役より会社法第 382 条に基づく報告として、当社取 締役の経費使用に関し疑義が生じている旨の報告を受け、同日付で、外部専門家及び独立社外役員で構成される特 別調査委員会を設置し、視察、研修における経費の不正使用の疑いに係る事実関係の調査に加えて、その他の不正 行為の有無に関する調査をいたしました。さらに、別途、外部専門家による追加調査を実施し、その結果、特別調 査委員会による調査結果以外の新たな事実等はないことを確認しております。 特別調査委員会及び外部専門家による調査の結果、2019 年 8 月から2024 年 8 月までの | |||
| 01/10 | 16:37 | 6173 | アクアライン |
| 訂正内部統制報告書－第29期(2023/03/01－2024/02/29) 訂正内部統制報告書 | |||
| ました。 記 当社は、外部機関による調査 ( 資料の提出、ヒアリング)の過程において、当社が保有する投資有価証 券 ( 暗号資産転換可能社債 ) 及び暗号資産関連の取引並びに水まわりサービス支援事業における取引に関 して、過年度より不正確な会計処理が行われていた可能性がある( 以下 「 本事案 」といいます)との指摘 を受け、2024 年 7 月 5 日に取締役会において、本事案の実態解明及び原因究明などを目的に特別調査委員 会の設置を決定いたしました。 2024 年 9 月 18 日に、特別調査委員会による調査結果報告書を受領した結果、当社と特定の加盟店との間 での水まわりサービス支援事業に | |||
| 01/10 | 16:26 | 6173 | アクアライン |
| 訂正内部統制報告書－第28期(2022/03/01－2023/02/28) 訂正内部統制報告書 | |||
| いたしました。 記 当社は、外部機関による調査 ( 資料の提出、ヒアリング)の過程において、当社が保有する投資有価証券 ( 暗号資 産転換可能社債 ) 及び暗号資産関連の取引並びに水まわりサービス支援事業における取引に関して、過年度より不正 確な会計処理が行われていた可能性がある( 以下 「 本事案 」といいます)との指摘を受け、2024 年 7 月 5 日に取締役 会において、本事案の実態解明及び原因究明などを目的に特別調査委員会の設置を決定いたしました。 2024 年 9 月 18 日に、特別調査委員会による調査結果報告書を受領した結果、当社と特定の加盟店との間での水まわ りサービス支援事 | |||
| 01/10 | 16:18 | 6173 | アクアライン |
| 訂正内部統制報告書－第27期(2021/03/01－2022/02/28) 訂正内部統制報告書 | |||
| な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度の末日現在の当社の財務報告に係る 内部統制は有効ではないと判断いたしました。 記 当社は、外部機関による調査 ( 資料の提出、ヒアリング)の過程において、当社が保有する投資有価証 券 ( 暗号資産転換可能社債 ) 及び暗号資産関連の取引並びに水まわりサービス支援事業における取引に関 して、過年度より不正確な会計処理が行われていた可能性がある( 以下 「 本事案 」といいます)との指摘 を受け、2024 年 7 月 5 日に取締役会において、本事案の実態解明及び原因究明などを目的に特別調査委員 会の設置を決定いたしました。 2024 年 9 | |||
| 01/06 | 11:04 | 6087 | アビスト |
| 訂正内部統制報告書－第18期(2022/10/01－2023/09/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| 力してきました。本助成金の支給要件に対する当社の認識不足に起因し、静岡労働局の調査において 一部申請に過誤があると判断され、2024 年 9 月 25 日、支給決定取消通知書を受領しました。その後、静岡労働局 以外の労働局への申請分についても、当社内で自主調査を実施し、同様の認識不足及び管理体制の不備に起因 する不適切と思われる事例が確認されました。これを受け、事実関係の把握のため、2024 年 10 月 29 日、独立社 外取締役 2 名 ( 弁護士・公認会計士 ) 及び弁護士 1 名で構成する特別調査委員会を設置し、事実関係の調査、類 似する事案の存否及び事実関係の調査、その調査の結果判明 | |||
| 01/06 | 10:48 | 6087 | アビスト |
| 訂正内部統制報告書－第17期(2021/10/01－2022/09/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| てきました。本助成金の支給要件に対する当社の認識不足に起因し、静岡労働局の調査におい て一部申請に過誤があると判断され、令和 6 年 9 月 25 日、支給決定取消通知書を受領しました。その後、静岡労 働局以外の労働局への申請分についても、当社内で自主調査を実施し、同様の認識不足及び管理体制の不備に 起因する不適切と思われる事例が確認されました。これを受け、事実関係の把握のため、令和 6 年 10 月 29 日、独 立社外取締役 2 名 ( 弁護士・公認会計士 ) 及び弁護士 1 名で構成する特別調査委員会を設置し、事実関係の調 査、類似する事案の存否及び事実関係の調査、その調査の結果判明した | |||
| 01/06 | 10:31 | 6087 | アビスト |
| 訂正内部統制報告書－第16期(2020/10/01－2021/09/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| てきました。本助成金の支給要件に対する当社の認識不足に起因し、静岡労働局の調査におい て一部申請に過誤があると判断され、令和 6 年 9 月 25 日、支給決定取消通知書を受領しました。その後、静岡労 働局以外の労働局への申請分についても、当社内で自主調査を実施し、同様の認識不足及び管理体制の不備に 起因する不適切と思われる事例が確認されました。これを受け、事実関係の把握のため、令和 6 年 10 月 29 日、独 立社外取締役 2 名 ( 弁護士・公認会計士 ) 及び弁護士 1 名で構成する特別調査委員会を設置し、事実関係の調 査、類似する事案の存否及び事実関係の調査、その調査の結果判明した | |||
| 12/25 | 16:37 | 9248 | 人・夢・技術グループ |
| 訂正内部統制報告書－第2期(2022/10/01－2023/09/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| 17 日に実施した 内部監査において、長大が外注先に対し支払った委託費について、外注先の役務提供を受けた案件ではなく、 別の案件に計上する態様の不適切取引が存在することが判明したため、同年 8 月 8 日に外部の有識者を加えた 社内調査委員会を設置し調査を実施したところ、上記不適切取引とは別に、新たに外注先への不適切な前払い 等の不適切な会計処理の疑義が判明しました。そのため、当社は、特別調査委員会を設置して徹底した調査を 行う必要があるものと判断し、当社と利害関係を有しない外部の有識者によって構成する特別調査委員会を同 年 9 月 9 日に設置し、調査を開始いたしました。 特別調査委員会に | |||
| 12/25 | 16:36 | 9248 | 人・夢・技術グループ |
| 訂正内部統制報告書－第1期(2021/10/01－2022/09/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| 17 日に実施した 内部監査において、長大が外注先に対し支払った委託費について、外注先の役務提供を受けた案件ではなく、 別の案件に計上する態様の不適切取引が存在することが判明したため、同年 8 月 8 日に外部の有識者を加えた 社内調査委員会を設置し調査を実施したところ、上記不適切取引とは別に、新たに外注先への不適切な前払い 等の不適切な会計処理の疑義が判明しました。そのため、当社は、特別調査委員会を設置して徹底した調査を 行う必要があるものと判断し、当社と利害関係を有しない外部の有識者によって構成する特別調査委員会を同 年 9 月 9 日に設置し、調査を開始いたしました。 特別調査委員会に | |||
| 12/25 | 16:24 | 9624 | 長大 |
| 訂正内部統制報告書－第54期(2020/10/01－2021/09/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| 計処理の疑義が判明しました。そのため、人・ 夢・技術グループは、特別調査委員会を設置して徹底した調査を行う必要があるものと判断し、人・夢・技術グ ループと利害関係を有しない外部の有識者によって構成する特別調査委員会を同年 9 月 9 日に設置し、調査を開 始いたしました。 特別調査委員会による調査の結果、長大において原価付替え、売上の先行計上という不適切な会計処理が複数 拠点において、また、複数事業年度にわたって行われていたことを確認いたしました。また、長大以外の連結子 会社においても、一部の案件について原価付替えが行われていたことを確認いたしました。 人・夢・技術グループは、調査報告書で判明 | |||
| 12/25 | 16:23 | 9624 | 長大 |
| 訂正内部統制報告書－第53期(2019/10/01－2020/09/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| 計処理の疑義が判明しました。そのため、人・ 夢・技術グループは、特別調査委員会を設置して徹底した調査を行う必要があるものと判断し、人・夢・技術グ ループと利害関係を有しない外部の有識者によって構成する特別調査委員会を同年 9 月 9 日に設置し、調査を開 始いたしました。 特別調査委員会による調査の結果、長大において原価付替え、売上の先行計上という不適切な会計処理が複数 拠点において、また、複数事業年度にわたって行われていたことを確認いたしました。また、長大以外の連結子 会社においても、一部の案件について原価付替えが行われていたことを確認いたしました。 人・夢・技術グループは、調査報告書で判明 | |||