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「 特別調査委員会 」の検索結果
検索結果 191 件 ( 81 ～ 100) 応答時間：0.055 秒
ページ数： 10 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/15 | 15:14 | 9682 | ＤＴＳ |
| 訂正内部統制報告書－第49期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| す。 1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日 2021 年 6 月 25 日 2. 訂正の理由及び財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 (1) 訂正の理由 内部統制報告書の「3 評価結果に関する事項 」の記載事項に誤りがあることから訂正することといたしまし た。 (2) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社の特定の海外子会社において、取引先に対し不適切な支払いがなされ、それらが現地の汚職防止法等の法 令違反となる可能性が認識されたため、2024 年 5 月 24 日に特別調査委員会を設置し、調査を行なってまいりまし た。 当社は、特別調査委員会か | |||
| 06/14 | 16:34 | 9612 | ラックランド |
| 訂正内部統制報告書－第53期(2022/01/01－2022/12/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社は、当社代表取締役社長 ( 当時 )による接待交際費等の経費精算申請に事実と異なる内容が含まれ、過年度を 含む当社の経費計上について不適切な会計処理の疑義が生じたため、2024 年 2 月 14 日、当社から独立した中立かつ公 正な外部専門家のみで構成される特別調査委員会を設置し、事実関係の解明、発生原因及び問題点の調査分析を行 なってまいりました。当社は、2024 年 4 月 12 日に受領した調査報告書の内容を踏まえ、不適切な経費精算と認定され た経費について、過年度に遡って費用計上を取り消すとともに、当該代表取締役社長 ( 当時 )に返還を | |||
| 06/14 | 16:33 | 9612 | ラックランド |
| 訂正内部統制報告書－第52期(2021/01/01－2021/12/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社は、当社代表取締役社長 ( 当時 )による接待交際費等の経費精算申請に事実と異なる内容が含まれ、過年度を 含む当社の経費計上について不適切な会計処理の疑義が生じたため、2024 年 2 月 14 日、当社から独立した中立かつ公 正な外部専門家のみで構成される特別調査委員会を設置し、事実関係の解明、発生原因及び問題点の調査分析を行 なってまいりました。当社は、2024 年 4 月 12 日に受領した調査報告書の内容を踏まえ、不適切な経費精算と認定され た経費について、過年度に遡って費用計上を取り消すとともに、当該代表取締役社長 ( 当時 )に返還を | |||
| 06/14 | 16:32 | 9612 | ラックランド |
| 訂正内部統制報告書－第51期(2020/01/01－2020/12/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 評価結果を訂正するに至った経緯 当社は、当社代表取締役社長 ( 当時 )による接待交際費等の経費精算申請に事実と異なる内容が含まれ、過年度を 含む当社の経費計上について不適切な会計処理の疑義が生じたため、2024 年 2 月 14 日、当社から独立した中立かつ公 正な外部専門家のみで構成される特別調査委員会を設置し、事実関係の解明、発生原因及び問題点の調査分析を行 なってまいりました。当社は、2024 年 4 月 12 日に受領した調査報告書の内容を踏まえ、不適切な経費精算と認定され た経費について、過年度に遡って費用計上を取り消すとともに、当該代表取締役社長 ( 当時 )に返還を求めるべく未 | |||
| 06/14 | 16:31 | 9612 | ラックランド |
| 訂正内部統制報告書－第50期(2019/01/01－2019/12/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社は、当社代表取締役社長 ( 当時 )による接待交際費等の経費精算申請に事実と異なる内容が含まれ、過年度を 含む当社の経費計上について不適切な会計処理の疑義が生じたため、2024 年 2 月 14 日、当社から独立した中立かつ公 正な外部専門家のみで構成される特別調査委員会を設置し、事実関係の解明、発生原因及び問題点の調査分析を行 なってまいりました。当社は、2024 年 4 月 12 日に受領した調査報告書の内容を踏まえ、不適切な経費精算と認定され た経費について、過年度に遡って費用計上を取り消すとともに、当該代表取締役社長 ( 当時 )に返還を | |||
| 05/08 | 15:53 | 6365 | 電業社機械製作所 |
| 訂正内部統制報告書－第87期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 年 2 月 13 日付公表の「 特別調査委員会設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報告 書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章の不 正利用の疑義及び印章の不正利用にかかる内部統制の不備に関する疑義、並びに本件不正利用が判明した後の取締役 会、取締役監査等委員への情報伝達についても不備があった疑義 ( 以下、併せて「 当初疑義 」といいます。)が確認 されたため、その全容解明に取り組むべく特別調査委員会を設置し調査を行ってまいりました。また、同年 3 月 11 日 付公表の「 特別調査委員会による調査の進 | |||
| 05/08 | 15:53 | 6365 | 電業社機械製作所 |
| 訂正内部統制報告書－第88期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 年 2 月 13 日付公表の「 特別調査委員会設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報告 書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章の不 正利用の疑義及び印章の不正利用にかかる内部統制の不備に関する疑義、並びに本件不正利用が判明した後の取締役 会、取締役監査等委員への情報伝達についても不備があった疑義 ( 以下、併せて「 当初疑義 」といいます。)が確認 されたため、その全容解明に取り組むべく特別調査委員会を設置し調査を行ってまいりました。また、同年 3 月 11 日 付公表の「 特別調査委員会による調査の進 | |||
| 05/08 | 15:52 | 6365 | 電業社機械製作所 |
| 訂正内部統制報告書－第86期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 年 2 月 13 日付公表の「 特別調査委員会設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報告 書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章の不 正利用の疑義及び印章の不正利用にかかる内部統制の不備に関する疑義、並びに本件不正利用が判明した後の取締役 会、取締役監査等委員への情報伝達についても不備があった疑義 ( 以下、併せて「 当初疑義 」といいます。)が確認 されたため、その全容解明に取り組むべく特別調査委員会を設置し調査を行ってまいりました。また、同年 3 月 11 日 付公表の「 特別調査委員会による調査の進 | |||
| 05/08 | 15:51 | 6365 | 電業社機械製作所 |
| 訂正内部統制報告書－第85期(2019/04/01－2020/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 年 2 月 13 日付公表の「 特別調査委員会設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報告 書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章の不 正利用の疑義及び印章の不正利用にかかる内部統制の不備に関する疑義、並びに本件不正利用が判明した後の取締役 会、取締役監査等委員への情報伝達についても不備があった疑義 ( 以下、併せて「 当初疑義 」といいます。)が確認 されたため、その全容解明に取り組むべく特別調査委員会を設置し調査を行ってまいりました。また、同年 3 月 11 日 付公表の「 特別調査委員会による調査の進 | |||
| 05/08 | 15:50 | 6365 | 電業社機械製作所 |
| 訂正内部統制報告書－第84期(2018/04/01－2019/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 年 2 月 13 日付公表の「 特別調査委員会設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報告 書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章の不 正利用の疑義及び印章の不正利用にかかる内部統制の不備に関する疑義、並びに本件不正利用が判明した後の取締役 会、取締役監査等委員への情報伝達についても不備があった疑義 ( 以下、併せて「 当初疑義 」といいます。)が確認 されたため、その全容解明に取り組むべく特別調査委員会を設置し調査を行ってまいりました。また、同年 3 月 11 日 付公表の「 特別調査委員会による調査の進 | |||
| 04/15 | 16:51 | 8070 | 東京産業 |
| 訂正内部統制報告書－第113期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 年 3 月期 ( 第 108 期 )から 2021 年 3 月期 ( 第 111 期 )にかかる内部統制報告書の訂正報告書、ならびに2022 年 3 月期 ( 第 112 期 )にかかる内部統 制報告書を2022 年 7 月 29 日に提出いたしました。 当事業年度においては、特別調査委員会の指摘・提言も踏まえ、以下の再発防止策を実行し、内部統制の整備及び 運用を図ってまいりました。 (1) コンプライアンスに対する意識の周知・徹底 (2) 組織的な統制・管理のための仕組みづくり (3) 新規事業や複雑性の高い事業のサポート (4) 役員のリスク意識の向上 (5) 適正な決裁、チェックのための | |||
| 04/15 | 16:50 | 8070 | 東京産業 |
| 訂正内部統制報告書－第112期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| は、税務調査の過程において、環境・化学・機械事業に係る取引において実体に疑義のある売上が存在すると の指摘があり、これを端緒に社内調査を実施しましたところ、特定の従業員が取引先複数社との間において実体が伴 わない循環取引または架空取引を行っていたことが判明いたしました。 これを受けて、より客観的かつ公平な視点・立場から十分かつ適切な調査を実施する必要があるとの判断に至り、 2022 年 5 月 26 日取締役会において、特別調査委員会の設置を決議し、同日より特別調査委員会による調査が開始され ました。 特別調査委員会による調査の結果、当該従業員が過去において行っていた取引の一部については、契約 | |||
| 04/15 | 16:01 | 8145 | 中部水産 |
| 訂正内部統制報告書－第80期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 引等の不適切 な取引を主導し、販売先に対する架空取引が生じている可能性があることが判明しました。そこで、 2024 年 2 月 9 日付の取締役会において、当該取引にかかる事実関係の調査、並びに原因の究明、類似事 象の有無の確認、財務諸表等への影響額の算定、及び再発防止策の提言を目的として、特別調査委員会 の設置を決議いたしました。 当社は、2024 年 4 月 8 日、特別調査委員会から調査報告書を受領し、当社が特定の販売先と行ってい た一部の取引は商品が存在しない架空循環取引であり、その経済的実態は資金移動取引であるとの報告 を受けました。なお、本件架空循環取引は仕入先の営業担当であった某 | |||
| 04/15 | 15:49 | 8145 | 中部水産 |
| 訂正内部統制報告書－第79期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 引等の不適切 な取引を主導し、販売先に対する架空取引が生じている可能性があることが判明しました。そこで、 2024 年 2 月 9 日付の取締役会において、当該取引にかかる事実関係の調査、並びに原因の究明、類似事 象の有無の確認、財務諸表等への影響額の算定、及び再発防止策の提言を目的として、特別調査委員会 の設置を決議いたしました。 当社は、2024 年 4 月 8 日、特別調査委員会から調査報告書を受領し、当社が特定の販売先と行ってい た一部の取引は商品が存在しない架空循環取引であり、その経済的実態は資金移動取引であるとの報告 を受けました。なお、本件架空循環取引は仕入先の営業担当であった某 | |||
| 04/15 | 15:36 | 8145 | 中部水産 |
| 訂正内部統制報告書－第78期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 引等の不適切 な取引を主導し、販売先に対する架空取引が生じている可能性があることが判明しました。そこで、 2024 年 2 月 9 日付の取締役会において、当該取引にかかる事実関係の調査、並びに原因の究明、類似事 象の有無の確認、財務諸表等への影響額の算定、及び再発防止策の提言を目的として、特別調査委員会 の設置を決議いたしました。 当社は、2024 年 4 月 8 日、特別調査委員会から調査報告書を受領し、当社が特定の販売先と行ってい た一部の取引は商品が存在しない架空循環取引であり、その経済的実態は資金移動取引であるとの報告 を受けました。なお、本件架空循環取引は仕入先の営業担当であった某 | |||
| 04/15 | 15:16 | 8145 | 中部水産 |
| 訂正内部統制報告書－第77期(2019/04/01－2020/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 等の不適切 な取引を主導し、販売先に対する架空取引が生じている可能性があることが判明しました。そこで、 2024 年 2 月 9 日付の取締役会において、当該取引にかかる事実関係の調査、並びに原因の究明、類似事 象の有無の確認、財務諸表等への影響額の算定、及び再発防止策の提言を目的として、特別調査委員会 の設置を決議いたしました。 当社は、2024 年 4 月 8 日、特別調査委員会から調査報告書を受領し、当社が特定の販売先と行ってい た一部の取引は商品が存在しない架空循環取引であり、その経済的実態は資金移動取引であるとの報告 を受けました。なお、本件架空循環取引は仕入先の営業担当であった某氏 | |||
| 04/15 | 15:12 | 8145 | 中部水産 |
| 訂正内部統制報告書－第76期(2018/04/01－2019/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| の不適切 な取引を主導し、販売先に対する架空取引が生じている可能性があることが判明しました。そこで、 2024 年 2 月 9 日付の取締役会において、当該取引にかかる事実関係の調査、並びに原因の究明、類似事 象の有無の確認、財務諸表等への影響額の算定、及び再発防止策の提言を目的として、特別調査委員会 の設置を決議いたしました。 当社は、2024 年 4 月 8 日、特別調査委員会から調査報告書を受領し、当社が特定の販売先と行ってい た一部の取引は商品が存在しない架空循環取引であり、その経済的実態は資金移動取引であるとの報告 を受けました。なお、本件架空循環取引は仕入先の営業担当であった某氏が | |||
| 03/26 | 14:56 | 3184 | ＩＣＤＡホールディングス |
| 訂正内部統制報告書－第14期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| なり、開示すべき重要な 不備に該当すると判断いたしました。従って、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内 部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2023 年 11 月から実施された当社子会社に対する税務調査及び社内調査の過程で、当社元役員が2016 年 4 月 から2023 年 10 月までの期間において、中古車の買取取引等を利用して金銭の着服を行っていたことが判明したため、 2024 年 2 月 1 日、特別調査委員会を設置の上、調査を進めてまいりました。 当社は、特別調査委員会から2024 年 3 月 13 日に調査報告書を受領し、元役員が上記期間にお | |||
| 03/26 | 14:54 | 3184 | ＩＣＤＡホールディングス |
| 訂正内部統制報告書－第13期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| なり、開示すべき重要な 不備に該当すると判断いたしました。従って、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内 部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2023 年 11 月から実施された当社子会社に対する税務調査及び社内調査の過程で、当社元役員が2016 年 4 月 から2023 年 10 月までの期間において、中古車の買取取引等を利用して金銭の着服を行っていたことが判明したため、 2024 年 2 月 1 日、特別調査委員会を設置の上、調査を進めてまいりました。 当社は、特別調査委員会から2024 年 3 月 13 日に調査報告書を受領し、元役員が上記期間にお | |||
| 03/26 | 14:53 | 3184 | ＩＣＤＡホールディングス |
| 訂正内部統制報告書－第12期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| なり、開示すべき重要な 不備に該当すると判断いたしました。従って、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内 部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2023 年 11 月から実施された当社子会社に対する税務調査及び社内調査の過程で、当社元役員が2016 年 4 月 から2023 年 10 月までの期間において、中古車の買取取引等を利用して金銭の着服を行っていたことが判明したため、 2024 年 2 月 1 日、特別調査委員会を設置の上、調査を進めてまいりました。 当社は、特別調査委員会から2024 年 3 月 13 日に調査報告書を受領し、元役員が上記期間にお | |||