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「 特別調査委員会 」の検索結果
検索結果 23 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.09 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 11/13 | 10:09 | 6151 | 日東工器 |
| 半期報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書 | |||
| を計上しております。 前中間連結会計期間 ( 自 2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 9 月 30 日 ) 当中間連結会計期間 ( 自 2025 年 4 月 1 日 至 2025 年 9 月 30 日 ) 工場移転関連費用 - 百万円 448 百万円 ※2. 特別調査費用等 前中間連結会計期間における「 特別調査費用等 」は、2024 年 8 月に発覚いたしました、当社の連結子会社であ る栃木日東工器株式会社における棚卸資産残高の過大計上に関する不正事案に関連し、特別調査委員会の設置、 訂正監査の実施、過年度の有価証券報告書の修正などの対応に係る一時費用を計上しております。 前中間 | |||
| 12/04 | 12:00 | 6151 | 日東工器 |
| 2025年3月期中間 決算説明会資料 その他のIR | |||
| 2025 年 3 月期中間決算説明会資料 東証プライム:6151 技術で、人を想う。 2024 年 12 月 4 日 01|2025 年 3 月期中間決算概要 P.05 02|トピックス P.18 03|2025 年 3 月期業績計画・株主還元 P.24 ©Copyright NITTO KOHKI CO.,LTD.All rights reserved. はじめに 特別調査委員会の調査報告書受領について • 経緯 9 月 12 日特別調査委員会の設置に関するお知らせ 11 月 1 日特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ 11 月 14 日過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出 | |||
| 12/04 | 10:05 | 6151 | 日東工器 |
| （訂正・数値データ訂正）「2025年3月期 第2四半期（中間期）決算短信[日本基準]（連結）」の一部訂正について 決算発表 | |||
| け、特別 調査委員会を設置、調査を進めてまいりました。その結果、総平均単価の計算過程等において不適切な処理が行わ れていたことが認められ、会計上の影響額を検証した結果、原価率が増加し利益に影響を与えたことも、迅速流体 継手事業とリニア駆動ポンプ事業の減益額を大きくする要因となりました。 なお、当件に要した調査費用及び会計監査に係る追加費用等の合計額 97 百万円を特別損失に計上しております。 以上の結果、当中間連結会計期間の業績は以下のとおりとなりました。 売上高 134 億 97 百万円 ( 前年同期比 3.2% 減 ) 営業利益 13 億 87 百万円 ( 前年同期比 15.4% 減 | |||
| 11/26 | 14:00 | 6151 | 日東工器 |
| 特別調査委員会の調査結果を受けた再発防止策の策定等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 問合せ責任者 2024 年 11 月 26 日 日東工器株式会社 代表取締役社長小形明誠 (コード番号 6151 東証プライム) 常務執行役員 IR 担当野口浩臣 (TEL 03-3755-9970) 特別調査委員会の調査結果を受けた再発防止策の策定等に関するお知らせ 当社は、2024 年 11 月 1 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」で公表しましたとおり、 特別調査委員会による調査報告書を受領し、特別調査委員会からの再発防止に向けた提言を真摯に受け 止め、具体的な再発防止策について検討してまいりました。本日付の取締役会において再発防止策及び | |||
| 11/18 | 17:00 | 6151 | 日東工器 |
| 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR | |||
| 委員で構成される特別調査委員会 ( 以下 「 本件特 別調査委員会 」といいます。)を設置し、本件特別調査委員会によって事実関係の調査、本件に類似す る事象の有無、調査の結果判明した事実が財務諸表に与える影響の調査、本件の原因分析及び再発防 止策の提言、件外調査が実施されました。当社は、2024 年 11 月 1 日に受領した調査報告書の内容を 確認した結果、本件子会社において、2019 年 9 月期から 2024 年 6 月期まで、棚卸資産が過大に計上 される不適切な会計処理があったことが判明しました。 これを踏まえ、当社は過年度の決算を修正するとともに、2022 年 3 月期から 2024 | |||
| 11/18 | 17:00 | 6151 | 日東工器 |
| 内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 12 日、当社とは利害関係を有しない外部の弁 護士が委員長を務め、その他の外部専門家を含む委員で構成される特別調査委員会 ( 以下 「 本件特別 調査委員会 」といいます。)を設置し、本件特別調査委員会によって事実関係の調査、本件に類似する 事象の有無、調査の結果判明した事実が財務諸表に与える影響の調査、本件の原因分析及び再発防止 策の提言、件外調査が実施されました。当社は、2024 年 11 月 1 日に受領した調査報告書の内容を確 認した結果、本件子会社において、2019 年 9 月期から 2024 年 6 月期まで、棚卸資産が過大に計上さ れる不適切な会計処理があったことが判明しまし | |||
| 11/14 | 16:40 | 6151 | 日東工器 |
| 半期報告書－第69期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書 | |||
| /22 EDINET 提出書類 日東工器株式会社 (E01509) 半期報告書 b. 経営成績 当社グループの売上げは、迅速流体継手、機械工具、リニア駆動ポンプの販売減少により減収となりました。 利益は、材料費高騰や労務費上昇の影響等を受けました。また、2024 年 9 月 12 日にお知らせのとおり、連結子会社 である栃木日東工器株式会社の棚卸資産の残高について過大計上の疑義があることが判明したことを受け、特別調査 委員会を設置、調査を進めてまいりました。その結果、総平均単価の計算過程等において不適切な処理が行われてい たことが認められ、会計上の影響額を検証した結果、原価率が増加し利益に影響を与 | |||
| 11/14 | 16:40 | 6151 | 日東工器 |
| 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結) 決算発表 | |||
| により減収となりました。 利益は、材料費高騰や労務費上昇の影響等を受けました。また、2024 年 9 月 12 日にお知らせのとおり、連結子会 社である栃木日東工器株式会社の棚卸資産の残高について過大計上の疑義があることが判明したことを受け、特別 調査委員会を設置、調査を進めてまいりました。その結果、総平均単価の計算過程等において不適切な処理が行わ れていたことが認められ、会計上の影響額を検証した結果、原価率が増加し利益に影響を与えたことも、迅速流体 継手事業とリニア駆動ポンプ事業の減益額を大きくする要因となりました。 なお、当件に要した調査費用及び会計監査に係る追加費用等の合計額 97 百 | |||
| 11/14 | 16:30 | 6151 | 日東工器 |
| 過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ その他のIR | |||
| ておりますことを深く お詫び申し上げます。 記 1. 訂正の経緯及び理由 当社は、2024 年 9 月 12 日付 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、 連結子会社である栃木日東工器株式会社において、棚卸資産の残高について過大計上の疑義があること を受け、当社から独立した外部の専門家も含む特別調査委員会による調査を行ってまいりました。 調査の結果、2024 年 11 月 1 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にて記載のと おり、栃木日東工器株式会社の棚卸資産の評価額が意図的に過大計上されていたことが判明しました。 これにより、連結損益に | |||
| 11/14 | 16:22 | 6151 | 日東工器 |
| 訂正内部統制報告書－第68期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 。 2.2 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社の連結子会社である栃木日東工器株式会社 ( 以下 「 本件子会社 」といいます。)において、本件子会社の棚卸 資産の額に不自然な増加があることを認識したことを契機に社内調査を行った結果、当社は、2024 年 8 月下旬に、本 件子会社における棚卸資産の過大計上とこれに伴う売上原価の過少計上の疑義を認識いたしました。これを受け、当 社は2024 年 9 月 12 日、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士が委員長を務め、その他の外部専門家を含む委員で 構成される特別調査委員会 ( 以下 「 本件特別調査委員会 」といいます | |||
| 11/14 | 16:20 | 6151 | 日東工器 |
| 訂正有価証券報告書－第68期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 報告書の提出理由 】 当社の連結子会社である栃木日東工器株式会社において、棚卸資産の残高について過大計上の疑義があることが判明 したため、本件に関する事実関係の解明のため、特別調査委員会を設置し、外部専門家を交えて調査を行いました。 その結果、総平均単価の計算過程等において不適切な処理が行われていたことが認められました。 これを受けて、会計上の影響額を検証した結果、過去に提出済みの有価証券報告書等に記載されております連結財務 諸表及び四半期連結財務諸表で対象となる部分について訂正することといたしました。 これらの決算訂正により、当社が2024 年 6 月 25 日に提出いたしました第 68 期 | |||
| 11/14 | 16:18 | 6151 | 日東工器 |
| 訂正四半期報告書－第68期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 訂正四半期報告書 | |||
| 【 四半期報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社の連結子会社である栃木日東工器株式会社において、棚卸資産の残高について過大計上の疑義があることが判明 したため、本件に関する事実関係の解明のため、特別調査委員会を設置し、外部専門家を交えて調査を行いました。 その結果、総平均単価の計算過程等において不適切な処理が行われていたことが認められました。 これを受けて、会計上の影響額を検証した結果、過去に提出済みの有価証券報告書等に記載されております連結財務 諸表及び四半期連結財務諸表で対象となる部分について訂正することといたしました。 これらの決算訂正により、当社が2024 年 2 月 6 日に提出いた | |||
| 11/14 | 16:16 | 6151 | 日東工器 |
| 訂正四半期報告書－第68期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 訂正四半期報告書 | |||
| 【 四半期報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社の連結子会社である栃木日東工器株式会社において、棚卸資産の残高について過大計上の疑義があることが判明 したため、本件に関する事実関係の解明のため、特別調査委員会を設置し、外部専門家を交えて調査を行いました。 その結果、総平均単価の計算過程等において不適切な処理が行われていたことが認められました。 これを受けて、会計上の影響額を検証した結果、過去に提出済みの有価証券報告書等に記載されております連結財務 諸表及び四半期連結財務諸表で対象となる部分について訂正することといたしました。 これらの決算訂正により、当社が2023 年 11 月 7 日に提出いたし | |||
| 11/14 | 16:14 | 6151 | 日東工器 |
| 訂正四半期報告書－第68期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 訂正四半期報告書 | |||
| 【 四半期報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社の連結子会社である栃木日東工器株式会社において、棚卸資産の残高について過大計上の疑義があることが判明 したため、本件に関する事実関係の解明のため、特別調査委員会を設置し、外部専門家を交えて調査を行いました。 その結果、総平均単価の計算過程等において不適切な処理が行われていたことが認められました。 これを受けて、会計上の影響額を検証した結果、過去に提出済みの有価証券報告書等に記載されております連結財務 諸表及び四半期連結財務諸表で対象となる部分について訂正することといたしました。 これらの決算訂正により、当社が2023 年 8 月 4 日に提出いたしま | |||
| 11/14 | 16:13 | 6151 | 日東工器 |
| 訂正内部統制報告書－第67期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 。 2.2 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社の連結子会社である栃木日東工器株式会社 ( 以下 「 本件子会社 」といいます。)において、本件子会社の棚卸 資産の額に不自然な増加があることを認識したことを契機に社内調査を行った結果、当社は、2024 年 8 月下旬に、本 件子会社における棚卸資産の過大計上とこれに伴う売上原価の過少計上の疑義を認識いたしました。これを受け、当 社は2024 年 9 月 12 日、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士が委員長を務め、その他の外部専門家を含む委員で 構成される特別調査委員会 ( 以下 「 本件特別調査委員会 」といいます | |||
| 11/14 | 16:11 | 6151 | 日東工器 |
| 訂正有価証券報告書－第67期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 報告書の提出理由 】 当社の連結子会社である栃木日東工器株式会社において、棚卸資産の残高について過大計上の疑義があることが判明 したため、本件に関する事実関係の解明のため、特別調査委員会を設置し、外部専門家を交えて調査を行いました。 その結果、総平均単価の計算過程等において不適切な処理が行われていたことが認められました。 これを受けて、会計上の影響額を検証した結果、過去に提出済みの有価証券報告書等に記載されております連結財務 諸表及び四半期連結財務諸表で対象となる部分について訂正することといたしました。 これらの決算訂正により、当社が2023 年 6 月 21 日に提出いたしました第 67 期 | |||
| 11/14 | 16:08 | 6151 | 日東工器 |
| 訂正四半期報告書－第67期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 訂正四半期報告書 | |||
| 【 四半期報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社の連結子会社である栃木日東工器株式会社において、棚卸資産の残高について過大計上の疑義があることが判明 したため、本件に関する事実関係の解明のため、特別調査委員会を設置し、外部専門家を交えて調査を行いました。 その結果、総平均単価の計算過程等において不適切な処理が行われていたことが認められました。 これを受けて、会計上の影響額を検証した結果、過去に提出済みの有価証券報告書等に記載されております連結財務 諸表及び四半期連結財務諸表で対象となる部分について訂正することといたしました。 これらの決算訂正により、当社が2023 年 2 月 6 日に提出いた | |||
| 11/14 | 16:06 | 6151 | 日東工器 |
| 訂正四半期報告書－第67期第2四半期(2022/07/01－2022/09/30) 訂正四半期報告書 | |||
| 【 四半期報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社の連結子会社である栃木日東工器株式会社において、棚卸資産の残高について過大計上の疑義があることが判明 したため、本件に関する事実関係の解明のため、特別調査委員会を設置し、外部専門家を交えて調査を行いました。 その結果、総平均単価の計算過程等において不適切な処理が行われていたことが認められました。 これを受けて、会計上の影響額を検証した結果、過去に提出済みの有価証券報告書等に記載されております連結財務 諸表及び四半期連結財務諸表で対象となる部分について訂正することといたしました。 これらの決算訂正により、当社が2022 年 11 月 7 日に提出いたし | |||
| 11/14 | 16:04 | 6151 | 日東工器 |
| 訂正四半期報告書－第67期第1四半期(2022/04/01－2022/06/30) 訂正四半期報告書 | |||
| 【 四半期報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社の連結子会社である栃木日東工器株式会社において、棚卸資産の残高について過大計上の疑義があることが判明 したため、本件に関する事実関係の解明のため、特別調査委員会を設置し、外部専門家を交えて調査を行いました。 その結果、総平均単価の計算過程等において不適切な処理が行われていたことが認められました。 これを受けて、会計上の影響額を検証した結果、過去に提出済みの有価証券報告書等に記載されております連結財務 諸表及び四半期連結財務諸表で対象となる部分について訂正することといたしました。 これらの決算訂正により、当社が2022 年 8 月 4 日に提出いたしま | |||
| 11/14 | 16:03 | 6151 | 日東工器 |
| 訂正内部統制報告書－第66期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 。 2.2 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社の連結子会社である栃木日東工器株式会社 ( 以下 「 本件子会社 」といいます。)において、本件子会社の棚卸 資産の額に不自然な増加があることを認識したことを契機に社内調査を行った結果、当社は、2024 年 8 月下旬に、本 件子会社における棚卸資産の過大計上とこれに伴う売上原価の過少計上の疑義を認識いたしました。これを受け、当 社は2024 年 9 月 12 日、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士が委員長を務め、その他の外部専門家を含む委員で 構成される特別調査委員会 ( 以下 「 本件特別調査委員会 」といいます | |||