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「 特別調査委員会 」の検索結果
検索結果 191 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.03 秒
ページ数： 10 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/20 | 10:58 | 4298 | プロトコーポレーション |
| 訂正内部統制報告書－第42期(2019/04/01－2020/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| たため、2024 年 10 月 18 日に 特別調査委員会を設置し、調査を行ってまいりました。当社は、特別調査委員会から2024 年 12 月 10 日に調査報告 書を受領し、その結果、当社元社員により、長期間にわたり、特定の顧客に対して、予算達成のプレッシャーな どから架空売上を計上する取引が継続され、同取引の外注先への支払いの名目で支出した資金を原資として当該 顧客に対する売掛金の回収を偽装するスキームによる不正が行われていた、という事実が判明いたしました。 当社は、本件事案に関する架空の売上高及び売上原価を過年度に遡って取り消すことが必要であると判断し、 過年度の決算を訂正し、2020 | |||
| 11/14 | 16:22 | 6151 | 日東工器 |
| 訂正内部統制報告書－第68期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 。 2.2 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社の連結子会社である栃木日東工器株式会社 ( 以下 「 本件子会社 」といいます。)において、本件子会社の棚卸 資産の額に不自然な増加があることを認識したことを契機に社内調査を行った結果、当社は、2024 年 8 月下旬に、本 件子会社における棚卸資産の過大計上とこれに伴う売上原価の過少計上の疑義を認識いたしました。これを受け、当 社は2024 年 9 月 12 日、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士が委員長を務め、その他の外部専門家を含む委員で 構成される特別調査委員会 ( 以下 「 本件特別調査委員会 」といいます | |||
| 11/14 | 16:13 | 6151 | 日東工器 |
| 訂正内部統制報告書－第67期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 。 2.2 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社の連結子会社である栃木日東工器株式会社 ( 以下 「 本件子会社 」といいます。)において、本件子会社の棚卸 資産の額に不自然な増加があることを認識したことを契機に社内調査を行った結果、当社は、2024 年 8 月下旬に、本 件子会社における棚卸資産の過大計上とこれに伴う売上原価の過少計上の疑義を認識いたしました。これを受け、当 社は2024 年 9 月 12 日、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士が委員長を務め、その他の外部専門家を含む委員で 構成される特別調査委員会 ( 以下 「 本件特別調査委員会 」といいます | |||
| 11/14 | 16:03 | 6151 | 日東工器 |
| 訂正内部統制報告書－第66期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 。 2.2 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社の連結子会社である栃木日東工器株式会社 ( 以下 「 本件子会社 」といいます。)において、本件子会社の棚卸 資産の額に不自然な増加があることを認識したことを契機に社内調査を行った結果、当社は、2024 年 8 月下旬に、本 件子会社における棚卸資産の過大計上とこれに伴う売上原価の過少計上の疑義を認識いたしました。これを受け、当 社は2024 年 9 月 12 日、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士が委員長を務め、その他の外部専門家を含む委員で 構成される特別調査委員会 ( 以下 「 本件特別調査委員会 」といいます | |||
| 11/14 | 14:18 | 7995 | バルカー |
| 訂正内部統制報告書－第124期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 」と いう)が判明し、本件不正行為に関する事実関係、本件不正行為に類似する事象の有無等を明らかにするために徹 底した調査を行うため、2024 年 9 月 25 日、独立社外役員を中心に構成される特別調査委員会を設置し、同日より調 査を進めてまいりました。 当社は、特別調査委員会から2024 年 11 月 14 日に調査報告書を受領し、当社幹部社員らが過年度より特定の取引先 と示し合わせ、2021 年 12 月頃から本件不正行為が継続的に行われていたことの報告を受けました。 当社は、これら不適切な会計処理による影響は限定的であるため、過年度の決算の訂正は行わず、2025 年 3 月期 の中間連結 | |||
| 11/14 | 14:15 | 7995 | バルカー |
| 訂正内部統制報告書－第123期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 」と いう)が判明し、本件不正行為に関する事実関係、本件不正行為に類似する事象の有無等を明らかにするために徹 底した調査を行うため、2024 年 9 月 25 日、独立社外役員を中心に構成される特別調査委員会を設置し、同日より調 査を進めてまいりました。 当社は、特別調査委員会から2024 年 11 月 14 日に調査報告書を受領し、当社幹部社員らが過年度より特定の取引先 と示し合わせ、2021 年 12 月頃から本件不正行為が継続的に行われていたことの報告を受けました。 当社は、これら不適切な会計処理による影響は限定的であるため、過年度の決算の訂正は行わず、2025 年 3 月期 の中間連結 | |||
| 11/14 | 14:13 | 7995 | バルカー |
| 訂正内部統制報告書－第122期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 」と いう)が判明し、本件不正行為に関する事実関係、本件不正行為に類似する事象の有無等を明らかにするために徹 底した調査を行うため、2024 年 9 月 25 日、独立社外役員を中心に構成される特別調査委員会を設置し、同日より調 査を進めてまいりました。 当社は、特別調査委員会から2024 年 11 月 14 日に調査報告書を受領し、当社幹部社員らが過年度より特定の取引先 と示し合わせ、2021 年 12 月頃から本件不正行為が継続的に行われていたことの報告を受けました。 当社は、これら不適切な会計処理による影響は限定的であるため、過年度の決算の訂正は行わず、2025 年 3 月期 の中間連結 | |||
| 11/12 | 16:25 | 2743 | ピクセルカンパニーズ |
| 訂正内部統制報告書－第38期(2023/12/01－2023/12/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 証券取引等監視委員会開示検査課 ( 以下 「 監視委員会 」という)より、金融商品取引 法に基づく開示検査を受けておりましたが、2024 年 6 月 16 日に監視委員会より当社監査役会に対し本件の疑義 ( 以 下 「 本件疑義 )という)について第三者による調査を行うよう要請があり、2024 年 7 月 5 日に特別調査委員会を設 置し、調査を行い、2024 年 11 月 12 日に特別調査委員会から調査報告書を受領いたしました。 当該調査の結果、下記 3 項目について、不適正な会計処理及び財務諸表及び連結財務諸表への不適正な開示が行 われていることが判明致しました。このため、当社は過年度の | |||
| 11/12 | 16:15 | 2743 | ピクセルカンパニーズ |
| 訂正内部統制報告書－第37期(2022/01/01－2022/12/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 、2024 年 6 月 16 日に監視委員会より当社監査役会に対し本件の疑義 ( 以下 「 本件疑義 )という)について第三者による調査を行うよう要請があり、2024 年 7 月 5 日に特別調査委員 会を設置し、調査を行い、2024 年 11 月 12 日に特別調査委員会から調査報告書を受領いたしました。 当該調査の結果、下記 3 項目について、不適正な会計処理及び財務諸表及び連結財務諸表への不適正な開示が 行われていることが判明致しました。このため、当社は過年度の決算を訂正し、2019 年 12 月期から2023 年 12 月期 の有価証券報告書及び2019 年 12 月期第 2 四半期から | |||
| 11/12 | 16:06 | 2743 | ピクセルカンパニーズ |
| 訂正内部統制報告書－第36期(2021/01/01－2021/12/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 、2024 年 6 月 16 日に監視委員会より当社監査役会に対し本件の疑義 ( 以下 「 本件疑義 )という)について第三者による調査を行うよう要請があり、2024 年 7 月 5 日に特別調査委員 会を設置し、調査を行い、2024 年 11 月 12 日に特別調査委員会から調査報告書を受領いたしました。 当該調査の結果、下記 3 項目について、不適正な会計処理及び財務諸表及び連結財務諸表への不適正な開示が 行われていることが判明致しました。このため、当社は過年度の決算を訂正し、2019 年 12 月期から2023 年 12 月期 の有価証券報告書及び2019 年 12 月期第 2 四半期から | |||
| 11/12 | 15:45 | 2743 | ピクセルカンパニーズ |
| 訂正内部統制報告書－第35期(2020/01/01－2020/12/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 、2024 年 6 月 16 日に監視委員会より当社監査役会に対し本件の疑義 ( 以下 「 本件疑義 )という)について第三者による調査を行うよう要請があり、2024 年 7 月 5 日に特別調査委員 会を設置し、調査を行い、2024 年 11 月 12 日に特別調査委員会から調査報告書を受領いたしました。 当該調査の結果、下記 3 項目について、不適正な会計処理及び財務諸表及び連結財務諸表への不適正な開示が 行われていることが判明致しました。このため、当社は過年度の決算を訂正し、2019 年 12 月期から2023 年 12 月期 の有価証券報告書及び2019 年 12 月期第 2 四半期から | |||
| 11/12 | 15:38 | 4777 | ガーラ |
| 訂正内部統制報告書－第28期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 3 月期から資産計上を開始し、2021 年 3 月期に減損損失 228,257 千円を計上したソフトウェアの資産計上の 妥当性について疑義がある( 以下、当該疑義を「 本事案 」といいます。)との指摘を受けたため、2024 年 5 月 30 日 付で当社と利害関係の無い外部の有識者で構成される特別調査委員会を設置して調査を進めてまいりました。 当社は、2024 年 9 月 9 日付で特別調査委員会から調査報告書を受領し、ソフトウェアとしての資産計上は認めら れないとの指摘を受けました。 これにより当社は、当該調査結果を踏まえ、2020 年 3 月期から2023 年 12 月期の有価証券報告書 | |||
| 11/12 | 15:35 | 4777 | ガーラ |
| 訂正内部統制報告書－第27期(2019/04/01－2020/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 3 月期から資産計上を開始し、2021 年 3 月期に減損損失 228,257 千円を計上したソフトウェアの資産計上の 妥当性について疑義がある( 以下、当該疑義を「 本事案 」といいます。)との指摘を受けたため、2024 年 5 月 30 日 付で当社と利害関係の無い外部の有識者で構成される特別調査委員会を設置して調査を進めてまいりました。 当社は、2024 年 9 月 9 日付で特別調査委員会から調査報告書を受領し、ソフトウェアとしての資産計上は認めら れないとの指摘を受けました。 これにより当社は、当該調査結果を踏まえ、2020 年 3 月期から2023 年 12 月期の有価証券報告書 | |||
| 11/12 | 14:51 | 2743 | ピクセルカンパニーズ |
| 訂正内部統制報告書－第34期(2019/01/01－2019/12/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 、2024 年 6 月 16 日に監視委員会より当社監査役会に対し本件の疑義 ( 以下 「 本件疑義 )という)について第三者による調査を行うよう要請があり、2024 年 7 月 5 日に特別調査委員 会を設置し、調査を行い、2024 年 11 月 12 日に特別調査委員会から調査報告書を受領いたしました。 当該調査の結果、下記 3 項目について、不適正な会計処理及び財務諸表及び連結財務諸表への不適正な開示が 行われていることが判明致しました。このため、当社は過年度の決算を訂正し、2019 年 12 月期から2023 年 12 月期 の有価証券報告書及び2019 年 12 月期第 2 四半期から | |||
| 09/30 | 13:36 | 5994 | ファインシンター |
| 訂正内部統制報告書－第74期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 、2020 年 3 月期から2024 年 3 月期までの棚卸資産の不適切な会計処理により、実態と相違がある資産計上が行われている疑 いがあることが判明したため、2024 年 5 月 23 日、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士が委員長を務め、その 他の外部専門家を含む委員で構成される特別調査委員会 ( 以下 「 本特別調査委員会 」といいます。)を設置し、本 特別調査委員会によって事実関係の調査、本件に類似する事象の有無及び存在する場合の事実確認、調査の結果判 明した事実が財務諸表に与える影響の調査、本件の原因分析及び再発防止策の提言、件外調査が実施されました。 当社は、2024 年 9 月 28 | |||
| 09/30 | 13:25 | 5994 | ファインシンター |
| 訂正内部統制報告書－第73期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 、2020 年 3 月期から2024 年 3 月期までの棚卸資産の不適切な会計処理により、実態と相違がある資産計上が行われている疑 いがあることが判明したため、2024 年 5 月 23 日、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士が委員長を務め、その 他の外部専門家を含む委員で構成される特別調査委員会 ( 以下 「 本特別調査委員会 」といいます。)を設置し、本 特別調査委員会によって事実関係の調査、本件に類似する事象の有無及び存在する場合の事実確認、調査の結果判 明した事実が財務諸表に与える影響の調査、本件の原因分析及び再発防止策の提言、件外調査が実施されました。 当社は、2024 年 9 月 28 | |||
| 09/30 | 12:59 | 5994 | ファインシンター |
| 訂正内部統制報告書－第72期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 、2020 年 3 月期から2024 年 3 月期までの棚卸資産の不適切な会計処理により、実態と相違がある資産計上が行われている疑 いがあることが判明したため、2024 年 5 月 23 日、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士が委員長を務め、その 他の外部専門家を含む委員で構成される特別調査委員会 ( 以下 「 本特別調査委員会 」といいます。)を設置し、本 特別調査委員会によって事実関係の調査、本件に類似する事象の有無及び存在する場合の事実確認、調査の結果判 明した事実が財務諸表に与える影響の調査、本件の原因分析及び再発防止策の提言、件外調査が実施されました。 当社は、2024 年 9 月 28 | |||
| 08/15 | 15:16 | 9682 | ＤＴＳ |
| 訂正内部統制報告書－第51期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| す。 1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日 2023 年 6 月 23 日 2. 訂正の理由及び財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 (1) 訂正の理由 内部統制報告書の「3 評価結果に関する事項 」の記載事項に誤りがあることから訂正することといたしまし た。 (2) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社の特定の海外子会社において、取引先に対し不適切な支払いがなされ、それらが現地の汚職防止法等の法 令違反となる可能性が認識されたため、2024 年 5 月 24 日に特別調査委員会を設置し、調査を行なってまいりまし た。 当社は、特別調査委員会か | |||
| 08/15 | 15:15 | 9682 | ＤＴＳ |
| 訂正内部統制報告書－第50期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| す。 1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日 2022 年 6 月 24 日 2. 訂正の理由及び財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 (1) 訂正の理由 内部統制報告書の「3 評価結果に関する事項 」の記載事項に誤りがあることから訂正することといたしまし た。 (2) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社の特定の海外子会社において、取引先に対し不適切な支払いがなされ、それらが現地の汚職防止法等の法 令違反となる可能性が認識されたため、2024 年 5 月 24 日に特別調査委員会を設置し、調査を行なってまいりまし た。 当社は、特別調査委員会か | |||
| 08/15 | 15:14 | 9682 | ＤＴＳ |
| 訂正内部統制報告書－第48期(2019/04/01－2020/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| す。 1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日 2020 年 6 月 22 日 2. 訂正の理由及び財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 (1) 訂正の理由 内部統制報告書の「3 評価結果に関する事項 」の記載事項に誤りがあることから訂正することといたしまし た。 (2) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社の特定の海外子会社において、取引先に対し不適切な支払いがなされ、それらが現地の汚職防止法等の法 令違反となる可能性が認識されたため、2024 年 5 月 24 日に特別調査委員会を設置し、調査を行なってまいりまし た。 当社は、特別調査委員会か | |||