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「 特別調査委員会 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 09:56 2901 石垣食品
有価証券報告書－第67期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
ら経営の委託を受けた経営陣の 強い使命感、高い企業倫理感に基づくコンプライアンス経営を実現するため経営の透明性、公平性の確保及び 企業価値の最大化を図ることを経営上の重要課題とすることとしております。 当社は、2020 年 4 月 16 日に2018 年 3 月期第 3 四半期から2020 年 3 月期第 2 四半期までの有価証券報告書及び 四半期報告書について訂正報告書を提出しております。当社としましては、財務報告に係る内部統制が有効に 機能していなかったことを認識し、特別調査委員会の指摘・提言を踏まえ、実効性のある再発防止策を策定の 上、内部統制の改善を図っております。 2 企業統治の体制
06/29 10:16 2901 石垣食品
有価証券報告書－第66期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の透明性、公平性の確保及び企業価値の 最大化を図ることを経営上の重要課題とすることとしております。 当社は、2018 年 3 月期以降の連結決算について、連結子会社の損益に係る帰属期間の計上誤りや関連当事者 注記の記載漏れ等が生じている可能性があると認識したことから、特別調査委員会を設置して調査を行い、そ の結果、連結子会社における仕入取引、販売促進費、荷造運賃その他の取引における費用の計上時期等につい て訂正が必要である事実が確認されました。これに伴い当社は、2020 年 4 月 16 日に2018 年 3 月期第 3 四半期か ら2020
06/29 11:08 2901 石垣食品
有価証券報告書－第65期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
しております。 16/654 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の透明性、公平性の確保及び企業価値の 最大化を図ることを経営上の重要課題とすることとしております。 当社は、2018 年 3 月期以降の連結決算について、連結子会社の損益に係る帰属期間の計上誤りや関連当事者 注記の記載漏れ等が生じている可能性があると認識したことから、特別調査委員会を設置して調査を行い、そ の結果、連結子会社における仕入取引、販売促進費、荷造運賃その他の取
06/29 12:35 2901 石垣食品
有価証券報告書－第64期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
事者 注記の記載漏れ等が生じている可能性があると認識したことから、特別調査委員会を設置して調査を行い、そ の結果、連結子会社における仕入取引、販売促進費、荷造運賃その他の取引における費用の計上時期等につい て訂正が必要である事実が確認されました。これに伴い当社は、2020 年 4 月 16 日に2018 年 3 月期第 3 四半期か ら2020 年 3 月期第 2 四半期までの有価証券報告書及び四半期報告書について訂正報告書を提出することとなり ました。 本件の原因としては、当社におけるビジネスの窮境に端を発する連結子会社に対する利益計上圧力や、費用 計上時期に関する統制の不備、当社経理及び内
06/29 12:35 2901 石垣食品
内部統制報告書－第64期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 内部統制報告書
期及び第 62 期の内部統制報告書の 訂正報告書を2020 年 4 月 16 日に、第 63 期の内部統制報告書を2021 年 6 月 26 日に提出いたしました。 当事業年度においては、特別調査委員会の指摘・提言を踏まえた以下の再発防止策の実行を通じ、2021 年 3 月 31 日 時点で当該不備は是正され、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。 ・当社代表取締役社長の異動による管理体制の強化 ・子会社代表取締役の異動による管理体制の強化 ・子会社取締役会に対する当社関与の強化 ・取締役、経理担当者等に対する研修等の実施 ・内部通報制度の整備 ・その他、当社及び他の子会社における、コンプライアンス、ガバナンス、内部統制の機能状況の確認体制の強化。 2/2