開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 特別調査委員会 」の検索結果
検索結果 49 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.304 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/28 | 12:00 | 2218 | 日糧製パン |
| (訂正・数値データ訂正)「2023年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の 一部訂正について 決算発表 | |||
| ステークホルダーに対する説明責任を果たすことを目的として、外部有識者を委員 に含めた特別調査委員会の設置を決定し、調査を進めてまいりました。 2023 年 7 月 27 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、当社において、過去から一部の従業員による実地 棚卸に基づかない棚卸報告がなされており、当該不正行為により仕掛品及び原材料残高が過大に計上されていた ことの報告を受けました。 当社は一連の不正行為により計上された仕掛品及び原材料残高について、実際の仕掛品及び原材料残高への復 元ができないことから、前事業年度末及び当第 3 四半期会計期間末の仕掛品及び原材料については、棚卸不正発 覚後に実施した実地棚卸に基づいて算定した回転期間を用いて算定する方法によりそれらの残高を改めて算定し ております。 (セグメント情報 ) 当社は、食品関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 ― 6 ― | |||
| 07/28 | 12:00 | 2218 | 日糧製パン |
| 内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ その他のIR | |||
| 行い不適切な処理が行われた可能性の認識を深めました。そのような状況を踏まえ、監査法人とも相談の うえ、5 月 18 日に外部の有識者を委員に含む特別調査委員会を設置し、過年度を含め、不正行為の有無 や内容等の事実関係の調査を委託して、その全容解明を図ることとしました。 特別調査委員会において、関係資料の精査、役職員に対するヒアリング、関係者に対するアンケート調 査、推計的遡及計算による裏付け調査により、不正行為の有無や内容について検討を行った結果、当社 は、2023 年 7 月 27 日、特別調査委員会から調査報告書を受領し、過去より「 現場在庫 」と呼ばれる棚卸資産 ( 貸借対照表の表示科目 | |||
| 07/28 | 10:43 | 2218 | 日糧製パン |
| 内部統制報告書－第89期(2022/04/01－2023/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 切な処理が行わ れた可能性の認識を深めました。そのような状況を踏まえ、監査法人とも相談のうえ、5 月 18 日に外部の有識者を委 員に含む特別調査委員会を設置し、過年度を含め、不正行為の有無や内容等の事実関係の調査を委託して、その全容 解明を図ることとしました。 特別調査委員会において、関係資料の精査、役職員に対するヒアリング、関係者に対するアンケート調査、推計的 遡及計算による裏付け調査により、不正行為の有無や内容について検討を行った結果、当社は、2023 年 7 月 27 日、特 別調査委員会から調査報告書を受領し、過去より「 現場在庫 」と呼ばれる棚卸資産 ( 貸借対照表の表示科目として | |||
| 07/28 | 10:41 | 2218 | 日糧製パン |
| 有価証券報告書－第89期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社を挙げて5S 活動を推進して、業務の効率化と安全安心な職場づくりの両立と いった内部管理の充実に努め、経営課題に着実に対処し、業績向上をめざしてまいる所存でございます。 本年 5 月に発覚した不適切な会計処理 ( 棚卸金額の過大計上 )につきましては、特別調査委員会からの指摘・提言も 踏まえ、早急に再発防止体制の構築を含む内部統制の強化を進めてまいります。 また中長期的に目指すべき経営指標として、売上高経常利益率 2% 以上を継続して達成できるよう努めてまいりた いと存じます。なお本指標は、当社が入手した各種企業統計等を踏まえ、企業価値を高め、安定的な経営状況を継続 的に確保するため、当面の | |||
| 07/28 | 09:49 | 2218 | 日糧製パン |
| 訂正四半期報告書－第89期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 訂正四半期報告書 | |||
| 月、社内関係者とみられる匿名人物からの指摘により、2023 年 3 月期において一部不適切な会計処 理が行われていることが判明しました。当社においては、倉庫のほかに、各部門において一定数量の原材料等を管理 保管しており、これを倉庫在庫と区別して、「 現場在庫 」と呼称しております。その「 現場在庫 」において、その後 の社内調査で同様の不適切な会計処理が過年度の複数年にわたり行われていたことが判明したため、外部の有識者に よって構成する特別調査委員会を設置し、本件に関する全容解明のため事実関係の調査を行い、2023 年 7 月 27 日付で 調査報告書を受領いたしました。 当該調査結果により | |||
| 07/28 | 09:48 | 2218 | 日糧製パン |
| 訂正四半期報告書－第89期第2四半期(2022/07/01－2022/09/30) 訂正四半期報告書 | |||
| 、社内関係者とみられる匿名人物からの指摘により、2023 年 3 月期において一部不適切な会計 処理が行われていることが判明しました。当社においては、倉庫のほかに、各部門において一定数量の原材料等を管 理保管しており、これを倉庫在庫と区別して、「 現場在庫 」と呼称しております。その「 現場在庫 」において、その 後の社内調査で同様の不適切な会計処理が過年度の複数年にわたり行われていたことが判明したため、外部の有識者 によって構成する特別調査委員会を設置し、本件に関する全容解明のため事実関係の調査を行い、2023 年 7 月 27 日付 で調査報告書を受領いたしました。 当該調査結果により | |||
| 07/28 | 09:47 | 2218 | 日糧製パン |
| 訂正四半期報告書－第89期第1四半期(2022/04/01－2022/06/30) 訂正四半期報告書 | |||
| 、社内関係者とみられる匿名人物からの指摘により、2023 年 3 月期において一部不適切な会計 処理が行われていることが判明しました。当社においては、倉庫のほかに、各部門において一定数量の原材料等を管 理保管しており、これを倉庫在庫と区別して、「 現場在庫 」と呼称しております。その「 現場在庫 」において、その 後の社内調査で同様の不適切な会計処理が過年度の複数年にわたり行われていたことが判明したため、外部の有識者 によって構成する特別調査委員会を設置し、本件に関する全容解明のため事実関係の調査を行い、2023 年 7 月 27 日付 で調査報告書を受領いたしました。 当該調査結果により | |||
| 07/28 | 09:46 | 2218 | 日糧製パン |
| 訂正内部統制報告書－第88期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 計上を示唆する電子メールの通報により、不正事案の発生の 可能性を認識しました。その後、社内で対応を協議、関係者へのヒアリング等、社内調査を行い不適切な処理が行わ れた可能性の認識を深めました。そのような状況を踏まえ、監査法人とも相談のうえ、5 月 18 日に外部の有識者を委 員に含む特別調査委員会を設置し、過年度を含め、不正行為の有無や内容等の事実関係の調査を委託して、その全容 解明を図ることとしました。 特別調査委員会において、関係資料の精査、役職員に対するヒアリング、関係者に対するアンケート調査、推計的 遡及計算による裏付け調査により、不正行為の有無や内容について検討を行った結果、当社は | |||
| 07/28 | 09:45 | 2218 | 日糧製パン |
| 訂正有価証券報告書－第88期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| られる匿名人物からの指摘により、2023 年 3 月期において一部不適切な会計 処理が行われていることが判明しました。当社においては、倉庫のほかに、各部門において一定数量の原材料等を管 理保管しており、これを倉庫在庫と区別して、「 現場在庫 」と呼称しております。その「 現場在庫 」において、その 後の社内調査で同様の不適切な会計処理が過年度の複数年にわたり行われていたことが判明したため、外部の有識者 によって構成する特別調査委員会を設置し、本件に関する全容解明のため事実関係の調査を行い、2023 年 7 月 27 日付 で調査報告書を受領いたしました。 当該調査結果により、「 現場在庫 」の | |||
| 07/28 | 09:44 | 2218 | 日糧製パン |
| 訂正四半期報告書－第88期第3四半期(2021/10/01－2021/12/31) 訂正四半期報告書 | |||
| 月、社内関係者とみられる匿名人物からの指摘により、2023 年 3 月期において一部不適切な会計 処理が行われていることが判明しました。当社においては、倉庫のほかに、各部門において一定数量の原材料等を管 理保管しており、これを倉庫在庫と区別して、「 現場在庫 」と呼称しております。その「 現場在庫 」において、その 後の社内調査で同様の不適切な会計処理が過年度の複数年にわたり行われていたことが判明したため、外部の有識者 によって構成する特別調査委員会を設置し、本件に関する全容解明のため事実関係の調査を行い、2023 年 7 月 27 日付 で調査報告書を受領いたしました。 当該調査結果により | |||
| 07/28 | 09:43 | 2218 | 日糧製パン |
| 訂正四半期報告書－第88期第2四半期(2021/07/01－2021/09/30) 訂正四半期報告書 | |||
| 、社内関係者とみられる匿名人物からの指摘により、2023 年 3 月期において一部不適切な会計 処理が行われていることが判明しました。当社においては、倉庫のほかに、各部門において一定数量の原材料等を管 理保管しており、これを倉庫在庫と区別して、「 現場在庫 」と呼称しております。その「 現場在庫 」において、その 後の社内調査で同様の不適切な会計処理が過年度の複数年にわたり行われていたことが判明したため、外部の有識者 によって構成する特別調査委員会を設置し、本件に関する全容解明のため事実関係の調査を行い、2023 年 7 月 27 日付 で調査報告書を受領いたしました。 当該調査結果により | |||
| 07/28 | 09:42 | 2218 | 日糧製パン |
| 訂正四半期報告書－第88期第1四半期(2021/04/01－2021/06/30) 訂正四半期報告書 | |||
| 、社内関係者とみられる匿名人物からの指摘により、2023 年 3 月期において一部不適切な会計 処理が行われていることが判明しました。当社においては、倉庫のほかに、各部門において一定数量の原材料等を管 理保管しており、これを倉庫在庫と区別して、「 現場在庫 」と呼称しております。その「 現場在庫 」において、その 後の社内調査で同様の不適切な会計処理が過年度の複数年にわたり行われていたことが判明したため、外部の有識者 によって構成する特別調査委員会を設置し、本件に関する全容解明のため事実関係の調査を行い、2023 年 7 月 27 日付 で調査報告書を受領いたしました。 当該調査結果により | |||
| 07/28 | 09:41 | 2218 | 日糧製パン |
| 訂正内部統制報告書－第87期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 計上を示唆する電子メールの通報により、不正事案の発生の 可能性を認識しました。その後、社内で対応を協議、関係者へのヒアリング等、社内調査を行い不適切な処理が行わ れた可能性の認識を深めました。そのような状況を踏まえ、監査法人とも相談のうえ、5 月 18 日に外部の有識者を委 員に含む特別調査委員会を設置し、過年度を含め、不正行為の有無や内容等の事実関係の調査を委託して、その全容 解明を図ることとしました。 特別調査委員会において、関係資料の精査、役職員に対するヒアリング、関係者に対するアンケート調査、推計的 遡及計算による裏付け調査により、不正行為の有無や内容について検討を行った結果、当社は | |||
| 07/28 | 09:40 | 2218 | 日糧製パン |
| 訂正有価証券報告書－第87期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| られる匿名人物からの指摘により、2023 年 3 月期において一部不適切な会計 処理が行われていることが判明しました。当社においては、倉庫のほかに、各部門において一定数量の原材料等を管 理保管しており、これを倉庫在庫と区別して、「 現場在庫 」と呼称しております。その「 現場在庫 」において、その 後の社内調査で同様の不適切な会計処理が過年度の複数年にわたり行われていたことが判明したため、外部の有識者 によって構成する特別調査委員会を設置し、本件に関する全容解明のため事実関係の調査を行い、2023 年 7 月 27 日付 で調査報告書を受領いたしました。 当該調査結果により、「 現場在庫 」の | |||
| 07/28 | 09:39 | 2218 | 日糧製パン |
| 訂正四半期報告書－第87期第3四半期(2020/10/01－2020/12/31) 訂正四半期報告書 | |||
| 月、社内関係者とみられる匿名人物からの指摘により、2023 年 3 月期において一部不適切な会計 処理が行われていることが判明しました。当社においては、倉庫のほかに、各部門において一定数量の原材料等を管 理保管しており、これを倉庫在庫と区別して、「 現場在庫 」と呼称しております。その「 現場在庫 」において、その 後の社内調査で同様の不適切な会計処理が過年度の複数年にわたり行われていたことが判明したため、外部の有識者 によって構成する特別調査委員会を設置し、本件に関する全容解明のため事実関係の調査を行い、2023 年 7 月 27 日付 で調査報告書を受領いたしました。 当該調査結果により | |||
| 07/28 | 09:38 | 2218 | 日糧製パン |
| 訂正四半期報告書－第87期第2四半期(2020/07/01－2020/09/30) 訂正四半期報告書 | |||
| 、社内関係者とみられる匿名人物からの指摘により、2023 年 3 月期において一部不適切な会計 処理が行われていることが判明しました。当社においては、倉庫のほかに、各部門において一定数量の原材料等を管 理保管しており、これを倉庫在庫と区別して、「 現場在庫 」と呼称しております。その「 現場在庫 」において、その 後の社内調査で同様の不適切な会計処理が過年度の複数年にわたり行われていたことが判明したため、外部の有識者 によって構成する特別調査委員会を設置し、本件に関する全容解明のため事実関係の調査を行い、2023 年 7 月 27 日付 で調査報告書を受領いたしました。 当該調査結果により | |||
| 07/28 | 09:37 | 2218 | 日糧製パン |
| 訂正四半期報告書－第87期第1四半期(2020/04/01－2020/06/30) 訂正四半期報告書 | |||
| 、社内関係者とみられる匿名人物からの指摘により、2023 年 3 月期において一部不適切な会計 処理が行われていることが判明しました。当社においては、倉庫のほかに、各部門において一定数量の原材料等を管 理保管しており、これを倉庫在庫と区別して、「 現場在庫 」と呼称しております。その「 現場在庫 」において、その 後の社内調査で同様の不適切な会計処理が過年度の複数年にわたり行われていたことが判明したため、外部の有識者 によって構成する特別調査委員会を設置し、本件に関する全容解明のため事実関係の調査を行い、2023 年 7 月 27 日付 で調査報告書を受領いたしました。 当該調査結果により | |||
| 07/28 | 09:36 | 2218 | 日糧製パン |
| 訂正内部統制報告書－第86期(2019/04/01－2020/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 計上を示唆する電子メールの通報により、不正事案の発生の 可能性を認識しました。その後、社内で対応を協議、関係者へのヒアリング等、社内調査を行い不適切な処理が行わ れた可能性の認識を深めました。そのような状況を踏まえ、監査法人とも相談のうえ、5 月 18 日に外部の有識者を委 員に含む特別調査委員会を設置し、過年度を含め、不正行為の有無や内容等の事実関係の調査を委託して、その全容 解明を図ることとしました。 特別調査委員会において、関係資料の精査、役職員に対するヒアリング、関係者に対するアンケート調査、推計的 遡及計算による裏付け調査により、不正行為の有無や内容について検討を行った結果、当社は | |||
| 07/28 | 09:35 | 2218 | 日糧製パン |
| 訂正有価証券報告書－第86期(2019/04/01－2020/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| られる匿名人物からの指摘により、2023 年 3 月期において一部不適切な会計 処理が行われていることが判明しました。当社においては、倉庫のほかに、各部門において一定数量の原材料等を管 理保管しており、これを倉庫在庫と区別して、「 現場在庫 」と呼称しております。その「 現場在庫 」において、その 後の社内調査で同様の不適切な会計処理が過年度の複数年にわたり行われていたことが判明したため、外部の有識者 によって構成する特別調査委員会を設置し、本件に関する全容解明のため事実関係の調査を行い、2023 年 7 月 27 日付 で調査報告書を受領いたしました。 当該調査結果により、「 現場在庫 」の | |||
| 07/28 | 09:33 | 2218 | 日糧製パン |
| 訂正四半期報告書－第86期第3四半期(2019/10/01－2019/12/31) 訂正四半期報告書 | |||
| 月、社内関係者とみられる匿名人物からの指摘により、2023 年 3 月期において一部不適切な会計 処理が行われていることが判明しました。当社においては、倉庫のほかに、各部門において一定数量の原材料等を管 理保管しており、これを倉庫在庫と区別して、「 現場在庫 」と呼称しております。その「 現場在庫 」において、その 後の社内調査で同様の不適切な会計処理が過年度の複数年にわたり行われていたことが判明したため、外部の有識者 によって構成する特別調査委員会を設置し、本件に関する全容解明のため事実関係の調査を行い、2023 年 7 月 27 日付 で調査報告書を受領いたしました。 当該調査結果により | |||